综合管理部制度汇编.doc

综合管理部制度汇编 1目录 1、办公用品管理制度HTWI-01-60(1.0) 92、车辆管理制度HTWI-01-18(2.0) 133、公司出入管理制度HTWI-01-59(2.0) 184、门禁卡使用管理制度HTXZQP-10-004 (02) 225、计算机及网络管理制度HTXZQP-10-005 (02) 236、电话管理制度HTXZQP-10-006 (01) 297、环境管理制度HTWI-01-15(2.0) 308、风险管理制度HTXZQP-10-008 (01) 339、发电机操作维护规程HTXZ-13-001 (01) 3610、工作量饱满度考核制度HTWI-01-07(2.0) 11、出guo人员管理规定HTXZQP-10-009?01? 12、公司考勤制度HTXZQP-12-002 (02) 13、员工培训管理规定HTXZQP-12-003 (01) 14、员工异动程序HTXZQP-12-004 (02) 15、人事档案管理规HTXZ-13-001(02) 16、员工招聘管理规定HTXZQP-12-001 (02) 17、员工假期管理细则HTWI-01-06(3.0) 18、食堂管理制度HTWI-01-03(2.0) 19、会议室使用管理制度HTWI-01-04(1.0) 20、值班管理制度HTWI-01-05?1.0? 21、公司学习制度HTXZQP-12-007(1.0) 22、印章管理规定HTXZQP-10-011(1.0) 223、公司福利补贴规定HTWI-05-02(1.0) 24、物资采购管理制度HTWI-01-14(1.0) 25、资料室操作流程规定HTWI-02-19?2.0? 26、公司图书管理规定HTWI-01-47?1.0? 27、资料室复印机、传真机、优盘管理规定HTWI-02-20?2.0?3办公用品管理制度 一、目的?为加强办公用品的采购、发放、领用和保管管理?控制办公费用的支出?节约办公费用。 二、适用范围?公司各部门。 三、制度内容?3.1总则3.1.1本制度所指的办公用品是指非生产用的办公用消耗品、管理品?具体为?3.1.1.1消耗品?笔类、笔记本、裁纸刀、胶水、图钉、回形针、复写纸、标贴、便笺、修正液、电池、手提袋、档案袋、名片、名片册?票据表单、账簿、装订线?夹?、长尾票夹、印泥?卫生用品、灯管、纸杯、水瓶等?3.1.1.2管理品?文件夹?盒?、票据夹、文件架、笔筒、白板、钉书机、打孔机、计算器、证章?3.1.1.3固定资产?办公桌椅、空调、计算机、打印机、复印机、传真机、电话机及其辅助设施。 3.1.2员工在使用办公用品时应以节俭为原则?员工所领用办公用品?行政部将归口统计到部门及个人?作为办公经费考核的重要指标之一。 3.1.3本制度由行政部制订并负责具体执行?相关接口部门配合管理并监督。 3.2管理流程3.2.1行政部是办公用品的归口管理部门?办公用品的采购由行政部专人负责采购?并进行保管、发放。 行政部长在申购、采购过程、入库、盘存、报帐等环节进行监管?且在相关单据上审核并签字?否则财务不予办理相关手续。 3.2.2办公用品的采购申请?行政部物资管理员根据每月初盘存的实物数量?决定是否对某些消耗品和管理品进行采购?需采购的由物资管理员提交采购申请单经授权管理人员批准后?进入采购流程?需采购固定资产的?由使用部门向行政部提交本部门主管审核后的办公用品采购申请单?经行政部部长审核后?进入采购流程。 3.2.3办公用品的采购?办公用品采购申请单经批准之后?物资管理员要按照采购申请单上所标明的名称、种类、型号、数量等保质、保量、按时完成采购任务?如有失误而影响使用部门的工作?将视情予以处罚。 为降低采购频率?控制采购成本?消耗品和管理品的采购原则上应安排每月十日前集中采购一次。 固定供应商、降低用品单价?并做到送货上门。 物资管理员需将长期供应商的联系人联系方式报财务部备案以供审核。 3.2.4检验入库保存?物资管理员对采购回来的物品进行质量检验和数量的核对?4确定无误后?办理入库手续?仓库在清点数量和品种后?放入特定位置对实物进行保管?行政部对采购的物品登记入帐。 3.2.5发放?员工需领用办公用品的要先填写办公用品申领单?部门负责人审核后?交物资管理员?常用耗材按额度领取?无需主管审批?物资管理员开具领料单?申请人凭领料单到仓库领用物品?办公用品的领用原则?3.2.5.1员工在需领用办公消耗品时?要先到部门文员处登记汇总?由部门统一在每周 一、四到行政部统一领取?部门无文员的?