第三届董事会第七次会议决议公告_第1页
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第 三届董事会第七次 会议决议公告 1 福建纳川管材科技股份 有限公司 证券代码： 300198 证券简称：纳川股份 公告编号： 2015建纳川管材科技股份有限公司 第 三 届董事会 第七次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第 三 届董事会 第七次会议于 2015 年 7 月 10 日 上午 在 公司 5 楼 会议室 召开，会议以现场表决 及通讯表决 方式召开， 会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票方式表决、 6 人以通讯方式 表决， 符合 公司章程 的规定 。本次会议通知于 2015年 7 月 3 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合公司法与公司章程的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过 关于合资设立新能源汽车运营服务公司 的议案 同意公司与厦门金客兴汽车贸易有限公司及杭州伯坦科技工程有限公司共同投资设立福建纳川新能源汽车运营服务有限公司（暂定名，以主管工商局核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为 10,000 万元，公司出资 7,000 万元，占合资公司注册资本的 70%，金客兴 出资 1,500 万元，占合资公司注册资本的 15%，伯坦科技出资 1,500 万元，占合资公司注册资本的 15%。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 特此公告。
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