公司各项管理制度模板.doc

第一部分 管理人员岗位职责规章制度一、董事长岗位职责1、负责贯彻执行国家方针政策，对公司的管理工作负全面责任。承担管理体系有效运行的决策责任。批准和发布公司管理手册，批准公司的管理方针、目标。2、任命管理者代表。3、负责公司重大经济技术合同的审批。4、负责策划和设定组织机构以及确认其职权。5、负责为管理体系有效实施和保持提供资源。6、负责指导监督财务部门正确行使其职权。7、主持管理评审。二、总经理岗位职责1、协助董事长贯彻执行公司的管理方针，组织实施公司管理目标。2、负责公司对外经营活动，主持制定并实施公司年度经营工作计划。3、负责组织制定投标策略，实施投标工作，审核批准投标工程的预算报价。4、主持建设工程合同的评审，监督合同履行，督促工程决算。5、负责项目的组织和安排，主持制定并实施公司年度生产计划。6、负责指导监督办公室正确行使其职权。7、配合董事长处理其它相关事务。三、副总经理岗位职责1、协助董事长、总经理贯彻执行公司的管理方针，组织实施公司管理目标。2、负责审批并组织实施年度安全、质量工作计划。3、指导监督安全质量部门正确行使其职责。4、负责审批施工组织设计及专项方案。5、负有组织质量安全检查，评定、审定事故处理方案的责任。6、指导监督项目部严格履行合同，帮助项目部及时解决生产问题。7、协助董事长、总经理抓好其它相应工作。 四、办公室岗位职责1、负责贯彻执行公司的管理方针，组织实施本部门的管理目标。2、负责处理公司内部日常事务，协调沟通好公司各部门之间的工作，搞好后勤保障及日常接待工作。 3、负责公司有关会议的会务组织准备工作，做好公司会议记录，整理会议纪要，并根据需要及时做好会议精神的传达和有关落实工作。4、负责公司有关公文的草拟、成文、缮印、打印、分发等工作。5、负责向公司领导转发行业主管部门的文件、材料，向各部门传达公司的文件精神，规范公文的收发、转递，加强催办落实，负责文件的收集、整理、归档、保管。6、负责公司招待、交通、通讯、办公等支持性费用的管理工作。7、负责公司印章的使用管理。8、组织公司所需人力资源和相关的培训。9、负责人事档案、各项保险的管理工作，完善全员聘用合同制，并及时做好人员的招聘、辞退及员工劳动合同的签订、续订、终止等工作、10、负责办公区作业环境的管理及车辆的使用调度、维护保养、证照年审等工作。11、配合公司领导抓好其他相应的工作。五、技术质量科岗位职责1、质量体系管理主管部门，负责贯彻和执行公司管理方针，组织实现公司管理目标。2、组织技术质量专项检查及阶段性验收。3、组织技术质量日常巡查，掌握项目部日常管理状况。4、负责工程质量评定，资料的核查，收集工程竣工验收资料。5、负责施工组织设计（安全施工组织设计）及专项方案的审核。6、指导监督品牌工程创建工作。7、负责各施工现场质量事故调查处理工作，及时处理用户质量投诉。8、负责编制公司科技进步计划，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。 9、参与施工合同的评审工作。10、配合公司领导抓好其他相应的工作。六、安全设备科岗位职责1、公司环境、职业健康安全管理主管部门。负责贯彻执行公司管理方针，组织实施公司环境和职业健康管理目标。2、组织安全设备、文明施工专项检查及阶段性验收。3、组织安全设备文明施工日常巡查，掌握项目部日常管理状况。4、组织全体员工的安全教育。5、组织特种作业人员安全技术培训并监督检查持证上岗情况。6、指导监督现场安全文明施工及品牌工程创建工作。7、负责各施工现场安全事故调查处理工作。8、组织识别汇总评价登记更新重要环境因素和重大危险源，并审核相应的管理方案和应急预案。9、参与施工合同的评审工作。 10、配合公司领导抓好其他相应的工作。七、生产经营科岗位职责1、负责贯彻和执行公司的管理方针，组织、实施本部门管理目标。 2、负责公司投标的组织工作，组织和协调合同评审工作。3、负责将合同有关条款和要求向相关处室、项目部进行合同交底。4、负责施工预决算的控制和管理。5、负责对工程专业分包的选择实施监督管理。6、配合公司领导抓好其他相应的工作。八、财务科岗位职责1、按照国家财务制度的规定，结合本公司情况，认真编制并严格执行财务计划、成本费用计划，严格执行费用开支标准，从严掌握费用开支范围。2、按照国家会计制度的要求，做好会计核算基础工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐面清楚，日清月结，按期报帐。3、认真贯彻执行公司的各项财务规章制度，加强对制度的学习和宣传落实工作。4、加强资金管理，做好结算工作，提高资金使用安全性和效益性。5、按照经济核算原则，定期分析财务收支计划，成本费用计划的执行情况，考核资金使用效果，找出经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。