碧桂园集团(广东省以内)权责手册(暂行).xls

碧桂园集团 省内非直管区域 权权责责手手册册 文件编号 BGY QZ 02 版本 修订 A0 说 明 为明确划分碧桂园集团总部与省内各非集团直管区域在日常管理中的权责关系 加强协作 提高效率 特制定本权责手册 本手册体现了集团对各层级的授权 应与 碧桂园集团组织管理手册 总部 省内区域公司 结合使用 根据集团的组织架构 特点 权责手册中主要体现发起 参与 审核 审批 备案等关键权限 不包含关键事项的开展过程 关键事项的具体开展过程将在 流程文件中描述 所有需审核 审批的事项 原则上要求发起部门 人员做好提前沟通 并进行推动 确保审核 审批效率 本手册所涉及的授权 将随集团的战略 组织架构及业务流程的调整而不断修订 本手册的调整和修订由集集团团人人力力资资源源管管理理中中心心 人人力力资资源源部部负责 战战略略运运营营模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门的意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见的过程不影响审批路径 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 中心内的审批顺序为 发起人 部门负责人 中心负责人 从A部门 中心转到B部门 中心 要经A部门 中心负责人审批 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 人人 力力 资资 源源 管管 理理 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采 购购 中中 心心 营营销销中中心心 战战略略管管理理 中中心心 设设 计计 院院 总总 裁裁 经经 营营 决决 策策 委委 员员 会会 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 人人 力力 资资 源源 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 中中 心心 负负 责责 人人 1 1战战略略与与经经营营计计划划 1 1集团五年发展战略规划 集团 战略发展 部 1 2 年度经营 计划 集团年度经营计划集团 项目总办 集团年度预算方案 集团 财务资金 部 区域公司年度经营 计划 含预算 区域 工程技术 部 1 3区域公司经营目标责任书集团 项目总办 在集团总裁决策前 由集团绩效工作组组 织开展相关工作 2 2项项目目计计划划 2 1 项目启动会 项目运营目标书 项目部 1 区域工程技术部组 织区域各部门评审 2 项目总办组织集团 各部门评审 2 2项目一级计划 调整申请项目部 项目总办组织集团各 相关部门评审后报集 团总裁 含合同收楼 时间 2 3项目分期开工图项目部 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 人人 力力 资资 源源 管管 理理 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采 购购 中中 心心 营营销销中中心心 战战略略管管理理 中中心心 设设 计计 院院 总总 裁裁 经经 营营 决决 策策 委委 员员 会会 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 人人 力力 资资 源源 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 中中 心心 负负 责责 人人 2 4项目二级计划 调整申请项目部 2 5项目三级计划项目部 2 6项目专项计划项目部 由项目部各相关部门 发起 2 7项目开发报表项目部 项目总办根据月报表 组织项目月度运营分 析会 3 3组组织织结结构构 3 1 组织架构 设置与调 整 一级架构 集团总 部 区域公司 项目 部 集团 人力资源 部 二级架构 部门架 构 集团 各相关部 门 区域 各相关部 门 3 2制度流程体系的建立和优化 集团 各相关部 门 4 4信信息息管管理理体体系系 4 1 信息化管理规划 含信息化标 准制定 集团 流程与信 息管理部 4 2信息化实施方案制定 集团 流程与信 息管理部 5 5信信息息系系统统管管理理 5 1 日常系统 维护管理 包括基 础档案资 料 用户 账号 权限 问题答 疑 跟踪 区域公司 区域 各相关部 门 项目总办组织集团各 相关部门评审后报集 团总裁 含合同收楼 时间 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 人人 力力 资资 源源 管管 理理 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采 购购 中中 心心 营营销销中中心心 战战略略管管理理 中中心心 设设 计计 院院 总总 裁裁 经经 营营 决决 策策 委委 员员 会会 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 人人 力力 资资 源源 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 中中 心心 负负 责责 人人 集团总部 集团 各相关部 门 5 2 新功能模 块推广 包括业务 需求梳理 新功能 测试推广 区域公司 区域 各相关部 门 集团总部 集团 各相关部 门 6 6基基础础架架构构建建设设和和管管理理 