员工可在规定时间内自行到行政部领取。 除此之外无特殊情况行政部将不予发放?3.2.5.2部分消耗品在发放时?应在行政部统一设定的额度内领取?如圆珠笔和签字笔等每月每人只发放一次?三个月之内发放二次之后只能发放笔芯?并可随部门或员工的工作状况调整发放时间?3.2.5.3部分管理品的发放如文件夹?架?等要限制领用?如文件架原则上不得超过三个?如有损坏或故障的?经鉴定不能继续使用的在报废后按报废实数申领?3.2.5.4部门共用物品如白板、钉书机、打孔机、计算器、证章等?由部门负责人申请领用?3.2.5.5所有办公用品的领用?行政部物资管理员均应进行登记?并根据领用数量、单价核算金额?每月汇总后在8日前上报财务部?计入各部门管理费用。 3.2.6保管?员工个人或部门领用的办公用品应妥善保管?若因管理不善而造成丢失或损坏?由员工个人或部门赔偿?固定资产遵循谁使用谁保管、维护的原则?但打印机、复印机、传真机由行政部负责维护。 3.2.7盘存?办公用品管理人员应在每月6日前对所保管的办公用品与仓库配合进行盘存?由行政部长审核后再报财务部核定存档。 盘存要做到账物相符?出现不符应查明原因?追究相关人员的责任。 3.2.8报废?办公用品因长时间使用而自然损坏需作报废处理的?应填写报废单?由相关部门审核?并在报废单上签字同意后?方能作报废处理。 3.3有关规定3.3.1员工在领用办公用品时?部门主管应质询办公用品用途、使用方式等?对未到所设置的管理基数的?办公用品管理人员应说明情况并停止发放。 3.3.2办公用品管理人员若发现员工或部门在办公用品使用中浪费现象严重的?有权暂停发放相关办公用品一个月?暂停期间除责令其自购所需办公用品外?并处以所浪费物品的等值罚款?对有意破坏公司办公用品的?将对其按办公用品价值的三倍予以罚款。 3.3.3员工在离职时?由行政部办公用品管理人员负责收回其所使用的所有办公用品?当发现物品非正常损坏或少于其领的数量时?应由该员工进行赔偿。 3.4附则?本制度的解释权归公司行政部?未尽事宜有相关制度进行补充。 5 四、相关表格? 1、办公用品申购单?HTQR-WI-01-60-01?1.0? 2、办公用品申领单?HTQR-WI-01-60-02?1.0? 3、报废单?HTQR-WI-01-60-03?1.0?办公用品申购单6NO:HTXZQP-10-001A (01)申请部门/申请人年月日申购理由?申购清单序号品名规格/型号生产厂家申购数量预算单价交货日期质量标准123456合计金额部门主管审核?签名?年月日行政部门审核?签名?年月日总经理审批意见?签名?年月日办公用品申购单NO:HTXZQP-10-001A (01)申请部门/申请人年月日申购理由?申购清单序号品名规格/型号生产厂家申购数量预算单价交货日期质量标准123456合计金额部门主管审核?签名?年月日行政部门审核?签名?年月日总经理审批意见?签名?年月日部门?姓名?年月日序号品名数量用途备注12345部门主管核准?部门?姓名?年月日序号品名数量用途备注12345部门主管核准?部门?姓名?年月日序号品名数量用途备注12345部门主管核准?办公用品申领单办公用品申领单办公用品申领单HTXZQP-10-001B (01)HTXZQP-10-001B (01)HTXZQP-10-001B (01)7车辆管理制度8 一、目的?车辆管理通过行之有效的措施?调动车队、司机和用车人三方面积极性?把企业的车辆管好、用好?充分发挥交通工具在完成任务中的作用。 建立严密的车辆管理流程?做到企业工作中用车随叫随到、车况良好?改进服务态度?提高业务水平?严守交通规则?确保行车安全。 二、适用范围?公司各部门 三、制度内容?3.1总则?车辆日常管理工作必须建立严密的车辆管理规定。 从车辆购置开始?经过车辆调度、保养和维修、用油管理等各个环节?最后到车辆报废进行全面的严格管理。 3.1.1公司车辆的使用范围?接送员工上下班?发货和取货?接送来宾?员工办公用车。 3.1.2本制度具体由公司驾驶员执行?用车员工配合?行政部监督检查。 3.1.3公司每位驾驶员必须与公司签订担保书。 3.1.4班车的行车路线由行政部根据实际情况拟定?并将具体发车时间和停靠地方通报各部门。 3.1.5驾驶员每天按规定如实填写车辆每天行驶记录表。 3.1.6所有车辆必须填写完整的车辆档案、车辆费用登记表。 3.2车辆的调度?车辆的调度就是车队负责人或专职调度人员根据公司车辆使用管理规定和当天的用车量大小?包括乘车人数、次数?行车路线和急缓程度?有计划安排使用车辆。 