6、按照国家会计档案管理办法和公司的有关规定，妥善保管好银行印鉴、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他财务会计档案资料。7、认真审核公司各项具体财务收支业务，严厉禁止各种违法乱纪和违反公司规章制度的行为。8、对公司发生的经济活动及其经济内容进行正确的会计核算和实施有效监督。9、完成公司领导交办的其他工作。第二部分 办公室管理规章制度一、员工考勤制度第一条 考勤方式 公司实行签到方式进行日常考勤，员工上、下班必须按时到公司办公室签到，公司办公室负责考勤的核实和汇总工作。第二条 考勤内容 1、出勤下列情况视为员工出勤：（1）按公司规定时间正常上下班；（2）经批准的公出；（3）经批准参加与工作有关的业务技能培训；（4）经批准参加专业或与专业有关的各种考试等；（5）对于遇到特殊意外情况，影响准时上班时，经说明原因得到批准后视为出勤。 2、迟到和早退员工不能按时上班者为迟到；员工不经批准擅自提前下班者为早退。公司规定员工迟到或早退的时限在15分钟以内。3、缺勤（1）迟到或早退时间超过十五分钟者按旷工半日待；（2）员工不请假或请假未经批准而擅自离开工作岗位无签到记录者，按实际天数以旷工统计；（3）员工事先不请假，事后补假，无正当理由未被批准者，按实际天数以旷工统计；（4）员工请假期满未续假或续假未被批准逾期不归者，按实际天数以旷工统计；（5）员工不服从工作分配或调动，不按时到工作岗位报到者，视为旷工并按实际天数予以统计。4、休假（1）带薪休假：员工按规定在国家法定节假日和双休日享受带薪休假。（2）公假：指婚假、产假、丧假等。休假时间就、依据劳动法的有关规定执行。（3）病假：凡因病需要治疗的员工请病假，病休一天以上者须持正规医院开具的病休证明、病历或医保指定的医院住院证明等（不含诊所和医务室）。病假到期不能到岗又没有正当理由者，按旷工对待。（4）事假：凡因私事请假必须由本人办理请假手续，经批准的为事假。事假期限最长不得超过一个月，事假到期不能到岗又没有正当理由者，按旷工对待。5、公出上班时间外出联系业务、处理公务的视为公出。员工公出应提前经本部门负责人批准并通知考勤人员，由考勤人员在考勤簿上注明外出事由、单位、时间。一般不允许临时通过电话请示或事后补办手续。6、员工考勤时不得替别人签到，一经发现，对双方责任人每次罚款50元，并从本人当月工资中扣除。7、加班（1）因工作需要，在国家法定工作时间之外、国家法定节假日期间工作的（出差除外），视为加班；（2）公司实行加班登记和报批制度，确因工作需要加班，应事先填写加班申请单，经部门负责人核定加班时间长短报公司领导批准；（3）加班超过4小时以半天计，超过6小时以一天计；（4）员工加班可以调休，也可以充抵符合手续的病事假，或按劳动法的有关规定领取加班工资。第三条 准假权限1、普通员工请假一天之内（含一天），由部门负责人书面批准并报办公室备案；一天以上，二天以下（含二天），经本部门审核同意后报公司分管领导批准。2、部门经理以上员工请假需报请总经理批准；总经理请假需报请董事长批准。3、普通员工请假超过三天者一律报总经理批准。第四条 考勤奖罚办法奖励办法：凡公司在岗员工每人每月补贴200元，以员工实际出勤天数计算，按月发放。员工月请假超过5天的，取消当月出勤费。处罚办法：1、公司对违反签到考勤纪律者每次扣发当月工资50元，情节严重者，公司则采取有效措施对其监督，经多次批评教育屡不改正者给予辞退处理。2、员工每月迟到或早退累计三次以内，每次扣发当月工资20元；累计4次，每次扣发当月工资50元。 3、员工请病、事假，扣发相应天数的全额工资。4、员工旷工的，除扣发相应天数全额工资外，并取消其年终奖励和评先、评优资格及职务晋升资格。全年累计旷工三天以上者，给予辞退处理。 第五条 实施办法1、公司办公室考勤员应认真履行职责，在每月五日前对上个月的考勤情况如实统计，由办公室负责人和各部门负责人签字并作为发放工资的依据。 2、公司办公室可随时检查公司的考勤情况，并核实准确，做好记录。3、考勤统计记录应专人登记，妥善保管，不得随意涂改和遗失。二、行政办公例会制度第一条 为完善公司内部的沟通与交流机制，提高公司日常工作的管理质量和管理水平，根据公司实际工作需要，特制定本制度。第二条 行政办公例会一般由公司总经理主持召开，总经理未能出席时由常务副总经理或总经理指定的负责人主持召开。第三条 行政办公例会原则上每周召开一次，具体时间视工作情况而定。第四条 行政办公例会一般由公司高层领导和各部门负责人参加；必要时可召开由公司全体员工参加的扩大会议。第五条 公司办公室负责行政办公例会的组织、召集。第六条 公司行政办公例会的议题由公司办公室根据工作需要统一征集、拟定，并于会前30分钟通知与会人员。第七条 公司各部室负责人应根据工作计划和领导要求，汇报本周或近期工作进展情况，并制定出下一周或下一阶段的工作计划。