6 1 IT项目立 案及采购 方案 区域公司区域 办公室 集团总部 集团 相关部 门 5 1 日常系统 维护管理 包括基 础档案资 料 用户 账号 权限 问题答 疑 跟踪 项项目目拓拓展展模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见的过程不影响审批路径 表示本项工作资料需备案到该部门或人员 3 中心内的审批顺序为 发起人 部门负责人 中心负责人 从A部门 中心转到B部门 中心 要经A部门 中心负责人审批 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 投投资资拓拓 展展中中心心 财财务务资资金金 中中心心 成成本本管管 理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 营营销销中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 投投 资资 拓拓 展展 部部 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 投投 资资 者者 关关 系系 办办 公公 室室 境境 外外 财财 务务 资资 金金 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 集集团团投投资资拓拓展展中中心心主主导导 1 1项项目目立立项项 1 1 项目信息 采集 集团拓展的项目信息集团 投资拓展部 1 2 项目立项 报告 集团拓展的项目集团 投资拓展部 1 如中心负责人与分管 副总裁为同一人 则省 去中心负责人环节 以 副总裁环节为准 下同 2 如区域未设投资拓展 部的 集团主导的项目 立项信息应备案至区域 2 2项项目目论论证证 2 1 项目定案 报告 集团拓展的项目集团 投资拓展部 1 如有酒店 高尔夫等业 态 则需酒店筹建办 顺 茵等参与 3 3项项目目获获取取 3 1 项目获取的关键合同 土地储备 合同 勾地协议 购权收购合同 土地转让合同等 集团 投资拓展部 1 集团总部主导的拓展 项目 取得成交确认书 时通知项目总办 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 投投资资拓拓 展展中中心心 财财务务资资金金 中中心心 成成本本管管 理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 营营销销中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 投投 资资 拓拓 展展 部部 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 投投 资资 者者 关关 系系 办办 公公 室室 境境 外外 财财 务务 资资 金金 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 3 2 项目获取 手续 1 合同类文件签章 含法人签字 签章 集团 投资拓展部 A 涉及如下情况的 按 情况1办理 1 涉及金 额超过人民币1000万 含 的对外投资 关连 交易以及与房地产开发 业务无关的业务 2 收 购或出售资产 包括股 权转让 3 作出赔偿 保证或担保或提供财务 资助 4 成立合营企业 子公司或变更子公司 5 给予企业贷款 子 公司除外 B 所有需法人签字合同 需加盖海外公司公章 合同及其他重要合同均 由总裁终审 C 2类情况中其他重要 特殊合同由总裁终审 其余由副总裁终审 2 合同类文件签章 含法人签字 签章 集团 投资拓展部 3 非合同类文件签章 含法人签字 签章 集团 投资拓展部 3 3 相关款项支付 保证金 诚意金 投资款 地价款等 集团 投资拓展部 区区域域公公司司主主导导 1 1项项目目立立项项 1 1 项目信息 采集 区域拓展的项目信息区域 投资拓展部 1 2 项目立项 报告 区域拓展的项目区域 投资拓展部 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 投投资资拓拓 展展中中心心 财财务务资资金金 中中心心 成成本本管管 理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 营营销销中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 投投 资资 拓拓 展展 部部 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 投投 资资 者者 关关 系系 办办 公公 室室 境境 外外 财财 务务 资资 金金 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 2 2项项目目论论证证 2 1 项目定案 报告 区域拓展的项目区域 投资拓展部 1 如有酒店 高尔夫等业 态 则需酒店筹建办 顺 茵等参与 2 区域发起的项目立案 报告 需在区域内进行 评审后报集团领导 3 3项项目目获获取取 3 1 项目获取的关键合同 土地储备 合同 勾地协议 购权收购合同 土地转让合同等 区域 投资拓展部 取得成交确认书时通知 项目总办 3 2 项目获取 手续 1 合同类文件签章 含法人签字 签章 区域 投资拓展部 A 涉及如下情况的 按 情况1办理 1 涉及金 额超过人民币1000万 含 的对外投资 关连 交易以及与房地产开发 业务无关的业务 2 