调度在车辆的使用管理中十分重要。 解决公司普遍存在的用车量大、供应量小的矛盾?除了要严格控制无关人员乘车?压缩用车量外?最主要的是充分发挥调度在联系、协调用车部门同车队之间的关系上的纽带作用。 调度工作做的好就可以充分发挥汽车使用效益?最大限度地满足各方面的用车需求。 3.2.1车辆的调度原则?3.2.1.1调度工作应做到原则性强?科学合理?灵活机动?坚持按制度办事?按车辆使用的范围和对象派车?什么事可以派车?什么事不能派车?都要按照规定办理?不派人情车、关系车?秉公办事、不徇私情。 所谓科学性?就是要掌握本企业车辆使用的特点和规律。 车辆调度要熟悉工作部署?统筹安排?加强预见性、计划性、灵活性。 调度合理就是要按照用车的行驶方向选择最佳行车线路?不跑弯路和绕道行驶?不在一条线路上重复派车。 所谓灵活机动?就是9对于制度没有明确规定而确实需要用车的、紧急的?要从实际出发?灵活机动?恰当处理?不能误时误事。 3.2.1.2车辆调度的程序3.2.1.2.1做好用车预约?争取做到?当班用车1小时前预约?下午用车上午预约?次日用车当日预约?夜间用车下班前预约?集体活动用车2天?或3天?前预约?长途用车3日或一周前预约?接送外宾一周前按计划预约。 调度对每日用车要做到心中有数?预约车辆要做好登记。 3.2.1.2.2做好派车计划?员工在因公用车时?必须首先详细填写用车申请单每一栏?用车人、拟用车时间、用车路线、用车事由?经部门负责人审核后?送行政部车辆管理人员签字审批?特殊情况车辆管理人不在公司时?车辆管理人员按实际需要授权他人?。 调度根据掌握的用车时间、等车地点、乘车人单位和姓名、乘车人数、行车路线等情况?做出计划安排并将执行任务的司机姓名、车号、出车地点等在调度公布或口头通知司机本人。 3.2.1.3做好解决工作?3.2.1.3.1对未能安排上车辆的或变更出车时间的用户应及时说明情况?做好解释工作?以减少误会?避免造成误车误事。 3.3车辆使用规定细则3.3.1用车申请单按栏目认真填写?批准后送交驾驶员。 驾驶员要按用车申请单上注明的路线驾驶?并在规定的时间内返回?在用车结束后驾驶员要注明实际路线?出车时的时间、公里数和回公司后的时间、公里数?核算具体行驶时间、公里数及用车费用?用车人确认签字。 并将用车申请单送交车辆管理人员保管?以备月末审核。 用车管理员记录并统计各部门用车时间和费用?每月汇总后在8日前上报财务部计入各部门管理费用。 若未按申请单上注明的路线和时间驾驶?驾驶员要在申请单上详细说明情况?并经车辆管理人员核实签字后有效。 3.3.2费用的统计?各部门在单独用车时?行政部将以1元/公里?综合油耗和车辆折旧等?的形式把用车费用统计到用车部门?在合用车辆时?公共路程由用车部门按比例合理分摊?如两个部门合用的?各摊一半?非公共路程的费用计入使用部门?公共路程和非公共路程由驾驶员负责读出和记录?员工在中途完成工作后不再乘公车?公车仍要去其它地方的?而是要转乘公交车回公司的?公交车票予以报销?但仍要作为费用计入相关部门。 对于相关单位借用车辆的费用?经相关人员在用车单上签字后?费用计入申请接口部门?103.3.3车辆调配的原则及优先级的确定?3.3.3.1优先级的确定?A级最高优先级?B级第二优先级?C级第三优先级?3.3.3.2享有A级用车权的有?重要来宾的接送?紧急发货和取货?处理重大紧急事件用车?3.3.3.3享有B级用车权的有?紧急用品的采购用车?各部门领导的正常办公用车?员工出席正式会议或参加重要活动的接送?发货和取货?3.3.3.4享有C级用车权的有?员工上下班的接送?有关生产或办公用品的采购?其它人员因公用车;3.3.3.5调配的原则?车辆调配人员要严格按照用车优先级的大小确定车辆调配?同级优先级发生用车冲突时?要按事件的排列顺序安排用车?A级与B级之间发生用车冲突及同级发生用车冲突?均应安排员工打的?C级视情况?能顺延则顺延?原则上不予安排打的?合用车辆的情况最多不超过两个部门?3.3.4除员工申请获准的福利用车外?一律不准私人用车。 业务单位因私用车时?原则上不予批准?特殊情况以申请报告的事实情况为依据?并注明使用时间?经过行政总监同意后方可用车。 且用车所发生的所有费用均有用车人员承担。 3.3.5车辆在下班后由驾驶员负责停放在合适的地点?停放地点选定后报行政部部长或车辆管理人员核实。 驾驶员必须将个人、家庭或停放地点的联系方式留存行政部备案?且必须保证一种联系方式24小时开通。 在公司放假时?车辆停放在公司统一指定的地点。 3.3.6在本市?仅限市区?因公用车过程中?