第八条 公司办公室负责日常信息反馈和督办工作，并在下周工作例会上作工作执行情况的通报。第九条 办公室要负责对行政办公例会会议内容进行记录、整理，并于会后形成会议纪要下发执行或存档备查；同时对会议作出的决定、工作部署或通过的规章制度、重大决策等的实施及执行情况进行督办和检查。第十条 办公室要妥善保管例会记录及相关资料，并以此作为各部室及其负责人日常考核的重要内容之一。三、人事管理制度第一条 为完善公司人才的引进、选拔和开发机制，全面掌握各类人才的综合素质和发展能力，加强和改进人力资源的培训和开发工作，建立公司的人力资源管理系统，促进个人与企业不断发展，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司对员工的管理依据市场化、法治化的要求，实行全员聘用合同制，在平等自愿、协商一致的基础上，双方以签订劳动合同的方式，确立劳动关系，明确权责，规范管理。第三条 公司员工的招聘招聘原则 公司因业务发展需要招聘员工，要坚持“公开、公平、公正、择优”的原则，并实行必要的亲属回避制度。招聘程序 推荐和自荐的各类求职人员，应填写本公司求职登记表，并提供本人身份证明资料，由公司办公室负责初步审查。公司业务部门对求职人员进行业务技能考核，部门经理对求职人员提出书面考核意见后，由办公室对应聘人的情况进行综合考察，对符合招聘条件的，由办公室负责人在考核表上签署意见报公司总经理。经总经理或公司行政办公会议研究，报董事长审批，在公司指定医院进行体格检查，健康情况合格者，公司与应聘者签订劳动合同。第四条 公司员工的任用任用原则 公司按照“人尽其才，量才适用”的原则，不拘一格使用人才，创造自我激励、自我约束的用人机制，实现企业与人才的同成长、共发展。具体办法结合公司岗位责任制和定员、定岗、定责工作，实行试岗、上岗、待岗制度，做到竞争上岗，以岗定职，以职定薪。对试用期人员实行试岗制度，其待遇应低于上岗的同类人员；对试用期内工作表现突出、业务能力强的人员，可适当缩短试用期，但须经其所在部门和办公室考核，并报总经理、董事长批准；对试用期内考核不合格人员，按劳动合同规定解除关系关系。对试用期满经考核合格的人员，公司为其办理正式聘用上岗手续。先由所在部门对受聘者的岗位安排、聘用期限等提出意见后，由办公室提出工资待遇、职务等意见，经总经理签署意见后，报董事长审批。公司鼓励员工因才择岗，实现人才合理流动。公司每年由办公室会同各部门对上岗员工进行业务技术考核，对工作表现好、业务技术能力强、工作实绩突出的，公司给予晋职、加薪；对工作表现不好的，公司可给予降职、换岗、减薪的处罚。第五条 公司管理人员的聘任公司各部门管理人员实行聘任制，按照招聘、选拔、培育、任用、留用、淘汰的程序进行统筹规划与管理，建立以人为本的人力资源管理机制。第六条 公司员工的培训1、为不断提高公司员工的业务技术水平，公司将根据业务发展需要和实际情况，按照“提高素质、增强技能、开发潜力、促进发展”的原则，积极开展员工培训工作。2、员工培训分为年度培训、时效培训、和个人素质培训三种形式。年度培训是指各部门依据不同岗位的职能和工作要求制定年度培训计划，进行日常业务培训。时效培训是指各部门根据特定时间的工作要求，制定的有针对性的时效培训，以完成一定时期的工作任务。个人素质培训是指对重点岗位员工，根据个人的发展潜力进行的个人素质培训，培训方式一般为在职培训和脱产培训等。第七条 离职手续（1）公司按照劳动合同法有关规定，本着慎重操作、注重实效的原则，妥善做好员工的离职工作。（2）员工申请自动离职，须于一个月前书面通知公司，并将正式的离职报告报公司办公室，否则，公司保留追究相当于该员工一个月工资的赔偿权利。（3）员工离职须对要交还的公物逐件列具清单，与接替人员办理签字移交手续。（4）如离职员工所保管使用财物发生损毁，应按原价赔偿，否则公司有权不为其办理任何离职手续。（5）员工离职时，一切电脑资料、客户名册、图表、投资资料等所属本公司的资产，均不得抄录带走，违者视为盗窃，公司将保留依法追偿的权利。四、办公用品及文印管理制度第一条 为了加强对办公用品的管理，减少费用开支，杜绝浪费现象，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 办公用品系指维持公司办公条件所必需的笔、墨、纸办公器具等低值易耗品。第三条 办公用品由公司办公室统一进行采购，按需领用；未经批准，其他任何部门和个人不得自行购买，否则发生的费用公司不予报销。第四条 办公用品的发放应适当照顾搞文字材料和财务工作的部门和个人，保证重点，照顾一般，从实际出发不搞平均主义。第五条 如因工作量较大，办公用品不足的部门，可由部门负责人写出申请，并经公司办公室主任批准后加发。第六条 办公用品管理人员在发放办公用品时，要坚持原则，按制度办事，不得讲私情。第七条 公司各部门一律不得自行外购或印制办公用品（如信封、信纸等）。