收 购或出售资产 包括股 权转让 3 作出赔偿 保证或担保或提供财务 资助 4 成立合营企业 子公司或变更子公司 5 给予企业贷款 子 公司除外 B 所有需法人签字合同 需加盖海外公司公章 合同及其他重要合同均 由总裁终审 C 2类情况中其他重要 特殊合同由总裁终审 其他由区域总裁审批 2 合同类文件签章 含法人签字 签章 区域 投资拓展部 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 投投资资拓拓 展展中中心心 财财务务资资金金 中中心心 成成本本管管 理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 营营销销中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 投投 资资 拓拓 展展 部部 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 投投 资资 者者 关关 系系 办办 公公 室室 境境 外外 财财 务务 资资 金金 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 工工 程程 管管 理理 部部 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 3 非合同类文件签章 含法人签字 签章 区域 投资拓展部 3 3 相关款项支付 保证金 诚意金 投资款 地价款等 区域 投资拓展部 3 2 项目获取 手续 A 涉及如下情况的 按 情况1办理 1 涉及金 额超过人民币1000万 含 的对外投资 关连 交易以及与房地产开发 业务无关的业务 2 收 购或出售资产 包括股 权转让 3 作出赔偿 保证或担保或提供财务 资助 4 成立合营企业 子公司或变更子公司 5 给予企业贷款 子 公司除外 B 所有需法人签字合同 需加盖海外公司公章 合同及其他重要合同均 由总裁终审 C 2类情况中其他重要 特殊合同由总裁终审 其他由区域总裁审批 招招标标管管理理模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见过程不影响审批路径 表示本项工作的资料需备案到该部门或人 员 3 中心内的审批顺序为 发起人 部门负责人 中心负责人 从A部门 中心转到B部门 中心 要经A部门 中心负责人审批 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采购购中中 心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 各各 相相 关关 部部 门门 工工 程程 技技 术术 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 招招 标标 委委 员员 会会 董董 事事 局局 主主 席席 1 1工工程程总总包包及及造造价价超超过过300300万万元元的的大大型型幕幕墙墙和和钢钢结结构构工工程程招招标标 1 1招标入围单位确定集团 工程招标管理部 1 2招标文件确定集团 工程造价管理部 1 3 中标单位确定 评标结果 项目部 1 旧项目新地块 建筑面 积小于8万平方米 总包招 标如投标价全部高于标底 则由区域主导谈判 2 当所有最终报价均高于 集团的有关规定或有其他 特殊情况时 由集团工程 招标管理部通知启动评标 委员会程序 1 4工程总包合同审批集团 工程造价管理部 1 中心负责人审批后法人 在合同上签名 2 2其其他他专专项项分分包包工工程程及及零零星星工工程程招招标标 2 1招标 议标入围单位确定项目部 2 2招标 议标文件确定项目部 集团工程造价管理部提供 合同标准版本 工程量清 单及标底 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采购购中中 心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 各各 相相 关关 部部 门门 工工 程程 技技 术术 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 招招 标标 委委 员员 会会 董董 事事 局局 主主 席席 2 3 中标单位 确定 评 标结果 投标价高于标 底且大于100 万 项目部 集团总裁视具体情况决定 是否需要成本管理中心提 供意见 投标价低于标 底 或高于标 底但小于100 万 项目部 区域主导的招标工作可由 相关专业组成招标委员会 进行招标决策 2 4合同审批 无图纸依据且 工程造价 100万 项目部 无图纸依据且 工程造价 100万 项目部 合同审核时 需报区域造 价管理人员审核后再报法 务审核 集团总裁视具体 情况决定是否需要成本管 理中心提供意见 有图纸依据的 项目部 3 3前前期期工工程程招招标标 3 1 中标单位确定 评标结果 项目部 3 2直接委托单位确定项目部 3 3土方施工合同审批项目部 4 4市市政政配配套套工工程程招招标标 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采购购中中 心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 各各 相相 关关 部部 门门 工工 程程 技技 术术 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 招招 标标 委委 员员 