2017年某某集团工业经济运行情况和2018年展望.doc

2017年*集团工业经济运行情况和2018年展望2017年，*集团积极面对错综复杂的国内外经济形势和经济下行压力，坚持“效益、资源、和谐”方针总揽工作大局，以“保增长、增效益、促稳定”为主线，着力推进管理创新，采取“抓自产、抓成本节约、抓安全环保、抓投资管控”四大措施，稳步推进各项工作，主动应对金价暴跌，稀贵金属价格全线下滑的不利因素，经济运行总体保持平稳增长态势，行业影响力不断扩大、发展质量不断提高，发展后劲不断增强。一、2017年经济运行情况（1）经济效益略有改善，生产运行总体平稳，但整体盈利水平仍然较低2017年，集团资产、营业收入、年平均利税总额均较同期有增长，但增长幅度不大；集团年采掘总量、年选矿处理量、年冶炼处理量基本持平。整体来说，集团正朝着持续、稳定、健康的方向发展。（2）资源储量重大突破，海外拓展取得实效集团公司坚持“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，按照“立足湖南、面向全国、探索国外”的资源布局，加大基地探矿增储力度，确保资源储量年净增长10%以上，使集团能够“手中有粮、心中不慌”，为集团公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。2017年，集团“走出去”战略迈出了实质性步伐。海外矿山开发稳步推进，为集团发展带来了广阔的前景和强大的后劲。（3）持续推进体制机制改革，激发企业内生动力2017年，集团坚持以“效益、市场、业绩”为导向，深入贯彻人才强企战略，以基础管理为重点，不断完善制度管理体系，给企业带来了强大的活力。一是改革下属企业治理结构。二是积极尝试混合所有制经济，与民营企业合作控股。三是完善集团及子公司高管年度考核与任期考核体系，推进企业内部经济责任制考核和员工绩效考核，建立了与集团实际相适应的分配机制和激励机制；个人薪酬与公司年度业绩挂钩，能增能减。四是企业人才队伍建设，选人用人机制进一步完善，子公司高、中管通过公开竞争上岗，一批基层优秀员工走上不同管理岗位，营造了择优选才、人尽其才的良好氛围，进一步建立健全员工发展道路，加大了人才队伍培养建设。五是逐步推动劳动用工改革，实施管理人员定员定编、井下操作员工自主招录培养试点，缓解了矿山企业劳动用工紧张局面。（4）投资管理扎实有效，成本管控效果显著2017年，集团公司通过规范投资原则、强化成本费用核算、完善招投标制度等，增强了投资、成本、购销、工程建设等重点领域管控效果。通过强化投资管理，树立投资“效益优先”的观念，坚持“三不投原则”，控制好项目的立项、审批、结算，引入独立第三方参与海外项目尽职调查，制定并完善后评价制度，有效防范了项目风险，确保了投资效益。（5）严抓实干全面覆盖，安全生产形势总体稳定2017年，集团公司在如何抓好安全生产、如何提升企业环保水平方面，开展了一系列工作，取得了宝贵经验。总体来说，安全生产形势基本稳定，环境保护水平上新台阶。首先，抓住了一个“严”字；即按照“严明责任、严加管理、严格检查、严肃处理”要求，将安全生产的管理责任明确到每一个基层管理人员。二是全面推进安全标准化建设；集团公司各类企业安全标准化持证率达到了100%。三是搭建矿山安全生产数字化管理平台；安全避险“六大系统”和尾矿库在线监测系统的建成有效提高矿山企业的生产安全。四是加强应急救援体系建设，提高企业应急救援能力。五是全面开展子公司职业病危害现状评价工作。通过制度完善、管理细化，加大危险化学品管控，切实推行选、冶“零排放”。实现“资源节约型、环境友好型”两型发展。