货物配送公司章程.doc

货物配送有限公司章程第1章 总则第一条 根据中华人民共和国公司法和货物配送的有关规定以及XXXX年XXXX对下游企业的有关要求，特依法申请注册本公司。第2条 公司法定名称为：XXXX货物配送有限公司，地址：XXXXXXXXXX。第3条 公司遵守国家法律法规，依照上级有关要求加快发展现代货物配送，优化区域产业结构，振兴第三产业的需要。以“用户至上，价格合理，安全快捷”为企业理念，组合各方面优秀人才形成股份制公司。第4条 公司奉行入股自愿、股权平等、同股同利、利益共享、风险共担的原则，依法自主经营，自负盈亏，自我发展。第5条 公司享受股东投资形式的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，公司的合法权益和经营接受法律保护。第6条 公司注册资本为股东的股本总金额，股东以其所认购出资额对公司承担有限经济责任。公司以其全部资产对公司承担有限经济责任。第2章 公司的宗旨及经营范围第7条 公司的宗旨：坚持“用户至上，价格合理，安全快捷”的经营原则，在保证用户的利益的情况下，保证全体股东的合法权益。第8条 公司的经营范围：货物储藏，货物送达，安装调试。第3章 注册资本第9条 公司注册资本为XXX万人民币，由XXX、XXX、XXX三方出资。第10条 公司内部股份在三年内不得转让，三年后转让时必须经过董事会同意，方可转让。第4章 股东和董事会第11条 股东是公司的出资人，公司股权的持有者是公司的股东，股东以其出资额享受权利，承担责任。第12条 公司置备股东名册，记载下列事项1、 股东的姓名或者名称、住所、手机及座机电话；2、 股东的出资额；3、 出资证明书编号。第13条 股东享有以下权利1、 出席或委托代理出席股东大会并行使表决权，享受选举权和被选举权。2、 有权查阅股东会会议记录和公司的财务会计报告。3、 按其股份领取红利，公司新增资本时，股东可以优先认购出资。4、 公司终止后，按其股份依法取得剩余资产。5、 股东之间需要相互转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不同意购买视为同意转让。6、 经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第14条 股东应履行以下义务1、 遵守公司章程；2、 依其所持有股份对公司承担责任；3、 依其所持股份和入股方式按时交纳股金；4、 公司设立登记后，股东不得随意退股；5、 维护公司利益，反对有损公司的行为；6、 承担国家有关的法律法规规定的其它义务。第15条 公司设立股东会，为公司的最高权力机构1、 决定公司的经营方针和投资计划；2、 选举和更换董事，决定有关董事的有关事项；3、 选举和更换监事，决定有关监事的有关事项；4、 审议批准董事会和监事的报告事项；5、 审议公司的年度财务预算方案、决算方案；6、 审议公司利益分配方案和弥补亏损方案；7、 对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、 对股东向股东以外的人转让出资做出决议；9、 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；10、 修改公司章程。第16条 股东会议分定期会议和临时会议，由董事长主持，定期大会为每年召开一次，临时会议不定时间。第17条 股东会作出决议，须经二分之一以上表决权的股东通过方可作出。第18条 股东会议按出资比例进行表决。第19条 出席会议的股东必须在会议记录上的登记，以示责任，公开透明。第5章 董事会第二十条 公司设立董事X名：XXX、XXX、XX。第二十一条 每届董事任期为三年，可连任。第二十二条 董事会设董事长一名，总经理一名，总经理为日常工作的操盘手。第二十三条 董事会行使以下职权1、 召集股东大会，并向股东大会做报告工作；2、 执行大会决议；3、 决定公司经营计划和数额较大的投资行为；4、 制定公司的财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；5、 制定公司增加或者减少注册资本方案；6、 拟定公司的合并、分立、解散方案；7、 决定公司内部管理机构设置，制定公司的基本管理制度；8、 聘任或解聘公司的总经理、财务负责人，并决定薪酬事项。