会会 董董 事事 局局 主主 席席 4 1 半年度招标入围主材 设 备单位确定 区域 工程技术部 各期主材 设备招标文件 确定 项目部 各期主材 设备招标中标 单位及价格确定 项目部 单个项目主材 设备招标 价格超过100万元 报成本 管理中心负责人备案 4 2 年度施工单位筛选区域 工程技术部 如个别项目需采取其他方 式确定施工单位 书面申 请呈总裁办审批 施工单位确定区域 工程技术部 4 3监理单位确定区域 工程技术部 4 4设计单位确定区域 工程技术部 4 5 旧项目 500亩以内第一 次交楼后 500亩以上第 二次交楼后 市政配套临 水 临电合同审批 项目部 市政配套合同审批 不含 旧项目临水 临电合同 项目部 5 5精精简简装装修修工工程程招招标标 5 1 供应商目录及其各项材料 工程单价确定 集团 采购部 标准装修工程装饰部件招 标工作由采购部负责 具 体流程以采购部制定为准 下单申购 分配供应商项目部 5 2装饰部件工程合同审批项目部 如为腾越总包工程 仍需 备案至区域财务部和腾越 财务部 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运营营中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 工工 程程 管管 理理 中中 心心 采采购购中中 心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 各各 相相 关关 部部 门门 工工 程程 技技 术术 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 项项 目目 总总 办办 中中 心心 负负 责责 人人 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 工工 程程 管管 理理 部部 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 招招 标标 委委 员员 会会 董董 事事 局局 主主 席席 6 6石石材材工工程程招招标标 6 1直接委托入围单位确定集团 石材工程监督部 确定石材工程的单价 承 包商目录 呈报董事局主 席终审确定 6 2直接委托中标单位确定集团 石材工程监督部 6 3下单申购项目部 6 4 石材工程 合同签订 施工合同集团 石材工程监督部 含深化设计要求 7 7其其他他合合同同 7 1开发报建类合同项目部 采采购购管管理理模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门的意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见的过程不影响审批路径 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 中心内的审批顺序为 发起人 部门负责人 中心负责人 从A部门 中心转到B部门 中心 要经A部门 中心负责人审批 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 法法务务审审计计监监察察 中中心心 各各 相相 关关 部部 门门 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 审审 计计 部部 监监 察察 部部 中中 心心 负负 责责 人人 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 招招 标标 委委 员员 会会 经经 营营 决决 策策 委委 员员 会会 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 1 1房房产产集集中中采采购购物物资资 1 1申购 发电机项目部 板房物资 家私 饰 品 省内电器 设计院 板房物资 省内户外 构件 桌椅 项目部 1 2合同签订 电梯项目部 发电机集团 采购部 板房物资 饰品 设计院 营营销销管管理理模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门的意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见的过程不影响审批路径 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 中心内的审批顺序为 发起人 部门负责人 中心负责人 从A部门 中心转到B部门 中心 要经A部门 中心负责人审批 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运 营营 中中 心心 投投 资资 拓拓 展展 中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 区区 域域 总总 裁裁 项项 目目 总总 办办 投投 资资 拓拓 展展 部部 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 区区 域域 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 集集 团团 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 1 1项项目目营营销销管管理理 1 1销售代理商选择区域 营销管理部 1 2 可研阶段的市场调研 报告 区域 营销管理部 项目立项阶段 