第八条 一般文件原则上由各部门自行打印，对于须报送上级主管部门的重要文件，由公司办公室统一办理。第九条 在重要文件的打印、复印过程中，要注意做好保密工作。五、公文办理制度第一条 公司文件（材料）的收发由办公室具体负责，统一管理；第二条 办公室负责来文的签收、登记、拟办、送呈、催办以及发文的拟稿审核、呈签和校印等工作，对于公司领导布置有关部门已经办理的文件（材料）应及时立卷、归档；第三条对外发文的文稿（材料）应先由承办部门负责人签字后送交办公室会签，报副总经理审核后呈送总经理审批签发，重要的文件须报董事长审批签发。第四条公司文件（材料）的传阅应遵循的传阅程序：（1）上级机关或主管部门下达的文件（材料），先由办公室报交总经理阅示，然后根据需要送达有关部门传阅；（2）公司内部的文件（材料）均由办公室按照以下程序统一办理，即先由办公室送呈总经理阅示、批办，再根据批办意见逐级送交各阅知部门传阅、办理；第五条为提高工作效率，公司文件（材料）的传阅时间原则上以一天为限，做到当天事当天办。第六条在文件（材料）的传阅过程中，办公室应及时做好文件（材料）的送退工作，一送一退，严格有序，并做到文不“横传”，确保公司文件（材料）的完整与安全。六、印鉴管理制度第一条 印鉴管理内容公司印鉴由办公室统一管理。印鉴管理的内容具体包括印鉴的刻制、颁发、启用、停用和销毁等。第二条 印鉴使用范围：1、凡经董事长、总经理签发的对外报送、下发的文件、请示、报告、公函、报表、介绍信、合同协议、专题材料等均应加盖公司公章。2、合同协议等需用公司公章时，经董事长（或董事长授权的人员）签字后方可使用。第三条公司各职能部门对外联系工作，参观学习等一般用部门印鉴，确需使用公司公章时，须经总经理批准后方可用印。第四条公司员工因私事需加盖公司公章时，应事先由部门负责人批准后报经公司总经理审批。第五条一般不准用任何公章开空白介绍信，特殊情况须经主管领导批准，返回单位应及时补办印鉴使用手续。第六条凡持公司介绍信外出，要妥善保管，不准转让。每张介绍信必须注明有效期限，一般最多不得超过四十天。第七条公司办公室要建立印鉴使用登记明细，以备查考。第八条 未经批准，严禁私盖公章。七、档案管理制度（一）公司档案管理的范围及要求 第一条档案工作是企业基础工作的重要内容，是维护企业的经济利益、合法权益和历史真实记录的重要手段，切实做好这项工作对于公司的经营管理具有积极的现实意义，为此特制定本制度。第二条 办公室是公司档案管理的归口管理部门，凡公司各部门形成的档案，均由公司办公室实行集中统一管理，任何部门和个人不得私自存留、保管档案材料。第三条 公司档案的构成以工程档案为主体，包括行政、会计、人事、合同、科技及声像资料等。第四条 凡以董事会、总经理办公会议名义发出的文件及附件，一律保留二份加原稿交由经办文书负责人向档案室办理移交。第五条 公司管理部门和工程技术人员外出参观、学习考察、参加会议等带回的科技、文件及信息资料，回公司后必须交档案室妥善保管。第六条 凡是归档的文件、材料、图纸等，必须纸质优良，使用炭素或蓝黑墨水书写，字体规范，字迹清楚，图标清晰，符合档案管理的质量标准和要求，便于长期保存。第七条 归档的文件材料，要做到案卷标量简明确切，应保持它们之间的内在的有机的联系，科学地进行分类，整理立卷，编好目录，根据内容及重要程度确定保管期限。第八条公司各部门确因工作需要，可按档案管理制度复印一份，个人因工作需要可履行借阅手续借阅，用后及时归还。第九条凡调离本公司的有关人员，必须把需要归还的材料及借阅的档案办理归还和移交后，方可办理离职手续。（二）档案管理工作的基本内容第十条收集。收集是档案工作的前提，凡记述本单位的行政、工程、基建、人事、科技、图表、声像等有关的档案均属收集范围。第十一条整理。按分类大纲的要求，将需要归档的文件材料进行分类、立卷、排列、编目，使之条理化、系统化、科学化。第十二条鉴定。按照一定的原则、标准和方法，鉴别、判定档案的价值，将有价值的档案继续保存，无价值的档案予以剔除销毁。第十三条保管。集中统一地保管公司全部档案，利用有效的手段、方法防止档案的破损，尽量延长档案的寿命，维护档案的完整性、统一性。第十四条统计。根据准确、及时、科学的原则，做好档案的数量统计、移进、移出统计、利用情况统计及取得经济效益统计等方面的工作。第十五条提供利用。档案的利用是档案工作的目的和归宿，是档案工作的中心任务。档案管理人员既要熟悉档案，又要了解利用者的需要，掌握科学的管理方法积极提供利用。(三)档案保管、保密制度第十六条强化安全意识，防止档案资料人为的、自然的破损，确保档案的完整与安全。第十七条档案工作人员应当定期进行检查，做到门窗牢固加锁，库房内消防器材等安全设施完善。第十八条非档案管理人员未经同意不得随意进入档案库房。第十九条严禁档案室内吸烟和存放危险物品。第二十条档案管理人员要严格遵守和执行国家保密法，维护公司利益。第二十一条凡密级为绝密的档案资料或上级下发的机密文件，应专门妥善存储。