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反洗钱工作报告20*年上半年反洗钱工作报告20*年上半年，按照反洗钱工作要求开展了反洗钱工作，按照年初制定的反洗钱工作计划，有序的开展了各项工作，反洗钱领导小组组长给予以高度重视，确保反洗钱各项工作顺利的顺利开展和完成。现将有关工作汇报如下：一、20*年反洗钱组织机构建设为进一步加强对反洗钱工作的开展，成立了反洗钱自查领导小组及反洗钱自查工作小组，开展了全面的自查工作。成立了由总经理担任组长的自查小组。反洗钱工作领导小组组长要求各部门严格贯彻和落实贵局的文件精神，认真有序的开展反洗钱各项工作，更好的履行反洗钱职责和义务，为促进反洗钱管理工作向制度化、规范化、科学化方向发展做出应尽的责任。二、20*年上半年反洗钱工作组织工作落实情况20*年上半年积极开展了反洗钱工作，按照保监局及人民银行的要求，在年初制定了本年度的培训计划，按照计划及时开展了反洗钱各项工作，20*年上半年进行了两次培训工作，分别是以晨会宣导形式和会议形式开展的，在职场内张贴了反洗钱相关海报，悬挂了反洗钱条幅，落实了保监局及人民银行对反洗钱工作的要求。三、20*年上半年反洗钱制度建设情况根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定等法律法规，制定了对应的相关制度。注重制度的实用性、防控性。内控制度包含了反洗钱的各项工作内容，涉及理赔、承保、财务等工作部门的业务流程。针对业务特点，制定了操作流程和实施细则。四、20*年上半年反洗钱宣传培训工作在广场开展了户外宣传活动动，张贴了反洗钱宣传海报，发放了反洗钱宣传折页，对于客户咨询的反洗钱问题在现场给予了解答；利用一周的晨会，对反洗钱客户身份识别相关制度进行了宣导，对反洗钱法规以会议形式进行了共同学习。五、反洗钱工作开展情况统计表报送对反洗钱工作开展情况统计表报送工作高度重视，于每半年结束的五个工作日内向贵局报送了反洗钱工作开展情况统计表，在报表中严格按照填报要求填写。对填报表格中不清楚的地方，积极主动向贵局及上级公司反映沟通，避免发生错误报送情形，以便于贵局及时了解和掌握反洗钱工作情况。六、配合保监局、人民银行、司法机关进行洗钱案件线索协查对反洗钱工作高度重视，对于收取保费和支付赔款都要求以刷卡、转账的方式进行支付，无现金交易，有效地降低犯罪分子通过保险业务进行洗钱犯罪的风险，构建牢固的反洗钱工作基础。
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