万科集团授权手册.xls

业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 关关键键事事项项 一一线线公公司司 项目部经营开发部 综合管理部财务部设计管理部 工程管理部 合约采购部 弱弱管管控控模模式式 1 1年度计划及预算编制 资源盘点 项目经营开 发计划总结及预测 一线公司年 度预算总结及预测 公司整体经营 目标及战略推进策 略 计划预算编制指导意见 投资类计划 项目经营开 发计划 资产经营计 划 管理类计划 预算 本部计划预算审批 投资类计划 项目经营开 发计划 一级节点 资产经营计 划 管理类计划 预算 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 投资类计划 项目年度经 营开发计划 一级节 点 资产经营计 划 管理类计划 各部门编制并征询本部对应中心意见 预算 公司整体预算 报告 1 2月度计划编制 本部各中心 管理类计划 含投资计划 项目经营开 发类计划 资金计划 各一线公司 投资计划 管理类计划 各部门编制 满足本部对应中心工作要求 综合管理部汇总并初步审核 项目经营开 发计划 资产经营计 划 资金计划 含经营收入计划 各部门 财务部 1 3预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总 额调整 年度预算总额内科目调整 万以上 万以内 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 一线公 司申请 本部提 出 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 万以上 万以内 适适度度管管控控模模式式 1 1年度计划及预算编制 资源盘点 项目经营开 发计划总结及预测 一线公司年 度预算总结及预测 公司整体经营 目标及战略推进策 略 计划预算编制指导意见 投资类计划 项目经营开 发计划 资产经营计 划 管理类计划 预算 本部计划预算审批 投资类计划 项目经营开 发计划 一级节点 资产经营计 划 管理类计划 预算 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 投资类计划 项目年度经 营开发计划 一级节 点 资产经营计 划 管理类计划 各部门编制并征询本部对应中心意见 预算 公司整体预算 报告 1 2月度计划编制 本部各中心 管理类计划 含投资计划 项目经营开 发类计划 资金计划 各一线公司 投资计划 管理类计划 各部门编制 满足本部对应中心工作要求 综合管理部汇总并初步审核 项目经营开 发计划 资产经营计 划 资金计划 含经营收入计划 各部门 财务部 1 3预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总 额调整 年度预算总额内科目调整 万以上 万以内 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 一线公 司申请 本部提 出 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 万以上 万以内 强强管管控控模模式式 1 1年度计划及预算编制 资源盘点 项目经营开 发计划总结及预测 一线公司年 度预算总结及预测 公司整体经营 目标及战略推进策 略 计划预算编制指导意见 投资类计划 项目经营开 发计划 资产经营计 划 管理类计划 预算 本部计划预算审批 投资类计划 项目经营开 发计划 一级节点 资产经营计 划 管理类计划 预算 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 投资类计划 项目年度经 营开发计划 一级节 点 资产经营计 划 管理类计划 各部门编制并征询本部对应中心意见 预算 公司整体预算 报告 1 2月度计划编制 本部各中心 管理类计划 含投资计划 项目经营开 发类计划 资金计划 各一线公司 投资计划 管理类计划 各部门编制 满足本部对应中心工作要求 综合管理部汇总并初步审核 项目经营开 发计划 资产经营计 划 资金计划 含经营收入计划 各部门 财务部 1 3预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总 额调整 年度预算总额内科目调整 万以上 万以内 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 一线公 司申请 本部提 出 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 万以上 万以内 公公司司本本部部各各中中心心 营销部客户服务部主管领导总经理 战略发展中 心 投资管理中 心 财务运营中 心 人力资本中 心 总裁办公室 各中心依据战略推进策略要求编制 各中心依据战略推进策略要求编制 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 一一线线公公司司 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 各中心编制 总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求 运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见 相关中心编制 运营管理中心汇总评估并协调 本部各中心 财务运营中心汇总评估并内部沟通 相关中心备案 各中心 财务运营中心 如财务运营中心提出相关建议经公司确认后 也由对应中心开始预算调整流程 各中心 财务运营中心 各中心 财务运营中心 各部门编制并征询本部对应中心意见 月度计划编制 本部各中心 各一线公司 各部门编制 满足本部对应中心工作要求 综合管理部汇总并初步审核 各部门 财务部 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 各中心依据战略推进策略要求编制 各中心依据战略推进策略要求编制 相关中心审核 适适度度管管控控模模式式 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 各部门编制并征询本部对应中心意见 各中心编制 总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求 运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见 相关中心编制 运营管理中心汇总评估并协调 本部各中心 财务运营中心汇总评估并内部沟通 相关中心备案 各中心 财务运营中心 如财务运营中心提出相关建议经公司确认后 也由对应中心开始预算调整流程 各中心 财务运营中心 各中心 财务运营中心 月度计划编制 本部各中心 各一线公司 各部门编制 