第二十二条加强档案保密工作的宣传，严格落实保密制度，对于泄露公司秘密，给公司造成重大经济损失者，除按公司有关制度给予处罚外，还要依法追究责任人的法律责任。(四)档案调阅制度第二十三条调阅档案首先应履行调阅登记手续，明确调阅的目的、内容时间及档案的出处、名称、编号等。第二十四条外单位来人来函调阅档案须有单位介绍信或证明经公司领导批准后方可办理调阅手续。第二十五条查阅档案材料，须指定地点进行。未经允许，不得私自将档案带出；若造成档案遗失，档案管理人员及直接责任人应承担相关责任。第二十六条科技档案及重要文件材料，原则上不得外借，如因工作需要，需经档案室负责人批准后，根据规定办理登记，限期归还并履行相应的注销手续。第二十七条员工确因个人问题需查阅有关档案时，须由部门负责人前来代为查阅，原则上不允许个人调阅公司档案。第二十八条查阅人事档案须是部门负责人或公司领导，除人事组织部门因工作需要外，任何个人无权查阅人事档案。八、工资（福利）制度（一）工资制度第一条 为体现效益优先、兼顾公平的分配原则，根据岗位、责任、能力和风险程度的大小等要素，根据上级有关文件规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条公司实行职级工资制。职级工资由基本工资、绩效工资组成。具体标准另行制定下发。第三条员工工资的发放时间为每月的15日。 第四条在工资的管理上引入有效的竞争和激励机制，每年或定期根据员工个人的绩效考核结果，及公司经营目标的实现情况，设定一定的浮动幅度，对于工作中表现突出的，可适当给予加薪的奖励；对于工作中表现较差的员工，则给予减薪的处罚，体现岗位能上能下、收入能高能低的激励和约束机制。第五条 公司根据经营业绩及绩效考核结果，发给员工年终奖金（绩效工资），并参照员工在同一年度的工作表现和考核结果，增减其奖金。（具体办法另行制定）（二）福利制度第六条 员工享有的社会统筹保险按照国家规定的具体标准执行，主要包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险等，其缴费基数依据税务部门核定的工资为准（一般为基本工资）。第七条 员工享有一定的劳动保障福利，一般按50元/月左右的标准按月发放。第八条 公司员工过节费及过节物品的发放，视公司具体情况而定。第九条 误餐补助凡公司机关在岗员工每人每天提供午餐。第十条 出勤费凡公司在岗员工（不含临时聘用人员）每人每月补贴200元，以员工实际出勤天数计算，按月发放。员工月请假超过5天的，取消当月出勤费。第十一条 公司每两年组织一次全体在岗员工健康体检，以预防疾病，提高员工身体素质。健康检查由公司办公室具体负责组织落实。九、费用（支出）管理制度第一条 为进一步强化财务审计部门的审核、监督职能，确保合理有效地控制公司经常性费用支出，特制定本制度。第二条 费用管理的内容费用管理主要是指对公司正常经营过程中发生的经常性支出进行管理和控制，包括办公费、业务招待费、通讯费、交通费、差旅费等。第三条 费用审批程序费用报销应由经办人自己事先填写报销单据（不允许代替他人报账），经公司部门负责人签字同意，由财务部门审核后，报公司总经理、董事长审批；公司总经理费用须报董事长审批。第四条 费用审批权限单笔费用开支在1000.00元以下的，由财务部门审核后，报公司总经理审批；单笔费用开支超出1000.00元（含1000.00元）的，经公司总经理签字后，报公司董事长审批；总经理的费用由董事长审批。自己的费用自己报销，禁止代报费用。第五条 招待费管理制度（一）执行程序因工作实际需要发生的各项业务招待，必须严格履行招待事前申报、审批程序，即由招待部门（经办人）事先向公司领导提出申请，经批准后方可予以招待，否则，发生的招待费用公司一律不予报销。（二）招待范围1、与公司日常经营活动有关的工商、税务、金融等政府职能部门来公司检查、指导工作应予招待的；2、与公司日常经营管理工作有密切联系的行业主管部门、城建、土地、供水、供电等部门，因工作需要确需招待的；3、公司日常经营管理工作一些重大公关活动需要进行招待的；（三）招待标准1、一般性的业务招待应安排在就近的饭店或宾馆，部门经理招待标准为每次300500元（特殊情况经总经理或董事长批准后可酌情提高）；总经理、董事长招待费视情况而定，无固定标准。2、公司重大的业务招待活动，可安排在档次较高的饭店进行，具体招待标准视有关情况依总经理或董事长批示为准。（四）招待费的报销1、招待费报销实行签报制度，即招待费用须由经办人按实填写发票等单据，经由公司财务部门审核后，凡招待费单笔金额在1000.00元以内的报公司总经理审批报销；招待费单笔金额超过1000.00元（含1000.00元）的，须由董事长签字后方可报销。2、招待费的报销应严格按照“事前核准制”，从严把关，超支部分原则上不予报销；3、招待费的报销单据应以当次招待的正规票据为准，否则不予报销；4、当次发生的招待费应于招待后一周内报销，超过报销时限的，原则上不予报销。