在特殊情况下允许用车人自驾车。 但是用车之前必须把用车人自己的国家承认的驾车证明统一在行政部备案?身份证、驾驶证、申请表?且在用车过程中产生的一切问题由其本人负责。 车辆需离开市区的因公用车?必须有专职驾驶员驾驶?且在出车过程中不允许更换驾驶员。 3.3.7车辆一旦发生驾驶员更换?不论是长期或短期?在出车前和用车后都必须由驾驶员双方以及行政部长三人现场验车?并填写车辆交接单。 每月十日前和发生车损时?都必须填写车况确认表?车损由当事驾驶员负责。 3.3.8车辆使用过程中?驾驶员必须每天做好行驶记录、保养、维修记录登记?保证车辆档案的完整。 3.3.9车辆在下班时?由驾驶员带车?不允许驾驶员私自交由他人驾驶。 违者罚款50元。 3.3.10因公自驾车时至行政部领取加油卡?用车过程中按要求如实填写用车申请单?用车完毕后到行政部交车并进行用油登记。 113.3.11车队队长每月对所有车辆的行驶情况做好详细的档案。 认真填写车辆每月使用情况登计表。 3.4车辆维修保养规定车辆在使用过程中?随着行驶里程的增加?零件的磨损不断增大?车辆技术状态逐渐变坏。 其结果使汽车的动力性、经济性和可靠性不断降低。 为了及时恢复车辆的技术性能?使其经常处于良好的技术状态?保证在任何条件下使用的可靠性、减少燃料和器材的消耗、延长车辆大修间隔里程?必须及时地进行车辆的保养和维修。 车辆经过较长时间的使用?各部件发生松动?使用性能逐渐下降?影响车辆运行。 为了延长车辆使用寿命?降低零件磨损速度?防止不应有的损坏?防止发生机械事故?保证安全行车?减少燃料消耗?节约经费开支?保持车辆外表的整洁。 减少车辆噪音和对环境的污染?必须对车辆及时进行保养?并填写车辆维修保养记录表。 车辆保养是一项维护性作业?因此应做到以下几点?3.4.1要坚持以预防为主的原则?依照车辆机件技术变化的情况在机件变坏之前做好保养工作。 3.4.2要根据不同运行条件?不同磨损情况?从实际出发?及时高效保养各部件。 3.4.3要保证保养质量?树立保养质量第一的原则?加强质量检验使保养达到预期标准。 车辆保养工作要有计划有领导地进行。 要按月编保养计划?按车况分清缓急有秩序地进行。 3.4.4要处理好使用和保养的关系?克服重使用、轻保养的思想。 及时地、有计划地安排车辆的保养和抢修?以提高车辆的完好率。 进而提高车辆的使用率。 3.4.5根据长期实践的经验和按照车辆计划预防保养制度的要求?车辆的技术保养分为一级保养?二级保养?三级保养。 A一级保养作业项目和技术规范。 一级保养以润滑、紧固为中心。 检查车辆外露部位的螺栓螺母?按规定润滑部位加注润滑油脂?检查车辆内润滑动平面?加涂润滑油?清洗各个空气过滤器?排除发现的故障?汽车一级保养后应达到车容整洁?装备齐全?连接牢固?滤清畅通?不漏油?不漏水?不漏气?不漏电?油嘴齐全?润滑良好。 B二级保养作业项目和技术规范。 二级保养以检查调整为中心?二级保养除执行一级保养的作业项目外?主要检查调整发动机底盘及电器设备的工作状态。 并完成一些附加小修项目。 C三级保养作业项目和技术规范。 三级保养是以完成解体?清洗、检查、12消除隐患为中心?以改善其技术状况并做好技术鉴定。 D换季作业与保养。 换季主要是指冬、夏两季。 a在进入冬季以前要组织司机和车辆管理员学习有关汽车在冬季运行的基础知识、如汽车冬季行驶对燃、润料的不同要求?发动机起动方法、汽车通过冰雪泥泞道路的安全操作等。 要储备、好防冻防滑物资如防滑链条、铁铲砂包等?对所有汽车进行一次换季保养。 b在进入夏季以前,对所有汽车进行一次换季保养?用酸或碱液配制的溶液清洗发动机水套水垢?消除散热水垢?清洗发动机润滑系统。 按标准加注夏季润滑油和润滑脂?清洗燃料系统。 调整化油器?调整排气支管上的预热阀到夏季位置?调蓄电池电解液?清洗调节器触点、调整排气支管上的预热阀到夏季位置?调整蓄电池电解液、清洁调节器触点?调整分电器触点及火花塞间隙?夏季汽车的运行中如发现散热器冷却水沸腾时?应停车休息?使发动机怠速运转?待逐渐冷却后再行加水或通蓄池盖上的通气孔?防止供油系统产生气阻。 可采用真空抽气?使用汽油泵?或在油泵侧加装隔热板。 汽车在行驶中?应随时注意轮胎温度?过热时应停在阴凉地方休息一下?严禁用放气降压和泼水降温。 车辆的维修?有计划地及时修复车辆是提高车辆完好率的重要措施?其目的就是及时消除故障?修复损伤?恢复车辆的使用性能?保证车辆正常安全运行?按不同的对象和不同的作业范围?汽车修理分为汽车大修?汽车中修?汽车小修和零件修理四种。 维修应及时填写车辆维修保养记录表。 