地产公司绩效工作计划考核激励办法(试行).doc

天誉集团绩效工作计划考核激励办法(试行)第一章 总 则 第一条 为提高集团公司经营管理水平，确保企业各项经营管理目标的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过计划管理和过程控制提高各职能部门、各公司的执行力和工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法所指工作计划包括年度、季度、月度工作计划。工作计划必须按照集团下达的经营目标和管理目标，分阶段、有步骤地对各项工作指标进行分解，并结合市场条件及变化做出周密细致的预测。工作计划必须依据集团总体经营、管理要求和经济指标层层分解落实到岗位。公司领导下发的“重点工作任务单”将纳入各单位的工作计划中，并对工作完成情况及时反馈和通报。 第三条 本办法适用于各职能部门、各项目公司及所属各部门。第二章 管理职责 第四条 集团计划运营部经理是全集团工作计划管理的第一责任人，向集团领导报告工作情况。集团计划运营部是全集团各单位工作计划的归口管理部门，负责集团各职能部门、各项目公司工作计划的汇总、协调、管理和评价。主要职责为：1. 负责组织、收集、汇总、审阅集团所属各职能部门、各项目公司的工作计划、总结，上报公司领导审阅审批。2. 负责督促实施、跟进工作计划及公司领导临时安排的重点任务等各项工作落实完成情况，并将信息反馈公司领导层。3. 负责建立、维护集团工作计划管理和评价体系，制定工作计划编制、上报的统一标准。 第五条 各职能部门、各项目公司职责各职能部门、各项目公司的第一负责人是本单位工作计划的第一责任人，对本单位及下属各部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。主要职责为：1. 负责组织编制本单位工作计划，组织并指导下属各部门员工编制部门或个人工作计划，形成文字或表格以电子文档形式报上一级领导批准；各职能部门、各项目公司的工作计划报集团计划运营部汇总初审后提交公司领导审核批准并备案。2. 负责与集团计划运营部保持工作计划衔接关系，并接受集团计划运营部关于工作计划编制的业务指导。3. 负责本单位工作计划的落实、跟进与协调，并协调相关单位落实集团重点工作计划。4. 负责建立、维护本单位工作计划管理网络，将本单位工作计划分解为季、月、周工作计划并落实到具体的工作人员，同时对本单位工作计划实施及完成情况进行总结、分析和评价。5. 负责本单位工作计划的上报与计划执行情况的总结。每月向集团计划运营部提交本单位工作计划的完成情况总结报告。第三章 工作计划的编制 第六条 年度工作计划的编制及要求1. 每年10月开始由各职能部门、各项目公司制定本单位下一年度工作计划，报计划运营部审核、汇总，于12月30日前报公司领导审议、行政总裁批准。2. 年度工作计划（含年度总结）的编制具体要求由集团计划运营部另行通知。 第七条 月度工作计划的编制及要求1. 各职能部门、各项目公司根据本单位的年度计划及临时布置的重点工作，分解制定本单位的月度工作计划，于每月28日前以电子文本形式传至集团计划运营部，遇特殊情况需调整提交时间的，由计划运营部另行通知，以通知时间为准。2. 集团计划运营部于于月度计划运营会召开后1天内将初审后的月度工作计划，提交公司领导复审、批准后，根据审批结果，形成书面文字以电子文本形式下发给各职能部门、各项目公司执行。3. 各单位年、月工作计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任人、工作应达成的重点目标，并注明需其他单位协助的事项以及所需资源支持等。1) 主要工作内容：按照集团经营管理要求，主要工作内容要明确化、具体化、数字化。2) 完成日期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分月报送并注明“全月”，但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期，并设定本月底需达成的目标。3) 责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体（部门或人），并尽可能明确到小组或个人。如跨公司、跨部门的工作，则需注明负责组织协调的主体责任人。4) 与年度、滚动计划工作计划挂钩：各职能部门、各公司年度、滚动工作计划中的重点工作须在月度工作计划中体现。4. 各单位在编制月度工作计划时，必须对上月的工作计划完成情况做出全面总结，正在进行中的计划项目要说明工作进展的程度，因不可抗力导致未能按期完成的计划项目须说明原因及预计完成时间。5. 各职能部门、各公司在保持工作计划的严肃性的同时，可根据实际情况保证调整计划的灵活性，两者应高度统一。衡量的标准是是否对集团经营管理目标造成影响。调整计划应在每月15日以前报集团计划运营部审核，由集团计划运营部提交公司领导审核批准。第四章 工作计划执行落实 第十条 各单位必须保证和维护工作计划的科学性、严肃性，要严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制订下发后，各部门应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实到位。 第十一条 集团计划运营部负责对各项重点工作和专项工作予以跟进、协调、监督并提供各种支持。 第十二条 各部门负责人负责本部门日常及重点工作的协调和监控，负责组织落实各项重点工作，并给予相关部门积极的支持和配合。 