质量环境管理手册.doc

东莞市德泰纸制品有限公司 文件指引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编 写吴扬汇审 核页次/页数41/41实施日期2013年3月5日批 准版次.修改状态V1.1修改记录页 次版 本修 改 内 容修改日期共40页更改2013年公司总体质量目标、2013年环境目标2013-3-1受控文件分发记录序号分发部门会签分发份数接收签名受控文件回收记录回收分数回收签名回收日期1行政人事部2营业部3品质部4生产部5资材部6工程部7PMC部8总经办9财务部 0.0 目 录章节标题页次章节标题页次0.1封面16.3基础设施290.2目录2-46.4工作环境290.3公司简介57.0产品实现300.4手册发布令57.1产品实现过程策划300.5管理者代表任命书67.2与顾客、相关方有关的过程300.6公司理念和方针77.3根据客户提供的样板加工310.7质量目标和环境目标8-97.4采购311.0体系覆盖范围10-117.5生产和服务提供322.0引用标准127.6检验与测试设备333.0术语和定义12-137.7环境的运行控制334.0质量、环境管理体系147.8环境的应急准备和响应344.1总要求13-158.0测量、分析和改进344.2文件要求14-158.1总则345.0管理职责16-178.2监控和测量345.1管理承诺178.3不合格控制365.2以顾客、相关方为关注焦点178.4数据分析375.3质量、环境方针17-188.5改进375.4质量、环境、目标与指标18-209.0附件39-405.5职责与权限20-275.6管理评审27-286.0资源管理286.1资源的提供286.2人力资源290.1 发放清单分发编号接收部门/人员份 数发出日期1行政人事部12013/03/052营业部12013/03/053品质部12013/03/054生产部12013/03/055资材部12013/03/056工程部12013/03/057PMC部12013/03/058总经办12013/03/059财务部12013/03/05 0.2 修改概要记录序号修改日期修改章节条 款修改页码修改依据（修改通知单号）修 改 审 核批 准0.3 企业简介1. 公司全名：东莞市德泰纸制品有限公司2. 公司简介：德泰纸制品有限公司创立于2010年，是一家中型独资企业，地处东莞市厚街镇白濠工业区，紧临107国道和广深高速，交通便利，占地面积8000多平方米，公司资金雄厚，设备精良，管理先进，产品设计新颖，拥有多条完整的配套生产线。高效高能生产各式包装彩盒、礼品盒、说明书、小册子、文具、笔记本、标签贴标等优良产品；综合素质优良，经验丰富，专业技术知识厚实，各项培训机制齐全，是ISO9001国际质量体系认证企业，本着“品质至上、顾客满意、持续改进、永续经营”是全体德泰人的工作目标；面对市场的飞速发展和激烈竞争，公司坚持“以人为本、诚信经营、追求完美、共创未来”的经营宗旨，竭诚为海内外广大客户提供完善服务。3. 厂房面积： 8000平方米4. 工厂性质： 民营企业5. 地理位置： 东莞厚街白濠6. 邮政编码： 5239577. 电话： 0769-855933398. 传真： 0769-855968899. 网址：0.4 质量/环境管理手册颁布令公司组织各有关部门，依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量环境管理体系-要求标准和GB/T 24001-2004 环境管理体系规范及使用指南的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。管理手册是阐述公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件，是质量、环境活动和质量、环境和管理体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和改进，使本公司的产品、服务质量达到持续满足顾客和相关方当前和未来的需求。管理手册总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客及相关方作出的产品、服务质量保证、保护和改善生活环境和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、环境体系审核或评价的依据。管理手册自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。0.5 管理者代表任命书兹任命吴扬汇为本公司质量环境管理者代表，负责质量环境管理体系，其职责是：1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系；2.定期向公司的最高管理层汇报质量环境管理体系运行情况；3.确保公司内全体员工提高满足客户要求的意识；4.负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。希望公司所有员工服从协调，共同履行质量环境管理职责，确保质量环境管理体系有效运行。 