满足本部对应中心工作要求 综合管理部汇总并初步审核 各部门 财务部 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 强强管管控控模模式式 各中心依据战略推进策略要求编制 各中心依据战略推进策略要求编制 相关中心审核 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 各部门编制并征询本部对应中心意见 月度计划编制 本部各中心 各中心编制 总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求 运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见 相关中心编制 运营管理中心汇总评估并协调 本部各中心 财务运营中心汇总评估并内部沟通 相关中心备案 各中心 财务运营中心 如财务运营中心提出相关建议经公司确认后 也由对应中心开始预算调整流程 各中心 财务运营中心 各中心 财务运营中心 各一线公司 各部门编制 满足本部对应中心工作要求 综合管理部汇总并初步审核 各部门 财务部 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 决决策策层层 产品策划中 心 技术管理中 心 运营管理中 心 成本管理中 心 招标采购中 心 品牌营销中 心 风险管控中 心 副总裁级 管理决策委 员会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 公公司司本本部部各各中中心心 各中心依据战略推进策略要求编制 各中心依据战略推进策略要求编制 月度计划编制 本部各中心 各一线公司 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 各中心编制 总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求 运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见 相关中心编制 运营管理中心汇总评估并协调 本部各中心 财务运营中心汇总评估并内部沟通 相关中心备案 各中心 财务运营中心 如财务运营中心提出相关建议经公司确认后 也由对应中心开始预算调整流程 各中心 财务运营中心 各中心 财务运营中心 适适度度管管控控模模式式 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 各中心依据战略推进策略要求编制 各中心依据战略推进策略要求编制 相关中心审核 月度计划编制 本部各中心 各一线公司 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 强强管管控控模模式式 各中心编制 总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求 运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见 相关中心编制 运营管理中心汇总评估并协调 本部各中心 财务运营中心汇总评估并内部沟通 相关中心备案 各中心 财务运营中心 如财务运营中心提出相关建议经公司确认后 也由对应中心开始预算调整流程 各中心 财务运营中心 各中心 财务运营中心 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 月度计划编制 本部各中心 各中心依据战略推进策略要求编制 各中心依据战略推进策略要求编制 相关中心审核 各一线公司 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 各中心编制 总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求 运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见 相关中心编制 运营管理中心汇总评估并协调 本部各中心 财务运营中心汇总评估并内部沟通 相关中心备案 各中心 财务运营中心 如财务运营中心提出相关建议经公司确认后 也由对应中心开始预算调整流程 各中心 财务运营中心 各中心 财务运营中心 投资决策委 员会 产品决策委 员会 总裁董事会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 决决策策层层 100 100 月度计划编制 本部各中心 各一线公司 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 适适度度管管控控模模式式 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 100 100 月度计划编制 本部各中心 各一线公司 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 强强管管控控模模式式 年度计划及预算编制 资源盘点 计划预算编制指导意见 本部计划预算审批 一线公司计划预算审批 建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议 月度计划编制 本部各中心 100 100 各一线公司 预算目标调整 本部各中心 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序 年度预算总额内科目调整 一线公司 如涉及项目目标成本调整 需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程 年度预算总额调整 年度预算总额内科目调整 预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 关关键键事事项项 一一线线公公司司 项目部经营开发部 综合管理部财务部设计管理部 工程管理部 合约采购部 弱弱管管控控模模式式 2 1 年度项目投 资计划 2 2 行业及城市 研究 2 3项目立项建议书 立项申请 本 部提出 一 线公司提出 2 4 项目可行性 研究论证 2 5 项目投资决 策 2 6 竞买策略及 竞买预案 2 7 项目取得或 获取中的相 关合同 协 议 2 8 项目投资指 导意见书 公公司司本本部部各各中中心心 营销部客户服务部主管领导总经理 战略发展中 心 投资管理中 心 财务运营中 心 人力资本中 心 总裁办公室 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 一一线线公公司司 弱弱管管控控模模式式 项目立项建议书 立项申请 决决策策层层 产品策划中 心 技术管理中 心 运营管理中 心 成本管理中 心 招标采购中 心 品牌营销中 心 风险管控中 心 副总裁级 管理决策委 