第6章 总经理第二十四条 公司实行董事长领导下的总经理负责制，公司设总经理一名，执行公司工作的日常事务。第二十五条 总经理行使以下职权1、 主持公司的经营过程中日常财务核算工作；2、 组织实施公司经营方案和投资方案；3、 拟定公司的管理制度；4、 聘任公司的管理人员和解除公司的管理人员；5、 制定公司的发展计划，提请税后利润分配方案和弥补亏损方案；6、 董事长授予的其它权利第二十六条 公司在决定职工工资、福利待遇以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益时，应当事先听取职工的意见，并邀请职工代表列席；第七章 监事第二十七条 公司设监事人，可由公司职工中的优秀员工参加，任期为三年，监事不得兼任公司副总经理级以上行政管理职务；第二十八条 监事的主要职责是对董事、总经理和其它管理人员进行监督，防止滥用职权，侵犯公司股东以及职工的权益。第二十九条 监事行使以下职权1、 检查公司的财务；2、 对董事以及管理人员在执行公司经营过程中有违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3、 董事会召开会议，监事可列席参加；第八章第三十条 公司的财务会议制度，根据国家有关法律和财务会计制度的规定制定。第三十一条 公司在每一年的会计年终了后的90天内制作财务报告，财务会计报告包括：1、 资产负债表；2、 损益表；3、 财务状况变动情况证明表；4、 利润分配表。第三十二条 公司资产不得以任何个人名义开立账户存储。第三十三条 公司会计制度采用公历年制，即每年1月1日-12月31日为一个会计年度。第三十四条 公司采取人民币为记账本位币，会计记录的文字用中文书写。第三十五条 公司按国家规定时间向有关部门报送会计报表。第9章 税收与利润分配第三十六条 公司依法向国家缴纳税款及其它费用。第三十七条 公司税后利润按以下顺序分配1、 弥补亏损，在运输过程中碰坏、摔坏的商品等2、 提取法定公积金的10%3、 提取法定公益金的5%第三十八条 公司的公积金累计为公司的50%以上时，不再提取。第三十九条 公司的公积金不足弥补上一年亏损时，在提取公积金、公益金之前，先用当年利润弥补亏损。第四十条 公司的公积金和任意盈余公积金用于弥补亏损、归还贷款、扩大生产规模和扩大股份时转为增加公司资本，经股东大会决议将公积金转为资本时，按股东原有股份比例送新股或增加面值，法定公积金转为资本时，所留取的该项公积金不少于注册资金100万的25%。第四十一条 公司提取的公益金用于公司的职工集体福利。第四十二条 公司发行的股份采取只计红利、不计股息的收益分配方法。第四十三条 公司如发生亏损，且红利后基金未达到规定水平，当年不发红利，以后也不再补发。第10章 劳动人事制度第四十四条 公司根据国家及河南省有关规定制定职工的聘任、辞退、开除以及工资、福利、劳动保险、劳动保护等制度，职工与公司鉴定劳动合同。第11章 公司破产、解散和清算第四十五条 公司有下列情况之一时，可以解散，并进行清算：1、 股东大会决议解散；2、 因公司合并或者分立需要解散；3、 被依法撤销；4、 经营不当严重亏损或者破产；5、 不可抗拒原因第四十六条 公司终止在十五日内成立清算组，人员由股东会决定。第四十七条 清算组清算期间行使以下职权1、 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清算；2、 通知或公告债权人；3、 处理公司有关未了结的业务；4、 清理所欠税款；5、 清理债权债务；6、 处理公司清债后的剩余资产；7、 公司参与民事诉讼活动第四十八条 清算组按下列清偿：1、 支付清算费用；2、 支付所欠职工工资和劳动保险费用；3、 缴纳所欠税款；4、 清偿公司债务。第四十九条 清算期间公司不得开展新的经营活动第五十条 公司清算结束后，清算组委做清算报告，