总经理： 日期：2013年 3月 1 日 东莞市德泰纸制品有限公司0.6 经营理念和方针经营理念 客户第一 以人为本 精益求精 永续经营质量方针 顾客满意 品质保证精益生产 持续改进环境方针 预防污染 节能降耗 持续改进 遵规守法0.7 质量目标和环境目标质量目标2013年公司总体质量目标a) 顾客满意度内部监控满意率：90%；b) 产品一次交验合格率：95%；c) 客户投诉/退货件数每月2件；2013年公司各部门质量目标：部门NO质量项目目标值计算方法提报频率统计部门营业部1客户服务投诉件数3每年统计客户投诉件数每年营业部工程部1一次打样合格率95%第一次送样客户承认合格次数/送样总次数*100%每季度工程部2交样准时率98%准时交样次数/打样总次数*100%每季度资材部1来料准时交货率95%来料准时次数/来料总次数*100%每月品质部2来料合格率原纸类95%来料合格次数/来料总次数*100%每月辅料类95%生产部1成品检验合格率95%成品抽检合格批次/总批次*100%每月生产部2生产达成率95%实际生产量/计划生产量*100%每月3返工率5%月返工数量/月生产总量*100%每月品质部1来料漏检率2%生产部反馈来料不合格批次/检验总批次*100%每月品质部2客户投诉结案率100%客户投诉结案件数/投诉总件数*100%每半年2013年环境目标：NO.质量目标目标值计算方法填报频率统计部门1单位产品能耗（电能）2013比2012年单位产品用电量下降0.005%。每月用电总度数/每月成品总数每月行政部2危险废弃物专业处理率100%危险废弃物专业处理/处理总次数每半年行政部3单位产品能耗（水能）,2013年比2012年单位产品用水量下降0.005%。每月用水总数/每月成品总数每月行政部4年度火灾事故年度火灾事故发生率0%每年统计重大环境影响事故次数每年行政部1.0 应用范围1.1目的 本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证和支持环境保护及污染预防，以质量、环境管理体系的基本事项，确保质量环境管理体系体系的实施,维持以及改善为目的，并注重持续改进提高，以达到实现客户及相关方满意。1.2适用范围 ISO9001：2008标准与ISO14001：2004标准在本公司全范围适用。本手册适用于本公司产品为纸制品文具的生产加工、交付服务的整个过程.(1.我司根据客户提供的样板加工,故将7.3条款删除;2.同时满足客户和相关法律法规的要求)。同时适用于本公司、各部门的质量、环境管理，以达到顾客及相关方满意并满足相关环境、产品法律、法规的要求及第三方体系认证。本手册可作生产与顾客之间的合同条件。1.3制定、修改、废除、发放 本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。本手册由品质部负责发放、保存，在本公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由品质部负责发放。1.4过程方法的应用本公司在建立、实施质量环境管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户、相关方要求,增强客户、相关方满意，支持环境保护和污染预防。在质量环境管理体系中应用过程方法时,强调以下方面的重要性:a) 理解和满足要求;b) 需要从增值的角度考虑过程;c) 获得过程绩效和有效性的结果;d) 在客观测量的基础上,持续改进过程.图1所反映的以过程为基础的质量环境管理体系模式展示了48章中所提出的过程联系。该图反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视，环境的绩效，要求我公司对顾客关于本公司是否已满足其要求的感受的信息、保护环境、预防污染、节约能源进行评价。该模式虽覆盖了两个标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。 注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下： P策划：根据顾客的要求和公司的质量/环境方针，建立实现结果所必需的目标、指标和过程； D做： 实施过程； C检查：根据质量环境方针、目标、指标和产品要求，对过程和产品、环境进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程绩效。质量环境管理体系的持续改进管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进顾客（和其他相关方）环境因素识别评价法规要 求顾客（和其他相关方）环 境 绩 效相关方满 意产品 输入 输出图释 增值活动 信息流（图1） 以过程为基础的质量/环境管理体系模式2.0 引用标准2.1 质量、环境管理体系标准2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量环境管理体系-基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量环境管理体系-要求2.1.3 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009质量环境管理体系-业绩改进指南2.1.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南2.1.5 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南当以上国际标准修订或改版时，公司及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的法律法规 相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表2.3 适用技术标准2.3.1 技术标准采用企业内部或行业标准，如特殊要求以与顾客商定的标准；2.3.2 公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及作业指导书中。