某煤业公司流程设计报告(PPT 135页).ppt

第1页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 说明 本报告为中期报告 所有结论不代表最终咨询意见 第2页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 公司流程目录 一级目录 1 战略层面 2 业务层面 1 1 战略制定与执行流程 1 2 经营计划制定与执行流程 2 1 生产管理流程 2 2 采购管理流程 3 支撑层面 3 3 财务管理流程 3 1 行政管理流程 3 2 人力资源管理流程 3 4 审计流程 1 3 预算管理流程 3 5 子公司管理流程 2 3 销售管理流程 1 4 投资计划与投资管理流程 第3页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程说明 流程终点 物料需求得到满足 开始 流程开端 生产单位提出物料需求 决策点 决策点 总经理审批年度采购计划 流程步骤 流程步骤 商贸公司审核物料需求 信息文档 信息文档 领料单 A 流程迁移 转向流程的另一个部分 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务 它们基于指令完成特定的工作 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 从而达到共同的目的 业务流程图例 另一流程 物资采购流程 第4页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 战略制定流程 1 1 1 战略制定与执行流程 1 1 2 战略目标分解与执行流程 1 1 3 部门绩效管理流程 1 战略层面 1 1 战略制定与执行流程 1 2 经营计划制定与执行流程 1 3 预算管理流程 1 4 投资计划与投资管理流程 第5页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 战略制定与执行流程 1 2 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 战略制定与执行流程 战略目标分解及执行 部门绩效管理流程 企业资源与能力企业外部环境企业现有战略及执行情况 公司战略规划主要财务数据预测 企划部 制定清晰的公司愿景和战略建立与战略相适用的组织结构 公司战略规划 关键成功因素部门 岗位关键绩效指标部门绩效考核办法 企划部 找到实现战略的关键因素 并将战略目标层层向下分解到部门 公司总体经营目标各个部门的部门目标财务部门提供的财务数据上年度的绩效指标及结果 部门绩效考核方法及指标部门绩效考核目标设定部门绩效考核结果 人力资源部 通过对部门绩效的管理 确保战略目标的实现 第6页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 战略制定与执行流程流程编号 1 1 1流程负责部门 企划部 时间 企划部 形成战略规划草案 并建立相应的财务预测模型 4 开始 确立公司新的战略规划 6 提出组织机构设计与调整意见 7 8 经理办公会 3 5年大调整每年小调整 评估备选方案 通过 不通过 5 10 向业务部门传达并确认战略精神 9 公司战略规划 进行组织机构的调整 业务部门 10 10 第7页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 战略制定与执行流程说明流程编号 1 1 1流程负责部门 企划部 第8页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 关键成功因素 流程名称 战略目标分解及执行流程流程编号 1 1 2流程负责部门 企划部 时间 11月底 12月初 总经理办公会 开始 企划部 各部门 分 子公司 分解制定部门关键绩效指标 部门绩效考核办法初稿 提出修改意见 讨论 确定实现战略的关键成功因素 拟定部门关键绩效指标库 将部门关键绩效指标分解到每个岗位 审议 编制正式文件由总经理签字后下发 通过 不通过 1 2 3 4 6 5 8 公司战略规划 12 审核 不通过 通过 7 人力资源部 开展工作 确保关键绩效指标完成 9 10 11 部门绩效管理流程 人员绩效管理流程 跟踪部门关键绩效指标的执行结果并及时获取反馈意见 13 绩效考核体系调整流程 第9页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 战略目标分解及执行流程说明流程编号 1 1 2流程负责部门 企划部 第10页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 部门绩效管理流程流程编号 1 1 3流程负责部门 人力资源部 时间 人力资源部 各部门 分 子公司 收集部门关键绩效指标的完成情况 1 4 薪酬考核委员会 将考核结果反馈给各单位 组织相关部门处理申诉 反馈结果 提交申诉书 确定部门当月考核系数 部门考核评分表 2 5 7 11 考核部门 考核人 是否有异议 裁决 10 是 否 考核周期 部门周边绩效考核表 整理 汇总 计算部门月度考核结果 3 是否有异议 是 否 9 是否受理 是 否 6 开始 提供考核数据 对被考核人评分 人力资源部会同考核人进行反馈答复 8 第11页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 部门绩效管理流程说明流程编号 1 1 3流程负责部门 人力资源部 第12页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 经营计划制定流程 1 2 1 年度经营计划制定流程 1 2 2 月度经营计划制定流程 1 2 3 计划完成情况监督控制流程 1 战略层面 1 1 战略制定与执行流程 1 2 经营计划制定与执行流程 1 3 预算管理流程 1 4 投资计划与投资管理流程 第13页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 经营计划制定流程 1 2 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 年度经营计划制定 公司战略规划 公司年度经营目标部门年度经营计划 工作计划 企划部 将公司战略细化为具体可行的年度经营计划 