5、为了节约费用，业务招待时应尽量自带酒水。6、禁止签单消费。第六条 差旅费报销制度1、为保证出差人员工作生活需要，本着贯彻勤俭节约的宗旨，有效地控制差旅费开支，特制定本制度。2、公司人员因公出差，须于回公司后5个工作日内及时报销冲账，逾期如无特殊原因，所借公款将从其当月工资中扣除。3、差旅费报销单上须详细注明出差人员路线和时间，经部门经理签署意见后，送财务部门审核，再报总经理审批。4、公司高级管理人员（董事长、总经理、副总经理、总经理助理）出差，根据实际需要可乘飞机、火车软卧、轮船二等舱；其他工作人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱和其他一般交通工具（不包括出租小汽车）；特殊情况须经总经理书面批准。5、出差住宿标准：住宿标准为：公司副总及以上人员出差，省内为每人每天230元，省外为每人每天280元；一般员工出差，省内为每人每天150元，省外为每人每天230元。员工出差住宿费按限额报销，节约不奖，超支不补；公司董事长、总经理出差实报实销。6、出席大型会议或特殊接待住宿费预计超标准的，应事先提出申请，报总经理、董事长书面批准。7、住宿费报销实行限额内实报实销，即不足标准的据实报销，超过标准的按标准报销，并一律凭当次出差住宿发票报销。8、出差人员伙食补贴，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：省外40元，省内20元。9、公司高级管理人员出差，其市内交通费实报实销，其他人员每人每天限额40元以内，凭发票报销；出差人员自带交通工具不予报销市内交通费。10、外出参加会议，如会务费中含伙食费用，不再享受住勤补助。11、员工出差期间，如遇不可抗力情况（如生病、天灾）而滞留，应电话请示公司领导批准，并于事后写明情况，经批准后，可领取其滞留期间的伙食补助和住宿费。12、出差费用仅指出差期间的车船费、机票、出差伙食补贴、住宿费、市内交通费；其他费用不在出差报销单中列支，根据实际情况另行报销。第七条 通迅费报销制度1、公司董事长按月实报实销。2、公司总经理及以下人员通讯费实行限额报销。具体标准为：总经理为300元/月，副总经理200元/月，部门经理100 元/月，一般员工50 元。3、通讯费用凭有效发票按月报销，限额内节余部分不予结转，超出限额部分不予报销。4、公司办公室应建立通讯费用报销管理台账，并做好限额审核工作。第八条 交通费报销制度公司对员工实行交通定额补助。具体标准为：1、公司董事长、总经理安排有公务用车，一般不予报销市内交通费；2、部门经理100元/月，一般员工50元/月。3、交通费凭有效发票按限额据实报销。4、公司办公室应建立交通费报销管理台账，并做好限额审核工作。十、车辆管理制度第一条 车辆的使用与调度1、公司车辆是公司对外开展业务联系的交通工具，由公司办公室统一调度管理，合理安排使用。2、公司董事长、总经理等高管人员实行专车专用，其他部门或个人因工作需要用车一律要通过办公室填写派车申请单。3、派车单要填写用车单位、用车部门或个人、用车时间、行车路线等，由办公室负责人签字同意后方可派车（特殊情况经领导同意后先用车后补派车单）。4、公司所有车辆根据需要，实行定人定车，责任到人，各司其职。5、原则上每天下班前，公司车辆必须入库停放，驾驶员不得随意改变停地地点，如因异地停放，致使车辆被盗、毁损等，要追究当事人的责任，并赔偿损失。6、驾驶员不得以任何理由公车私用，一经发现，要追究当事人责任，直至给予处分。7、公司车辆严禁外借，特殊情况需经总经理批准方可外借。第二条 车辆的费用管理与维修保养1、为节能降耗，控制费用，公司对所有办公用车实行定车定耗管理制度，即由公司办公室核定车辆年初公里数及正常油耗，年末按正常办公情况核定车辆行驶里程，并据此计算出车辆全年合理油费，如无特殊原因，超出正常油耗的费用，公司将从车辆使用人工资或资金中直接扣除（年检费用、养路费、保险费、大修费用等除外）。2、司机要不断提高对车辆的自我维修和自我保养能力，因自然磨损或正常原因，车辆确需修理或更换零件的，方可申请修车。3、修理费超过500元的，需填写修车申报单，经办公室主任签字并报公司领导批准后，司机方可按指定修车单位送修，修好后，由办公室负责验收，修理费应与申报单基本相符，手续不完备不予报销。4、在外服务车辆或途中出现故障确需就地维修的，由随车出差人员证明并由办公室主任签署意见后，报公司领导审批报销。5、在修车申报、审批过程中，应本着实事求是，既保证修车质量又节约费用的原则，如发现弄虚作假者，一经发现，从严处理。6、司机应经常保持车辆的良好卫生状况，做到勤擦洗，勤保养，不准带病出车，出车要做到证件齐全，属司机违章罚款者，由司机本人承担。第三条 驾驶员行为规范1、驾驶员每天要参加公司考勤，按时到岗，请假要严格履行手续。