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会议管理制度(改) 山西省太原高速公路有限公司会议管理细则（征求意见稿）为进一步规范公司会议管理工作，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，全面提升太原公司精细化、制度化、规范化建设水平。 现结合公司运营管理实际，特制定会议管理细则。 公司会议主要有以下五类 一、职代会 11、主要任务职工代表大会是公司实行民主管理的基本形式和行使民主管理权利机构。 公司职工代表大会实行民主集中制。 公司通过职工代表大会这一基本形式，实行“企务公开、民主管理”制度；听取和审议本公司运营管理实施情况报告；听取和审议涉及职工工资、社保等有关问题的报告和财务工作报告。 提出意见和建议；审议通过本公司集涉及职工收入、福利分配方案、裁员、分流和安置方案，以及劳动安全卫生保护措施、职工奖惩办法等涉及职工切身利益的重要规章制度；选举、罢免公司职工代表；参与评议公司中层以上领导人员；依照法律、法规规定，或者公司与工会协商确定需由职工代表大会行使的其他职权。 22、会议时间、会期及参加人员公司每年至少召开一次职工代表大会，时间一般为每年年初或年末，会期根据会议内容确定，每次大会必须有公司领导班子成员、各部室、各基层单位负责人以及三分之二以上的职工代表出席。 33、会议要求 （1）公司职工代表大会进行选举和对涉及职工利益的重大议案作出决议、决定，采取无计名方式进行表决，全体职工代表过半数通过方为有效。 （2）职工代表大会可以根据工作需要设立专门工作小组，负责办理职工代表大会交办的事项。 （3）大会闭会期间，需要临时解决的重要问题，由公司工会委员会召集职工代表组长和专门工作小组负责人联系会议，协商处理，并向下一次职工代表大会报告予以确认。 （4）职工代表大会审议通过的决议或决定的事项，非经职工代表大会同意不得修改。 （5）公司工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作，并做好以下工作组织选举职工代表；负责职工代表大会的筹备和组织工作；检查和督促职工代表大会决议、决定的执行；征集职工代表建议（提案），提交职工代表大会讨论审议或转请有关部门回复处理。 二、年度工作会 11、主要任务贯彻落实本年度省局工作会议要求，总结回顾去年公司运营工作，明确本年度工作思路，对今年各项工作作出部署。 22、会议时间、会期及参加人员年度工作会会议时间为每年年初，会期为半天，公司全体领导班子成员、机关各部室、运营管理处、运营指挥中心、路政大队及基层各单位负责人。 33、会议要求 （1）机关各部室应在会前一个月内起草年度工作计划并呈报机关办公室，办公室负责起草公司年度工作报告并经分管领导审核同意，总经理最后审定。 （2）工作报告由总经理负责在工作会上宣读，并印发全体参会人员阅读。 （3）年度工作报告在会后由机关办公室负责起草经会议分管领导审核后报总经理签发，并印发有关部室和基层各单位作为年度工作总体计划贯彻落实； （4）工作计划由公司机关办公室负责督办，承办部室和单位要将落实情况定期报告公司领导； （5）年度工作报告等要按规定立卷归档。 三、领导班子例会 11、主要任务传达公司领导参加的省厅、省局等上级部门重要会议精神及上级领导对公司运营管理工作的批示指示、省厅、省局等相关部门的政策部署，并提出贯彻落实的思路；通报上级重要部署、领导重要指示落实情况、公司运营管理重点工作进展情况、公司收支预算及支出计划执行情况、行业动态及存在的问题，并提出解决问题的思路；通报省厅、省局等上级部门对我公司请示性文件的批复情况；通报重点工程进展情况及本公司重大安全事故、重大自然灾害、重大群体事件等紧急突发事件发生及处置情况；通报公司党委会议、总经理办公会议议定事项的落实进展情况；需在公司例会上通报、传达的其他事项。 22、会议时间、会期及参加人员公司领导班子例会时间原则上每周二召开，逢节假日顺延为节后上班第一天，会期根据所研究事宜确定；参会人员公司领导班子成员、公司机关各部室、管理处、运营管理中心、路政大队负责人、新闻发言人。 33、会议要求 （1）领导班子例会由公司机关办公室安排专人记录； （2）公司领导班子例会由公司机关办公室做好会议记录。 会议议定事项由公司机关办公室负责成山西省太原高速公路有限公司领导班子例会会议纪要，经分管领导审核上报总经理签发，并印发有关部室和基层单位贯彻落实； （3）会议议定的事项，需要以总经理名义印发文件的，按照公文处理程序办理； （4）会议议定事项由公司机关办公室负责督办，承办部室和单位要将落实情况定期报告公司领导； （5）领导班子例会记录、纪要等要按规定立卷归档。 