1 3 市场定位报告 或调 整建议 区域 营销管理部 项目立案阶段 1 4 营销费用预算及其调 整 不含推广费 项目部 项目营 销组 1 5市场研究报告集团 市场管理部 1 6年度市场费用预算 项目部 项目营 销组 市场管理部组织战略 发展部评审后报营销 中心负责人审批 集 团汇总各项目的营销 费用预算后 统一报 集团总裁审批 1 7 合同销售目标及确认 收入目标的制定和调 整 项目部 项目营 销组 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运 营营 中中 心心 投投 资资 拓拓 展展 中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 区区 域域 总总 裁裁 项项 目目 总总 办办 投投 资资 拓拓 展展 部部 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 区区 域域 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 集集 团团 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 1 8开盘方案 计划 项目部 项目营 销组 1 9定价策略方案 项目部 项目营 销组 1 10 月度投 放计划 方案 大型新开盘 大型推售 项目部 项目营 销组 部分大货量项目例如 十里银滩 南京凤凰 城 南京欧洲城的开 盘投放计划需送审杨 主席 非大型新开 盘 非大型 推售 项目部 项目营 销组 1 11 广告方 案 品牌类区域 营销管理部 大型新开盘 大型推售 项目部 项目营 销组 非大型新开 盘 非大型 推售 项目部 项目营 销组 1 12 推广资 源采购 方案 媒体采购 项目部 项目营 销组 采购方案审批完成后 签订采购合同时 需经集团法务部审核 下同 户外资源采 购 项目部 项目营 销组 项目红线内由集团采 购部负责 其它由集 团战略发展部负责 活动资源采 购 项目部 项目营 销组 2 2项项目目销销售售管管理理 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运 营营 中中 心心 投投 资资 拓拓 展展 中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 区区 域域 总总 裁裁 项项 目目 总总 办办 投投 资资 拓拓 展展 部部 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 区区 域域 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 集集 团团 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 2 1销售月结报告 项目部 项目营 销组 2 2 商品房买卖合同及其 附件 项目部 项目营 销组 无需决策的专业执行 类成果 不经过区域 总裁审核 需法务部 及销售管理部汇签 2 3 买卖合 同变更 不需退回客 户楼款的 项目部 项目营 销组 客户在合同签订后变 更合同内容 变更付款 方式 加减名 转名 及注销合同申请的审 批及违约金 手续费 的减免 中心负责人 授权销售管理部审批 需退回客户 楼款的 项目部 项目营 销组 合同签订后的转名 转楼 终止 需全额或 部份退回客户楼款或 其他费用的审批 2 4 延期签 约申请 15天内 项目部 项目营 销组 营销中心杨董授权给 项目营销负责人审批 15天以上 30天以内 一次或二次 延期 项目部 项目营 销组 营销中心杨董授权给 区域营销总经理审批 30天以上或 30天内超2 次延期 项目部 项目营 销组 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运 营营 中中 心心 投投 资资 拓拓 展展 中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 区区 域域 总总 裁裁 项项 目目 总总 办办 投投 资资 拓拓 展展 部部 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 区区 域域 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 集集 团团 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 2 5 推售范围及合同交楼 时间建议 项目部 项目营 销组 2 6 定价 调价 促销 5套以上单 位 项目部 项目营 销组 5套以下单 位 项目部 项目营 销组 2 7 销售中 心物料 申购 预算额度内 项目部 项目营 销组 预算额度外 项目部 项目营 销组 2 8宣传图纸的核对 项目部 项目营 销组 户型单张 2 9合同装修标准的审核 项目部 项目营 销组 2 10 新项目或新苑区交付 标准分区确定及调整 申请 项目部 项目营 销组 规划方案完成后提出 2 11 销售中 心平面 布局以 及装修 风格 板房装 修风格 建议 新项目 重 点项目 项目部 项目营 销组 在售项目 项目部 项目营 销组 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运 营营 中中 心心 投投 资资 拓拓 展展 中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 