精益六西格玛项目管理制度拟定稿XX.doc

精益六西格玛项目管理制度拟定稿XX 版次A/0状态标识受控发放号04保密等级内部山东南山铝业股份有限公司精益六西格玛项目管理制度(试行)NSLY3-12 (06)-01批准审核拟制xx年2月22日发布xx年2月23日实施更改页序号更改页次更改章节更改方式更改日期备注制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第1共页，共14页页11目的为了更好、更快地实现公司战略，进一步提升公司产品生产效率、降低生产成本、剔除浪费、提高效益；也为了让公司全体员工都共同参与精益管理，最终建立南山轻合金的精益文化，结合公司的实际，特制订精益六西格玛项目管理制度（下称“本制度”）。 2适用范围本制度适用于公司精益六西格玛项目管理推进的各项工作及全体人员。 3组织架构及职责公司成立“精益六西格玛项目领导小组”，负责精益六西格玛项目的具体实施工作。 3.1组织架构公司精益管理组织架构如下制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第2共页，共14页页23.2职责3.2.1领导小组组长1)确定项目战略方向；2)项目确认；3)授权获取及分配项目必要资源；4)组织成员职责与项目成果确认；5)消除精益管理实施过程中的阻碍；6)控制与监督精益管理运行、确认效益审计结果；7)听取项目阶段性汇报。 3.2.2领导小组副组长1)在组长的领导下具体指导和开展精益管理工作；2)协调资源支持精益改善活动的顺利进行；3)项目方案确认；4)改善活动节点成果评价；5)精益管理人才的持续培养；6)定期向组长汇报项目工作进度及成果。 3.2.3精益办主任1)具体组织精益管理活动及相关内容策划；2)向上级申请、调动必要资源；3)监督项目实施进度及对涉及人员的相关绩效考核；4)沟通、协调（宣传、会议、评价、总结、反馈等）；5)精益六西格玛体系的建立和管理制度以及内部制度的起草与编制；6)公司精益活动策划、实施计划编制；7)公司精益项目、改善活动内容推进；8)精益活动项目管理及日常工作开展管理，组织相关培训等；9)完成领导指派的其他工作。 制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第3共页，共14页页33.2.4精益办专员1)在主任领导下具体负责跟进精益六西格管理内容的推进、落实；2)分管项目或工作内容的推进进度评价；3)协助主任进行活动策划、实施计划编制，组织相关培训等；4)精益六西格玛文件归档管理；5)完成主任指派的其他工作。 3.2.5财务专员1)项目和全员改善提案财务收益核算，提供财务收益的计算方法；2)项目和全员改善提案改善完成后最终收益的核算。 3.2.6分厂厂长1)精益办推进内容在分厂的具体落实、推进，并为其结果负责；2)指导分厂内部各项精益六西格玛项目活动的有效开展，并确保进度与质量；3)在分厂范围内为精益六西格玛项目工作推进协调人力、物力等资源；4)汇报项目涉及本厂的工作实施情况并接受评价。 3.2.7分厂精益干事1)协助分厂厂长推进各项精益六西格玛项目工作；2)代表分厂全程参与精益办组织的各类会议、培训等；3)与精益办对接，指导分厂内精益六西格玛相关工作的开展；4)定期向分厂厂长及精益办汇报分厂项目推进情况。 3.2.8分厂专项课题组长1)分厂内具体精益六西格项目的推进；2)专项课题目标的达成；3)组织项目组成员及提出具体对策；4)组织项目组成员落实各项改善措施；5)由其主导项目的目标达成；6)定期向分厂厂长、精益办汇报进度及质量。 制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第4共页，共14页页44项目管理办法为有针对性地提升公司运营状况，在准时交货、生产效率、库存、生产周期、现场工作环境、员工整体素质、剔除浪费等方面得到管理的提升，特制订项目管理办法确保项目改善符合公司发展需求。 4.1项目的定义项目是指基于公司内、外部需求，按照精益思想和六西格玛原理，使用科学方法和工具，经充分调研和评估后确立，以期改善诸如生产率、产品质量、交货周期等并最终达成目标的一系列活动。 4.2项目1)客户要求的改善；2)公司高管及公司精益办指定改善项目；3)各部门工作流程；4)各部门、各分厂申报项目；5)全员改善提案产生的项目；4.3实施方案4.3.1项目确定；精益办将整合第一条产生的项目，形成公司改善项目库。 根据公司精益推行规划，结合公司战略、客户要求以及高层领导要求，确定改善项目。 各部门、分厂负责确定项目负责人，经精益办审核确定。 随着项目辅导工作的推进，后期将以部门、分厂申报项目为主，指定改善项目为辅。 （TPM样板小组改善作为特殊的精益项目，纳入精益本制度中考核，但独立进行评价排名和奖罚）4.3.2项目组成立；由指定项目组长或项目发起人负责项目组的组建，对于指定项目，组长需在指定项目后一周内完成人员组建，项目组成员选取范围包含各相关部门、分厂及员工，必要时可申请公司人力协助。 4.3.3项目初始基线确定；1)针对指定项目，项目组成员应依据项目性质或范围确定项目改善指标，并在一周时间内完成项制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第5共页，共14页页5目指标的前期数据收集、初始基线确定。 2)对于部门、分厂申报项目，需在项目申报前完成指标设定、数据收集、初始基线设定等工作。 3)对于确实不能以定量指标考核的项目，允许不设定初始基线值，但必须有详细、明确且完整的现状描述（图片、投票、调研报告、样例展示等），以备项目阶段评价。 4.3.4完成项目定义表在确定改善项目、项目组成立、明确项目基线后，确定项目改善目标，并由项目组长填写项目定义表进行评审，并由精益办统一交领导小组组长签字批准，精益办存档。 4.3.5项目计划确定1)项目总体计划确定。 依据项目性质或范围，同时考虑项目改善目标，在项目确定两周内输出项目总体计划，整体计划按DMAIC路径方式编制，需经精益办审议确认。 2)项目周计划确定。 在项目确定后，即刻制定周计划用于指导项目开展。 周计划作为保证项目有效实施的重要手段，将结合“6精益管理考核实施办法”中附表六月度项目评价考核表进行重点考核。 3)项目计划完成后需提交精益办，由精益办专员进行每周一次的进度跟进和检查。 4.3.6项目过程辅导与控制1)咨询顾问与公司精益办将作为项目改善参与者进行过程辅导与监督。 2)项目组成员每周自行约定时间召开项目讨论并建立关键资料存档，确保项目有效实施。 3)精益管理周例会与月度精益评审会议暨月度总结会议作为过程控制手段。 4.3.7项目变更1)项目人员变更。 成员变更须由组长提出书面申请，经公司精益办主任签字确认。 组长变更必须由精益领导小组讨论并经领导小组组长签字确认。 2)项目基线、改善目标变更。 由于核算方式变更或其它不可抗拒因素造成统计口径变更的，需组长提交书面申请，经精益办与财务核算评定，方可进行变更。 3)项目完成日期变更。 非项目组原因或由于项目改善存在困难，确实需要延迟的，需组长提交书面申请，经精益办评定，方可进行变更。 制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第6共页，共14页页64.3.8项目奖励在项目实施过程中，依照“6精益管理考核实施办法”实施。 5项目实施过程管理5.1精益例会机制为确保项目按时按质完成，在整个项目推行期间形成各种会议机制，由精益办主导推进和检查。 精益会议机制如下会议名称主题（内容）频率主持参加备注精益周例会项目进展情况随机精益办精益专员+项目组长精益办可视项目开展状况决定是否召开近期行动计划精益工作月报告会计划实施结果确认每月精益办精益办+所有项目组成员必要时可邀请领导小组成员参加。 如逢公司节点评审会可取消不足反省近期行动计划项目启动大会课题登录发表随机精益办总经理+委员会+所有项目组成员+精益办每一期项目的启动团队构筑项目小组活动会具体问题讨论【每周】项目组长组员+精益办+领导随机参与会议纪要报精益办项目行动计划/实施事项节点评审会阶段性评估项目情况2次以上委员会领导小组+精益办+相关项目组成员+分厂厂长中间；终结及时改善阶段问题项目最终汇报/颁奖大会优秀项目奖励项目结束精益办公司全员备注1)项目小组按周计划实施，每周要求进行小组活动一次，进行记录并考核小组成员；2)精益办将每周/每月举行一次项目月报告会，检讨项目实施进度和存在问题，并形成记录；制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第7共页，共14页页75.2精益管理项目会议管理办法5.2.1会议主持人1)根据会议主题及议程、参加人员，明确会议时间、地点及时间长度；2)控制会议进度及节奏，把握会议重点，确保不偏离主题，使所有与会人员都能就主题发表自己的意见；3)会中须就会议主题提出各项工作决议事项，同时明确各事项的责任人及完成时限、跟进人等；4)监督与跟进会议后各决议实施情况、效果的跟踪、验证，确保会而有议、议而有决、决而必行、行而有果。 5.2.2参会人员1)全程积极参与，不能准时参加或缺席时，至少提前1小时以书面形式向精益办公室主任请假；2)会前准备好相关会议资料，会中积极参与讨论，并遵守会议纪律；3)准时完成课程作业，会后传达会议精神并进行工作安排、付诸行动；4)会后就自己所负责的各项决议事项，确保其落实和效果符合预期，若有异常问题应及时向顾问老师或精益办反映。 5.2.3会议纪律1)所有会议及课程中，手机须调至无声或者震动状态，如需接听需到会场外，响铃一次乐捐50元水果基金。 2)所有会议及课程中，非特殊原因或未经批准情况下，迟到或早退，一次乐捐50元水果基金。 