30 术语和定义3.1 公司质量、环境体系采用ISO9001: 2008质量环境管理体系、ISO14001: 2004环境管理体系管理体系基本原则和术语的定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：3.2.1 本公司：“东莞市德泰纸制品有限公司”的简称。3.2.2 客户：公司提供产品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：不满足要求。3.2.6 环 境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2.7环境因素：一个组织的活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素；重大环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.2.8 环境影响：全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.9 分包方：按照合同的要求为组织提供业务服务，将其服务单位称为分包方。3.2.10 相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响个人或团体。3.2.11 质量、环境管理手册：简称“管理手册”。3.2.12 质量/环境管理程序文件：简称“程序文件”。3.2.13 过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.3.2.14 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求.3.2.15 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.3.2.16 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.3.2.17 QEM：质量环境管理体系产品特性的划分：安全或法规特性：配合、功能、性能特性KPC：关键产品特性PQC：产品质量特性SPC：一般产品特性KCC：关键过程特性3.2.19 MSDS:物质安全资料表: 又称化学品安全技术说明书，国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS，是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。3.2.20危险废弃物: 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。3.2.21一般废弃物: 危险废弃物之外的其他废弃物。3.2.22危险化学品: 列入以国家标准公布危险货物品名表中的化学品，包括列入以国家标准公布的危险货物品名表 爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。3.2.23安全生产责任制: 指从制度上对企业所有人员和所有部门在各自职责范围内对安全工作应负的责任作出明确的规定并遵照执行。3.2.24三同时: 指新建、改建、扩建的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.2.27特种作业人员：在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人、尤其对他人或周围设施的安全有重大危害的作业，称特种作业。从事特种作业的人员称特种作业人员。4.质量、环境管理体系4.1 总要求4 .1.1 在建立 ISO9001：2008 &ISO14001：2004质量环境管理体系过程中，本公司对实施管理体系所需要的过程进行确定。4 .1.2 对各个过程，本公司都建立文件（管理手册、程序文件）予以规定，同时将这些过程的相互作用在文件中进行了说明或需要时的引用。4 .1.3 本公司确定了对有效运行管理体系和过程进行有效控制的准则和方法，并要求全体员工严格执行。4 .1.4 在运行过程，按要求进行必要的记录，并对记录进行有效的管理，以体现管理体系的有效运行和对过程的监控。4 .1.5公司根据质量环境方针、质量、环境目标、指标、产品特点以及达到顾客、相关方满意，并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2008 &ISO14001：2004质量环境管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并持续改进。4 .1.6本公司对与管理体系的有关过程均按 ISO9001：2008与ISO14001：2004标准的要求进行管理和控制，以使质量环境管理体系的运行满足ISO9001：2008与ISO14001：200&的标准要求，同时也满足本公司的质量环境方针和目标、指标要求。4 .1.7本公司如果选择将影响产品符合要求的外发过程，应确保对其实施控制。对此类外发过程控制的类型和程度应在质量环境管理体系中加以规定。1）上述质量环境管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。2）外发过程是为质量环境管理体系的需要，由本公司选择，并由外部方实施的过程。