月度经营计划制定 企划部 确保各项工作有效开展 计划完成情况监督控制 经营计划 工作计划计划完成情况 差异解决建议 方案 企划部 确保计划有效实施 部门年度经营计划 工作计划临时性工作任务 部门月度经营计划 工作计划 第14页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度经营计划制定流程流程编号 1 2 1流程负责部门 企划部 时间 各部门 分 子公司 企划部 总经理办公会 开始 审核 通过 不通过 3 4 5 6 每年11月初 将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标 提出部门年度经营计划 工作计划 汇总 制定公司年度经营计划草案 审批 下发年度经营计划 执行年度经营计划 7 8 9 通过 不通过 10 1 收集资料 征求意见 提出公司年度经营目标 公司战略规划 审批 2 不通过 通过 部门年度经营目标 第15页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度经营计划制定流程说明流程编号 1 2 1流程负责部门 企划部 第16页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 月度经营计划制定流程流程编号 1 2 2流程负责部门 企划部 时间 总经理 企划部 各部门 分 子公司 开始 根据年度计划提出月度经营 工作计划 审核 1 2 每月3日前 下发公司月度经营计划 审批 4 通过 不通过 部门年度经营计划 工作计划 执行公司月度经营计划 不通过 通过 5 6 3 汇总 制定公司月度经营计划 7 第17页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 月度经营计划制定流程说明流程编号 1 2 2流程负责部门 企划部 第18页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 比较计划执行和目标的差异 流程名称 计划完成情况监督控制流程流程编号 1 2 3流程负责部门 企划部 时间 各部门 分 子公司 企划部 开始 收集计划执行结果 是否有重大差异 有 1 2 3 每月 识别原因 提交差异分析报告 并提出建议解决方案 4 月度经营计划 工作计划 执行差异解决方案 纠正绩效 无 提出差异解决方案 调整经营计划 5 总经理办公会 审议 通过 6 不通过 7 8 人力资源部 第19页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 计划完成情况监督控制流程说明流程编号 1 2 3流程负责部门 企划部 第20页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 预算管理流程 1 3 1 预算启动流程 1 3 2 预算制定和审核流程 1 3 3 预算执行和反馈流程 1 战略层面 1 1 战略制定与执行流程 1 2 经营计划制定与执行流程 1 3 预算管理流程 1 4 投资计划与投资管理流程 第21页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 预算管理流程 1 3 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 预算启动 历史数据 上年预算执行情况公司年度经营目标 经营计划 预算指导原则 财务部 完成预算准备工作 预算制定和审批 财务部 制定符合企业经营计划的预算 预算执行和调整 年度预算预算执行情况分析 滚动调整的预算 财务部 确保预算有效实施使对未来的预算更符合实际 部门年度经营计划 工作计划总预算初稿 公司总预算各部门预算 第22页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 预算启动流程流程编号 1 3 1流程负责部门 财务部 时间 各部门 分 子公司 根据公司年度经营计划 制定 修改预算原则 根据预算制定指导原则和经营目标 制定本部门财务预算 财务部 总经理办公会 开始 公司年度经营计划 审批 汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况 各部门预算执行情况 通过 不通过 1 2 3 4 每年11月下旬 5 预算执行差异分析 6 第23页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 预算启动流程说明流程编号 1 3 1流程负责部门 财务部 第24页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 预算制定和审核流程流程编号 1 3 2流程负责部门 财务部 时间 每年11月下旬 各部门 分 子公司 召开各部门预算规划会议 讨论 平衡预算 审批通过 否 根据指导原则和公司经营目标 平衡各部门财务预算 制定公司年度预算草案 根据预算制定指导原则和经营目标 制定本部门年度财务预算 汇总调整后的各部门预算 结合目标和平衡结果 调整 修改本部门财务预算 财务部 总经理办公会 是 1 2 3 4 5 6 最终确定各部门的年度预算 并通知各部门 7 开始 8 公司年度经营目标 经营计划 公司年度经营目标 经营计划 第25页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 预算制定和审核流程说明流程编号 1 3 2流程负责部门 财务部 第26页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 预算执行和反馈流程流程编号 1 3 3流程负责部门 财务部 时间 审核每月预算计划更新 分析预算差异原因 提出月度预算计划更改申请 审批 通过 不通过 收集预算执行情况 分析差异 各部门 分 子公司 财务部 总经理办公会 预算执行 预算更改 并通知相关部门执行更改后的预算 通知相关部门执行原预算 1 2 4 5 6 7 8 开始 每月初 是否存在重大差异 是 否 3 9 人力资源部 年度预算 第27页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 预算执行和反馈流程说明流程编号 1 3 3流程负责部门 财务部 第28页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 