全面管理体系管理手册.doc

1 中国水利水电第八工程局有限公司 全面管理体系 管理手册管理手册 MS BJ 1 00 2010 2010 06 20 发布 2010 07 01 实施 中国水利水电第八工程局有限公司 发布 2 文件修改状态记录 序号修改通知单编号修 改 内 容修改日期 3 目目 录录 发发 布布 令令 5 管理者代表任命书管理者代表任命书 6 1 手册说明手册说明 7 2 公司概况公司概况 7 3 公司使命 愿景 管理方针和目标公司使命 愿景 管理方针和目标 9 3 13 1使命使命 9 3 23 2愿景愿景 9 3 33 3管理方针管理方针 9 3 43 4管理目标管理目标 9 4 组织机构和职责组织机构和职责 10 4 14 1公司组织机构公司组织机构 10 4 24 2公司主要管理岗位职责公司主要管理岗位职责 10 4 2 14 2 1公司领导公司领导 10 4 2 24 2 2公司机关各部门职责公司机关各部门职责 15 4 2 34 2 3分局分局 厂 科研设计院 设备租赁中心 国际部厂 科研设计院 设备租赁中心 国际部 领导领导 22 4 2 44 2 4项目领导项目领导 22 5 管理体系管理体系 23 5 15 1管理体系的范围管理体系的范围 23 5 1 15 1 1产品产品 23 5 1 25 1 2过程和活动过程和活动 23 5 1 35 1 3区域和部门区域和部门 23 5 1 45 1 4删减说明删减说明 23 5 25 2标准和术语标准和术语 23 5 2 15 2 1引用标准引用标准 23 5 2 25 2 2术语术语 23 5 35 3管理体系文件管理体系文件 24 5 3 15 3 1总则总则 24 5 3 25 3 2管理体系文件架构管理体系文件架构 26 6 管理程序和流程管理程序和流程 28 6 16 1战略和方针管理程序战略和方针管理程序 28 6 1 16 1 1总则总则 28 6 1 26 1 2战略管理的范围和内容战略管理的范围和内容 28 6 1 36 1 3战略管理的机构和职能战略管理的机构和职能 28 6 1 46 1 4战略规划的制订和修订战略规划的制订和修订 29 6 1 56 1 5战略规划的实施和监控战略规划的实施和监控 30 6 1 66 1 6战略管理的流程和工作步骤战略管理的流程和工作步骤 30 6 26 2文件管理程序文件管理程序 32 6 2 16 2 1总则总则 32 6 2 26 2 2文件的编写与发布文件的编写与发布 32 6 2 36 2 3文件的发放和使用文件的发放和使用 36 6 2 46 2 4文件的评审与更新文件的评审与更新 37 6 2 56 2 5外来文件识别和分发外来文件识别和分发 37 6 2 66 2 6文件的作废和处置文件的作废和处置 37 6 36 3记录管理程序记录管理程序 38 6 3 16 3 1总要求总要求 38 6 3 26 3 2记录的标识记录的标识 38 4 6 3 36 3 3记录的填写与归集记录的填写与归集 39 6 3 46 3 4记录的保存记录的保存 39 6 3 56 3 5记录的借阅 移交和处置记录的借阅 移交和处置 39 6 46 4管理体系内部审核程序管理体系内部审核程序 39 6 4 16 4 1总则总则 40 6 4 26 4 2审核方案审核方案 40 6 4 36 4 3审核活动审核活动 42 6 56 5管理评审程序管理评审程序 44 6 5 16 5 1总要求总要求 45 6 5 26 5 2管理评审计划管理评审计划 45 6 5 36 5 3评审的输入评审的输入 45 6 5 46 5 4管理评审实施管理评审实施 46 6 5 56 5 5管理评审输出管理评审输出 46 6 5 66 5 6管理评审后续活动管理评审后续活动 47 6 66 6不符合 纠正和预防措施管理程序不符合 纠正和预防措施管理程序 47 6 6 16 6 1不符合不符合 47 6 6 26 6 2不符合的纠正不符合的纠正 48 6 6 36 6 3纠正措施纠正措施 48 6 6 46 6 4预防措施预防措施 49 6 6 56 6 5记录记录 53 7 记录记录 53 8 相关和支持性文件相关和支持性文件 54 9 附录附录 54 附录附录 A1A1 文件控制清单 文件控制清单 55 附录附录 A2A2 文件发放记录表 文件发放记录表 56 附录附录 A3A3 收文登记表 收文登记表 57 附录附录 A4A4 文件修改状态记录表 文件修改状态记录表 58 附录附录 A5A5 文件修改通知单 文件修改通知单 59 附录附录 A6A6 作废文件回收处理记录表 作废文件回收处理记录表 60 附录附录 A7A7 记录目录表 记录目录表 61 附录附录 A8A8 记录借阅登记表 记录借阅登记表 62 附录附录 A9A9 记录交接清单 记录交接清单 63 附录附录 A10A10 记录销毁清单 记录销毁清单 64 附录附录 A11A11 内部审核计划表 内部审核计划表 65 附录附录 A12A12 会议签到表 会议签到表 66 附录附录 A13A13 检查表 检查表 67 附录附录 A14A14 不符合通知单 不符合通知单 68 附录附录 A15A15 不符合事实汇总表 不符合事实汇总表 69 5 发 布 令 中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系管理手册 简称 