方针目标程序 3.doc

天津琦晟储运有限公司程序文件编号:TQS/B/Q5.4.1-SE-4.2-4.3.3S4.3.4/3 版本：A 修改码：0 12345 第 7 页 共 8页方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的对质量/职业健康安全/环境方针、目标、指标及管理方案的策划，制定、分解、实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标的实现和管理方案的实施。2 范围适用于公司质量/职业健康安全/环境方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3 职责3.1 最高管理者负责主持制定管理方针和总体目标，并作为对管理体系持续改进的承诺。负责管理方针、目标（指标）及管理方案的批准。3.2 管理者代表负责目标（指标）和管理方案的审核并组织对实施情况进行检查。3.3 综合部为本程序方针/目标主责部门3.3.1在管理者代表的组织下,负责公司目标（指标）的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录。负责对各部门分解目标（指标）进行汇总及送审送批送印与发放。3.4 安全环保部为本程序管理方案责部门负责组织管理方案的制定、评审、修订及更改，负责对管理方案的实施情况进行检查。3.5 各部门为本程序相关部门负责分解、制定、管理与实施本责任范围内管理目标（指标）与管理方案。财务部门为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。4 程序4.1 工作流程（见附表）4.2 质量/职业健康安全/环境方针4.2.1 方针的制定最高管理者以提高产品质量、职业健康安全和环境管理为目的，针对公司生产经营实际，适当考虑相关方要求,制定质量/职业健康安全/环境方针并形成文件传达到全体员工。 4.2.2 方针制定要求a. 适于公司生产经营活动的性质与规模及职业健康安全风险和环境影响；b. 对持续改进管理与产品质量、职业健康安全与环境绩效作出承诺，对遵守有关质量/职业健康安全/环境法律法规和其他要求作出承诺；c. 提供建立和评审质量/职业健康安全/环境目标和指标的框架。4.2.3 方针的管理a.方针的制定、修订、评审、更新执行文件/法律法规与其他要求控制程序；b.通过文件、会议、宣传牌等多种方式进行宣贯,确保管理方针在责任范围内得到沟通与理解，使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现；c.以适当的方式向公众公开方针,并保证相关方获得方针。4.3 目标和指标4.3.1 目标指标的策划a.公司目标指标：每年初由最高管理者组织有关管理人员, 依据公司管理方针, 对年度目标指标进行策划。经最高管理者批准后，以文件形式下达各部门/单位组织实施；b.部门目标指标：每年初依据公司管理目标指标,结合责任范围的生产经营活动情况分解到相应各层次、各岗位。4.3.2目标指标制定依据a.公司管理方针；b.适用法律法规和其他要求；c.职业健康安全危险源和风险及重要环境因素；d.财务运行和服务要求；e.相关方/顾客的要求；f.最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。4.3.3目标指标制定原则:a.应符合公司管理方针；b.应可测量；c.应进行分解；d.应符合管理体系持续改进的承诺；e.完成时间。4.3.4 目标指标的制定a.根据目标指标制定的依据和原则,结合公司生产经营实际，编制公司管理目标指标；b.各部门依据管理目标指标细化与分解到各层次及岗位，填写 年度目标/指标分解表；c.综合部负责各部门 年度目标/指标分解表汇总并报审报批。4.4 管理方案制定管理方案是为了实现管理方针、目标和指标。管理方案是实现目标和指标的行动计划和路线图。4.4.1 管理方案编制策划a. 对危险源辩识和风险评价及环境因素识别和评价的结果进行分析,确定优先项。b.制定目标和指标；c.制定管理方案；d.审批管理方案。4.4.2 管理方案内容4.2.1 应有明确实现的目标和指标。4.2.2 应有技术和管理措施，并且可行。4.2.3 应明确在实现每一个目标、指标过程中各层次的职责和权限（责任部门）。4.2.4 应包括为实现每一个目标、指标的技术措施、资金预算、进度及完成期限。4.2.5 针对重大危险和重要环境因素，应制定专项管理方案。4.3 管理方案编制与审批4.3.1 本公司管理方案主要有：职业健康和安全管理方案，消防安全管理方案，环境管理方案等。4.3.2 由安全环保部根据目标、指标和确定的重大危险源和环境因素编制相应管理方案，报管理者代表审核，总经理批准后组织实施。4.3.3 总经理对实施管理方案所需的资源予以保证。4.3.4 管理方案编制必须严格遵循现行有关国家及地方法律法规、规范以及本公司各项规章制度。4.4 方针、目标指标、管理方案的评审与更新4.4.1 总经理主持管理评审会议，每年对本公司职业安全健康和环境管理方案实施情况进行评审，必要时对管理方案进行修订，4.4.2 当生产发生变化而引起职业安全健康和环境目标、指标变化，或由于其他客观原因而使管理方案实施效果达不到目标、指标要求时，管理者代表应组织各部门对管理方案进行评审、修订和更新，并报送总经理批准。4.4.3 最高管理者通过管理评审,每年对公司管理方针、目标指标和管理方案公司实现与实施情况进行评审和提出改进。管理者代表组织落实。4.4.4 当出现下例情况时对方针、目标指标、管理方案应进行适时评审、修订与更新并保持记录。a. 公司机构、生产经营活动发生变化时； b. 政府要求、法律法规要求、体系标准等发生变化时；c. 管理方针、目标指标、重大危险源和风险、重要环境因素等发生变化时；d. 客观原因使目标指标与管理方案未达预期效果时，4.4.5方针、目标指标与管理方案实施更改执行文件/法律法规与其他要求控制程序。经管理者代表审核、最高管理者批准后形成文件下发并重新向全体员工传达。4.5 方针、目标指标、管理方案的监督与检查4.5.1 各部门负责对管理方案的实施情况每季进行一次自检，并填写 检查记录。4.4.2 安全环保部对各部门管理方案的实施情况进行监督检查，填写 检查记录并向管理者代表报告。具体执行绩效测量和监控制程序5 相关文件5.1 质量/职业安全健康/环境管理方针5.2 文件/法律法规与其他要求控制程序5.3 绩效测量和监视控制程序 6.记录6.1 年度目标分解表 6.2目标指标/管理方案检查记录 6.3管理方案一览表 附表1: 方针.目标指标和管理方案控制流程编制公司管理方针、目标管理方案主责部门分解目标/制定指标编制管理方案各部门汇总分解目标自查印发文件定期监督/抽查报批填写目标指标/管理方案实施检查记录汇总分析改进提交管理评审跟踪验证附表:目标/指标控制流程公司管理方针；法律、法规和其他要求；最高管理者对管理体系的指导思想；顾客要求目标指标策划目标指标制定依据符合管理方针/管理方案；目标应可测量；目标应分解展开，应满足服务要求所需内容；符合持续改进的承诺；形成文件目标指标制定原则总体目标指标制定 目标内容：目标值、措施计划、完成时间、责任部门；目标值要量化，可测量；与方针保持一致。否 审批目标、目标值、责任部门（人）；保证上一级目标完成；横向展开到相关职能，纵向分解至相关层次。 是目标指标展开与分解纵向衔接、横向协调；收集、汇总、填写记录；目标指标实施公司半年与年未组织检查与测评，应保持记录；部门每季自检或自查应保持记录目标指标监视与测量对比汇总目标与分解目标进行评价；汇总、统计、分析综合评价。汇总、分析、评价编写目标指标实施评价报告；对目标指标制定的适宜性、完成有效性进行评价；必要时提出改进建议。 提交管理评审制定改进计划 执行改进管理程序输入下年度目标指标策划附表:管理方案过程控制流程依据管理目标指标各层次职责、权