投资计划与投资管理流程 1 4 1 投资计划流程 1 4 2 投资管理流程 1 战略层面 1 1 战略制定与执行流程 1 2 经营计划制定与执行流程 1 3 预算管理流程 1 4 投资计划与投资管理流程 第29页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 投资计划和投资管理 1 4 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 公司战略规划内部资源与能力分析外部环境分析企业风险分析 投资计划 投资计划 企划部 投资计划的制定要与公司整体战略 自身的能力与资源相一致减少企业投资风险 投资管理 投资计划投资项目信息 项目考察报告 可研报告投资项目审批决议项目启动 企划部 选择投资项目时 应该进行充分的市场调研和论证 第30页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 投资计划流程流程编号 1 4 1流程负责部门 企划部 制定投资计划草案 总经理办公会 企划部 审批 同意 否决 2 1 4 6 7 8 各部门 分 子公司 提出投资需求和建议 参与项目调研分析 企业战略规划 外部投资环境分析 自身能力 资源评估 5 时间 开始 投资计划 3 企业风险评估 第31页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 投资计划流程说明流程编号 1 4 1流程负责部门 企划部 第32页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 投资计划 流程名称 投资管理流程流程编号 1 4 2流程负责部门 企划部 时间 总经理办公会 董事会 企划部 开始 收集项目投资信息 1 主管高层或部门 筛选项目 建立项目备选库 申报 2 审批项目备选库 是否有拟考察项目 否 是 抽调人员 组建项目考察小组 5 项目小组实地考察 撰写考察报告 6 审批 否 是 进行可行性研究 撰写可研报告 8 项目小组完善可研报告 10 项目立项 制定具体实施计划 12 审批 否 是 审议 否 是 牵头成立项目考察小组 4 3 7 9 11 审批 是 否 取消立项 13 第33页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 投资管理流程说明流程编号 1 4 2流程负责部门 企划部 第34页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 生产管理流程 2 业务层面 2 1 生产管理流程 2 2 采购管理流程 2 3 销售管理流程 2 1 1 年度生产计划制定流程 2 1 2 月度生产计划制定流程 2 1 3 生产调度 管理流程 2 1 4 安全生产管理流程 第35页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 生产管理流程 2 1 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 年度生产计划制定 公司年度经营目标各事业部年度生产计划 年度生产计划年度物料需求计划 生产管理部 确保公司生产经营目标有效分解 月度生产计划制定 生产管理部 确保月度生产工作有效开展 生产调度和管理 年度生产计划临时性生产任务 月度生产计划 生产管理部 确保生产正常有序开展 生产计划 设备物料需求生产工艺 技术要求 安全生产管理 生产管理部 确保安全生产 安全生产法律 法规 政策 要求等 安全生产管理办法安全生产执行情况 第36页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度生产计划制定流程流程编号 2 1 1流程负责部门 生产管理部 时间 生产管理部 总经理办公会 煤炭生产 加工分公司 开始 公司年度经营计划 审核 汇总下属单位年度生产计划 物料需求计划 2 1 汇总 制定年度生产计划 物料计划 4 审议 6 下发年度生产计划 7 通过 不通过 组织下属单位执行年度生产计划 9 收集各事业部年度生产计划 审核 不通过 3 成本和收益测算 是否需要调整计划 是 5 否 财务部 将年度物料需求提交商贸公司 8 通过 每年11月中旬 第37页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度生产计划制定流程说明流程编号 2 1 1流程负责部门 生产管理部 第38页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 月度生产计划制定流程流程编号 2 1 2流程负责部门 生产管理部 时间 总经理 生产管理部 煤炭生产 加工分公司 开始 审核 汇总下属单位月度生产计划 物料需求计划 审核 1 2 每月末生产调度会前5天 下发月度生产计划 审批 4 通过 不通过 年度生产计划 组织下属单位执行月度生产计划 不通过 通过 5 7 3 编制月度生产计划 物料需求计划 将月度物料需求提交商贸公司 6 第39页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 月度生产计划制定流程说明流程编号 2 1 2流程负责部门 生产管理部 第40页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 生产调度 管理流程流程编号 2 1 3流程负责部门 生产管理部 时间 生产管理部 开始 煤炭生产 加工分公司 总经理 提出设备 油料 零配件领用申请 检验 计量 1 4 5 生产调度 生产工艺 技术管理 3 编制生产统计报表 12 按生产计划和工艺要求组织下属单位生产 产量与计划差异较大 否 是 7 8 分析差异原因 提出差异解决建议 11 组织下属生产单位执行差异解决方案 调整的生产计划 提出差异解决方案 调整生产计划 9 品质有重大问题 否 是 6 生产计划 2 商贸公司 审批 否 是 10 第41页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 生产调度 管理流程说明流程编号 2 1 3流程负责部门 生产管理部 第42页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 安全生产管理流程流程编号 2 1 4流程负责部门 