全面管理手册 依据 质量管理体系 要求 GB T19001 2008 环境管理体系 要求及使用指南 GB T24001 2004 职业健康安全管理体系 要求 OHSAS18001 2007 标准和适用 的法律法规要求 参照 组织成功的持续管理 质量管理方法 ISO9004 2009 方法 结合公司管理实际编写 是公司建立和实施全面管理体系 开展质量 环境 职业健康安 全管理体系认证的纲领性文件 全面管理手册 由公司质量管理部组织编写 经公司机关各部门评审 公司管理者 代表审核 现予批准 发布 并于二 一 年七月一日起实施 公司所有员工和代表公司 工作的人员必须遵照执行 总经理 林修建 二 一 年六月二十日 6 管理者代表任命书 为保证公司管理体系的有效运行和持续改进 特任命公司副总经理张汉龙先生为公司 管理者代表 管理者代表 除本职工作外 履行如下职责 1 负责管理体系的建立 运行和保持 有权对管理体系在建立 运行和保持方面出 现的问题作出处理决定 2 负责向局长报告管理体系的运行情况 3 负责主持内部管理体系审核 并有权对审核中出现的情况做出最终决定 4 负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络 5 确保在公司内提高满足顾客 社会和员工要求 相关法律法规要求和其他要求的 意识 总经理 林修建 二 一 年六月二十日 7 1手册说明手册说明 本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的纲领性文件 明确了 公司的使命 愿景 管理方针和管理目标 组织机构和职责 确定了管理体系过程及过程 的先后顺序和相互关系 阐述了公司全面管理体系文件的构架 提供了管理体系文件的查 找途径 规定了文件管理等共用过程和活动的管理程序和工作流程 本手册由公司质量管理部提出并归口 公司总经理办公室 安全管理部 人力资源部 党委工作部等相关部门会签 编写 左辉斌 臧建光 鄢军良 曹楚良 赵东风 黄启斌 刘技专 王荫皆 马质 彬 审核 朱素华 张汉龙 批准 林修建 第 1 次发布 现行修订状态 A 0 2公司概况公司概况 中国水利水电第八工程局有限公司成立于 1952 年 是一家具有水利水电工程施工总承 包特级资质的国有大型综合施工企业 为中国水利水电建设股份有限公司的全资子公司 公司兼有房屋建筑工程施工 公路工程施工 市政公用工程施工总承包 3 个总承包一级 地基与基础工程 土石方工程 钢结构工程 起重设备安装工程 公路路基工程等 5 个专 业承包一级资质 公司名列中国建筑施工综合实力百强 先后荣获全国先进施工企业 工业交通基本建 设战线先进企业 全国优秀施工企业 中国电力行业十佳优秀企业 全国建筑业科技领先 百强企业 全国最佳施工企业 全国 五一 劳动奖状 全国用户满意施工企业 全国优 秀企业 全国建筑业科技进步先进企业 中国电力行业优秀企业 全国建筑业先进企业 中央企业先进基层党组织等数十项荣誉称号 公司始终把科技进步与创新作为企业发展的不竭动力 作为建筑行业为数不多的 高 新技术企业 公司拥有我国水电施工企业唯一的中国工程院院士和一大批专业技术人员 管理人员和技艺精湛 能承担各类特殊工程的技术工人 现有职工 11000 余人 目前公司 已有 101 项重大科研成果获国家和部 省级科技进步奖励 有 17 项纪录入选中国企业新纪 8 录 拥有 10 项国家级工法 57 项省部级工法 公司在碾压混凝土坝 混凝土双曲拱坝 混凝土重力坝 高边坡处理 基础处理 机械制造 大型人工砂石料生产 大型金属结构 制安 大型水轮机与开关站安装等方面技术水平居国内领先或前列 多项专业领域技术水 平为世界领先 同时 公司在高速铁路 高速公路 火电 风电 核电 房屋建设 市政 工程 码头桥梁等施工中屡创奇迹 公司承建的多项工程获得了国家及地方政府颁发的鲁 班奖 詹天佑奖 国家科技进步一等奖 银质奖 优秀工程奖 公司在国内水利水电建设领域创造了辉煌的业绩 单独承建的水电工程总装机容量达 2300 多万千瓦 在当今世界水电建筑施工标志性工程 三峡工程建设中 公司作为主力 军 优质高速地完成了电站厂房 船闸混凝土等工程施工 建成了世界最大的人工砂石料 系统 下岸溪人工砂石系统 安装了左岸电站厂房 6 台 70 万千瓦时水轮发电机组 并光 荣地成为三峡电站第 1 度电的生产者 在全国第二大水电站 溪洛渡电站建设中 出色 完成了综合难度居全国第一的大江截流任务 承担了我国水电建设史上单项工程量最大的 大坝施工任务 在世界最高碾压混凝土重力坝 龙滩水电站 世界最高抛物线形混凝土 双曲拱坝 小湾水电站 喀斯特地区世界第一坝高的双曲拱坝 构皮滩水电站 亚洲 第一坝高的溢流式双曲拱坝 二滩水电站等一系列世界顶尖级工程中彰显了雄厚的综合 实力 公司在巩固水利水电施工主业优势的同时 积极向非水电建筑施工领域和国际市场进 军 产业结构不断优化 国内水电 非水电 国际业务 三驾马车 齐头并进的格局基本 形成 在高速公路 铁路 核电 市政等非水电建筑领域取得了良好业绩 参与了京沪高 速铁路和咸宁核电站建设 积极开拓中东 非洲 拉美和东南亚市场国际市场 先后承建 了巴基斯坦巴罗塔水电站 马来西亚沐若 班谷 巴贡 柬埔寨甘再 额勒赛 斯登沃代 加纳布维水电站 孟加拉石卡巴哈燃气电站 达吉公路 印尼亚齐火电站 科威特萨巴新 城 委内瑞拉新中心电厂等项目 目前 公司已进入改革发展的新阶段 正昂首阔步朝着 