2、驾驶员要尽职敬业，自尊自爱，要维护公司形象，团结一致，注重配合。3、驾驶员应做到随叫随到，如不服从领导调度者，公司将给予处分直至清退处理；4、驾驶员不得酒后驾车，如因酒后驾车造成事故，除承担事故全部责任外，并给予一次性扣发工资200元及取消年终业绩考评资格的处罚。5、为体现按劳分配的原则，驾驶员星期天、节假日的出车，可按加班计算，填写加班单报办公室，经审核后随当月工资一并发放。十一、项目技术资料专用章管理制度第一章 总 则第一条 为做好项目技术资料专用章的使用、管理工作，使之程序化、合法化，特制定本办法。第二条 技术资料专用章是项目部进行技术资料管理的一种认证标识。第二章 印章的制发第三条 印章的刻制。项目部印章为矩形，尺寸为53mm27mm，由公司办公室统一刻制，内容：“合肥市中力建筑工程有限责任公司 项目部技术资料专用章 仅供技术资料使用，用于材料采购租赁分包赊欠人工费等时无效” 第四条 印章的颁发、启用。印章刻制完毕，由办公室留取印模登记、备案。工程开工后，由项目经理到办公室办理领取手续，手续完备，方可正式启用。第五条 刻印流程：项目部提出申请，主管领导审批，办公室刻印备案，项目部领用备案，项目部使用登记，项目部撤销/印章损坏交回办公室，办公室封存/销毁。第三章 印章的管理和使用第六条 印章的保管。项目技术资料专用章应由专人保管，以保证印章的安全和正常使用。一、项目技术资料专用章必须由一名责任心强的同志（原则上为项目技术负责人）负责管理，并报公司办公室备案。印章管理人员必须遵守保管、使用印章的制度和纪律。项目经理是项目印章管理的第一责任人。二、必须严格履行用印审批手续，即用印人须按要求填写用印单，经项目经理审批方可用印。印章管理人员发现程序不符合规定、手续不具备、超越权限审批等现象，有权拒绝盖章，否则，发生问题要追究印章管理人员的责任。三、印章管理人员对所保管印章要经常检查，定期清洗，细心保护，保证印章的使用效果良好。四、如发现印章损坏或丢失，项目部应立即报告办公室，查明情况，及时处理。第七条 印章的使用。使用印章一定要严格制度，以防出现弊端。 一、使用范围。项目技术资料专用章适用于对建设单位、监理单位、设计单位的资料往来及项目技术资料等，不得用于分包合同、租赁合同、材料采购协议等合同性文件。二、印章使用。印章的正常使用均由印章专管人员负责，其他人员不得擅自动用。若专管人员外出，则由项目经理指定临时代管人代管，并做好交接记录。三、认真审阅。印章管理人员对用印文书内容必须认真审阅，方可盖章。四、详细登记。登记项目主要有：时间、编号、内容、用印数、盖人姓名等。五、盖印正规。盖出的各种印章，图形要清晰，印章位置要端正、当，要做到上不压正文，下压年、月、日，即其年盖第八条 公司办公室每年定期检查各项目部印章的管理、登记及使。第九条 情况，项目部印章使用审批单（用印单）要妥善保存以备检查。第十条 因印章管理不善给公司造成经济损失或损害公司信誉的，印章管理人员及负责人予以行政和经济处罚，情节严重的将移交司机关处理。第四章 印章的停用第十一条 项目部应在本项目竣工验收后，将印章交回公司办公室并办理印章停用手续，不得擅自处理。 第十二条 由于工程中途停工等原因造成的印章停用，项目部应配合办公室做好停用的善后工作。 一、由项目经理报办公室审定停止使用印章的处理办法。二、书面正式通知有关单位、公司有关部门印章停用的时间。三、印章停用后，应由办公室进行封存。项目重新启动后，办理相关手续，重新使用印章。 第十三条 出现印章被损毁、遗失的情况时，应立即向办公室报告，并做出书面说明。如印章遗失，需于5日内在公众媒体上发布遗失作废声明；如印章损毁，经办公室同意后予以更换，旧印章收回。第五章 附 则第十三条 本办法由公司办公室负责解释和修订。第十四条 本办法自下发之日起实施。第三部分 经营管理规章制度一、经营工作暂行办法为适应集团公司发展要求, 服务于项目，特成立中力经营公司，为集团公司的生产经营做好服务工作，同时积极主动拓展外部业务。经营公司经营范围：工程招投标、预决算、集团公司预决算管理及工程量统计、施工阶段的项目跟踪服务。一、经营公司宗旨：服务为先、项目至上、效率先行、量价合理。二、工程招投标：主要分为技术标（包括资格审查文件）和商务标，技术标（或资格审查文件）由公司指定专人编制，商务标按市场化运作模式，根据工程特点，安排适当人员(长期合作的相对固定的人员)做标。三、预决算工作：公司的施工项目主要有公司自行承接项目和议标外挂联营项目。原则上经营公司有偿服务于项目，帮助项目部编制预决算，项目预算，经营公司将保质保量的按时完成；决算，经营公司对工程项目部的上交资料沟通审查后提出合理化建议，在规定时间内帮助项目完成决算工作并配合后期核对工作。四、施工阶段的项目跟踪服务：主要为公司承接的项目提供工程造价有关的服务，如业务洽谈、合同签订、工程进度款的支付、施工过程中的经济签证、材料的定价及有关牵涉造价的政策性调整文件宣传等，对项目的生产给予帮助，同时负责生产报表的统计编制。