生产管理部 时间 总经理办公会 生产管理部 煤炭生产 加工分公司 开始 制定公司安全生产管理办法 是否存在安全隐患 1 4 5 检查 监督生产单位安全生产情况 提出整改要求 处罚意见 审批 2 通过 不通过 安全生产法律 法规 政策 规定 按照整改要求组织生产 是 否 6 7 按照安全生产管理办法组织下属单位开展生产 3 备案 第43页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 安全生产管理流程说明流程编号 2 1 4流程负责部门 生产管理部 第44页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 采购管理流程 2 业务层面 2 1 生产管理流程 2 2 采购管理流程 2 3 销售管理流程 2 2 1 采购计划制定流程 2 2 2 采购执行流程 2 2 3 物料出库流程 第45页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 采购管理流程 2 2 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 采购计划临时性采购需求 设备 物资采购到货 商贸公司 采购执行 生产计划物料需求计划设备物料库存在途设备物料 采购计划 满足企业正常生产经营所需设备物资需求 商贸公司 采购计划 领料申请 原材料被生产管理部门领用 先进先出法 商贸公司 物料出库 执行采购计划 第46页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 采购计划制定流程流程编号 2 2 1流程负责部门 商贸公司 时间 商贸公司 生产管理部 开始 提交经审批的生产性物资需求 掌握库存情况 掌握采购在途情况 制定采购计划 2 3 4 5 7 提交经审批的物料需求计划 1 其他单位 总经理办公会 审批 6 通过 不通过 每月 每年 第47页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 采购计划制定流程说明流程编号 2 2 1流程负责部门 商贸公司 第48页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 采购计划 流程名称 采购执行流程流程编号 2 2 2流程负责部门 商贸公司 时间 开始 商贸公司 临时性采购需求 确定每周 次采购数量和品种 提出付款申请 1 财务部 供应商 向供应商发出采购订单 是否预算内 供应设备物资 3 4 6 采购收料 2 是 否 采购预算 采购订单 总经理 审批预算外采购申请 5 通过 不通过 第49页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 采购执行流程说明流程编号 2 2 2流程负责部门 商贸公司 第50页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 物料出库流程流程编号 2 2 3流程负责部门 商贸公司 时间 商贸公司 煤炭生产 加工分公司 开始 审核领料单 查询库存情况 向相关单位供应设备物料 更新库存信息 每天 4 5 6 7 1 2 否 是 生产计划 物料需求计划 是否计划内 提出设备 油料 零配件领用申请 领料单 主管高层 审核 不通过 3 通过 第51页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 物料出库流程说明流程编号 2 2 3流程负责部门 商贸公司 第52页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 销售管理流程 2 业务层面 2 1 生产管理流程 2 2 采购管理流程 2 3 销售管理流程 2 3 1 年度销售计划制定流程 2 3 2 月度销售计划制定流程 2 3 3 销售价格制定流程 2 3 4 销售流程 第53页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 销售计划与管理流程 2 3 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 年度生产计划历史销售情况营销战略 年度销售计划年度销售费用预算 确保公司经营目标有效分解 营销中心 年度销售计划和预算的制定 市场供求状况同类产品市场价格 销售定价建议书 制定合理的销售价格 确保利润最大及长期客户的相对稳定 营销中心 销售价格制定 宏观因素和行业趋势历史需求数据市场情况等 月度销售计划月度销售费用预算 确保月度销售工作有效开展 营销中心 月度销售计划和预算的制定 客户信息客户订单 销售合同收到货款 发运产品 获得订单 并通过有序的流程将产品发出 收回货款 营销中心 销售执行 第54页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度销售计划制定流程流程编号 2 3 1流程负责部门 营销中心 时间 营销中心 总经理办公会 生产管理部 开始 年度生产计划 1 执行年度销售计划 7 了解客户需求 收集相关资料 审核 不通过 5 2 编制年度销售计划 财务部 年度销售预算 通过 是否需要调整计划 是 4 否 3 宁煤同期销售计划 向营销中心提供年度生产计划 6 每年11月下旬 第55页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度销售计划制定流程说明流程编号 2 3 1流程负责部门 营销中心 第56页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 时间 营销中心 总经理 生产管理部 开始 执行月度销售计划 4 年度销售计划 审核 不通过 3 2 编制月度销售计划 通过 流程名称 月度销售计划制定流程流程编号 2 3 2流程负责部门 营销中心 获取当月生产计划及相关资料 1 月度生产计划 每月末 第57页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 月度销售计划制定流程说明流程编号 2 3 2流程负责部门 营销中心 第58页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 销售价格制定流程流程编号 2 3 3流程负责部门 营销中心 时间 营销中心 