将公司建设成为具有持续成 长性 较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业 的发展目标迈进 公司名称 中国水利水电第八工程局有限公司 地 址 长沙市城南中路 2 号 邮政编码 410007 电 话 0731 85563353 9 传 真 0731 85563353 网址 3公司使命 愿景 管理方针和目标公司使命 愿景 管理方针和目标 3 13 1 使命使命 传承大禹血脉 彰显鲁班风采 履行社会责任 谋求员工福祉 3 23 2 愿景愿景 将公司建设成为具有持续成长性 较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业 3 33 3 管理方针管理方针 科学 严谨 规范 创新 1 科学 科学管理是制度化 规范化的管理 构筑并实施科学的管理体系 做到决策科学 方 针目标明确 组织结构严密 资源配置优化 生产技术先进 管理制度完善 制度执行有 力 使企业管理处于规范 有序 高效的状态 以提高管理绩效 谋求利润的最大化 促 进企业跨越式发展 2 严谨 要求每位员工工作作风求真务实 严格细致 兢兢业业 持之以恒 始终脚踏实地做 好每一项工作 追求卓越 3 规范 用标准 制度 程序来规范企业运作和员工工作行为 增强企业执行力 提高员工工 作质量 把制度 规范和机制落实到位 4 创新 创新是企业发展的灵魂 创新的目的是主动应对瞬息万变的市场形势 坚持持续改进 的理念 实施管理创新 体制创新 机制创新 在创新中培养核心竞争能力 要有敢为天 下先的创造精神 不断推进观念创新 实施技术革新 在管理 技术等诸多领域探索出一 条具有鲜明八局文化特色的道路 3 43 4 管理目标管理目标 总体目标 建立以顾客为中心 以增值为目的 以过程为基础 以创新为导向 的科学管理体系 持续提升经济效益和品牌影响力 使公司成为出资人放心 顾客信赖 10 员工满意 社会认可的现代企业 公司将通过公司三年总体发展规划 和年度工作计划等形式 确定和更新公司 管理目标的具体指标 4组织机构和职责组织机构和职责 4 14 1 公司组织机构公司组织机构 公司组织机构详见 中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图 4 24 2 公司主要管理岗位职责公司主要管理岗位职责 4 2 14 2 1公司领导公司领导 向全体员工传达以顾客为关注焦点和遵守法律法规要求的重要性 领导制定和实施公 司发展战略 管理方针 建立 保持和持续改进公司管理体系 进行公司重大生产 经营 管理等事项的决策 指挥 控制与监督等活动 1 总经理 在股份公司的领导下 主持公司全面行政工作 认真贯彻执行党和国家的路线 方针 政策和股份公司的决定 指示 按照市场运作规则依法经营企业 保证国有资产的保值增 值 a 向员工传达遵守法律法规 履行社会责任 和持续增强顾客满意的重要性 b 负责按管理体系标准和适用法律 法规策划 建立和完善公司管理体系 c 全面负责公司战略和方针管理和企业文化建设 确保各相关职能和管理层次上建立 管理目标 负责公司内部绩效评价和考核工作 d 决策公司人 财 物等资源的的配置 提供管理体系有效运行所需的资源 e 主持管理评审 评价管理体系改进机会和管理方针 目标变更的需求 f 协助党委书记抓好企业党建工作 思想政治工作和精神文明建设工作 2 党委书记 在股份公司党组的领导下 全面负责企业的党建工作 思想政治工作和文明建设 a 认真贯彻执行党的路线 方针 政策和股份公司党组的决议 指示 b 处理好改革 发展 稳定的关系 围绕企业中心工作 抓好企业领导班子建设和人 才队伍建设 c 加强企业党组织的思想建设 组织建设 作风建设 党风廉政建设和先进性建设 充分发挥党组织的政治核心作用 11 d 领导并支持工会组织 共青团组织开展工作 发挥职工民主管理作用 e 积极支持企业行政主要负责人开展工作 主动参与企业重大问题的决策 督促企业 按照市场运作规则依法经营 参与企业市场开拓 经营管理等工作 12 中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图 公司 公司党委公司 公司党委 二级单位和经营实体二级单位和经营实体 派出机构及事业部派出机构及事业部 总总 经经 理理 办办 公公 室室 工工 程程 管管 理理 部部 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 部部 经经 营营 管管 理理 部部 设设 备备 物物 资资 部部 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 部部 法法 律律 事事 务务 部部 纪纪 检检 监监 察察 部部 党党 委委 工工 作作 部部 工工 会会 安安 全全 管管 理理 部部 质质 量量 管管 理理 部部 社会保险管理部社会保险管理部 机关职能部门机关职能部门 基地服务管理中心基地服务管理中心 直直 管管 项项 目目 联联 营营 体体 二二 分分 局局 三三 分分 局局 五五 分分 局局 安安 装装 分分 局局 机机 电电 制制 造造 分分 局局 基基 础础 工工 程程 砂砂 石石 分分 局局 一一 分分 局局 中中 心心 设设 备备 租租 赁赁 四四 分分 局局 六六 分分 局局 机机 械械 厂厂 贵贵 阳阳 分分 公公 司司 