四、总经理办公会议 11、主要任务传达贯彻省厅、省局等上级单位重要会议精神和领导同志的重要指示；讨论需提交上级部门审查、决定的重要规范性文件及请示、报告等；讨论决定公司运营管理工作中的重大事项和做出重要工作部署；讨论公司内部管理机构设置方案、发展规划、改革措施、年度收支预算决算、政策执行、专项工程等重大决策；讨论研究公司中层干部任免、工资及福利方案、奖惩事项、用工计划；讨论和研究各部室、基层各单位请示事项；谈论研究公司日常工作重要事项；讨论研究与有关部门、地方政府商洽公司的重要事项；谈论其他需提交总经理办公会议的事项。 22、会议时间、会期及参加人员总经理办公会议时间、会期根据会议内容确定，并根据工作需要由总经理决定召开；出席人员为公司领导班子成员。 列席人员为办公室、党工部部长及与议题有关的部室、基层各单位负责人。 33、会议要求 （1）办公会议议题由总经理决定； （2）拟提交总经理办公会议的议题由公司领导班子其他成员提出，各处室、基层各单位提出的议题须经分管领导同意。 机关办公室统一收集后制定会议拟定事项报总经理审定。 （3）凡提交总经理办公会议的议题，由提交部室、基层各单位负责征求相关方面的意见。 意见不能统一的，要报请分管领导予以协调并提出决策建议，并对协调结果和分歧意见予以说明。 重大议题在上会之前，应进行充分的沟通协商、调研论证，充分听取各方意见。 不成熟或存在重大风险的议题不安排上会； （4）正式提交总经理办公会议讨论的议题材料应包括主报告、协调征求意见及采纳情况、有关背景资料、总经理要求提供的其他材料。 （5）总经理办公会议参会人员无特殊情况不得缺席，不能出席会议的应提前向主持人请假并告知机关办公室，分管领导不能出席会议时，原则上不安排其分管工作的议题上会。 （6）参会部室和基层各单位名单由议题呈报部室（单位）提出建议并经分管领导审核同意，总经理最后审定。 有关部室或基层各单位原则上由主要负责同志参会。 如不能到会，要提前请假，经审批后可由其他领导代为参会。 （7）议题呈报部室（单位）需提前3个工作日，将议题材料按照统一要求和格式印刷，报送机关办公室，办公室初审后报总经理。 议题材料未报总经理同意的，不提交总经理办公会议审议。 （8）会议召开的时间、议题一般应提前1天同志与会人员，有关材料提前送达，并保证其有一定时间了解相关情况； （9）议题由呈报部室（单位）的主要负责人汇报，汇报内容要围绕主题，突出重点、简明扼要，字数一般不超过2000字，内容较长的应附2000字以内的说明稿，会上只做说明，正式文件印发公司领导班子成员阅读。 （10）总经理办公会议主要由公司领导围绕议题进行讨论。 有关部室（单位）参会人员如有不同意见，经会议主持人同意后可简短发言； （11）总经理办公会议由公司机关办公室安排专人记录； （12）会议议定事项由公司机关办公室负责成山西省太原高速公路有限公司总经理办公会议纪要，经会议主持人审核后报总经理签发，并印发有关部室和基层各单位贯彻落实； （13）会议议定的事项，需要以总经理名义印发文件的，按照公文处理程序办理； （14）会议议定事项由公司机关办公室负责督办，承办部室和单位要将落实情况定期报告公司领导； （15）总经理办公会议记录、纪要等要按规定立卷归档。 五、专题会议 11、主要任务研究处理涉及某一方面或部室、单位的重要问题；研究讨论上报省厅、省局及其他部门审批的专项工程建设项目；研究讨论省厅、省局批准的专项工程建设项目相关事宜；研究讨论采购、专项工程项目竞争性谈判相关事宜；研究讨论省厅、省局重要专项会议、文件的贯彻落实情况；协调各部室、基层各单位在管理、机制创新上的重大事项；研究讨论落实省厅、省局等上级部门在重大决策和解决问题上的政策措施。 22、会议时间、会期及参加人员会议时间、会期根据会议内容确定；公司单独召开的专题会议参加人员为议题涉及到的公司领导班子成员、有关部室、基层各单位负责人；公司与其他部门单位共同召开的协调会议参会人员由参会各方领导分别确定。 33、会议要求 （1）公司单独召开的专题会议纪要由议题提出部室（单位）起草，报召集会议的分管领导审核签发，议事规则、议定事项的办理落实参照总经理办公会议制度执行； （2）公司与其他部门共同召开的协调会议纪要由会议承办部室起草，经会议各方主要领导会签后印发； （3）以公司名义印发的专题会议纪要要采用统一格式和序号，并报公司机关办公室备案。 六、会议注意事项 11、公司召开的公司性的会议由机关办公室统筹安排。 22、会议主持人和会议组织部门及与会人员都应分别做好有关准备工作。 33、参加会议的人员无特殊原因不能请假，如需请假应向会议组织部门请假。 44、凡公司性的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，会议组织部门应提前两天报请办公室调整会议计划。 55、对于准备不充分、重复性或无实际意义的会议，办公室可拒绝安排。 66、对于参加人员相同、内容接近、时间相