A汽车大修。 新车或经过大修后的汽车?行驶一定里程后机件严重磨损?技术性能下降。 经过技术鉴定对各部件进行一次恢复性的修理?使运行性能达到规定的技术条件?延长汽车的使用寿命。 B汽车中修?汽车经过一定使用里程后?其基础件和主要零件破裂?磨损、变形?需要拆散进行彻底修理?以恢复其技术性能。 C汽车小修。 汽车小修是一种运行性的修理?主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤。 有些按自然磨损规律或根据车辆的外部征象能预先估计的小修项目?可集中组织计划性的小修作业?结合相应的 一、 二、三级保养进行。 D零件修理?零件修理是指对磨损、变形或损伤而不能继续使用的汽车零件的修理?它是节约原材料?降低保养费用的一个重要措施?零件修理应考虑到使用上的可靠性和经济性的原则。 3.4.6汽车维修时?驾驶员要先填写车辆维修、保养申请单?要注明维修项目?13并作适当说明?大修要按计划进行并报上级领导批准后实施。 车辆维修、保养申请单经行政部长签字盖章后生效。 申请单一式贰份?一份由行政部留存?一份交指定修理单位据以修理。 维修后必须有严格的技术验收并做好维修登记。 每月底驾驶员把本月维修的情况要统计入车辆使用月统计表。 3.4.7维修单位反馈的结帐清单经司机确认、行政部部长审核、行政总监审批后有效?财务部方可据以付款。 3.4.8紧急维修时?司机必须事先向行政部部长请示?经行政部部长同意后才能维修?并于维修后及时补办相关手续。 3.4.9公司车辆为公司资产的一部分?驾驶人员应爱惜车辆?定期保养车辆?保持车辆内的清洁和车身的美观。 在非特定情况下?驾驶员在车辆达到规定的保养时间而未及时申请保养?所导致因车况原因出现的事故由驾驶员全权负责。 3.4.10驾驶员必须及时向车辆管理员报告车辆状况?包括车身有无划痕、破损?百公里耗油量?总行驶路程?电子及报警系统是否正常?刹车功能是否失灵?车胎有无破损或修补?车内是否清洁?设施有无破损等。 3.5车辆的油料管理车辆的油料不同用途可分为燃料用油?润滑用油和制动用油?液压制动油?三大类。 油料要合理使用?对于节约消耗?降低成本?提高汽车的运输效能?延长汽车的使用寿命十分重要。 建立健全油料的领用制度?要配备专职或兼职的保管人员明确管理责任。 对汽车用油确定定额指标?按不同类型的车辆每百公里定额用油指标?以单车核算?按月统计行车公里和汽油的消耗情况。 在定额之内?按实际节约数提取20%作为奖金。 超出定额?按超出数的10%处罚。 ?百公里用油定额由行政部和驾驶员双方根据车辆实际情况确定?签字后生效。 ?凡经过使用后?更换下来的各种润滑油料或洗涤用过的汽油?柴油?都必须进行统一销毁。 3.6安全行驶管理:3.6.1安全行车是车辆管理中的重要一环?要加强对司机的教育?使其严守交通规则?谨慎行驶。 行车安全作为考核司机的重要内容?具体应做以下几点?A、教育司机要有安全的意识。 B、教育司机遵守交通规则和驾驶规程。 C、保持车辆的完好状态。 D、提高驾驶技术。 3.6.2事故应急处理?车辆出现交通事故时?要立刻通知公司行政部长及相关部14门?然后向交警和保险公司报案。 在交警和保险公司处理分清责任及事故大小后?对责任人员按照相关法律法规处理。 属我方驾驶员责任的?保险公司赔偿后所欠部分有驾驶员按责任比例承担?并按承担金额对其进行罚款。 3.7班车的行车路线:为维护公司正常生产经营秩序?方便员工上下班?公司开通接送员工上下班的班车。 班车路线由行政部根据实际情况拟定?并将具体发车时间和停靠地点通报各部门。 3.8行政部每月10日对公司车辆的行驶违章情况进行查询?对查询结果进行及时记录。 因违章造成的处罚由驾驶员个人负责。 3.9外派到办事处的车辆?按规定进行保养、维修。 并填写相关档案和行驶记录?每月底送回公司行政部?不能回公司的可发传真?。 车辆回到公司后?由行政部对车辆进行检查验证。 3.10奖惩措施。 3.10.1累计一年?公历1月1日12月31日?不出任何大小事故?经考核合格后?公司奖励驾驶员人民币捌佰元整。 奖金在春节前一次性发放。 3.10.2驾驶员不得以个人名义私自使用车辆?若出现公车私用时?一经发现将罚款壹佰元整?驾驶员擅自让他人用车或试车时?将对其罚款壹佰元整?若出现事故时由驾驶员负全部责任。 3.11附则3.11.1本制度解释权归公司行政部?3.11.2本制度经总经理审核批准后执行?相关旧制度同时废止? 