中中 水水 重重 工工 云云 南南 分分 局局 川川 渝渝 分分 局局 设设 计计 院院 科科 研研 技技 术术 中中 心心 国国 际际 部部 管管 理理 部部 市市 场场 营营 销销 水水 利利 水水 电电 部部 基基 础础 设设 施施 部部 13 3 副总经理 协助总经理工作 a 参与制定公司的发展战略规划 b 抓好全局市场营销 生产 质量 环境和职业健康安全等管理工作 c 负责组织制定所分管部门和单位项目的年度工作计划并监督实施执行 e 负责组织制定所分管部门和单位的管理体系文件 积极协调所分管部门和单位的工 作 完成各项生产经营目标 4 党委副书记 纪委书记 协助党委书记抓好党群工作 在公司党委和上级纪检组织的领导下 负责党风廉政建 设工作和纪检监察工作 组织协调反腐败工作 a 认真贯彻执行党的路线 方针 政策和上级纪检组织 公司党委的决议 指示 b 协助党委抓好党性 党风 党纪教育 抓好党风廉政建设工作 负责党员领导干部 的廉政考核工作 c 组织 领导对违纪案件的查处及党纪申诉案件的复查工作 组织调查了解群众对党 组织 党政干部和党员违纪问题的控告与举报 并通过组织进行处理 d 全面掌握全局纪检监察工作情况 督促 检查 指导基层纪检工作 抓好纪检监察 队伍自身建设 e 对公司党委委员及领导班子成员的违纪行为进行初步核实 定期或不定期向公司党 委和上级纪检组织报告工作 f 加强依法治企工作 负责公司普法工作及法律事务工作 g 公司第三产业的宏观管理与开发工作 5 总工程师 协助总经理分管企业的科技进步和技术管理工作 协管质量工作 a 负责公司中长期和年度科技发展规划的制定 审定科研课题和重大技术改造的立项 b 负责新技术 新工艺 新材料和新设备的推广应用工作 c 负责重大投标项目的技术方案 中标项目的施工组织设计 竣工项目的交验报告和 优质工程的申报材料 以及工程竣工交付后回访中重大技术方案的审定 d 负责组织制定截流 度汛 蓄水发电等阶段性的重大技术方案 研究解决施工过程 14 的重大技术问题 e 协助分管质量的副总经理组织对重大质量事故的调查 分析和处理 主管审定公司 制订的重要技术文件 包括技术质量标准 f 主持大型科研项目的技术鉴定和评奖申报工作 6 总会计师 协助总经理分管企业财务管理工作 组织执行国家有关财经法律 法规 税务方针 政策和制度 a 负责公司财会制度建设和完善 b 负责制订公司投融资计划 负责拟订公司年度财务计划 财务预算方案 决算方案 和税后利润分配方案 c 负责工程施工成本管理细则的制定及实施 在建项目目标成本控制体系的建立及有 效运行 财务费用标准的制定及控制 d 负责所属各单位财务关系的协调及应交费用的收缴 e 负责清算债权债务以及财务纠纷处理 f 组织拟订成本费用的预测 计划 控制 核算 分析和考核 督促各二级单位降低 消耗 节约费用 提高经济效益 组织建立 健全经济核算制度 利用财务会计资料进行 经济活动分析 7 工会主席 在集团公司党组和公司党委领导下 全面负责企业工会工作 a 认真贯彻执行党的路线 方针 政策和上级工会组织 局党委的决议 指示 b 召开工会委员会会议和职工代表大会 讨论决定重大事项和活动 制定工会工作计 划 做好职工思想政治工作 加强职业道德教育 提高职工素质 c 依法维护职工的民主权利 组织开展厂务公开 组织职工民主管理企业 d 组织开展社会主义劳动竞赛 合理化建议 技术革新等活动 做好先进生产 工作 者和劳动模范的评选 表彰工作 e 保障职工生活福利 协助和督促公司办好职工福利事业 f 代表职工签订集体劳动合同 参与调处劳动争议 维护女职工的合法权益 g 管理工会经费和工会财产 h 督促 检查 指导基层工会工作 抓好工会队伍自身建设 15 i 负责公司机关事务工作 教育 卫生工作 4 2 24 2 2公司机关各部门职责公司机关各部门职责 4 2 2 14 2 2 1公共职责公共职责 公司机关各部门按照职能划分 依据适用的法律法规和其他要求 代表公司对公司所 属单位行使监督 检查 服务和指导等管理职能 各部门的公共管理职责如下 1 宣传 贯彻党和国家的法律法规和方针政策 切实履行国有企业的责任 2 参与公司发展战略和目标的制定 根据公司发展战略和目标制订本部门本专业系 统管理目标和实现目标的管理方案 如 工作规划和年度工作计划 建立并不断完善本专 业系统目标管理与绩效评价体系 逐步形成有效的激励与约束机制 3 编写 评审和更新本专业系统管理体系文件 完善本部门专业系统内控制度和风 险防范体系 4 按照 管人与管事相结合 的原则 负责本专业系统队伍建设 5 负责本专业系统的 知识 信息和技术 管理工作 建立并不断完善专业信息管 理系统 负责收集 整理 汇总 分析相关信息 为公司决策提供依据 6 按照公司环境 职业健康安全责任的规定 履行环境 职业健康安全管理职责 7 研究公司内 外部的最佳管理实践 应用标杆管理的方法论 不断改善本专业系 统的管理绩效 8 负责公司与本部门相关的公共关系管理 9 参与公司企业文化建设 负责与本部门管理职能相关的子文化建设 10 完成上级单位和公司领导交办的其他工作 4 2 2 24 2 2 2 各职能部门职责各职能部门职责 1 1 总经理办公室 总经理办公室 a 负责公司战略管理和公司改革改制工作 b 负责公司重大会议的组织和公司领导重要活动的安排 c 负责公司文件资料 档案 管理 d 负责公司保密工作和机要管理 e 负责公司信印 营业执照 资质证书的管理 