员会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 项目立项建议书 立项申请 公公司司本本部部各各中中心心 投资决策委 员会 产品决策委 员会 总裁董事会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 项目立项建议书 立项申请 决决策策层层 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 关关键键事事项项 一一线线公公司司 项目部经营开发部 综合管理部财务部设计管理部 工程管理部 合约采购部 弱弱管管控控模模式式 3 1 市场调研咨 询公司选定 3 2 调研咨询合 同审批 3 3 产品策划方 案确定 含 市调主要结 论 3 4 概念设计任 务书 适适度度管管控控模模式式 3 1 市场调研咨 询公司选定 3 2 调研咨询合 同审批 3 3 产品策划方 案确定 含 市调主要结 论 3 4 概念设计任 务书 强强管管控控模模式式 3 1 市场调研咨 询公司选定 3 2 调研咨询合 同审批 3 3 产品策划方 案确定 含 市调主要结 论 3 4 概念设计任 务书 公公司司本本部部各各中中心心 营销部客户服务部主管领导总经理 战略发展中 心 投资管理中 心 财务运营中 心 人力资本中 心 总裁办公室 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 一一线线公公司司 弱弱管管控控模模式式 适适度度管管控控模模式式 强强管管控控模模式式 决决策策层层 产品策划中 心 技术管理中 心 运营管理中 心 成本管理中 心 招标采购中 心 品牌营销中 心 风险管控中 心 副总裁级 管理决策委 员会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 适适度度管管控控模模式式 强强管管控控模模式式 公公司司本本部部各各中中心心 投资决策委 员会 产品决策委 员会 总裁董事会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 适适度度管管控控模模式式 强强管管控控模模式式 决决策策层层 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 关关键键事事项项 一一线线公公司司 项目部经营开发部 综合管理部财务部设计管理部 工程管理部 合约采购部 弱弱管管控控模模式式 4 1概念设计阶段 概念方案招标 招 标文件审批 入 围单位审批 方 案初选及设 计单位选定 委 托合同审批 概念优 化 深化方 案通过 4 2方案设计 一般指规划及单体方案 设计任 务书确定 设计单位招标选定 非必需程序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 方案计 通过 含中 期交流 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 4 3初步设计 指建筑单体 初步设 计任务书确 定 初设单 位招标选定 非必需程 序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 初步设 计方案通过 含中期交 流 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 4 4建筑施工图设计 施工图 设计任务书 确定 施工图 设计单位招 标选定 非 必需程序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 施工图 设计方案通 过 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 4 5景观设计 设计任 务书确定 景观设计单位招标选定 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 景观概 念方案确定 景观施工图确定 施 工图设计任 务书 施 工图确定 4 6室内精装设计 设计任 务书确定 室内设计单位招标选定 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 室内精 装方案确定 室内精装施工图确定 施 工图设计任 务书 施 工图确定 4 7 设备材料选 型定样 项目材 料设备选定 策略 清单 职责 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 4 8设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 估 算成本增加 万以上 估 算成本增加 万以内 一线公司可自行审批的设计变更 估 算成本增加 万以上 估 算成本增加 万 估 算成本增加 万以内 适适度度管管控控模模式式 4 1概念设计阶段 概念方案招标 招 标文件审批 入 围单位审批 方 案初选及设 计单位选定 委 托合同审批 概念优 化 深化方 案通过 4 2方案设计 一般指规划及单体方案 设计任 务书确定 设计单位招标选定 非必需程序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 方案计 通过 含中 期交流 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 4 3初步设计 指建筑单体 初步设 计任务书确 定 初设单 位招标选定 非必需程 序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 初步设 计方案通过 含中期交 流 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 4 4建筑施工图设计 施工图 设计任务书 确定 施工图 设计单位招 标选定 非 必需程序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 施工图 设计方案通 过 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 4 5景观设计 设计任 务书确定 景观设计单位招标选定 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 景观概 念方案确定 景观施工图确定 施 工图设计任 务书 施 工图确定 4 6室内精装设计 设计任 务书确定 室内设计单位招标选定 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 室内精 装方案确定 室内精装施工图确定 施 工图设计任 务书 施 工图确定 4 7 设备材料选 型定样 项目材 料设备选定 策略 清单 职责 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 