3）确保对外发过程的控制，并不免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外发过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a) 外发过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b) 对外发过程控制的分担程度；c) 本公司印刷工序为外发作业，具体参见外发生产管理规定4.2 体系文件要求4.2.1 公司质量环境管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。4.2.2 体系文件应详细描述质量、环境管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。4.2.3 体系文件应包括ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 公司的体系文件包括: 公司的体系文件详见受控文件一览表。a)管理手册b)程序文件c) 各项管理制度、办法、工作指导书、技术标准及其他运作文件，包括工艺文件、合同、相关的法律法规、专项方案等；d) 形成文件的质量、环境方针和目标、指标；e) 质量、环境目标指标及管理方案以及相应的控制计划；f) 体系运行的表格和记录。4.2.5 管理手册管理者代表负责管理手册的编制,由总经理批准发布。管理手册包括但不限于：a) 质量、环境管理体系的范围，包括详细内容以及任何删减的细节和正当的理由(1.我司根据客户提供的样板加工,故不涉及7.3条款;2.同时满足客户和相关法律法规);b) 为质量、环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述；d)管理手册的管理详见文件控制程序记录控制程序。4.2.6 文件资料控制建立文件控制程序记录控制程序，以控制管理体系运行所要求的书面文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a) 为确保文件是充分与适宜的，文件发布前进行批准。b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适 当的标识。4.2.7 管理体系运行记录的控制 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 管理体系运行记录应规定相应的保存期，并予以妥善保存。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需控制。管理体系运行记录应保持清晰、易于识别和检索。E. 管理体系运行记录可保存于电脑磁盘或其他媒介上。管理体系运行记录控制的详细要求，参见文件控制程序记录控制程序4.3证实管理体系的有效运行及运行的符合性，本公司保留管理体系运行记录以提供证据至少应保留ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的管理体系运行记录。 5. 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理应通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 向公司人员传达满足顾客、相关方要求和法律法规要求的重要性；b) 制定质量、环境方针；c) 确保质量、环境目标、指标的制定；d) 进行管理评审；e) 确保资源的获得。 5.1.2 本公司管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本公司管理手册，实现公司质量、环境方针和质量、环境目标指标，确保向顾客提供最佳品质的、合符环保要求的产品。5.1.3 公司管理体系组织结构图：（见附件二）5.1.4 质量、环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量、环境方针并坚决贯彻执行；在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品管理体系负有相应责任。5.1.5 各部门管理人员都应遵照管理手册、程序和作业指导书的要求， 开展各项管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。 一旦发现问题能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品生产，给予公司顾客切实的保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1 总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2 根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下： a) 提供优质的产品; b) 持续改进产品和服务的质量、改善环境符合环保产品要求，更好满足顾客的需要和期望;c) 按期交付产品. 5.2.3客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足客户要求，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3 质量、环境方针总经理应确保本公司的质量、环境方针达到如下要求；a) 与公司的经营方针相适应并协调一致，适合于公司的经营业务性质、规模、服务活动与环境影响；b) 从满足产品质量和环境保护条约及持续改进和污染预防的角度出发，对社会、顾客和相关方做出有效性的承诺；c) 对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；d) 提供制定和评审质量目标、环境目标和指标的框架；e) 通过组织学习，使全体员工熟悉、理解并在各自的岗位上落实；为不断适应内、外部环境的变化，应定期对质量、环境方针进行评审。