（塑料制品有限公司）稀料管理制度+采购管理制度.doc

（塑料制品有限公司）稀料管理制度+采购管理制度 稀料管理制度 一、适用范围本规定适用于塑料制品有限公司稀料管理。 二、目的保证稀料库及稀料领用的安全，有序,确保产品质量。 三、操作规范 1、稀料库的所有稀料收付和保管均由保管员负责。 2、保管员负责查收稀料的数量及与内容物标识的一致性，由质检部检验合格后，仓库开具稀料入企检验记录并签字，交质检部存档，合格品入库记帐。 发现稀料与标识不符（包括品名，重量）或有其他任何异常情况时，应立即上报部门领导并拒收。 3、稀料应按品名分类按标识存放，对于不合格品必须做好标识，严禁混放。 4、稀料出库要按规定办理手续，领料者持领料单与保管员一起到稀料库领料，不可一人单独操作。 5、领料者通过气味辨别桶内稀料类别，以保证与所要领用稀料一致。 6、稀料领用时要注意平稳，防止撒落地面。 7、印刷、复合工序下班前将剩余稀料称重后返库，制袋工序用稀料擦拭导辊时用多少领多少，机台周围不准存放。 8、稀料库必须严格遵守“仓库重地，闲人免进”的管理办法，除与稀料库保管员有工作联系的检验人员，送货人员，领料人员外，其它无关人员一律不得进入。 9、每月月底与财务人员对稀料进行盘点、检查。 采购管理制度 一、总则 1、范围凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。 2、目的为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。 3、采购部门及权限的划分a)公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。 b)临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。 c)具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。 4、采购工作基本原则a)采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。 b)公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。 c)公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。 d)品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。 e)采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。 f)采购委员会会议须定期与不定期召开。 例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。 g)采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。 采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。 h)采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.i)采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。 j)原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。 a)资根据原材料对最终产品的影响程度，分为重要物资A A、一般物资B B。 对于重要物资，采购时必须从合格供方中采购，对于一般物资，可在市场上随机采购。 所采购的产品依据的采购要求及对采购产品的控制类型和程度应依据采购产品分类明细表进行。 重要物资有膜类、胶水、油墨、溶剂等；一般物资有包装箱、设备零部件等。 b)合格的供方需要经过评价选择。 适用时，评价的方式有11）对采购的产品进行试验或试用；22）其他用户对供方产品质量的反映；33）到供方现场或文件的方式调查供方的生产能力和质量保证能力；44）供方质量管理体系的业绩（例如获ISO900102000认证证书等）。 c)选择的程序是初步选择调查评价选择认可列入合格供方名单d)通过评价，选择质量、价格、质量保证、市场信誉可靠、适宜的供方作为合格供方。 e)要对合格供方的供货和服务业绩进行统计，定期或必要时（必要是指工艺变更、人员变动、采购数量大，复检发现质量问题等）再次进行评价。 f)对合格供方要进行控制。 控制的方式有1)派人员到合格供方进行评定；2)对合格供方根据评价准则每年评价一次，评价结果符合重新评价要求的应对供方进行重新评价。 如供方的供货质量出现严重的质量问题，或根据供货的质量管理体系的变化，组织可随时增加对供方的评价。 对合格供方的供货质量每年评价一次，评价结果作为重新选择供方的依据，如供方的供货质量出现严重的质量问题，或供方的质量管理体系发生变化，组织可随时增加对供方的评价。 3)建立合格供方的质量记录；4)签订采购合同，明确质量要求和质量责任。 公司采用控制的方式和控制的程度，依据采购产品对公司产品质量的影响程度和供方企业的业绩和提供的证据而定，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。 22、采购信息a)采购过程形成的文件应清楚地表达采购产品的信息，信息包括1)产品的验收依据、准则或标准（如产品名称、价格、合格证书等要求）。 2)涉及采购双方应遵守的程序或协议；3)与采购产品有关的人员资格和生产环境方面的要求。 b)在与供方沟通前，供销部应确保所规定的采购要求是充分、适宜的，经上级批准后，实施采购。 33、采购a)要求在合格供方中选择供货厂家。 b)公司采购信息的传递方式是提前签订采购合同或现场提货。 应确保将公司的需求完整、准确的向供方传达。 44、采购产品的验证采购的产品应按公司规定进行进货检验或验证，若公司及顾客可在供方货源处进行检验或验证，应在合同中明确对验证的安排和产品的放行方式作出安排。 55、外协过程的控制a a）外协方必须具有相关的能力（如人员、设备、生产能力、信誉、资质等）；b b）不定期对外协方进行评价，评价不合格的外协方取消资格；c c）与外协方签订合同或到外协方生产现场进行考察；d)对外协方的工作进行检验，经检验超出规定范围的对其重新评价，必要时取消资格。 对外协方的选择、评价和重新评价可依据对供方的要求实施。 二、采购委员会及其会议制度 1、目的采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。 特别在原物料成本占据销售成本75%85%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。 因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以a)奠定稳定的采购管理工作基础；b)提高采购管理水平；c)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。 2、采购委员会的组织及职责a)公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。 总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。 b)采购委员会职责 (1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。 (2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。 (3)审核决定采购的时机、价格及数量。 (4)协调、解决影响采购实施的重大问题。 3、采购委员会组织的运行a)每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。 b)不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如原物料市场急剧变化时。 经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。 c)开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。 出席采购委员会会议的列席人员无表决权。 d)采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。 e)会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。 采购部经理负责会议的召集。 4、采购委员会会议的内容及程序a)采购部经理报告以下情况 (1)上次会议决议事项的执行情况。 (2)原物料的库存量、在途量。 (3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。 (4)月原物料采购计划及资金需求计划。 (5)采购部外欠货款情况。 (6)采购实施中需协调解决的问题。 b)采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。 c)会议决议事项由采购部经理记录，后呈采购委员会主席核准。 d)采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。 5、采购委员会控制要点a)对采购过程中发生的重大采购事项，