3)所有会议及课程中，非特殊原因和未经批准情况下，无故缺席，一次乐捐100元水果基金。 4)项目高层特别责任高层每项责任金额不低于小组成员上述标准的2倍。 高层定义为项目组长及以上领导干部。 5)上述水果基金的缴纳为当场缴纳现金，交由轻合金财务专员，财务专员开具收据。 5.2.4水果基金管理办法5.2.4.1水果基金管理基本规定1)本项目涉及的乐捐款项，均定义为水果基金；2)水果基金统一由铝压延财务专员收取；制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第8共页，共14页页83)铝压延财务专员收到水果基金时，需立即登记备案，并开具收据；4)水果基金未当场提交者加收10元，每延迟一日加收50元；5)水果基金管理由公司领导负责监督与检查；6)公司视人才培养需要可以另加拨款项注入水果基金；5.2.4.2水果基金公布基本要求1)水果基金公布范围包括项目领导小组、精益办公室、顾问组、项目实施小组全员；2)水果基金收支表每周一10:00时前通过公司网络平台等渠道公布。 5.2.4.3水果基金使用原则1)水果基金使用必须公开透明，原则为“取之于民、用之于民”；2)使用范围可用于购买学习用品、水果、食品、参加培训等。 6精益管理考核实施办法为使公司精益管理项目顺利实施，特制订本办法，通过过程管理方式保证精益管理的开展，并成为公司日常管理的有机组成部分。 6.1实施方案1)各项目组长每月对项目组成员按项目成员月度考核表进行考核，考核分数将作为该项目奖金分配的依据。 2)各分厂厂长每月对项目组长按项目组长月度考核表进行考核，考核分数将作为该项目奖金分配的依据。 3)精益办通过精益管理周例会对计划执行进行审核，在精益办组织的精益管理月度总结会上按精益项目评价表进行月度考核和排名。 4)节点评审报告会由精益办组织，顾问团队项目经理、公司领导小组、精益办主任参加评审和排名。 制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第9共页，共14页页96.2奖励方案6.2.1精益工作月度报告会激励办法(公司级)每月由精益办按照考核结果进行排名，并将各小组得分公布于课题改善进度看板上。 在公司级排名前三位的项目，在看板上挂红旗通报表扬并按以下标准奖励；完成阶段作业完成情况及综合评价项目组奖励金额/元精益专员奖励/元月度第一名1000200第二名600150第三名300100排名倒数三位，挂黑旗。 如果连续二个月排名在倒数三位，全公司通报批评，组员扣罚50元，组长扣罚100元，相应的厂长扣罚200元，与之相关的精益专员扣罚200元，纳入精益管理账户。 如连续三个月排名在倒数三位，以上人员扣罚金额翻倍。 6.2.2节点评审激励办法在每次节点评审会结束后，精益办将当场进行考核排名。 排名前三位将按以下标准奖励完成阶段作业完成情况及综合评价项目组奖励金额/元精益专员奖励/元节点第一名4000400第二名3000300第三名2000xx.2.3项目最终汇报激励办法在项目最终汇报结束后，精益办将当场进行考核排名。 排名前三位将按以下标准进行最终奖励完成阶段作业完成情况及综合评价项目组奖励金额/元精益专员奖励/元最终第一名6000600第二名5000500第三名4000400制度名称精益六西格玛项目管理制度（试行）编号NSLY3-12 (06)-01第A版，第0次修改执行部门各部门监督部门精益管理办公室第10共页，共14页页106.2.4分厂级项目激励办法为鼓励各分厂参照公司级精益项目（公司统一开展的精益项目）自行开展类似精益项目，针对实施项目较多的分厂，分厂内部参照精益办评选项目标准，对分厂内部项目进行排名，精益办负责审核，经公司领导批准后，奖励措施如下（由公司指定的项目除外）完成阶段作业完成情况及综合评价项目组奖励金额/元精益干事奖励/元月度第一名60050/项第二名300第三名200最终第一名3000100/项第二名2000第三名1000注少于2个项目的分厂，内部不进行评选；5个项目以内（含）只评选一项，按第二名奖励金额发放，6个（含）以上项目的分厂，可评选出前三名进行奖励。 6.2.5项目完成奖励在精益项目结束后，根据财务专员核实后的改善效果或经济效益对项目小组进行奖励，奖励标准如下经济效益于大于30万，小于于70万元于大于70万，小于于110万元110万元以上，于小于150万万150万元以上，于小于200万万200万元以上奖励标准/元100020003000500010000针对部分精益项目无法核算经济效益的，但改善效果明显或者取得很好的社会效益的，根据不可以评价经济效益的改进项目的评分细则进行打分，根据得分结果进行奖励。 参考附表九无法量化经济效益项目打分及奖励标准针对精益项目在规定的时间内措施实施不到位，或者措施实施到位但未达到预期效果的，组员每人扣罚50元，组长扣罚