五、经营公司的收费标准：商务标按安徽省工程造价咨询服务项目的收费标准200786号文件规定；公司项目按规定的50% 计入，技术标价格面议。六、所需的办公设备费及软件全部由经营公司自行承担(公司应保证150000000元以上的项目，前期的设备等需要的购置费由公司先为垫付，并从结算中扣除)，所需人员费用由经营公司自行承担。七、集团公司委派财务人员负责收费的管理，经营费用一律交财务科，严禁私自收钱分钱。公司财务按月给经营公司计算费用。八、经营公司2009年3月正式运营，公司固定人员享受中力建设集团人员待遇，长期合作的相对固定员工依照市场行情按项目结算工资。工资及正常办公支出后，若有盈余，将与集团公司5：5利润分成。二、经济合同管理制度第一条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，特制本定制度。第二条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司合同管理工作。第三条 经济合同的签订1、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 2、签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约权，但经公司董事长、总经理特别授权并发给委托证明书的例外。3、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。4、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5、经济合同一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。6、合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。7、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第四条 经济合同的审查批准第五条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报总经理、董事长审查批准后，方能正式签订。第六条 经济合同正式签订前，由公司法律顾问根据董事会、公司领导委托，负责对合同条款内容的合法性、严密性、可行性进行审查，并提出意见供决策部门参考。第七条 经济合同的履行1、经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2、合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第八条 公司相关部门负责人应随时了解、掌握经济合同的签定和履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第九条 经济合同的变更、解除1、在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。3、变更、解除经济合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。第十条 经济合同纠份的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规规定妥善处理。2、各相关部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第十一条 经济合同的管理1、公司对经济合同实行专业归口管理制度，由公司分管经理具体负责，归口管理管理部门为办公室，相关部门留存复印件。2、合同专用章由公司统一刻制，严禁任何人私自刻制、使用。3、合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。4、合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。5、公司分管负责人和合同归口管理部门要认真做好经济合同管理基础工作。具体如下：建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。建立合同管理台帐。应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台账应逐日填写，做到准确、及时。第四部分 财务管理规章制度一、财务管理制度第一章 总 则第一条 为适应集团发展需要，使集团财务资源做到合理配置及有效运用，规范集团各公司财务行为、财务管理和会计核算，根据中华人民共和国会计法、公司法、企业会计准则、集团公司章程及国家颁布的相关财税政策，制定本办法。第二条 本办法是集团财务管理的基本制度，规定集团的财务管理体制、财务会