4、工程设计变更管理制度140319.docVIP

安徽腾辉投资集团有限公司工程设计变更管理制度(试行)文件编号总版本A制订日期生效日期核准会签审查制订文件修订记录NO.版次变更修订日期修订页次修订内容摘要登录者工程设计变更管理制度第一章总则第一条 制度目的：为规范腾辉投资集团有限公司及各项目公司的工程变更管理流程，明确集团及项目公司工程变更管理的责任部门、具体职责、审批权限以及审核标准等，确保集团及项目公司工程变更管理流程处理的合理性、准确性、及时性及有效性，对设计变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力，特制定工程变更管理制度（“本制度”）。 第二条 适用范围：本制度适用于集团及项目公司所规定的施工图完成后设计方面的变更控制，包括建筑、景观、装修等工程变更管理流程，包括工程变更申请、工程变更审批等活动。第三条 主要原则：3.1 各项目公司应结合国家行业和地区有关的法规和条款规定应用本制度：本制度中任何条款与项目公司所在地区有关的法规和条例规定相违背的，遵照地区法规条例规定执行。 3.2 各项目公司可根据项目性质和公司实际情况应用本制度中所列附件或以相同功能的表单，模板进行替代，但在同一项目中必须保持表单、模板的格式和命名统一。第四条 相关职能部门职责及流程4.1流程概况责任部门职责定义1. 设计变更：施工图完成后进行的需要补充或修改图纸的变更。设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，需要设计单位的签字、盖章。2. 一般变更：指不涉及建筑外观、建筑功能布局、装修方案、景观方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求不产生影响的变更。3. 重大变更：指涉及建筑外观、建筑功能布局、装饰方案、景观方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计产生影响的变更。流程主导及参与部门设计部（主导）、项目工程部、营销策划部、成本管理部、物业公司集团董事长 审定20万元以上设计变更集体总裁 审定5万元-20万元设计变更集团总工 审核集团5万元以上设计变更集团工程与成本管理中心 负责抽查5万元以下设计变更 审核5万元以上设计变更项目公司管理层 项目总经理审批2万元（含）-5万元设计变更 工程成本分管领导审批2万元以下设计变更项目公司成本控制部 负责对现场设计变更费用预算 确认设计变更实施结果 负责建立现场变更签证台帐，定期对现场变更签证进行统计分析项目公司工程技术部 负责现场变更审核，并跟进现场变更审批过程 根据审批后的现场变更审批单跟进现场变更落实情况项目公司销售部 参加相关设计变更论证 负责审核工程变更联系函项目公司设计部 各类设计变更信息收集、整理； 组织相关部门对设计变更进行可行性论证 负责设计修改和设计单位的联系管理第二章 工程变更管理第一条 工程变更的种类：1.1项目公司提出的工程变更1.2设计单位提出的工程变更1.3施工单位提出的工程变更1.4监理单位提出的工程变更1.5经营管理公司提出的工程变更第二条设计变更的原因分类：2.1设计类：设计错漏、设计优化、超目标成本、补充设计和现场条件等2.2现场施工类：施工错误、施工困难和施工进度要求2.3营销类：策划补充修改、客户要求2.4其它类：领导要求、政府要求等第三条工程变更办理程序：3.1设计部负责设计变更信息的收集、分类和整理，相关部门提出的工程变更均应填写工程变更联系函经相关部门经理及分管副总审批后，交项目设计部，由项目设计部提交设计单位出设计变更。设计变更均需盖设计部设计修改专用章，并编号下发留档。3.2设计部收到设计变更需求后，组织相关部门分析论证，论证中应考虑是否影响规划要求、消防等专项验收、销售承诺、成本变化等因素。3.2.1论证的形式1) 设计部对上述信息进行收集记录和判断，判断是否属于重大变更，根据具体情况判断设计变更可行性论证会的参与部门和形式。2) 对于一般变更，由设计部给出基本可行性及合理建议方案，并组织本部门各专业设计师和工程师会签、论证。3) 对于重大设计变更，设计部应组织由设计单位、工程部、及成本控制部等各专业人员参加论证会，影响到销售承诺时须由营销策划部参与。 3.2.2论证的要求1) 工程部应对设计变更涉及施工现场当时的进度情况描述清楚，确认有无返工、及变更的工程量，对工期有无影响等，并对方案的可行性和对进度的影响提出明确意见。对严重影响工期的可予以否决；认为可行的，签署进度评审意见。2) 成本控制部应明确设计变更相关工程量的核减及与原图纸作法进行比较，并对由此产生的造价成本增减予以确认。评审认为不合理、不必要的，或设计变更会导致大幅度增加造价的，可予以否决；认为可行的，签署造价评审意见。3) 成本控制部应对设计变更所涉及的材料/设备的价格或供给情况的变化描述清楚，并提出明确意见。4) 对涉及销售承诺变化的变更，须对设计变更涉及签约图纸引起的问题阐述清楚，并提出明确意见；5) 项目发展部报建专员对涉及影响项目规划验收和相关专项验收的设计变更，须对变更是否符合政府审批的有关规定提出明确意见，并提前与相关主管部门沟通确认；6) 设计部对涉及到产品方案设计或产品标准化的重大变更提出明确的意见；7) 物业公司对涉及影响物业设施使用、维护和管理等变更提出明确意见；8) 若客户提出设计变更需求时，由设计部组织出具变更图纸并组织成本控制部对变更费用进行估算，变更方案与费用经客户同意后，营销策划部组织客户填写客户设计变更确认书和客户设计变更告知函后，由设计部填写设计变更审批单并抄送工程部落实。