f 负责公司信息化建设和公司信息管理 g 负责公司公共关系管理 16 h 负责公司信访接待工作 i 负责公司应急管理 l 负责公司机关事务 办公用品 交通 通讯等 管理 2 2 工程管理部 工程管理部 a 负责对公司施工生产进度的管理 b 负责主要施工设备公司内调配工作 c 负责工程项目进场策划管理 d 负责公司防汛度汛工作 3 3 财务部 财务部 a 负责公司财务预算和各项财务计划的制定 分解 落实 保障财务计划的执行和完 成 b 负责公司财务决算 财务分析 财务风险和财务信息化管理工作 c 负责公司国有资产产权和资产的价值管理工作 d 负责公司会计核算业务指导 办理公司内部单位的业务结算 报表审核及汇总合并报表 的编报 办理公司总部财务会计业务 e 负责公司税收筹划 本部税费清缴及所属单位税费清缴指导工作 f 负责公司成本控制和成本费用管理工作 g 负责安全生产和科研开发经费的投入和监督使用管理 h 参与公司生产经营状况预测 生产经营计划的制定 执行 监督 内部经济政策的 制定和考核工作 4 4 资金管理部 资金管理部 a 负责公司资金的集约化管理 统一资金规划 会计核算 结算和日常资金收支管理 防范资金支付风险 b 负责制定并执行公司的筹 融资计划 办理内部融通资金 实施资金集约化管理 c 负责公司内 外部银行账户的设立和统一管理 定期核查对外部银行账户 d 代表公司向各商业银行申办信用等级资质业务 统一办理公司的各种银行中间业务 e 负责资金管理部管辖范围内的旬 月 季度报表编制 审查 f 负责资金预算执行情况的分析 监督与考核 控制资金预算偏差率 17 g 负责国际业务外资银行授信 筹 融资业务 负责国际业务境外本外币账户开立及 风险监督 负责汇兑管理 外汇保理业务 负责国际业务信用证 保函业务办理 h 执行股份公司的各项规章制度 完成股份公司下达的各项资金考核指标 5 5 经营管理部 经营管理部 a 负责编制下达公司投资计划 生产经营年度计划 基地建设维修计划 内部经营工 作计划 b 负责公司综合统计报表的汇编 审核 上报 分析 负责牵头组织建造合同预计总 收入 预计总成本 建造合同产值审核 c 负责牵头组织公司施工合同项目前期经济策划分析报告的评审 d 负责公司变更索赔专业领导小组的日常工作 负责对施工项目的变更索赔工作指导 检查 监督管理 e 负责对中标奖 变更索赔奖审核 f 负责组织公司施工项目分包策划 合格分包商 分包招标 分包合同和变更工作的 指导 审查 监督管理 g 负责公司分包商资源库的维护管理 h 归口管理公司投资工作 i 负责公司基建维修项目的预算审查 竣工决算审批 进度结算工作 j 牵头组织协调公司内各单位之间的施工合同经济关系 k 负责公司工程造价信息收集 服务管理工作 l 负责牵头组织办理和维护企业资质 m 负责施工合同顾客满意信息的收集 分析 6 6 技术中心 技术中心 a 负责组织制定公司科技发展规划 b 下达公司科研项目计划 组织工法 专利 标准的编制和申报 组织公司科技进步 奖的评审 c 负责指导或参与结构特殊 技术复杂或大型项目的投标和阶段性重大技术方案的制 订 审查施工组织设计 并提供相应的技术支持 d 负责公司对内对外科技信息交流工作 组织推广应用新技术 新工艺 新材料 新 设备 定期发布有效标准目录 办好内部科技期刊 建立和完善公司技术资料库 18 e 负责制定防汛度汛技术方案 f 负责公司安全技术管理 g 负责组织推进公司节能减排工作和相应的统计管理工作 7 7 人力资源部 人力资源部 a 负责公司人力资源规划 建立完善并执行人才引进开发 劳动关系 员工培训 使 用管理 薪酬和福利管理的规章制度 b 负责制定公司组织机构 管理职责分配和二级单位领导班子成员考核配备方案 办 理组织机构和人事任免具体工作 c 负责公司人力资源的配置和劳务的输送 引入等工作 指导公司各单位开展干部队 伍 专业技术队伍 技能员工队伍建设管理和劳务用工管理工作 d 负责制定和不断完善各级经营业绩考核评价制度 组织对公司所属单位经营负责人 的业绩考核及薪酬分配管理工作 e 负责审定职工进档材料 指导人事档案管理 组织开展员工满意度调查工作 建设 管理公司人力资源信息管理系统 提供各级管理部门所需的劳资和综合统计报表 f 负责公司培训工作和各类职业 执业 资格 特种 设备 作业人员和上岗安全生 产资质的管理 组织办理专业技术职称评审 申报和职工职业技能鉴定及聘用管理工作 g 负责办理因公 因私出国人员政审及出国手续 h 督促 检查公司各单位贯彻劳动法规和公司人事等政策的执行情况 按照职工管理 权限 负责职工的奖惩管理工作 8 8 法律事务部 法律事务部 a 负责对公司重大事项和重大经营决策提出法律意见 b 负责为公司部门 下属单位提供有关法律咨询 指导 督促和服务 c 负责公司及二级单位的诉讼 仲裁和听证事宜 d 参加重大合同的谈判和起草工作 对合同进行法律审查 e 负责企业法律服务中介机构的选聘 联络 服务 考核 f 参与企业分立 合并 担保 租赁 产权转让 招投标及改制 重组 公司上市等 重大经济活动处理的有关的法律事务 g 负责公司的普法工作 9 9 市场营销管理部 市场营销管理部 19 a 负责国内建筑业务市场调研与市场预测工作 提出相应的营销发展目标 规划公司 中长期市场营销工作和年度营销工作计划 b 制定公司市场营销策略 建立完善和管理市场营销网络 c 收集和获取市场信息情报 及时掌握市场动态 d 整合公司内外市场营销资源 