四、相关表格? 1、用车申请单?HTQR-WI-01-18-01(2.0) 2、车辆维修保养、申请单?HTQR-WI-01-18-02(2.0) 3、车况确认表?HTQR-WI-01-18-03(2.0) 4、车辆档案表?HTQR-WI-01-18-04(2.0) 5、车辆行驶每日行驶记录表?HTQR-WI-01-18-05(2.0) 6、车辆交接单?HTQR-WI-01-18-06(2.0) 7、车辆每月使用情况登记表?HTQR-WI-01-18-07(2.0) 8、车辆维修保养记录表?HTQR-WI-01-18-08(2.0) 9、车辆费用登记表?HTQR-WI-01-18-09(2.0)15海特微波公司出入管理制度 一、目的?为维护企业生产经营秩序和员工的人身财产安全。 二、适用范围?公司各部门?所有员工 三、内容?3.1人员出入管理3.1.1本公司员工3.1.1.1出入公司均应佩挂工作牌?门禁卡?对未按规定佩挂者?保安应予以纠正。 入公司时未带工作牌?应由部门出具证明报人事部门?以保证考勤的准确?一个月内不得超过三次。 如有超过?罚款20元/次?。 3.1.1.2员工出入各楼层均有明确授权?非授权员工进入楼层?保安不得私自开门。 确需进入的?可由部门主管电话通知到保安?方可开门通过。 3.1.1.3员工出入公司限在上班时间内?休假日或下班后禁止员工进出公司。 各部门需要加班的人员?由部门负责人提前将人员名单报至行政部警卫班。 3.1.1.4员工出入公司须将工作牌佩挂于胸前正前方?严禁酗酒后进入公司。 3.1.1.5员工夜间加班或休假日加班时?其出入公司亦须遵守以上规定。 3.1.1.6因公外出时?应办理员工出门证?主管签字后交保安保存?返回公司时注明返回时间。 3.1.1.7上班时间请假外出时?应按规定办理请假手续?开具员工出门证交保安后?刷卡出公司。 3.1.2公司外来人员3.1.2.1来访人员厂商、顾客或其他人员前来洽谈业务或办理相关事务?保卫人员应先安排客人填写海特公司来访单?发出入证?并以电话通知接待部门?接待部门应立即派员到前台安排接待。 洽谈业务一般应在会客场所进行。 3.1.2.2参观人员政府机关、人民代表、人民团体等进入公司参观时?由经办人或申请人按划定准许参观路线引进?入公司时保安应安排客人填写海16特公司来访单?发出入证。 参观活动只在上班时间安排。 假日参观?须专函预约?并经总经理核准方予安排。 3.1.3严禁外界推销人员、与公司无关或未经允许的人员进入公司。 3.2物品出入管理3.2.1任何物品(包含成品、外协件、材料、废料、工具等)出公司时均需办理“物品出门证”后?才准凭单放行。 保卫人员需仔细核对“物品出门证”记载的物品?是否与实物相符。 3.2.2物品出门证由经办人填写后送部门主管批准?成品除外?后交保安留存。 3.2.3工程承包商、协作厂商及其他业务上往来的厂商或个人携带的工具、机器、物品等?应在进入公司时在门卫处先行登记?离开公司时凭登记单核对无误后出公司。 3.2.4物品进公司时?保卫人员需详细检查?如有危险品、易燃品、凶器等?禁止进入公司并报告上级处理。 3.2.5对外销售的货物须由发货人员向保安出具相关主管签字的物品出门证。 3.2.6保卫人员需定期将物品出门证送行政部备查。 3.2.7公司员工的私人物品存放在储物柜内?严禁带入生产、办公区域?违者将视情节罚款10元、30元、50元不等?情节严重者除经济处罚外?将视情节给予相应的行政处罚。 3.2.8私人物品?如因特殊原因?确需带入办公或生产区域的?需向部门主管申请。 经核准后方可带入。 但带出时也必须按规定开具物品出门证。 3.2.9文件、资料及优盘等电子存储器一律不得带出公司。 的确需要带出的?需书面申请。 经逐级审批?至总经理核准后方可带出。 如总经理不在公司?则必须电话申请批准。 3.2.10本制度解释权属行政部。 四、相关表格? 1、员工出门证?HTQR-WI-01-59-01?2.0? 2、物品出门证?HTQR-WI-01-59-02?2.0? 3、海特公司来访单HTQR-WI-01-59-03-(2.0)17日期?品名数量出门时间预定收回日期原因携物人经办人?部门主管?核准?日期?品名数量出门时间预定收回日期原因携物人经办人?部门主管?核准?合肥海特微波器件有限公司物品出门证HTQR-WI-01-59-02?2.0?合肥海特微波器件有限公司物品出门证HTQR-WI-01-59-02?2.0?18日期?日期?部门备注姓名事由出门时间回来时间部门主管核准本人确认部门备注姓名事由出门时间回来时间部门主管核准本人确认HTQR-WI-01-59-01合肥海特微波器件有限公司员工出门证HTQR-WI-01-59-01?2.0?