公司规章制度及流程.doc

公司规章制度及流程第一章 总则一：为保证顺利完成公司下达各项销售任务、渠道经营目标和管理目标而制定本规章制度。二：规章制度包括行政办公制度、考勤制度、奖惩制度、会议制度和流程制度等。三：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。第二章 行政办公制度一：上班时间：早上9：3018：30，节假日正常上班，不予休息！并根据公司实际运作情况，办公室及各门店定期召开早会、周会和月会！总公司召开周会和月会！二：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。三：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。四：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。五：不做任何有害公司的事。六：必须按公司值日规定和要求清扫办公及仓库，保持室内清洁卫生和仓库无安全隐患！七：不得在办公场所及仓库吸烟！发现一次，罚款50元！作为公司活动经费！八：电话管理1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话，长途电话使用公司长途专用电话！2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、商务接听外线电话的标准用语为：您好，公司，请问哪里，有什么需要帮忙，总的要求是规范、简洁、礼貌！第三章 奖罚制度 公司的奖惩制度遵行专款专用、取之于民用之于民，一切有利于公司利益形象的人和事都将得到奖励和表扬，反之一切有损公司利益及形象的行为和人都将得到惩罚和打击！办公室及各店面所有奖罚款项均用于各部门的专用资金，不算入公司收入和支出，专用资金由各店长和办公室主任在听取了大家的意见后自行使用！奖 励一对公司下达的月任务，达成超过100%的店面给予1000元奖金，达成100%给予800元奖金，达成90%的给予500元奖金！二每个月评比优秀店面，总分100分，优秀店面评比内容包括：销售毛利（35）、团队合作（20）、店面形象（15）、学习进度（15）和精神面貌（15）！优秀店面需95分以上，奖励200元！并颁发优秀店面流动红旗！三每月评比优秀销售员两人，总分100分，同为以上评比内容，方式为各店面推举一人，由全公司开月会时投票产生！奖金100元！四每月评比优秀商务及送货员各一名，由全公司开月时投票产生，奖金100元！处 罚一仓管：仓库必须保持干净整洁、整齐划一，各类货物分类摆放整齐，因疏忽粗心大意、玩忽职守而导致公司损失的，仓管负责赔偿损失的50%，因特殊情况需要借货的必须做好登记手续，领货人签字方可放货！发现无单无据无登记一次放货，仓管罚款50元！二业务及商务 1.公司员工、同行举报及投诉商务及业务服务态度差、配合意识差，造成丢失客户、员工离职等不良影响的，第一次发现全公司开会通报批评，第二次除通报批评外并罚款100元，第三次留职查看一个月，屡叫不改的给予辞退！ 2.商务没有定价权！商务出货一般以公司最新报价为准进行报价，特殊情况需要申请的，须向产品经理申请价格，超过分管经理权限的，须向总经理申请！越级申请的，产品经理及总经理应给予批评指正！其次，如商务在没有任何领导批价的情况下私自低于同行价出货的，发现一次罚款100元，并承担公司的损失！3.业务的出货价应以总经理授权范围内出货，低于其权限的应报总结理批准，私自放低价出货并给公司造成损失的，发现一次罚款100元，并承担公司损失！4商务及业务跑单的，发现一次罚款100元（跑单即为把公司原本业务介绍给别的公司业务行为）！如在从中收取他人回扣、私自成交业务的，发现一次即给予辞退处理！三技术员及销售1.技术员 不服从部门主管领导和管理的，无论任何理由必须先无条件的完成，如有意见可事后向总经理提出，但如果由于不服从领导给公司造成损失的，发现一次罚款50元！上班时间做与工作无关的事，影响正常工作的发现一次罚款20元！建议有空多学习，鼓励上网查资料，加强学习！2. 销售员 A. 销售员必须按照销售手册规范做好销售工作，学习业务技能、提高销售技巧，不得跑单、私自接单，发现一次罚款100元，并扣罚当月所有绩效及奖金！B.销售员由于个人原因没有妥善处理好与客户之间的关系，造成双方辱骂、吵闹，影响店面正常秩序的给予当事人一次200元的处罚，店长罚款300元！并扣除当月所有绩效及奖金！3. 技术主管及店长应定期组织技术员和销售员进行业务培训，熟悉产品知识和销售技巧，培训完毕进行考试，并把考试成绩纳入本月个人绩效成绩内！技术主管及店长对工作消极怠慢，不关心下属职员的成长，没有按照其工作职责起模范带头作用和表率的，按消极怠工处理，取消其店长资格，经过总经理提名、员工投票表决的方式重新推选出新一任店长及技术主管！第四章 考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、严格请、销假制度。周一至周日为工作日。办公室和各门店员工休息时间由各部门负责人根据实际情况安排，有薪假期为三天。