ZHZY-ZD-1-YY-15004-计划经营会议管理制度.doc

计划经营会议管理制度编号：ZHZY-ZD-1-YY-15004A1页码：第 1 页 共 5页计划经营会议管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人计划经营会议管理制度编号：ZHZY-ZD-1-YY-15004A1页码：第 2 页 共 5页1.目的 为规范正宏置业集团有限公司计划经营会议的组织与管理，构建地产板块计划经营会议管理体系， 提高公司运营与决策效率，建立各部门良好的沟通平台，保障重点工作计划得到有效落实,特制定 本计划经营会议管理制度。 2.适用范围 适用于集团各职能中心、各项目公司。 3.术语和定义 根据会议性质，正宏置业计划经营会议管理体系主要由两大部分组成，分别为项目运营决策会议 和集团经营管控会议。并且根据计划经营会议重要程度，将所有会议划分为三个层级，具体如下： 一级会议：集团层面重点关注会议，战略意义较大； 二级会议：各中心层面重点沟通会议，需相关中心配合，以保证项目运营顺畅； 三级会议：专项会议，各中心及各项目公司根据项目具体情况，按需召开。4.管理制度4.1管理原则1)统筹性。统一管理会议资源，明确会议主题、会议时间、参会人员、待评审内容、待决策事 项及会议输出成果，提升会议的有效性。2)高效性。提高会议效率，加强会议成果跟踪，形成“会而有议，议而有决，决而有行，行而 有果”的高效会议管理体系。3)严肃性。会议体系中明确各级会议，会议组织部门必须严格执行，按期召开，确保沟通到位， 保证项目实施过程的顺畅性。为保证会议决议有效执行，由投资运营中心形成运营会议体系 跟踪机制，详细格式见附件 2。4.2管理体系计划经营会议管理制度编号：ZHZY-ZD-1-YY-15004A1页码：第 3 页 共 5页会议分类如下：公司经营决策会议1.年度经营工作会2.半年度经营工作会3.季度经营工作会4.年度预算评审会5.年度经营目标评审会项目经营决策会议1.3.5.7.9.项目投资决策会2. 项目启动会项目产品定位决策会 4. 项目规划策划会方案阶段成果评审会 6.项目运营策划会 方案设计交底会8.结构方案论证会园林/幕墙/导向/泛光照明方案评审会10. 市政、供水、供电方案论证会11.工程管理策划评审会 12.施工方案评审会13.基坑支护方案论证会 14.项目全案营销启动会15.开盘启动会（首开） 16.首次开盘价格决策会17.交房准备会18.项目后评估会公司工作例会 1.总裁办周例会2.体系月例会3.职能中心周例会4.项目公司周例会5.项目公司月例会具体会议的名称、召开时间、决策事项、会议输出成果、会议组织部门和参会人员及职责详见附 件4.3会议的组织与要求会议的组织由事项主责部门负责完成，主要工作包括： 4.3.1 会前准备1)会议组织部门准备工作包括议题议程，时间确定、会议资料、会议室预定、设备调试（包括视 频、投影、电脑、音响）、现场布置、会议记录人员、会议餐饮及安排等；2)参与部门接到会议通知后，必须提前查看会议资料，准备言简意赅的发言稿，准备本专业相关 资料及意见；计划经营会议管理制度编号：ZHZY-ZD-1-YY-15004A1页码：第 4 页 共 5页4.3.2 会议通知会议组织部门必须至少提前 2 天通过行政办发出正式会议通知，通知必须包含会议时间、会议议题、 会议地点、参会人员、预计成果及参会人员所需准备材料；同时，会议组织部门必须提前 2 天将相 关会议资料发送给有关参会人员；4.3.3 会中控制会议主持人应明确各项议程的进行顺序与时间控制，确保会议紧密围绕会议主题展开，控制会议时 间，保证会议成果的顺利输出。4.3.4 会议纪要会议纪要由会议组织部门负责记录，在会议结束后 24 小时内整理原始记录，准确记录会议中各重 点决策事项，形成会议纪要，经由会议组织部门报与会领导审核签发后，统一发送至各与会人员及 投资运营中心处。4.3.5 会议纪律1)不能决策、无决策能力、无决策权力的人员不得参会；不愿承诺、胡乱承诺（判断方法为就承 诺内容往实施深度的方向向承诺人追问）的人员不得再次参会；2)与会人员确因工作安排无法参加会议的，必须至少提前 2 天请假，且需委托对会议议题非常清 楚、能够决策的人员参加，被委托者做出的决议即视为原参会人员的决议；3)与会人员应提前 5 分钟到会场，不得喧哗，不得来回走动；4)会议期间与会人员须将手机关闭或调至振动或静音状态；5)与会者必须做好参会准备，保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅；6)与会者在会议期间不许做与会议无关的事情，如浏览网页，聚众讨论交流与会议无关事项等。5.会议成果跟踪 会议组织部门根据会议决议或会议纪要形成督办单，并负责跟进督办，具体格式详见附件 3。6.支持文件 无7.附录7.1计划经营会议体系清