需要时，质量、环境方针的修改按原来制定和审批的程序进行向相关方宣传公司的质量、环境方针，并可为公众所获取，希望能得到他们的理解和支持，详见相关方施加影响控制程序5.4 策划 5.4.1 质量、环境管理体系策划为实现公司的质量目标、质量环境目标和指标，公司领导、部门负责人、下属单位主管对所需求的各项活动和资源进行识别和策划。a. 公司总经理应确保对质量、质量环境管理体系的策划，设立相应的组织机构，明确各部门的质量和质量环境管理职能；b. 识别和确定产品提供过程并予以控制，同时配备适宜的资源，以满足实现质量目标、质量环境目标和指标及质量环境体系的总要求，确保质量、质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性； c. 在质量、质量环境管理体系的运行过程中，公司按纠正措施与预防措施控制程序、环境因素识别与评价控制程序、适用法律法规及其他要求控制程序合规性评价控制程 序内部审核控制程序的要求进行评价，以达到持续改进；在对质量、质量环境 管理体系的更改进行策划和实施时，要按文件控制程序记录控制程序和采取相应的措施，以保持质量、质量环境管理体系的完整和有效地运行。5.4.2 环境因素a.识别环境因素的范围必须覆盖公司活动和服务的全过程及日常管理活动的各个方面；b.各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和七种类型；c.各部门在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关心程度、资源消耗及法律法规的要求；d.当公司在活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各部门及其下属应及时对环境因素进行补充识别，及时报对口部门评价，以重新确定重要环境因素；e.有关环境因素的识别与评价的详细内容见环境因素识别与评价控制程序。5.4.3 正常情况下，公司每年对环境因素进行识别和更新，即确定公司产品的设计开发、产品的生产制造及其支持性服务中公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，并作为公司环境管理的优先事项，在法律法规变更或者追加涉及新的开发、新的或修改的活动、产品、或服务以及相关方要求等情况下，可及时进行环境影响评价，更新环境因素。5.4.4 法律及其它要求 各部门按合规性评价控制程序的有关要求获取适用的环境法律法规及其它要求。 行政人事部负责收集，识别，汇编适用的法律、法规及其它要求的文件。行政人事部负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应的法律法规及其它求的文件的汇编。 与公司相关的国家及地方法律法规和标准要求包括：a.国际公约b.国家环境保护法律法规、标准及各部委规章c.省市、自治区、直辖市环境保护法规、规章、标准d.地方环境保护法规、规章、标准e.执法部门的通知、公报、文件等其他要求5.4.5质量、环境目标和指标总经理在策划建立质量、质量环境管理体系的同时，根据质量、质量环境方针的内容，制定公司的质量目标、质量环境目标和指标。质量目标：根据公司的质量方针,公司制定总的质量目标，为保证公司质量目标的实现及满足社会、顾客和相关方的要求，公司根据各部门、各下属单位在质量环境管理体系中的职责进行目标分解和落实，详见 “ 2011 年度质量目标”。 环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据：a.公司的环境方针；b.要考虑技术的先进性和可选方案：c.相关方的期望和要求、法律法规的要求；d.经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件； 目标、指标的检查与修订：a. 行政人事部组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次检查。b. 当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理者代表，并提交管理评审会议，根据评审结果对其进行相应的修订。有关环境管理目标和指标详见目标、指标和方案控制程序与环境目标指标管理方案一览表。5.4.7 环境管理方案5.4.7.l 各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理方案。 制定、修订后的环境管理方案要形成文件报管理者代表审核，总经理批准。 由质量环境管理方案中规定的执行部门负责质量环境管理方案的具体实施，并由相关责任部门对质量环境管理方案的实施运行情况进行监控。 管理方案的修订：a. 管理方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。b. 质量环境目标和指标发生重大变化时，行政人事部、品质部等相关部门应组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充。环境管理方案的内容见目标、指标和方案控制程序与环境目标指标管理方案一览表。5.5 职责和权限5.5.1 公司质量环境体系组织结构图（见附件二）。5.5.2 职责和权限见质量环境管理手册-标准要素职能分配表(见附件一)5.5.3 质量环境职责及权限： 总经理 ： 1)规划公司的发展计划和质量环境管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。