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发一天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发三天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月五天的基本工资；累计达10次以上者，扣发半月的基本工资。 六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资和奖金，并给予一次警告；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理！ 八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第四条、第五条、第六条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。 九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十、经总经理或分管领导批准，决定加班工作每天补助-元；如有不到、早退者，视为旷工，按照本制度第六条规定处理；如有迟到者，按本制度第四条、第五条规定处理。 十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。第五章 会议管理制度总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。1 为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：2公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下月公司整体工作；需要公司协调解决的问题。3销售会议：每周及每月底召开，销售部所有人员及财务人员参加，主要内容总结公司本周/当月销售工作情况；对下一工作月度销售工作进行预测；研判行业发展趋势及销售工作的对策。4季度总结会议：每季末或下季初召开，公司所有人员参加，总经理对各部门工作进行总结讲评并安排今后工作方向。5临时性会议：因工作需要或其他方面原因需开会进行说明的，不定期进行。6会议主持：会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。7所有与会人员要按时到场，无故不得迟到、缺席、早退，并在会议签到表上签到及签退。因故不能参加会议的，必须亲自向会议主持人说明理由。8所有会议都要指定专人负责做好会议记录，会后应及时将会议记录整理上报，并交综合部备案。9业务联系会每两周召开一次，由销售助理负责做好会议记录、存档并呈报总经理审阅。10会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。第六章 流程制度一仓库收发货流程及出货流程 1. 仓库收发货统一由仓管员负责，做到收货有单出货有据，货单相符，发现问题及时上报，如是货运因素确认问题及处理完毕后方可收货！2. 出货流程必须经过此程序：报价（商务及业务）开单仓库提货！商务、仓管及送货员必须核对好货物的型号、数量及价格，确认无误后方可出货、发货，由此造成损失的，认定为主要责任人的承担损失的50%，另两方各承担25%！二商务流程1. 商务销售合同签订流程：获取销售机会1.2.询问客户需求报价3.否确认最终价格及需求是否符合4.是制定销售合同或补充协议或供货确认单5. 不通过销售商务初审6.通过总经理审核7.通过8.签字并盖章不确认客户审核确认9.确认客户签字并盖章10.将合同或补充协议或供货确认单交销售商务11.结束12.产品报价单销售合同补充协议供货确认单1.通过各种渠道挖掘并获取销售机会。2.向客户询问具体需求，包括需求的产品规格以及数量。3.向采购商务询问采购产品价格，根据需求情况，以提高利润为原则，给客户提供相应的产品报价单。4.与客户确认最终产品价格以及规格和数量。（通过客户确认则返回2.）5. 遵循公司销售管理制度（参见商务制度）及销售管理补充规定（参见商务制度），以销售商务拟订的合同模板为准（参见合同模版库），制定销售合同或供货确认单。如已生效合同发生变更则须制定相应补充协议。6.由销售商务对合同、协议以及供货确认单进行初审。（不通过则返回5.）7.总经理对合同、协议以及供货确认单做最终审核。（不通过则返回5.）8.由总经理或总经理授权人在合同、协议或供货确认单上签字。后交由销售商务负责到财务部门加盖合同专用章以及骑缝合同章。9.将合同或协议或供货确认单交客户审核确认。（不确认则返回5.）10.客户审核确认后签字并加盖合同专用章。11.将已签订生效合同、协议、供货确认单均交由销售商务进行保管，并编号入档，同时建立客户档案。12.结束销售经理业务人员销售经理业务人员销售经理业务人员采购商务销售经理业务人员销售商务销售经理业务人员销售商务总经理总经理销售商务出纳销售经理业务人员客户、销售经理业务人员销售商务2.供货确认单的操作流程供货确认单的操作流程文件描述责任人填写供货确认单1.否初步审核填写内容的完整性初步审核填写内容的完整性2.是是初步审核填写内容的完整性审核报价3.否初步审核填