合肥海特微波器件有限公司员工出门证19门禁卡使用管理制度 一、目的?规范公司员工上下班打卡以及门禁卡的发放与管理 二、适用范围?公司全体员工 三、内容?3.1新进员工在培训期?一般为一周?内不发门禁卡?上下班由保安刷卡开门?试用期?一般为三个月?内发实习证?转正后发放正式的门禁卡。 3.2门禁卡同时作为工作牌?全体员工工作期间佩带于胸前正前方。 对未按规定佩挂者?保安应予以纠正。 3.3员工上班、下班、加班必须持公司所发之门禁卡?在刷卡器上刷卡?电脑则自动计算出员工每月考勤。 刷卡时对准感应区?出现嘀声?表示刷卡正确完成。 3.4公司员工加班时?下班时间不需打卡?待加班完毕后打下班卡。 3.5公司员工因事外出或公差需要离开公司?且当天不再返回公司者?应打卡后才能离开公司。 3.6门禁卡仅限本人使用?严禁转借他人。 员工上下班?必须本人执卡打卡?若代人打卡?打卡者及被打卡者?均给予各记过一次?并处以三十元罚款。 3.7公司员工日常打卡情况?由前台保安负责监督。 保安不履行职责?或员工不服从管理?予以处罚10元。 3.8停电、系统故障等特殊情况则不用刷卡?由人事部门根据临时签到本记录员工考勤。 3.9因个人原因?超出规定时间刷卡、刷错卡、未刷卡者?无特殊情况?应在第二个工作日内填写由总经办人事部门制表的误勤情况说明单?并经其主管核查后报人事管理部门?违者每次给予罚款10元?且每月因故未刷卡说明不得超过三次?违者除每次给予罚款10元以外?当月一次性加重罚款50元。 3.10刷卡记录与加班单、请假单、出差单不符者?每次给予罚款10元?情节严重者?给予行政处分?并扣除刷卡记录与加班、请假、出差记录不符的工作日的工资。 3.11门禁卡应妥善保管严禁折损?如有损坏、丢失须即刻报总经办人事管理部门。 以便及时设置、补办。 同时书面说明遗失经过并检讨?交纳制作费20元。 年20累计补发达三次以上者?人事部门应视情节给予警告、处分、罚款100元的处理。 门禁卡的存放须远离磁场?避免与手机、金属物等存放在一起?。 3.12员工出勤状况由人事管理部门在次月5日前公布?以便员工查核。 如对出勤天数及加班时间有疑问?应在出勤公布后两个工作日内到人事管理部门查询?两个工作日后一律不予办理。 如查核证实员工未刷卡?刷错卡等?由部门主管核实后予以补办?但每次给予罚款10元?情节严重者?给予行政处分。 21计算机及网络管理制度 一、目的?为保护公司计算机系统的安全正常运行?根据中华人民共和国信息系统安全保护条例等有关法律法规的规定?特制订本制度?本制度规定了公司对计算机软硬件和网络的管理要求?旨在规范公司计算机系统的管理工作?合理保证公司计算机及信息系统的安全?防范电子文档的泄密和计算机系统被病毒或其它行为的恶意破坏?维护公司生产经营的正常进行?减少潜在的经营管理风险? 二、适用范围?公司各部门、全体员工 三、内容?3.1管理职责3.1.1公司计算机信息系统及网络的软硬件归行政部统一管理?行政部将根据公司目前计算机使用状况及技术水平制定相应的使用规定、保密要求和培训计划。 公司管理层应高度重视计算机的信息安全管理?并积极参加和支持行政部举行的有关计算机操作和安全管理的培训?3.1.2公司各部门在申购、安装、转移和报废计算机及其辅助设备以及安装处理各种业务所需的软件前?必须先征询行政部有关人员的同意或有关人员参与情况下方可进行?3.1.3员工办公所需要使用的计算机软硬件及其辅助设备由员工个人进行日常维护和保管?行政部将对员工所使用的计算机的主机箱用螺钉固定并贴上封条?在没有计算机管理人员参与情况下员工个人不得撤卸机器和其中元件?行政部将设置办公设备状态卡?对员工所使用的计算机品牌名称、内存及硬盘的容量、显示器及其外设等进行详细登记?并对其性能进行跟踪监控?3.2网络安全管理3.2.1员工接入并访问Inter的权限由公司计算机管理人员统一授权?对于无权访问Inter的?员工不能自行擅自修改有关设置?私自接入Inter?违者视情节处以5元至20元罚款?223.2.2员工所使用机器的IP地址由行政部统一分配?员工个人无权随意修改本人或他人所用机器的IP地址或子网掩码?否则造成不能访问网络的事故或其它软件故障由员工个人负责?3.2.3员工在访问Inter时?禁止制作恶意破坏程序攻击其它网络或在网络上传播病毒?不得利用网络来泄露公司和国家的机密信息?打单机游戏或网络游戏?发布虚假信息或散布谣言?从事个人的经营行为?不得利用公司网络从事任何破坏性动作?