2)制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。3)制定公司质量环境方针、质量环境目标指标，颁布管理手册。4)委任本公司内部的管理者代表，授权他对管理体系的有效运行和适合性进行督查。5)确定管理评审、监督检查部门管理职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证管理体系的正常、有效运行。6)负责提供充分资源以满足管理系统的有效运行。7)配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。8)制定公司年度营业目标及年度计划.副总经理：1)协助总经理处理工公司事物2) ISO9001、ISO14001、标准的监督与执行。3)总经理外出时全面代理总经理行使总经理权限；4）本部门环境因素及协助评价重要环境因素；5）负责本部门用电、用水、用纸的管理；6）部门废弃物分类的管理；7）质量环境目标指针及管理方案的实施；8）负责公司对外支援及与政府相关部门协调处理工作；9）质量环境目标指针及管理方案的实施；管理者代表1）确保按标准的要求建立、实施和维护质量环境管理体系。2）制订内部管理体系审核计划并筹备管理工作事务。3）负责管理体系有关方面事宜与外部联络等工作。4）向总经理汇报体系运行情况，以便评审与改进。5）根据管理手册配合总经理定期或适时召开管理评审会议，以评价质量环境管理的适宜性。6）负责公司管理体系有关的各项事宜的改进结果的跟踪验证。7）负责统筹公司相关信息的传递，处理及内部沟通活动。8）组织编写、审核管理手册，批准程序文件。行政人事部: 1）人员招聘及解聘；2）人员出勤、考核、晋升的管理与作业；3）员工的培训计划与实施；4）人事规章制度的规划、制定、检讨、修订；5）员工各类保险与证件办理。6）工衣发放与宿舍分配；7）消防设施的管理与安全检查；8) 本部门环境因素及协助评价重要环境因素9) 协助各部门对各种废弃物进行识别、分类；10)监督各部门对废弃物的管理实施状况及公司废弃物的处理；11)监督各部门对可节约、再利用资源的实施效果。12)负责对公司所有的消防设施进行点检，维护保养；13)确保各消防设施放置处及通道畅通无阻；14)组织公司各部门定期进行消防演习；15)负责与政府部门（环保局、消防局、卫生局）的信息的交流；16)发生火灾时配合当地消防队展开灭火、抢救工作；17)负责业务发展、扩大规模和新的建设项目及法律法规要求变化后环境管理活动的评估；18)负责对公司区内所辖水体、大气、噪音进行管理，以及配套的环保、安全设备进行维护19)组织实施环境因素识别及评价及协助评价重要环境因素； 20)获取并识别适用的质量环境法律法规及其它要求； 21)协助管理者代表组织公司全员全面推进管理体系，并持续改进之；22)协助各部门向全体员工宣传节约意识；资材部1）分析公司原材料市场品质、价格等行情；2）开发生产物料之供应商，建立供应商管理体系。3）与供应商洽谈，安排公司参观，建立供应商的资料；4）要求报价，进行议价，并做出评价；5）采购生产所需物料。6）跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期；7）对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估；8）不合格进料处理9)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；10)识别客户的环境物质调查要求；11）化学品的购买；12)负责向原材料商及化学品要求提供材料的MSDS；13)部门环境教育培训的实施；14)部门废弃物分类的管理；15)质量环境目标指标及管理方案的实施；16)负责本部门用电、用水、用纸的管理；17）负责供应商选择、评估及管理。18）负责按生产计划安排所需物料准时回厂。20）负责采购合同的协调和管理，联络和跟踪供应商质量改进措施的实施。21）负责采购物料的到货报检生产部： 1）生产计划制定与整体调控，各项生产指令的下达与监督；2）生产所需资料的追踪取得以及生产物料的调度与跟进；3）生产进度跟进，解决生产中各项因素及问题对计划进度的影响，确保计划完成；4）配合营业部完成出货计划；5）协助品质部解决顾客投诉；6）监督车间生产效率与改善，督促车间5S管理与安全生产；7）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；8）部门废弃物分类的管理；9）质量环境目标指标及管理方案的实施；10)依据送货单规定点收物料；11)将品质验收的物料依储存位置予存放；12)做好存量管制，及时提供物料存量异常信息及物料请购;13)存放场所整理、整顿、清洁，符合5S要求，防止品质变坏；14)依据领料或备料单配发物料；15)料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点；16)呆滞物料的定期管理及不良物料之处理；17)仓库规划18）化学品的储存与使用；19）组织内部的订单评审；20）按照订单数量给出合理的采购建议；21）生产计划的编制；22）生产进度的协调：包括过程中的异常进度处理23）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；24）部门废弃物分类的管理；25） 负责本部门用电、用水、用纸的管理；26)质量环境目标指标及管理方案的实施；27）发、收料管理。28）消耗材及安全存量管理。29）仓库帐物卡管理。