2011 管理评审总结报告.doc

续表：管 理 评 审 决 议管理评审计划编号：2012001参加人：各部门主管/经理，内审员，公司高层主持人：任总/江为军评审时间：2012-03-3014：30-17：00 决议内容：从新版ISO9001:2008标准进行体系认证，经过多年的运行（运作良好）。为了检查和评价公司质量管理体系环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司现行的质量管理体系持续有效和适宜，并满足ISO9001：2008&ISO14001:2004标准规定的要求和公司制定的质量方针、质量目标、环境方针和环境目标指标管理方案，促进质量管理体系&环境管理体系的改进和管理水平的提高，由总经理主持，于2012年3月30日进行了2012年度的管理评审会议，各部门都充分发表了意见，并就各项内容展开了讨论，总经理在听取了各部门的汇报后，得出了结论，现将有关内容汇总如下：一、 公司质量目标达成情况1） 客户满意度汇总表 （2011年1月2011年12月）年度顾客满意数调查总数顾客满意率目标值2011818595.29%99%2） 纠正措施有效率（2011年1月2011年12月）年份纠正措施有效项总数问题项总数纠正措施有效率目标值201135294.29%92%3） 顾客投诉率 （2011年1月2011年12月）年份投诉次数出货总批次投诉率目标值2011194873.9%25%4） PHILIPS年度评分90% 下表为客户对我司2011年的评分情况满分10011年我司得分8810年我司得分86.5二、 各部门质量目标的达成情况A） 生产技术部工作汇总 （2011年1月2011年12月） 1. 短期失效率 （2011年1月2011年12月）季度样本短期失效总数样本总数短期失效率目标值1141638.537%3.5%21715211.184%31813013.8%44117523.40%2. 开发任务完成率 （2011年1月2011年12月）年份按时完成项目数立案项目数开发任务完成率目标值2011253571.43%100%3. 批次灯芯抽检合格率（2011年1月2011年12月）月份抽检合格灯芯批次数抽检灯芯总数批次灯芯抽检合格率批次灯芯抽检合格率平均值目标值19010189.1%92.64%98%29010684.9%318421884.86%420421097.14%518520392.6%618318996.8%716517494.83%814816291.36%920522491.52%1021122793%1120421196.68%1222622999%4. 硬质玻璃灯芯良品率（2011年1月2011年12月）月份硬质灯芯经济成品率硬质玻璃灯芯良品率平均值目标值199.15%90.88%95%287.46%391.61%478.015%586.09%687.07%791.50%891.77%989.33%1093.3%1197.8%12975%5. 石英灯芯良品率（2011年1月2011年12月）月份石英灯芯经济成品率石英灯芯经济成品率平均值目标值198.3%88.19%94.5%285.78%361.25%479.31%585.84%696.11%786.66%892.69%991.91%1095.06%1190.4%1295%6. 整灯组装良品率（2011年1月2011年12月）月份整灯组装经济成品率整灯组装经济成品率平均值目标值197.3%97.80%97%296.7%398.75%498.83%598.91%697.71%796.52%899.31%997.3%1098.75%1196.5%1297%7. 火封PAR灯良品率（2011年1月2011年12月）月份组装经济成品率客户反馈良品率良品率平均值目标值192.76%N/A91.42%96% / 95%286.23%N/A392.45%N/A494.28%N/A594.39%N/A691.39%N/A792.55%N/A892.48%N/A991.23%N/A1087.08%N/A1190.5%N/A1291.75%N/A8. 单台设备故障时间 （2011年1月2011年12月）月份故障平均值故障目标值设备名称123456789101112装架组00091002042823.8320H玻璃加工80100000005001.91排气闪亮5240100.50112054126.125粘透镜组2000000100651.166固化炉点亮232002115526024.666蒸铝组2003371510958.510101551.51028.25组装组2000000000000.166ALR111组0000000000000火封组00000000000009. 设务总体故障率 （2011年1月2011年12月）年份设备故障时间设备负荷时间故障率目标值2011年555.5HRS3605800.15%25% 10. 设备维护作业指引完成率 （2011年1月2011年12月）年份设备维护作业指引完成份数设备维护作业指引需完成份数完成率目标值2011年618869.31%80%B） 质量部1. 原材料漏检或错检率（2011年1月2011年12月）月份原材料漏检或错检批次原材料检验总数原材料漏检或错检率原材料漏检或错检率平均值目标值1032700.044%02% 202040302730401870521590.0126%602420702300813170.32%9037301013970.25%11035601214980.20%2. 成品漏检或错检率（2011年1月2011年12月）月份成品漏检或错检批次成品检验总数成品漏检或错检率成品漏检或错检率平均值目标值10110 00%0.2%208403012604022405 0162060 21007019208093090 11901001530110120012 023003. 生产过程不合格评审落实率100%（2011年1月2011年12月）月份不合格评审落实不合格评审数不合格评审落实率不合格评审落实率平均值目标值10200%100%（人为） / 6020 1 030504080501060 4070 808000900010000110 00120004客户退货损失率 （2011年1月2011年12月）年份客户退货损失金额销售总金额客户退货损失率目标值2011257334.4959977988.850.429%0.3%C） 市场部 1. 采购物料到货及时率 （2011年1月2011年12月）月份按时到货批次应到货总批次采购物料到货及时率采购物料到货平均及时率目标值19419248.96%67.87%95%24117423.56%3214455.5%4445974.58%5475881.3%6577772.7%7486771.64%812316475%915620078%1029831893.7%115711862.8%1228337276.8%2. 