指导 协调 服务 管控公司各单位的市场营销工作 e 负责组织安排项目跟踪和公共关系策划 f 负责组织大型和重要工程项目的资格预审 标书编制和投标工作 1010 质量管理部 质量管理部 a 负责公司质量管理委员会的日常工作 归口管理公司质量工作 b 负责公司管理体系文件的策划 编制和修订工作 主办质量 环境 职业健康安全 管理体系认证的相关事务 c 负责公司质量考核与奖惩 牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆 d 负责公司质量品牌建设的相关事务 e 负责组织公司管理体系内审和管理评审工作 f 负责公司竣工资料的管理工作 根据需要参与工程竣工验收 1111 安全管理部 安全管理部 a 负责公司安全管理委员会的日常管理工作 归口环境保护 职业健康安全管理 b 负责组织 或协助 公司伤亡事故 环境污染事故 职业危害事故的报告 调查 处理和建档工作 c 负责公司安全生产评价 环境因素 职业危害因素监测管理和员工职业健康体检工 作 办理公司员工工伤认定 劳动能力鉴定工作 d 归口公司危险源辨识 环境因素识别评价管理 重大事故危险源监控和生产事故 自然灾害应急预案编制管理工作 e 负责组织公司聘安全监察员 安全总监的管理工作 f 负责办理公司安全生产许可证 g 负责安全生产管理信息系统推广应用 1212 设备物资管理部 设备物资管理部 a 负责设备物资购置计划的审核 报批工作 20 b 负责设备物资的调剂工作 c 负责设备物资的采购管理工作 d 负责设备物资的环境和职业健康安全管理及设备事故调查处理工作 e 负责公司特种设备制造 安装 改造 维修的管理和组织协调工作 f 负责设备物资报废与处理的审核工作 g 负责特大型设备机长的聘任 考核管理 h 负责设备物资报表的统计和上报工作 1313 审计部 审计部 a 组织开展内部控制审计 经济效益审计 领导人员经济责任审计 投资项目审计 竣工项目决算审计 联营项目联合审计和风险管理审计 任期审计等专项审计工作 b 定期或专题向审计委员会汇报审计工作情况 c 采取后续审计或审计回访工作 督促被审计单位在纠正或整改审计发现的问题 提 出的管理建议 审计决定等审计成果的落实 d 公告审计过程中发现的带有普遍性 规律性 典型性的问题 引起有关方面的关注 和重视 避免类似问题的重复发生 e 配合公司纪检监察部门对违背企业权益 违反管理规定和财经纪律的单位和个人的 专项审计或效能监察工作 f 配合公司财务 经营等部门进行相关业务的检查和调查等工作 配合设备物资部招 投标采购工作及废旧物资处理工作 1414 党委工作部 党委工作部 a 负责公司党委日常工作 b 负责员工思想与政治工作的业务工作 c 负责公司党建业务工作 d 负责 四好 领导班子创建业务工作 e 负责公司干部的考核工作与选拔 培养和管理的有关工作 负责党群干部的任用工 作 f 负责公司企业文化建设业务工作 g 负责公司文明创建业务工作 h 负责公司宣传业务工作 21 i 负责公司稳定与综合治理业务工作 j 负责公司共青团与青年工作 1515 纪检监察部 纪检监察部 a 负责党风廉政建设责任制和惩防体系建设的协调工作 b 负责查处公司直接管理的员工违反党纪 政纪的行为 c 负责企业行政监察工作 对公司各部门履行监督职责的情况进行再监督 d 牵头组织有关部门开展企业效能监察 e 负责党纪政纪和反腐倡廉教育工作 1616 社会保险管理部 离退休人员管理处 社会保险管理部 离退休人员管理处 a 负责公司职工基本养老保险 职工基本医疗保险 工伤保险 生育保险的具体经办 和失业保险的归口管理工作 b 负责公司的企业年金工作 c 负责公司离退休服务管理政策制定工作 d 负责公司职工退休申报与职工异动工作 e 负责公司非统筹费用的管理与使用 f 负责公司内部退养职工生活费计算 调整 核拨和统计工作 1717 工会 工会 a 负责工会组织 制度建设 b 代表和组织职工参与企业民主管理和民主监督工作 维护职工的合法权益 c 动员和组织职工积极参加企业改革和建设 倡导安全文化 依法开展安全生产监督 促进企业发展 d 教育和引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质 推动高素质职工队伍的建 设 e 负责协助公司行政做好集体福利事业 做好困难职工的扶贫济困工作 f 组织职工开展各项有益身心健康的文体活动 g 负责女职工工作 h 负责计划生育工作 i 负责工会财务 经费管理和工会财产管理工作 1818 国际部 管理职能 国际部 管理职能 22 a 归口管理公司国际业务 b 负责拟定公司国际业务发展战略 并经公司批准后组织实施 c 代表公司开展国际市场营销工作 d 负责公司海外营销机构和区域性办事处等驻外机构的管理 e 代表公司对所辖海外项目进行指导 协调 服务 管控 考核等全面管理 f 建立健全公司国际业务管理体系 g 负责就公司国际业务范畴内的相关事宜与集团公司 股份公司 海外事业部 国际公 司进行对口联系 1919 科研设计院 管理职能 科研设计院 管理职能 a 负责公司试验 测绘 监测 设计资质的管理 b 负责对公司在建项目试验 监测 测量 设计专业技术服务和管理 c 配合工程招投标工作 d 参与质量事故 质量问题的处理 2020 起重大队 管理职能 起重大队 管理职能 a 负责公司起重机械安装改造维修的管理 b 负责审定起重机械安装改造维修方案和试验方案 