30）识别本部门关联环境因素，并依据要求进行环境因素的管理和控制；31）实施环境冲击的纠正和预防措施品质部: 1）品质制度的订立与实施；2）进料、在制品、成品检验规范的制定；3) 进料检验与控制;4）制程品质的巡回检验与控制；5）客户投诉与退货的调查、原因分析及协助责任单位改善措施拟订；6）成品检验、测试；7）公司品质异常的仲裁与处理；8）供应商考核与供应商品质能力辅导；9） 品质资讯的收集、传导与回复；10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；11）部门废弃物分类的管理；12）负责本部门用电、用水、用纸的管理；13）环境目标指标及管理方案的实施；14)负责体系文件的编制、分发、回收和管理，确保各使用文件均为最新有效版本； 15)负责监查公司管理体系运行情况，负责改善、建设质量环境管理体系的职责；16)协助行政人事部年度培训计划的制定及环境教育培训的实施跟踪；营业部: 1) 合约、订单之审查及核对；2) 客户订单处理；3) 客户管理与服务；4) 客户意见/投诉接收与回复；5）客户满意度调查；6）订单整体计划的制订及订单进度的跟踪；7）产品的市场拓展及新客户开发；8）帐款催收工作，出货的管理9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；10）部门废弃物分类的管理；11）负责本部门用电、用水、用纸的管理；12）质量环境目标指标及管理方案的实施； 工程部：1）根据市场需要，负责新产品打样。2）负责设计生产工艺、工序编排的组织管理。3）负责出设计啤板刀线图、烫金（银）的确认制作，编制工艺指导文件。4）制定产品技术标准、规格及原材料性能指标。5）负责生产过程的技术指导和技术问题协调。6）负责指导生产过程中重大异常分析、及提出解决对策。7）识别本部门关联环境因素，并依据要求进行环境因素的管理和控制；8）实施环境冲击的纠正和预防措施9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；10）部门废弃物分类的管理；11）负责本部门用电、用水、用纸的管理；12）质量环境目标指标及管理方案的实施；财务部： 1）执行公司财务会计制度及作业程序；2）完成公司之预算，协调调度资金；3）协调完成与税务政府部门的业务工作；4）完成上级指定任务及协调与其它公司的会计业务；5）审核会计部门的内外报表和财务分析；6）履行主管财务督导与监督职能7）审核各公司各部门的收支，监督公司资金运行情况。8）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；9）部门废弃物分类的管理；10）负责本部门用电、用水、用纸的管理；11）环境目标指标及管理方案的实施；各部门的具体职责详见岗位职责和任职要求5.5.4 管理者代表管理者代表职责 总经理指定管理者代表,并授以明确职责：a) 确保按ISO9001:2008/ISO14001：2004标准的要求建立、实施和保持质量环境管理体系；b) 向总经理报告有关质量环境管理体系的实施业绩和任何改进的需求；c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.5各部门经理的通用质量环境职责(1)负责识别本部门的环境因素。(2)负责确定培训需求，制定培训计划并实施。(3)对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。(4)负责质量环境信息交流，并配合品质部的信息交流工作。(5)负责将获取到的公司质量环境法律法规清单之外的法律法规及其他要求报品质部。(6)各单位对自身无法解决的不符合项或重大的质量环境问题，以信息交流的形式上报项管理者代表，由管理者代表统一处理。a) 5.5.5 内部沟通（信息交流）/ 协商和沟通b) 建立和执行信息沟通控制程序，规范质量、环境管理体系及其有效性在各部门之间的交流活动。5.6 管理评审5.6.1 制定管理评审控制程序。本公司确保管理体系的持续适用性、充分性和有效性，总经理每年至少进行一次定期对管理体系进行评审，评审应包括评价改进的机会和管理体系变更的需要，包括质量、质量环境方针和质量目标、质量环境目标指标变更的需求。5.6.2 评审输入a)管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：b)质量、质量环境管理体系的审核结果（包括外审和内审结果）及合规性评价；c) 顾客反馈、相关方的质量环境投诉；d) 服务过程的业绩、质量方针、质量目标、质量环境方针、质量环境目标和指标的实现情况；e) 对违章的调查与处理及所采取纠正措施和预防措施有效性的审核；e) 前一次管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；可能影响质量、质量环境管理体系的变化（包括组织结构、体制的调整；服务范围的改变；发生的质量、质量环境事故；不确定因素造成质量和质量环境的变化等） f) 以往管理评审的的踪踪措施；g) 改进的建议；f) 合规性评价5.6.3 评审输出 管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a) 质量、环境管理体系有效性及其过程有效性的改进。b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c) 资源需求。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由品质部保存。 5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的跟踪并予以记录.管理评审活动具体按管理评审控制程序执行。6. 资源管理6.1 资源的提供公司为实现质量目标、质量环境目标和指标，达到顾客满意和质量、质