总经理办公会 企划部 开始 执行确定的销售价格 4 了解同期宁煤集团的价格及市场行情 提出定价建议书 审议 不通过 3 1 通过 审核 不通过 2 通过 第59页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 销售价格制定流程说明流程编号 2 3 3流程负责部门 营销中心 第60页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 销售流程流程编号 2 3 4流程负责部门 营销中心 时间 营销中心 开始 客户 财务部 收集客户信息 拓展市场 获得订单 1 商务谈判 签订合同 4 主动发出订货需求 2 交纳预付款 全部货款 5 申请 安排车皮 组织铁路发运 8 提供产成品 在产品的生产统计数据 生产计划 3 煤炭生产 加工事业部 是否需要铁路发运 否 7 是 与营销中心 客户确认产品数量 品质 装车发运 10 收取货款 预付款 6 生产管理部 销售合同 销售合同 收到货物 验收 入库 付余款 12 组织汽车发运 11 客户是否自备汽车 是 9 否 填写销售统计报表并报企划部 财务部 13 第61页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 销售流程流程编号 2 3 4流程负责部门 营销中心 第62页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 综合管理流程 3 支撑层面 3 3 财务管理流程 3 1 综合管理流程 3 2 人力资源管理流程 3 4 审计流程 3 1 3 固定资产采购流程 3 1 5 外部关系管理流程 3 1 2 公文流转流程 3 1 4 法律事务流程 3 1 4 1 法律服务流程 3 1 4 2 合同管理流程 3 1 2 1 公文流转流程 3 1 2 2 发文流程 3 5 子公司管理流程 3 1 1 重大事项决议督办流程 第63页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 综合管理流程 3 1 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 法律事务 法律事务需求 法律事务处理结果 综合办公室 减少部门间协调 提高工作效率有效控制法律风险 固定资产采购 固定资产采购需求 固定资产采购固定资产记录 综合办公室 统一有计划的采购有助于控制预算 降低成本记录固定资产以便于统一管理 公文流转 公文流转的需求 公文流转 综合办公室 减少部门之间的协调提高工作效率 企业战略目标 外部关系管理 外部关系报告 综合办公室 保持和外部相关部门的紧密关系 了解市场发展的最新动态 利用外部关系协助各部门开展工作 重大事项决议督办 总经理办公会重大事项决议相关文件 重大事项决议执行结果 综合办公室 确保总经理办公会确定的重大事项决议得到执行 第64页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 总经理办公会重大事项决议 流程名称 重大事项决议督办流程流程编号 3 1 1 1流程负责部门 综合办公室 综合办公室 时间 开始 各部门 分 子公司 总经理 传达重大事项决议 1 检查是否完成 3 是 否 执行重大事项决议 审批 是 2 6 否 说明原因 4 提出处理意见 5 撰写执行情况总结并报总经理 7 第65页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 重大事项决议督办流程流程编号 3 1 1 1流程负责部门 综合办公室 第66页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 公文流转流程流程编号 3 1 2 1流程负责部门 综合办公室 综合办公室 各部门 开始 相关部门 主管领导 起草相关文件 1 相关文件 部门经理审核 2 通过 不通过 3 填写流转意见 提出意见 审批 存档 不通过 通过 执行 4 5 6 7 第67页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 公文流转流程说明流程编号 3 1 2 1流程负责部门 综合办公室 第68页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 发文流程流程编号 3 1 2 2流程负责部门 综合办公室 综合办公室 拟发文部门 开始 相关部门 主管领导 起草文件 1 发文申请表 部门经理审核 2 通过 不通过 3 签署流转意见 转交相关部门提出意见 提出意见 审批 不通过 通过 签收文件 4 5 8 分发相关部门 打印 编号盖章 存档 6 7 签收文件 8 第69页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 发文流程说明流程编号 3 1 2 2流程负责部门 综合办公室 第70页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 固定资产 非生产性 采购流程流程编号 3 1 3流程负责部门 综合办公室 调整 是 审批 综合办公室 使用单位 开始 总经理 采购合同 维修协议 提出非生产性固定资产需求 1 细化采购需求 5 调整采购需求 8 7 到货检验 入库 10 记入固定资产台帐 11 9 采购 是否预算内 2 是 否 制定固定资产采购计划 调整后的固定资产采购计划 6 4 否 第71页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 固定资产 非生产性 采购流程说明流程编号 3 1 3流程负责部门 综合办公室 第72页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 法律服务流程流程编号 3 1 4 1流程负责部门 综合办公室 否 是 登记服务项目 确定责任人 确定服务内容及工作安排 提出意见 开始 综合办公室 使用单位 签字认可 填写改进建议 总经理 1 2 3 4 5 6 10 检查服务记录及反馈表 进行绩效评估 提出改进建议 每季度末 填写服务满意度反馈表 11 法律事务服务记录 汇总分析 做出服务调整 是否需要外部咨询 提供服务解决 外请法务咨询提供服务解决 否 是 8 7 9 各部门提出法律服务需求 是否重要 时间 