c 负责起重机械安装改造维修的实施和组织竣工验收工作 d 负责提供许可证的申请 审查工作 e 建立起重机械安装改造维修档案 21 21 机电制造安装分局 管理职能 机电制造安装分局 管理职能 a 负责公司起重机械制造的归口管理 b 负责审定起重机械设计文件和制造工艺 试验方案 c 负责起重机械制造过程控制的管理 对制造厂制造提供技术服务 d 负责提供许可证的申请 审查工作 e 负责组织特种作业人员的培训 取证 复审等管理工作 f 建立特种设备制造相关信息库 负责相关文件 资料的收集和归档工作 4 2 34 2 3分局分局 厂 科研设计院 设备租赁中心 国际部厂 科研设计院 设备租赁中心 国际部 领导领导 建立健全本单位管理体系 并明确一名副职具体负责管理体系的建立 保持和有效运 行中的组织和协调工作 制定和实施依据公司发展战略形成的本单位发展规划 积极推进 23 本单位生产 经营 管理等工作 对公司生产 经营 管理等重大事项提出建议 进行分 局范围内的决策 指挥 控制与监督等活动 4 2 44 2 4项目领导项目领导 建立健全项目管理体系 并明确一名副职具体负责管理体系的建立 保持和有效运行 中的组织和协调工作 积极完成项目生产 经营 管理和党建等工作任务 对公司或分局 生产 经营 管理等重大事项提出建议 进行项目范围内的决策 指挥 控制与监督等活 动 5管理体系管理体系 5 15 1管理体系的范围管理体系的范围 5 1 15 1 1产品产品 适用于水利水电建筑工程 含人工砂石料生产 水利水电工程机电设备安装 金属结 构制作及安装 机电产品制造 基础处理工程 及工业与民用建筑工程 市政工程和交通 工程设计和施工等 5 1 25 1 2过程和活动过程和活动 覆盖公司所有管理过程和活动 5 1 35 1 3区域和部门区域和部门 适用于公司所属各单位 机关各部门的办公区域和作业现场 5 1 45 1 4删减说明删减说明 本手册对 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 GB T14001 2004 idt ISO9004 2004 OHSAS 18001 2007 标准的要求没有进行任何删减 5 25 2标准和术语标准和术语 5 2 15 2 1引用标准引用标准 1 质量管理体系 基础和术语 GB T19000 2008 idt ISO9000 2005 2 质量管理体系 要求 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 3 组织成功的持续管理 质量管理方法 ISO9004 2009 4 环境管理体系 要求及使用指南 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 5 职业健康安全管理体系 要求 OHSAS18001 2007 6 质量和 或 环境管理体系审核指南 GB T19011 2003 idt ISO19011 2002 24 7 工程建设施工企业质量管理规范 GB T 50430 2007 本手册发布时 以上标准版本均为有效 所有标准都会被修订 公司将根据标准的修 订适时对本手册进行修订 确保公司管理体系与管理体系标准的符合性 5 2 25 2 2术语术语 5 2 2 15 2 2 1引用术语引用术语 引用 GB T19000 2008 idt ISO9000 2005 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T19004 2010 idt ISO9004 2009 质量管理体系 业绩改进指南 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 环境管理 环境管理体系 要求及使用指南 和 GB T28001 2010 职业 健康安全管理体系 规范 标准中的术语和定义 5 2 2 25 2 2 2专用术语专用术语 1 顾客 接受公司产品 工程 服务 的组织或个人 也称建设单位 业主 甲 方 2 工程监理单位 简称为监理单位或监理 是指经建设行政主管部门的审查 取 得相应资质证书 受建设单位委托 依照国家法律法规 技术标准要求和建设单位要求 在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业 3 施工组织设计 是组织 指导施工全过程的技术经济文件 其主要内容是规定 或明确工程质量 工期 成本 安全和文明施工等经济技术指标的要求 以及为达到这些 要求须按时提供适宜的人员 材料 设备 设施 场地 工艺 技术 方法等 4 管理计划 公司管理体系在特定工程 产品 实现过程中的具体应用 管理计 划应覆盖工程 产品 实现过程中的所有管理过程和活动 以及与之相关的环境和职业健 康安全风险的识别和控制 5 35 3管理体系文件管理体系文件 5 3 15 3 1总则总则 建立公司全面管理体系和开展质量 环境 职业健康安全管理体系认证工作 是公司 对内改善管理 对外适应市场的重大战略举措 公司全面管理体系的策划充分考虑了企业特点 产品特点和行业管理特点 即 管 理层级多 管理跨度大 分布区域广的大型综合性建筑安装施工企业的组织特点 建筑 安装施工企业产品和服务特殊性 如产品 工程 的单件性 固定性 体积大 生产周期 25 长 产品涉及人民生命财产安全等的产品特点 以项目经理负责制为基础的项目法施工 