区区 域域 总总 裁裁 项项 目目 总总 办办 投投 资资 拓拓 展展 部部 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 区区 域域 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 集集 团团 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 2 12 销售中心监控系统申 请 项目部 项目营 销组 最终抄送给碧日公司 2 13 销售中心音响系统申 请 项目部 项目营 销组 2 14 示范单位设置 调整 建议 含板房监控系 统 项目部 项目营 销组 2 15 户型配比 或调整建 议 项目部 项目营 销组 户型配比 市调报告 定位报告等均作为 设计输入成果 2 16户型设计 修改申请 项目部 项目营 销组 户型修订申请亦为设 计输入条件 2 17 主力店招商方案 大 场地租售方案 外聘 商业地产顾问机构合 作的申请 商业规划 建议 集团 营销中心商 业拓展部 签订大商家租赁协议 时需要征询区域财务 意见 2 18 寄发收楼通知书建议 或 客户提前收楼申 请 项目部 项目营 销组 3 3客客服服管管理理 3 1销售及交付风险检查 区域 营销管理部 3 2客户满意度提升方案 集团 营销中心 3 3 客户投 诉处理 重大投诉 项目部 项目营 销组 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 运运 营营 中中 心心 投投 资资 拓拓 展展 中中 心心 财财 务务 资资 金金 中中 心心 成成本本管管理理中中心心 采采购购中中 心心 营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心 法法 务务 审审 计计 监监 察察 中中 心心 设设 计计 院院 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 各各 相相 关关 部部 门门 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 区区 域域 总总 裁裁 项项 目目 总总 办办 投投 资资 拓拓 展展 部部 财财 务务 资资 金金 部部 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 采采 购购 部部 中中 心心 负负 责责 人人 市市 场场 管管 理理 部部 商商 业业 拓拓 展展 部部 产产 品品 定定 价价 部部 销销 售售 管管 理理 部部 拓拓 展展 研研 究究 组组 区区 域域 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 战战 略略 发发 展展 部部 流流 程程 与与 信信 息息 管管 理理 部部 集集 团团 办办 公公 室室 中中 心心 负负 责责 人人 法法 务务 部部 一般投诉 项目部 项目营 销组 3 3 客户投 诉处理 造造价价管管理理模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门的意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见的过程不影响审批路径 表示本项工作的资料需 备案到该部门或人员 3 中心内的审批顺序为 发起人 部门负责人 中心负责人 从A部门 中心转到B部门 中心 要经A部门 中心负责人审批 序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门 项项 目目 总总 经经 理理 省省内内区区域域公公司司 集集团团总总部部 备备注注 成成本本管管理理中中心心 各各 相相 关关 部部 门门 投投 资资 拓拓 展展 部部 工工 程程 技技 术术 部部 营营 销销 管管 理理 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 区区 域域 总总 裁裁 各各 相相 关关 部部 门门 工工 程程 招招 标标 管管 理理 部部 工工 程程 造造 价价 管管 理理 部部 装装 修修 合合 约约 管管 理理 部部 石石 材材 工工 程程 监监 督督 部部 前前 期期 工工 程程 部部 市市 政政 配配 套套 部部 中中 心心 负负 责责 人人 副副 总总 裁裁 总总 裁裁 执执 行行 董董 事事 董董 事事 局局 主主 席席 1 1工工程程预预算算 1 1 总包施工图预算集团 工程造价管理部 专业分包与零星工程项目部 造价组 各专业造价分别由成本 中心各对应部门负责 2 2工工程程结结算算 2 1 集团主导 工程总包 造价超过300万元 的大型幕墙和钢结构工程 集团 工程造价管理部 报杨二珠董事审批 区域主导其他专业分包与零星工程项目部 3 3市市政政配配套套预预结结算算定定价价审审批批 3 1 谈判结果高于成本指导价5 以内 含 项目部 成本指导价 为参照以 往合约签订价格 区域 内周边其它项目的合约 签订价格 周边其它公 司类似项目开发成本进 行综合评估后确定的目 标价 谈判结果高于成本指导价5 以上项目部 工工程程管管理理模模块块 注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示由发起部门征求相关部门的意见 并行于审批线 必须在最终审批人之前征求意见结果 其征询意见的过程不影响审批路径 表示