第73页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 法律服务流程说明流程编号 3 1 4 1流程负责部门 综合办公室 第74页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 合同管理流程流程编号 3 1 4 2流程负责部门 综合办公室 开始 综合办公室 合同承办部门 总经理 1 2 法律审核 根据需要进行合同谈判 起草合同文本 时间 财务部 相关业务部门 提供法律支持 提供业务支持 形成合同文本 资金预算审核 审批 对合同文本修改完善 正式签订合同 执行合同 年底移交存档 留存 3 4 5 6 7 8 9 10 留存 8 第75页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 合同管理流程说明流程编号 3 1 4 2流程负责部门 综合办公室 第76页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部关系管理流程流程编号 3 1 5流程负责部门 综合办公室 开始 综合办公室 建立 实施政府关系战略 建立 实施宁煤集团关系战略 建立 实施投资者关系战略 建立危机管理体系 建立 实施税务法规关系战略 企业战略规划 各部门提出需求 获取外部关系信息 并制作外部关系报告 协助其他部门进行外部沟通 通知相关部门 建立 实施公共关系战略 其它部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 外部关系报告 季 时间 每月 第77页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部关系管理流程说明流程编号 3 1 5流程负责部门 综合办公室 第78页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 人力资源管理流程 3 支撑层面 3 3 财务管理流程 3 1 综合管理流程 3 2 人力资源管理流程 3 2 1 人力资源规划流程 3 2 2 招聘流程 3 2 3 培训流程 3 2 4 薪酬管理流程 3 2 5 绩效管理流程 3 2 1 1 人力资源规划流程 3 2 1 2 年度人力资源需求计划制定流程 3 2 2 1 外部招聘流程 3 2 2 2 内部竞聘流程 3 2 4 1 薪酬调整流程 3 2 5 1 绩效考核体系设计 调整流程 3 2 5 2 员工绩效管理流程 3 2 3 1 培训流程 3 4 审计流程 3 5 子公司管理流程 第79页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 人力资源管理流程 3 2 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 公司营业目标人员技能的评估部门职责与岗位描述 年度人力资源需求计划 人力需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表 人力资源部 使现实人力资源需求得到有效满足有效控制人力成本增长 公司经营战略 人力资源规划 未来组织架构职位设置 描述 职位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划 人力资源部 外部招聘 经过审核的招聘计划临时招聘需求 聘用合同面试成果单背景调查记录 人力资源部 提高外部招聘的有效性 以最小招聘成本获得企业所需人才 内部竞聘 经过审核的招聘计划临时招聘需求 职等和薪资变动内部调配通知单 人力资源部 建立高效的内部选拔机制 提供员工脱颖而出的机会 确保公司在某一时点上获得公司发展所需人才 第80页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 人力资源管理流程 3 2 续 培训 人员绩效考核结果培训计划及预算计划外的培训申请 培训考试结果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议 人力资源部 使培训工作有序进行有效控制培训成本 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 薪酬调整的需求 薪酬调整 薪酬调整审批结果新的薪酬标准 人力资源部 公司战略目标制定 调整公司关键流程岗位职责调整 绩效体系调整 绩效体系调整方案 绩效考核实施办法及调整 关键绩效指标及权重设计 调整 人力资源部 使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来 员工绩效管理 绩效考核管理体系计划与预算 人力资源部 使绩效管理工作有序进行 公正 客观 全面 及时评价员工业绩 员工绩效考核方法及指标员工绩效考核目标设定员工部门绩效考核结果 使薪酬调整能及时有效进行有效控制薪酬成本 第81页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 人力资源规划流程流程编号 3 2 1 1流程负责部门 人力资源部 时间 每2 3年 企划部 开始 总经理办公会 企业战略规划 目前组织架构 进行组织结构 资源分析 调整 目前职位设置 目前职位描述 目前职位要求 制定 调整职务制定计划 未来组织架构 未来职位设置 未来职位描述 未来职位要求 制定 调整人员配置计划 每个岗位人员的数量构成 审批 A 不通过 通过 1 2 3 4 人员配置计划 人力资源部 第82页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 人力资源规划流程 续 流程编号 3 2 1 1流程负责部门 人力资源部 人力资源部 各部门经理 总经理办公会 A 制定 调整人力资源需求预测 时间 数量 要求 制定 调整人力资源供给计划 时间 数量 要求 制定 调整长期培训规划 政策 需求 考核 人力资源部 对应的招聘 培训费用评估 审批 不通过 通过 制定人力资源管理政策调整计划 招聘政策 绩效考评政策 薪酬福利政策 政策调整风险分析及对策 审批 不通过 通过 政策调整预算评估 沟通与实施 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第83页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 