否则一切后果由员工个人承担?且公司将按照有关制度对其进行严重处罚?3.2.4员工在利用公司网络访问Inter时?除查找有关业务资料?浏览行业信息及有关新闻外?不得用MSN或QQ等上网聊天或进入有关论坛聊天?确需使用MSN或QQ软件的员工要经过授权管理人员的批准?在非工作时间员工可以上网查找一些学习资料?浏览一些时事新闻等以开阔视野?增加知识面。 但严禁员工浏览黄色网站或其它非法信息?3.2.5为保证网络及信息安全?员工个人的计算机用户和密码需对他人保密?且不允许打探或收集他人的用户名和密码信息?员工个人的计算机用户权限最高为“超级用户”?管理员帐户和密码由行政部统一管理?3.2.6员工因公确需使用电子邮件的?需向计算机管理人员提出申请?经授权管理人员批准后?网络管理员可为其设置账户和密码?并将此账户纳入企业邮局一并管理?员工的帐号与密码由管理人员统一备份管理?3.2.7员工办公用计算机所属的“组”由网络管理员统一设置?不允许员工随意修改有关设置?否则由此造成的不能接入网络的事故等全部由员工个人承担?3.3系统服务器管理3.3.1对公司服务器的管理是网络管理员工作的重要内容之一?网络管理员必须确保服务器能够正常运行?3.3.2服务器上的用户和超级用户权限及密码原则上只能管理员一人拥有?根据实际需要进行授权于他人?网络管理员必须定期维护服务器?对其运行的性能和病毒情况进行适时监控?3.3.3服务器必须放置在网络管理员和经授权的人员可以进入的地方?其环境要保持一定的温度和湿度?以确保其物理环境的安全可靠?233.4病毒的监控与处理3.4.1各部门员工在访问Inter时?不得擅自安装有关插件、播放器?或随意下载有关软件?因工作需要下载有关软件的?要经过网络管理人员同意?所下载的软件应作为网络资料进行共享?以便他人使用?3.4.2行政部将拆除员工PC上的软驱、光驱?并禁止员工随意使用软盘或光盘?如需使用需向行政部提出申请?经网络管理人员许可后方能使用?3.4.3员工PC上均要安装杀毒软件和防火墙?如瑞星杀毒软件?并定时更新版本查杀病毒?3.4.5员工PC上如出现疑似病毒如?不能复制、粘贴?文件无端丢失?鼠标、键盘非物理性?即非接口松动?失控?文档打不开或打开成乱码状?硬盘内出现非法文件、网络传输速度突然非常缓慢等现象?应立即报告网络管理人员?网络管理人员要断开网络?对机器进行系统检查?确定原因并进行及时处理?3.5计算机故障维修3.5.1员工PC机出现故障后?应立即向网络管理人员报告?确定是软件原因或是硬件原因?及时予以排除?并填写“计算机维修记录单”?3.5.2员工PC机元件及外设需报废的?要经过网络管理人员测试并签字确认?需要采购外设和元件的也必须经网络管理人员签字认可并经行政部长同意报总经理批准后才能进入采购流程?3.6有关规定3.6.1员工PC机未经允许不准他人使用或使用他人机器?未经授权管理人员的批准不得将秘密资料在网络上共享?否则将按泄密论处?3.6.2在装有企业ERP系统的员工PC机上?使用人员不得自行安装任何其它软件?否则由此造成的ERP系统不能正常运行?将由使用人员全部负责处理?3.6.3员工因公需要申请上网?需填写上网申请表。 20分钟?含20分钟?以内部门主管审批?再交行政部复核?20分钟以上部门主管审批?再报总经理核准?交行政部开通?因工作性质需长期开网的?由使用人员书面报告呈总经理批准后交行政部执行?长期开网人员应对所使用的电脑加强管理?禁止其他人员使用该机上网?如发现私自同意他人上网者?罚款2420元。 3.6.4员工在上网时未经批准利用MSN或QQ进行聊天时?发现一次对其罚款100元?利用公司机器和网络打游戏者?发现一次罚款200元?利用公司网络进行经营行为的?发现一次罚款1000元?利用网络来窃取公司资料的?除罚款1000元外?公司将依法追究其法律责任?3.6.5员工PC机上出现病毒现象未及时报告?而造成公司局域网被感染的?按病毒传播者论处?将对责任人罚款50元处理?对于制造恶意程序或病毒来破坏网络资源或攻击互联网的?除要赔偿公司相应损失外?公司将其送交司法机关依法处理?3.6.6员工经过相关技能培训后?因违规操作或动机不纯等原因所造成的设备损坏?由员工个人照价赔偿?因资料未及时备份?而造成资料丢失的?员工要承担相应责任?并要密切配合管理人员进行恢复工作? 四、相关表格? 1、上网申请表?HTXZQP-10-005A?01? 2、计算机维修记录单?HTXZQP-10-005B?01?25日期部门姓名需用时间核准部门主管日期部门姓名需用时间核准部门