采购物料合格率 （2011年1月2011年12月）月份合格批次到货总批次采购物料合格率采购物料合格平均率目标值113113696.3%85.29%96%2718286.59%37014686.3%49210290.2%5577180.28%611614381.1%79911288.39%812814389.51%910714374.83%109913076.2%11577180.28%1217518793.58%3. 包材合格率 （2011年1月2011年12月）月份合格批次到货总批次包材合格率包材合格平均值目标值118819198.4%95.75%95%211812296.7%311812792.9%4818793.1%58888100%617718197.79%711111894.07%816117492.53%921323092.61%1026326798.5%1117418096.66%1219831195.81%4同种物料具有两个或以上合格供应商的比例 （2011年1月2011年12月）年份具有两个或以上合格供应商品种数物料品种总数同种物料具有两个或以上合格供应商的比例目标值201130035085.71%83%5. 准时交货时%准时率 （2011年1月2011年12月）月份准时交货批次交货总批次准时交货率准时交货率平均值目标值1193259%89.48%99%2202195%3283190.3%4374484.09%5414591.1%6173090%7283190.32%8414395.35%9353892.11%10404393%11646795.52%12616298%6. 顾客投诉答复及时时%准时率 （2011年1月2011年12月）月份客户投诉件数投诉答复及时件数客户投诉答复及时率答复及时率平均值目标值111100%100%100%233100%322100%433100%522100%611100%733100%8N/AN/AN/A911100%1011100%1122100%12N/AN/AN/A7. 仓库进货出错时%准时率 （2011年1月2011年12月）月份进货出错次数进货总次数进货出错率进货出错率平均值目标值103270.07%0.1%202040302730411870.53%501590601730702300813170.32%9037301003970110371012050508. 仓库发料出错时%准时率 （2011年1月2011年12月）月份发料出错次数出料总次数发料出错率发料出错率平均值目标值1025400.03%0.1%202850302960402980502670602830702920812760.36%9030801003030110314012038608. 仓库盘点金额差错时%准时率 （2011年1月2011年12月）月份盘点差错金额盘点总金额盘点金额差错率盘点金额差错率平均值目标值1未盘点0.054%0.04%2438.192041642.590.0215%3418.371145524.100.0365%41219.51111281.030.10974%5229.891721877.240.013359%621471523645.670.041%74485.171820964.80.2463%817617.8617797854.80.098%9467.701000119.20.047%10228.931868220.840.012%1199.961304137.320.0008%1241.64188264.940.022%9. 仓库全年成品出货出错率 （2011年1月2011年12月）年度出错次数出货总批次出货出错率目标值201104870%04%D)人事行政部1. 人员流动率 （2011年1月2011年12月）年份离职人员总数公司定员总数人员流动率目标值2011157/67.6150%2. 员工满意度 （2011年1月2011年12月）年份员工调查得分总数员工调查总人数平均分数目标值2011/57.5753. 安全事故发生数 （2011年1月2011年12月）年份安全事故发生数目标值201100 三、 公司环境绩效及目标、指标完成情况A、 公司的主要环境绩效主要集中在四个方面：1 垃圾继续进行分类管理，培训员工正确投放垃圾，分别置于可回收、不可回收及危废三类不同的存放位置，同深圳市危险废物处理站签订协议，通过对危废的合法处理加强了对环境的保护；2 消防安全方面，定期组织消防培训，每月对消防设施进行检查，每月组织相关人员进行消防安全大检查；3 客户环保要求的满足,收集各环保材料的ROHS检测报告,并保证每年更新;同时与所有涉及环保产品的供应商签订有害物质限用协议。B、 环境目标、指标完成情况：1 确保废气、噪声、污水排放稳定达标通过清华检测的测试，均为达标排放；2 “减少危险废弃物，废弃物综合处理率达到100%”与深圳危险废物处理站签订了危废处理协议，并取得了“六联单”转移记录；3 “节约能源资源“-2011年度公司总用电量较2010年度上升21%（主要是寿试架上升了45.2%，因为新品种较多和生产产能比2010年提高了30%）。 四、环境法律法规变化及合规性评价报告 公司收集的9大类法律法规及其它要求适用于公司的实际情况，另外对所有的法律法规进行了合规性评价，评价结果表明公司的运行情况均符合法律法规及其它要求；标准办将时刻保持与环境保护局的交流，咨询最新颁布、修订或作废的法律、法规及其他要求，收集适合本公司的法律、法规和其他要求的文本，并对其进行合规性的评价。 五、2011年度纠正及预防措施和各部门目标值汇总报告 a.2011年度质量部针对制程生产共开出了35项不合格项，收到客户投诉19件，到目前为止（2012-12-31），客户投诉有5项未关闭（详见附件纠正措施有效率汇总）; b.2011年度各部门目标值凡未达标的，都已做了分析和改善方案（详见目标值未达标分析报告）。 六、内审工作汇报 公司组织内审员于2011年进行1次内审，其中质量管理体系共审出不合格项36项，所有不合格项均制定了相关的预防和纠正措施，（详见内审总结报告及不符合项验证报告）。 七提出存在的问题及改善的建议/方法：序号问题描述解决方案负责部门完成时间验证1PHILIPS年月/度评分项目的不合理PHILIP年度评审，由质量部分解（质量和交期）二项作为质量部和市场的工作目标和考核质量部&市场部2012年4月份开始2新增岗位培训合格率（因公司新进人员较多）a.为了新人更快的适应公司环境等，需对新人全面培训;b.针对新人在培训后，需当场笔试或提问方式考核，总岗位培训率在90%或以上各部门&人事行政部2012-4