同时营销策划部通知财务管理部及时跟进客户变更费用的缴纳情况。3.3凡涉及到销售户型平面、功能及交房标准更改的，均应经销售部经理会签，并报总经理及集团审批后才能通知设计单位出设计变更，否则要追究当事人责任。3.4单项次伍万以上的重大设计变更，须经集团工程、设计与成本管理中心总经理及集团总工审批。3.5所有设计变更均由项目设计部分送工程技术部、成本控制部、施工单位、监理等部门，并办理设计变更签收手续。第四条设计变更审核.1成本控制部对变更的费用进行估算，设计部按以下审批权限（客户需求变更不在此列）提交相关人员进行审核。序号变更费用估算工程经理设计经理成本经理分管副总成本控制中心总经理集团公司12万（含）以下审核审核审核审批抽查备案22以上5万以下审核审核审核审核抽查备案审批35万以上审核审核审核审核审核审核审批.2由于设计变更导致的材料/设备变更应由设计部按材料选型定板流程规定重新组织定板封样。.3施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了进度要求，可由设计部在征得设计单位同意前提下，先行出具变更设计图纸交设计单位盖章确认，或传真给设计单位，并注明限期一天给予反馈，否则视为同意。第五条设计变更的下发和执行5.1设计部将审批确定的设计变更审批表及设计单位提交的变更图纸及变更单，发放工程部，工程部审查图纸无误后下发至监理公司和施工单位，并组织监理公司、施工单位进行变更交底；如变更影响工程量变化由工程部与成本控制部对现场工程量进行确认。5.2如设计变更影响销售承诺，由营销策划部判断是否需要与客户进行沟通解释并执行。5.3如发生影响面积的设计变更，设计部需填写设计变更审批单并由设计、营销分管领导审批签发后及时转交营销策划部。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。5.4由监理单位负责监督施工单位落实变更的执行，项目工程部和成本控制部进行复核，并在设计变更审批表中的完成情况反馈栏签字确认后三日内反馈设计部。5.5设计变更下发前，施工单位已经施工完成需拆改的工程量，需拆改工程由工程技术部、成本控制部、监理、施工单位三方共同现场丈量，并填写工程量测量单、绘制图纸、拍摄照片保存第一手资料。5.6凡涉及到销售户型平面、功能及交房标准更改的，均应经销售部经理会签，并报总经理及集团审批后才能通知设计单位出设计变更，否则要追究当事人责任，所有设计变更均由项目设计部分送工程技术部、成本控制部、施工单位、监理等部门，并办理设计变更签收手续。第三章附则第一条 本管理制度经集团董事会批准后，于发布之日起生效。第二条 公司可根据业务发展和管理需要，对本管理制度进行调整；更新后的制度需经集团董事会批准并重新发布后方可生效。第三条 本管理制度由集团成本管理中心负责解释说明；由集团成本管理中心总经理负责监督；由集团工程与成本管理中心和各项目公司工程技术部、成本控制部及相关部门员工负责执行。设计变更审批表编 号:事项名称关于设计变更的申请项目名称设计单位归属设计合同名称及编号提出单位建设单位 设计单位 施工单位 其它变更原因设计类设计错漏 设计优化 超成本目标 补充二次设计现场施工类施工错误 施工困难 施工进度要求营销/招商类客户需求 策划补充修改材料设备类材料选型不当 降低成本 采用新工艺/新材料/新技术其他现场条件 领导要求 政府要求变更内容（附图纸）经办人:项目公司设计部意见*是否需相关部门意见征询： 开发 营销 商业 物业工程部意见 一般 特急 （24小时办理结束）若特急变更，成本管理部负责人先签字确认：开发/营销商业/物业意见（若需要）成本控制部意见原方案金额元变更后金额元变更费用幅度元变更费用明细详见附件建议变更 不建议变更分管领导意见同意变更 不同意变更总经理意见同意变更 不同意变更集团成本控制中心同意变更 不同意变更集团设计管理中心同意变更 不同意变更集团分管领导同意变更 不同意变更集团总裁/董事长 注：设计变更的审批权限说明：设计变更费用2万元以下由设计部经理审核、相关部门负责人审核、提交分管副总审批；设计变更费用2-5万（含）由设计管理部经理审核、相关部门负责人审核、分管副总审核、并提交总经理审批；5万元以上由项目公司报集团审批同意后执行；20万元以上须董事长批准后方可实施。本表审批完成后设计部发放工程部执行，并交签字确认部门备案，变更完成后，工程部应在3日内反馈设计部；凡涉及到平面、功能、效果及交房标准等均必须报集团公司审批同意后方可实施，本表在项目竣工后保存2年。特急类设计变更（-2万变更金额2万）由工程分管和成本控制部负责人确认后先执行后估算； 所有设计变更，须先审批，后实施，特急类设计变更执行特急类设计变更管理办法。设计变更通知单编号：设计变更名称设计单位项目名称归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容设计部经办人： 日 期：设计部负责人印 章填表说明：1.本变更单正文 页，附图 页；共 份，其中成本 份，工程 份，设计存档 份；2. 本通知单作为工程部下发设计变更指令单的附件。设计变更指令单编号：项目名称合同编号设计变更名称施工单位要求完成时间归属设计图纸编号是否发生拆改是 否具体内容工程部经办人： 部门负责人印 章填表说明：1.本变更单正文 页，附图 页；共 份，其中成本 份，工程 份，设计存档份；2. 由工程部负责分发施工单位、监理单位并抄送建设放成本控制部；3. 若发生拆改，另办理现场签证流程，其中现场签