人力资源规划流程说明流程编号 3 2 1 1流程负责部门 人力资源部 第84页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 人力资源规划流程说明 续 流程编号 3 2 1 1流程负责部门 人力资源部 第85页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度人力资源需求计划流程流程编号 3 2 1 2流程负责部门 人力资源部 时间 每年12月 人力资源部 各部门 分 子公司 总经理 制定招聘 培训计划草案 并做出相应预算 否 审批 开始 7 根据部门实际情况对人力资源需求作出预测 评估现有人员能力 提出年度人力需求 包括招聘及培训需求 汇总并调整人力资源需求 财务部 2 3 4 5 6 是 A 8 企划部 根据公司战略制定年度经营计划 部门职责 岗位描述 1 预算制定与审核流程 第86页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度人力资源需求计划流程 续 流程编号 3 2 1 2流程负责部门 人力资源部 人力资源部 招聘计划和日程表 9 通知部门经理年度人力需求计划 制定详细的招聘计划及日程表 A 培训计划和日程表 10 制定详细的培训计划及日程表 外部招聘流程 培训执行流程 内部竞聘流程 11 12 13 14 第87页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度人力资源需求计划流程说明流程编号 3 2 1 2流程负责部门 人力资源部 第88页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 年度人力资源需求计划流程说明 续 流程编号 3 2 1 2流程负责部门 人力资源部 第89页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部招聘流程流程编号 3 2 2 1流程负责部门 人力资源部 时间 人力资源部 人员需求单位 初步筛选 根据公司岗位描述初步拟定职位等级及薪酬范围 符合条件 否 是 人力资源部协调进行专业面试 提出计划外人员招聘需求及资格条件 将其中优良人选资料记录在人力资料库 发出婉拒信 发布招聘信息 审核 不通过 通过 开始 执行经过批准的招聘计划 1 5 6 2 9 7 11 12 负责笔试及初选面试筛选 A 开展初步的背景调查 否 是 B 10 13 8 总经理 审批 高级管理人员缺职 提出临时招聘需求 3 4 通过 不通过 面试评估表 资料真实 14 第90页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部招聘流程 续 流程编号 3 2 2 1流程负责部门 人力资源部 时间 人力资源部 人员需求单位 总经理 签订聘用合同办理录用手续 确定人选及最终薪资 职位等 进行体检 审核 通过 20 18 A 进行最终面试 决定职等 薪资等 是否通过 否 是 不通过 16 部门经理以上 否 是 15 填写录取档案卡 17 19 B 培训流程 使用单位报到 第91页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部招聘流程说明流程编号 3 2 2 1流程负责部门 人力资源部 第92页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部招聘流程说明 续 流程编号 3 2 2 1流程负责部门 人力资源部 第93页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 外部招聘流程说明 续 流程编号 3 2 2 1流程负责部门 人力资源部 第94页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 内部竞聘流程流程编号 3 2 2 2流程负责部门 人力资源部 时间 根据需要 人力资源部 原工作单位 总经理 初步筛选岗位申请表 是否合格 否 按内部竞聘相关制度评议 通知原部门交接工作 回原岗位 在公司内发布岗位竞聘信息 确定人选及最终薪资 职位等 审批 不通过 通过 执行内部录用 开始 原工作部门提供该员工日常表现 是 审批 否 是 1 3 4 5 6 9 10 12 11 13 根据岗位描述拟定职位 薪酬等级 2 根据批准的内聘计划 开展内聘 内聘评估表 内聘计划 7 8 培训流程 第95页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 内部竞聘流程说明流程编号 3 2 2 2流程负责部门 人力资源部 第96页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 培训计划 流程名称 培训流程流程编号 3 2 3 1流程负责部门 人力资源部 时间 人力资源部 各参加培训的部门 财务部 进行培训前相关准备工作 参加培训人员签订培训协议 审核 部门经理审核 开始 是否内部讲师 安排相应的内部讲师授课时间 与外部培训机构协调培训时间 参加培训 不通过 不通过 通过 1 2 3 5 6 7 8 9 10 总经理 审批 不通过 通过 人员绩效 培训预算 培训计划 技能评估 4 否 是 A 根据需要 通过 提出培训申请 第97页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 培训流程 续 流程编号 3 2 3 1流程负责部门 人力资源部 人力资源部 各参加培训的部门 人力资源经理 A 财务部 填写培训准备与组织评估问卷 根据培训评估编写培训总结 审核并备案 15 16 19 培训结束后按课程要求进行考核 填写培训讲师与材料评估问卷 根据考试成绩更新员工的培训档案 作为考核依据 填写培训相关费用报销单 填写并汇总培训费用报销单 根据审批权限由领导审批 审核并报销培训费用 11 13 14 17 18 12 第98页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 培训流程说明流程编号 3 2 3 1流程负责部门 人力资源部 第99页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 培训流程说明 续 流程编号 3 2 3 1流程负责部门 人力资源部 