（6）科技创新彰显活力，技术经济指标不断提升一是构建科技创新平台，完善科技管理体系。二是建立院企科技合作创新模式，加大集团院士、博士工作站建设。以企业科技创新项目为龙头，加大院企合作，加强技术创新，优化技术经济指标。三是加大科技攻关力度，推进科研技术应用水平，巩固集团核心竞争力。四是大力推进产品深度延伸。五是推进科技人才培育管理体制创新，建立有效的科技人才激励机制和科技奖励制度。集团启动了科技人才发展制度建设和试点工作，进一步激发和调动科技人员的积极性。（7）以信息化带动传统采掘业，充分挖掘产业优势集团以“数字黄金，百年黄金”为目标，大力加强信息化建设，应用信息技术改造提升传统产业。一是“十二五”期间建设完成了井下安全避险“六大系统”，启动了选矿自动化系统建设。二是基本实现了管理信息化集中统一的管控模式，成功实施物控系统信息化建设，合同信息化建设全面运行。二、当前存在的主要问题（1）利润增长幅度放缓，利率水平仍然较低，成本管控压力大。一是受产品价格大幅下跌的影响，2017年集团虽然实现了利润目标，但利润增长率小。其主要原因是黄金、锑品、钨品价格的大幅下跌。二是虽然集团公司2017年通过“电力成本管理”、治理“跑、冒、滴、漏”、“修旧利废”、“人力成本管控”等四项专项成本费用管控活动，取得了较好的效果。但是成本费用还是再度升高，主要原因是集团公司2017年进一步加大了外购产品的收购力度。（2）长期投资效果欠佳，子公司亏损较大。近年来，集团投资规模和强度增长较快，大部分项目收益未达到预期目标，投入产出比例失调，部分对外投资项目亏损局面未得到根本扭转。从亏损原因来看，矿山类子公司的投资周期长、资源接替不足、开采条件受限、技术经济指标提升慢，冶炼类子公司的环保成本增加、工艺流程不顺、市场把控能力差等问题突出；同时，2017年集团主要产品价格尚未走出低迷行情，增加了各子公司的控亏扭亏难度。（3）资金紧张，融资难度增加。目前各子公司自身盈利能力差，导致其本身融资困难大，融资成本高，为保持其生产经营正常运转，长期依赖于集团公司的资助，造成集团公司本部还贷压力大，资产负债率偏高。（4）企业管控模式有待优化。集团管控层级存在界限不清晰的现象，母子公司功能划分、角色定位不十分准确。子公司战略规划制定、决策、实施、修正、评估管控相对粗放，母子公司董事会建设及功能未能充分发挥，法人治理结构需进一步规范和完善，企业文化体系建设尚未完善。（5）科技创新硬实力不强。面对当今错综复杂的国内外环境和日趋激烈的行业竞争形势，集团公司自主设计、研发、创新能力还不足。尤其在资源综合利用、专业体系设计、选冶工艺优化、产品深加工技术研发、井下机械化和自动化等方面技术优势不明显，竞争力欠缺。（6）人才培养体系与分配激励机制的建设有待提高。一是集团科研、资本运营、海外经营人才及高技能人才比例偏低，生产一线用工矛盾依然突出；以岗位管理为基础，公平公正、层次分明的职业发展通道、储备干部体系尚未完全建立。二是针对普通员工，以“价值创造和利润贡献为导向、兼顾公平”的薪酬浮动和激励机制尚未真正实现；针对高、中层管理人员、科研领军人才等企业骨干，以中长期激励的创新激励体系尚未起步。（7）外部环境仍然严峻，竞争压力持续增大，2018年，集团主要产品价格可能继续低位震荡，能源、原料、人工等生产要素成本将刚性上涨，对集团公司销售收入及利润将产生较大影响。加之目前我国黄金行业集中度不断提高，大型黄金集团为主导的新格局正在形成，行业内企业间的竞争日趋激烈。集团虽然有自身特色和一定优势，但与同行业大型矿业企业相比，在规模、效益和综合实力上仍存在一定差距，集团核心竞争力的提升面临一定挑战。（8）环境和安全约束增强，国家对矿业监管、安全环保、职业防护的政策和法规日趋严格，集团面临安全生产、环境保护方面的投入越来越多。