第十三条 为确保工作计划执行效果，各部门对工作计划有疑问时，可逐级向直接领导提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时，须及时反馈至集团计划运营部并报公司领导。 第十四条 集团计划运营部将在每月中、月末组织召开计划管理协调会，会议内容主要包括但不限于：1. 通报本月集团各单位各项日常及重点工作完成情况及工作计划考评结果；2. 各部门汇报本月本单位未完成计划工作以及原因说明；3. 计划运营部将各单位下月工作计划提交领导审核审批；4. 各部门通报近期工作中存在的问题和困难及需要集团或其它职能部门、公司协调解决的事项；5. 集团对下一阶段工作提出要求和指导；6. 其它需协调解决的事项。 第十五条 计划外重点工作1. 集团布置的各项临时性重点工作，以及集团董事会上布置的各项工作，由集团计划运营部以“重点工作任务单”形式放月度计划协调会会议纪要里下发。2. 对列入“重点工作任务单” 中的工作，责任部门应积极予以落实，并在规定时间内将工作完成情况进行反馈。3. 集团计划运营部将对“重点工作任务单”中的工作进行跟进落实，并不定期实施抽查、按月考评。第五章 工作计划的考评 第十六条 集团行计划运营部按月对各职能部门、各项目公司月度日常及重点工作计划进行考评并通报结果，主要对工作计划编制质量、报送及时性、工作计划完成率及工作计划完成效果进行综合考评。工作绩效评价细则见下表：考评项目分数（总分100分）评 分 细 则工作计划编制质量10分1、 计划、总结格式不符合每处扣1分；2、 计划完成情况与上月下达计划内容不符每处扣2分；3、 计划无故调整，每项扣3分；4、 计划完成时间、负责部门（人）不详，经常出现“全月跟进”等字样，扣3分。工作计划报送时间10分1、 准时或提前报送不扣分；2、 迟交1天（含1天以内）扣5分；3、 迟交2天扣7分；4、 迟交3天以上本项目不得分。工作计划完成率30分1、 完成率完成的工作项数总工作项数；2、 完成率100%，本项加5分，即本项得35分；3、 完成率80%以上（包括80），不扣分；4、 完成率低于80，每降低5%扣2分；降低部分不足5的，按5计。如：完成率为63%时，扣8分，本项得分为22分。工作效果评价50分1、 因工作延误影响公司和其它部门工作开展或遭受投诉的，视影响轻重每次扣减510分；2、 因工作失误对公司造成经济损失的，视损失轻重每次扣减1020分；3、 重复出现的问题，视影响轻重每次扣减510分；4、 受到通报批评的情况，每次扣5分。说明： 考评分采取百分制，总分100分，各项目汇总得分即为该单位当月月度综合考评得分。 所有评分项目均扣减后计正分，每项分数全部扣完后不再扣减。 项目公司工作计划考核将直接与成员公司总经理定性绩效奖励挂钩，部门工作计划考核将直接与部门经理定性绩效奖励挂钩。 第十七条 考核兑现办法1. 计划完成考评得分在90分以上，单位负责人发放当月全部绩效工资；2. 计划完成考评得分在8089分，单位负责人发放当月90%的绩效工资；3. 计划完成考评得分在7079分，单位负责人发放当月80%的绩效工资；4. 计划完成考评得分在6069分，单位负责人发放当月70%的绩效工资。5. 计划完成考评得分在60分以下，单位负责人当月不发放月度绩效工资。第十八条 为了能够更好地掌握各部门工作计划执行情况，各部门工作总结以书面形式报送。第十九条 集团各职能部门、各公司的工作计划完成情况的考评结果于每月5日前在集团OA上公布，人力资源部根据考评结果发放当月绩效工资。第六章 即时奖罚第二十条 即时奖罚原则：以奖为主，采用“一事一议”的即时兑现原则。第二十一条 内容见附表-1:集团即时奖励汇总表。第二十二条 权限：奖励额度审批权限报备领导500-3000元分管领导营运总部总裁3000-10000元营运总部总裁行政总裁10000元以上行政总裁第二十三条 流程： 责任单位提报或其他单位推荐责任单位提报分配方案(附领导审批意见)次月度由集团财务部兑现集团计划运营部审核YesNo报备集团人力资源部/分管领导分管领导/营运总部总裁/行政总裁审批审批第七章 附 则 第二十条 本办法由集团计划运营部归口，负责办法的起草、修订、维护并解释。第二十一条 本办法自批准下发之日起开始实施。- 13 -附表-1 集团即时奖励汇总表序号类别适用条件奖励额度（元）需提供的资料1签定土地出让合同按时或提前完成300050000领导认可的资料证明2办理国有土地使用证按时或提前完成20008000证书复印件3完成方案设计按时或提前完成300010000领导认可的设计成果4取得建设工程规划许可证按时或提前完成300020000证书复印件5完成施工图设计按时或提前完成300020000领导认可的设计成果6取得建筑工程施工许可证按时或提前完成200015000证书复印件7工程开工按时或提前完成300050000领导认可的资料证明8正负零完工按时或提前完成300030000领导认可的资料证明9主体结构封顶按时或提前完成500080000领导认可的资料证明10外立面完工按时或提前完成200020000领导认可的资料证明11竣工备案按时或提前完成200020000领导认可的资料证明12交房入住按时或提前完成200020000交付记录13展示区完工开放按时或提前完成300020000领导认可的资料证明14取得预售许可证按时或提前完成200020000证书复印件15完成销售80%按时或提前完成300060000财务部认可的资料16完成年度销售回款目标达到或超过年度目标100050000财务管理部门认可证明17融资完成、超额完成或完成计划外融资100050000银行进帐单18税务筹划提高集团利润100050000领导认可证明19服务方面做出突出贡献50020000事例说明20创新得到公司领导会认可50030000成果证明21降低费用或节省成本节省