4 8设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 估 算成本增加 万以上 估 算成本增加 万以内 一线公司可自行审批的设计变更 估 算成本增加 万以上 估 算成本增加 万 估 算成本增加 万以内 强强管管控控模模式式 4 1概念设计阶段 概念方案招标 招 标文件审批 入 围单位审批 方 案初选及设 计单位选定 委 托合同审批 概念优 化 深化方 案通过 4 2方案设计 一般指规划及单体方案 设计任 务书确定 设计单位招标选定 非必需程序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 方案计 通过 含中 期交流 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 4 3初步设计 指建筑单体 初步设 计任务书确 定 初设单 位招标选定 非必需程 序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 初步设 计方案通过 含中期交 流 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 4 4建筑施工图设计 施工图 设计任务书 确定 施工图 设计单位招 标选定 非 必需程序 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 施工图 设计方案通 过 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 4 5景观设计 设计任 务书确定 景观设计单位招标选定 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 景观概 念方案确定 景观施工图确定 施 工图设计任 务书 施 工图确定 4 6室内精装设计 设计任 务书确定 室内设计单位招标选定 招 标文件审批 入 围单位审批 设 计单位选定 委 托合同审批 室内精 装方案确定 室内精装施工图确定 施 工图设计任 务书 施 工图确定 4 7 设备材料选 型定样 项目材 料设备选定 策略 清单 职责 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 4 8设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 估 算成本增加 万以上 估 算成本增加 万以内 一线公司可自行审批的设计变更 估 算成本增加 万以上 估 算成本增加 万 估 算成本增加 万以内 公公司司本本部部各各中中心心 营销部客户服务部主管领导总经理 战略发展中 心 投资管理中 心 财务运营中 心 人力资本中 心 总裁办公室 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 一一线线公公司司 弱弱管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 适适度度管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 强强管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 决决策策层层 产品策划中 心 技术管理中 心 运营管理中 心 成本管理中 心 招标采购中 心 品牌营销中 心 风险管控中 心 副总裁级 管理决策委 员会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 公公司司本本部部各各中中心心 要点 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 适适度度管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 要点 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 强强管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 要点 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 投资决策委 员会 产品决策委 员会 总裁董事会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 决决策策层层 要点 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 适适度度管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 要点 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 强强管管控控模模式式 概念设计阶段 概念方案招标 方案设计 一般指规划及单体方案 设计单位招标选定 非必需程序 注 如概念中标单位与方案设计单位为一家 无需再进行方案设计单位招标相关工作 初步设计 指建筑单体 要点 注 如初步设计单位与方案设计单位为一家 则无需再进行初步设计单位招标相关工作 建筑施工图设计 注 本部技术管理中心视实际工作需要参与或检查 如施工图设计单位与初步设计单位为一家 则无需再进行施工图设计单位招标相关工作 此情况下 亦可能用扩初设计成果做施工图设计任务书 景观设计 景观设计单位招标选定 景观施工图确定 室内精装设计 室内设计单位招标选定 室内精装施工图确定 设备材料选型定样 主导和参与部门不同 详见流程说明 设计变更 设计变更的分类及定义 详见有关流程说明 由本部确认的重大设计变更 一线公司可自行审批的设计变更 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 关关键键事事项项 一一线线公公司司 项目部经营开发部 综合管理部财务部设计管理部 工程管理部 合约采购部 弱弱管管控控模模式式 5 1重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 重大工 程技术问题 清单确定 单项重 大工程技术 方案指导书 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 入围 单位审查 招标 文件确定 评标 结果确定 合同 审批 项目实 施情况的抽 查验收 5 2工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 项目一 级节点 项目二 级节点 项目三 级节点 施工单 位施工计划 项目经 营开发计划 评估及改进 方案 5 3工程质量管理 项目质 量控制指导 书 质量要 点 质量检 查 巡检评 价改进报告 中的质量部 分 