第100页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 薪酬调整流程流程编号 3 2 4 1流程负责部门 人力资源部 时间 每年11月底 人力资源部 各部门 制定 调整职位等级分级原则 建立 调整职位管理办法 建立 调整薪资结构及指导原则 评估职位 修正薪酬制度 薪资调整方案 建议薪资调整 修正员工个人薪资档案 发放薪资 是 审批通过 否 是 审核通过 否 开始 总经理办公会 薪酬委员会 员工绩效考核结果 第二年1月底 获得当前社会同行业薪酬水平 1 2 3 4 7 8 10 9 12 11 5 6 第101页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 薪酬调整流程说明流程编号 3 2 4 1流程负责部门 人力资源部 第102页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 绩效体系调整流程流程编号 3 2 5 1流程负责部门 人力资源部 时间 12月1日 人力资源部 总经理 被考核部门 开始 绩效体系调整小组 根据公司战略目标 主要流程 岗位职责等的调整 以及绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况进行分析 组织成立绩效体系调整小组 体系调整 召开项目启动会 明确责任人并组织绩效考核体系的设计 调整 战略目标细分 分析关键成功因素 汇总并确定关键绩效指标和权重设计 调整 提出部门关键绩效指标及权重的修改意见 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 授权人力资源部进行绩效体系分析 第103页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 绩效体系调整流程 续 流程编号 3 2 5 1流程负责部门 人力资源部 人力资源部 总经理办公会 被考核部门 绩效体系调整小组 制定绩效考核实施办法细则 形成绩效考核体系草案 提交总经理 总经理 召开总经理办公会讨论 审阅并讨论绩效考核体系 修改 形成正式文件交由总经理签署下发 讨论通过 解散绩效体系调整小组 接受薪酬考核体系规定和要求 对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 第104页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 绩效体系调整流程说明流程编号 3 2 5 1流程负责部门 人力资源部 第105页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 绩效体系调整流程说明 续 流程编号 3 2 5 1流程负责部门 企划部 第106页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 绩效体系调整流程说明 续 流程编号 3 2 5 1流程负责部门 企划部 第107页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 员工绩效管理流程流程编号 3 2 5 2流程负责部门 人力资源部 时间 员工直接上级 人力资源部 制定 下达员工绩效考核办法 1 收集数据 评分 计算员工月度考核结果 薪酬考核委员会 将考核结果反馈给员工 绩效面谈 向人力资源部提出申诉 确定最终考核结果 计算员工绩效工资 员工考核评分表 2 6 11 员工 是否有异议 是 否 考核周期 人力资源部审核考核结果 3 5 员工业绩考核统计表 处理申诉 反馈申诉结果 7 是否有异议 是 否 组织公司级申诉处理 薪酬考核委员会裁决 10 岗位绩效指标库 是否受理 是 否 9 向薪酬考核委员会提出申诉 8 开始 汇总 归档员工考核结果 4 第108页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 员工绩效管理流程说明流程编号 3 2 5 2流程负责部门 人力资源部 第109页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程目录 二级目录 财务管理流程 3 支撑层面 3 3 财务管理流程 3 1 综合管理流程 3 2 人力资源管理流程 3 3 2 付款管理流程 3 3 5 固定资产管理流程 3 3 3 员工报销流程 3 3 4 财务分析流程 3 3 1 资金计划管理流程 3 4 审计流程 3 5 子公司管理流程 第110页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程系列 财务管理流程 3 3 付款管理 支付凭证 财务部 由财务部整体负责付款的单据匹配工作 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 付款申请书 流程输入 固定资产新增 盘点 折旧 报废需求 固定资产新增 盘点 折旧 报废财务处理 财务部 固定资产管理工作规范 固定资产管理 采购合同入库单发票付款申请 员工报销管理 货款支付计划 财务部 会计操作规范 财务分析 业务绩效目标会计数据成本分析 财务分析报告 财务部 提供决策支持信息 资金计划管理 资金的管理 调拨 财务部 使资金与预算一致 各部门用款申请 第111页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 资金计划管理流程流程编号 3 3 1流程负责部门 财务部 部门 根据需要 各部门 事业部 分公司 部门经理审核 是 各部门按实际需求制定的用款申请 财务部 开始 否 部门经理审核 通过 不通过 总经理 审批 通过 不通过 申请对超计划的特批或修改预算 审核 资金划拨 管理银行与公司间帐户关系 根据公司资金状况 分析筹资 投资机会 对某些筹资 投资机会进行财务可行性分析 接受资金 管理资金并平衡 调拨资金 制作资金管理报表 报公司决策层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 否 是 第112页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 资金计划管理流程说明流程编号 3 3 1流程负责部门 财务部 第113页 宁夏新太华煤业公司流程设计报告 流程名称 付款管理流程流程编号 3 3 2流程负责部门