的管理特点 具体现在如下方面 1 公司参照 ISO9004 2009 标准要求 建立公司全面管理体系 全面满足质量 GB T19001 2008 环境 GB T24001 2004 和职业健康安全 OSHSA18001 2007 管 理体系标准和适用法律法规及其他要求 同时 将管理体系标准的管理原则 方法和要求 广泛应用于公司的各项管理 2 管理体系的建立以 过程 为基础 结合公司管理职能的划分 确定管理过程和 活动 并按照过程的先后顺序和关系逐层展开 如下图 公司编制和保持全面管理体系文 件 包括管理手册 各职能管理分手册等文件 明确对过程的输入 输出及所需开展的活 动和投入的资源 以及过程控制的准则和方法 附图附图 1 管理体系过程图 管理体系过程图 3 公司对于施工生产过程 产品和服务实现过程 将通过具体项目策划 识别和表 述其全部过程 包括这些过程所需的输入 输出及所需开展的活动和应投入的资源 并根 据策划结果编制和实施项目管理计划和 或施工组织设计和 或管理计划等文件 公司组织编 写的 项目管理指导手册 为公司管理体系文件在项目管理中的应用提供指南 4 通过内 外部沟通和领导作用 及时获得必要的资源和信息 并通过对信息的处 理和资源管理 达到对过程有效运作的支持和监控 5 公司通过 PDCA 循环持续改进过程的有效性和效率 确保管理体系的实施 保 产品和服务实现过程产品和服务实现过程 顾客及相关 方要求 设计和 开发 顾客及相 关方满意 采购 产品 工程 和服务提供 支持过程支持过程 人力资源管理 技术管理市场营销管理 设备和物资管理 财务管理 审计管理 行政管理 环境与职业健康安全管理党建工作 质量管理 纪监 监察管理工会管理 法律事务管理 社保和离退休管理 经营管理检测 试验和测量管 理 26 持和持续改进 P 确定产生与顾客 法律及规定的要求和组织的方针相符的结果所必需的目标和过 程 D 实施各过程 C 对照方针 目标和产品要求 监视和测量过程和产品 并报告结果 A 采取措施持续改进过程绩效 6 通过战略和方针 管理目标 内审和外审结果 数据分析 纠正和预防措施 管 理评审持续改进管理体系 附图附图 2 PDCA 循环示意图循环示意图 7 公司外包过程主要有 工程分包 设计分包等 对外包过程控制的程度和方法 公司编制和保持相应的控制程序以确保对其实施控制 详见管理体系分手册 项目管理计 划和外包合同等文件 公司承诺 对外包过程的控制 并不免除公司满足所有顾客要求和 法律法规要求的责任 5 3 25 3 2管理体系文件架构管理体系文件架构 公司全面管理体系文件采用分级 分层的架构模式 按照管理层级分为三级 即公司 管理体系文件 公司机关各部门 各二级单位管理体系文件 项目 厂 管理体系文件 每 一级文件按文件自上而下的层次结构 分为手册 纲领性文件 程序和作业指导书 处置 处置 A 下次如何改进 策划 策划 P 做什么 如何做 检查 检查 C 是否按计划进行 实施 实施 D 做计划好的事 27 附图附图 3 3 管理体系文件层次结构图 管理体系文件层次结构图 5 3 2 15 3 2 1公司管理体系文件公司管理体系文件 1 中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系管理手册 简称 手册 内 容主要包括 a 公司简介 b 管理体系的范围 和对标准条款的删减说明 c 体系建立所依据的标准 d 术语和定义 e 使命 愿景 管理方针和管理目标 f 组织机构和职责 g 对过程及其相互作用的描述 h 形成文件的程序 i 相关支持性文件 包括适用的外来文件和作业指导书 j 记录 2 中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系 管理分手册 简称 分手 册 分手册清单参见 6 2 2 2 款之 公司管理体系文件责任部门和文件批准人一览表 内容涉及各职能管理的方针和目标 管理职责 形成文件的程序 以及程序的相关支持性 文件 分手册 已覆盖除手册已包括的几个共用要素以外的质量 环境和职业健康安全管 理体系标准要素 3 公司 手册 和 分手册 相关支持性文件 为方便文件的使用 通常作为 手 册 和 分手册 的附录 与 手册 和 分手册 同时发布 亦可采用单独成册的方式 发布 5 3 2 25 3 2 2公司机关各部门公司机关各部门 各二级单位管理体系文件各二级单位管理体系文件 公司属各二级单位 机关各部门主要职责是贯彻执行公司管理体系文件 必要时可在公 阐明管理体系的范围 各部门的职责和权限以及 体系过程之间的相互关系和作用 确保管理体系有效运行的操作文件 具体实施的作业指导书 作 业方案 表格等 手册 三层次文件 程序文件 28 司管理体系框架下 结合自身特点编制本单位 部门管理手册 程序文件和三层次文件 5 3 2 35 3 2 3项目 厂 管理体系文件项目 厂 管理体系文件 项目管理计划 是公司管理体系在具体项目的应用 由项目组织策划和编制 为项 目管理的纲领性文件 项目管理计划 及其支持性文件构成项目管理体系文件 项目管 理计划 包含形成文件的程序或对程序的引用 相关支持性文件包括 项目程序文件 施 工组织设计 技术措施 管理和操作性作业指导书等 5 3 2 45 3 2 4外来文件外来文件 外来文件可包括法律 法规 部门规章 合同文件 设计图 业主 监理 的来往文 函 技术标准 施工规范 检验和试验规程和