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 一般 质量事故 严重 质量事故 重大 质量事故 材料设 备验收管理 材料 验收报告 材料 降级使用审 批 万 材料 降级使用审 批 万 材料 降级使用审 批 万 5 4现场成本管理 详见成本管理部分 适适度度管管控控模模式式 5 1重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 重大工 程技术问题 清单确定 单项重 大工程技术 方案指导书 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 入围 单位审查 招标 文件确定 评标 结果确定 合同 审批 项目实 施情况的抽 查验收 5 2工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 项目一 级节点 项目二 级节点 项目三 级节点 施工单 位施工计划 项目经 营开发计划 评估及改进 方案 5 3工程质量管理 项目质 量控制指导 书 质量要 点 质量检 查 巡检评 价改进报告 中的质量部 分 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 一般 质量事故 严重 质量事故 重大 质量事故 材料设 备验收管理 材料 验收报告 材料 降级使用审 批 万 材料 降级使用审 批 万 材料 降级使用审 批 万 5 4现场成本管理 详见成本管理部分 强强管管控控模模式式 5 1重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 重大工 程技术问题 清单确定 单项重 大工程技术 方案指导书 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 入围 单位审查 招标 文件确定 评标 结果确定 合同 审批 项目实 施情况的抽 查验收 5 2工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 项目一 级节点 项目二 级节点 项目三 级节点 施工单 位施工计划 项目经 营开发计划 评估及改进 方案 5 3工程质量管理 项目质 量控制指导 书 质量要 点 质量检 查 巡检评 价改进报告 中的质量部 分 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 一般 质量事故 严重 质量事故 重大 质量事故 材料设 备验收管理 材料 验收报告 材料 降级使用审 批 万 材料 降级使用审 批 万 材料 降级使用审 批 万 5 4现场成本管理 详见成本管理部分 公公司司本本部部各各中中心心 营销部客户服务部主管领导总经理 战略发展中 心 投资管理中 心 财务运营中 心 人力资本中 心 总裁办公室 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 一一线线公公司司 弱弱管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 适适度度管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 强强管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 决决策策层层 产品策划中 心 技术管理中 心 运营管理中 心 成本管理中 心 招标采购中 心 品牌营销中 心 风险管控中 心 副总裁级 管理决策委 员会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 公公司司本本部部各各中中心心 现场成本管理 详见成本管理部分 适适度度管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 强强管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 投资决策委 员会 产品决策委 员会 总裁董事会 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 弱弱管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 决决策策层层 现场成本管理 详见成本管理部分 适适度度管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 强强管管控控模模式式 重大工程技术方案实施 详见流程文件相关说明 涉及到的部分招标采购项目 非必需程序 如重要的二次深化设计等 工程进度管理 属于项目经营开发的一部分 工程质量管理 质量事故处理方案 质量事故等级定义详见有关流程说明 现场成本管理 详见成本管理部分 业业务务权权限限划划分分一一览览 注 表示参与讨论 评审 签署意见或配合完成 表示对输出文件的审核顺序 加粗并下划表示审批或确定 表示报备或抄送 关关键键事事项项 一一线线公公司司 项目部经营开发部 综合管理部财务部设计管理部 工程管理部 合约采购部 弱弱管管控控模模式式 6 1合格供应商名录管理 名录范 围确定及调 整 入围资 格条件确定 及调整 合作供 应商履约评 估报告 合格供 应商名录确 定 供应商资格晋级 合格 供应商升战 略供应商 备选 供应商升合 格供应商 备选 供应商以下 升备选供应 商 供应商资格降级 战略 供应商降合 格供应商 合格 供应商降备 选供应商 取消 备选供应商 资格 6 2战略采购 战略采 购项目清单 战略采购招标 招 标文件审批 入 围单位审批 战 略采购供应 商选定 战略采 购协议签订 战略采 购合同签订 一线公司 主导 6 3工程类招标邀标 非战略采购类 招标文件审批 本部 主导 一线 公司主导 入围单位资格审查 本部 主导 一线 公司主导 评标结果审批 含技术标评标 本部 主导 一线 公司主导 合同审批 本部 主导 一线 公司主导 6 4工程类议标直接采购 本部负 责 按照内 容和金额定 一线公 司负责 按 照内容和金 额定 项目部 负责 2万 以下 适适度度管管控控模模式式 6 1合格供应商名录管理 名录范 围确定及调 整 入围资 格条件确定 及调整 合作供 应商履约评 估报告 合格供 应商名录确 定 供应商资格晋级 合格 供应商升战 略供应商 备选 供应商升合 格供应商 备选 供应商以下 升备选供应 商 供应商资格降级 战略 供应商降合 格供应商 合格 供应商降备 选供应商 取消 备选供应商 资格 6 2战略采购 战略采 购项目清单 战略采购招标 招 标文件审批 入 围单位审批 战 略采购供应 商选定 战略采 购协议签订 战略采 购合同签订 一线公司 主导 6 3工程类招标邀标 非战略采购类 招标文件审批 本部 主导 一线 公司主导 入围单位资格审查 本部 主导 一线 公司主导 评标结果