三、2018年展望和重点工作措施2018年是我国全面深化改革贯彻落实的关键时期，政府职能发生转变，产业转型升级将持续深入推进。因此诸如城镇化、网络化的建设成为重点，新能源、交通运输等实体产业重新受到重视，市场空间有望进一步扩大。在这些实体经济中，有色金属都是重要的原料，矿业的发展能够为这些产业的发展提供支撑。因此，2018年，有色金属产业作为辅助性产业，通过产业整合、动态联盟，这一产业的发展将会焕发活力。（1）深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及省第十次党代会精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为引导，按照全国、省“十三五”规划编制工作会议的部署要求，牢固把握时代特征，加强战略思维，遵循发展规律，着力深化改革，坚持党对企业的领导不动摇，坚持开拓创新，充分认识经济社会发展的新形势新要求，深刻把握发展面临的新机遇新挑战，以增强企业核心竞争力和可持续发展能力为出发点和落脚点，突出以效益为中心发展理念，强化党委对“三重一大”的决策管理，强化资源扩张及综合利用理念，强化安全环保与企业文化建设理念，为全面推进*集团发展提质提速提效，加快我省实现“四化两型”，促进“三量齐升”做出应有贡献。（2）争取国家、省委省政府政策的支持。当前国家相关政策法规的出台为集团公司的发展创造了有利条件。省委省政府及相关部门高度重视和支持湖南矿业发展，做大做强我省矿业。（3）坚持“效益优先”战略。以“效益、资源、和谐”六字方针总揽发展大局，突出以效益为中心的经营理念，盈利能力不断提高，综合实力显著增强；发挥科学有效的退出机制，果断处置低效产能、清理僵尸企业，实现集团健康发展；强化资本运作、优化资产结构，充分利用上市公司资源，有效实施资本运营，走产业运作为基础上的资本运营发展之路；坚持以“六个增效”为抓手，全面推进企业内部管理，提升工艺技术指标、加大安全环保投入、不断优化产品质量、切实维护员工权益，实现企业社会效益与经济效益的和谐发展。（4）坚持“创新发展”战略。牢固树立并贯彻实施五大发展理念，使创新成为引领企业发展的第一动力；大力推进传统技术研究和新技术的开发应用，积极打造集团创新平台，提升自主研发能力，确保核心技术的竞争优势；大力推进体制机制创新，充分利用国有企业全面深化改革的契机，谋划进一步加快集团转型升级和结构调整步伐，加快提升企业核心竞争力。（5）积极推进“走出去”战略。借助国家及省政府“抱团发展”和“一带一路”政策扶持，充分发挥集团在海外的前期投入优势，在充分调研的基础上，逐步扩大贸易、矿业投资范围和领域，稳妥实现“市场多元化”和“走出去”的战略目标。（6）坚持“人才强企”战略。着力培养、吸收一批适合集团企业的复合型经营管理人才、科技人才和技能人才；确保人才规模合理增长，整体素质明显提高，高层次人才队伍不断壮大，人才使用效能显著增强；人才发展环境持续改善，体制机制创新取得重大进展，为加快打造具有参与国际竞争力的大集团提供坚强的人才保证。（7）弘扬“艰苦创业、求是创新、品质创优”的企业文化。培养企业整体意识与团队精神，构建全员诚信行为体系，持续改善生产生活环境，努力提高职工的凝聚力、战斗力、创造力，争创文明企业，共建和谐矿山。四、相关建议（1）按湖南省政策规定，对矿业权人依法有偿取得的探矿权再进行招拍挂或再收取价款，与国家矿产资源法及其实施细则、物权法第一百二十和一百二十三条存在差异。我集团部份子公司因为省内该项政策采矿权办理难度大，恳请支持*集团子公司（如*矿产开发公司）按国家有关政策办理采矿权。（2）