ZL3F003-2009质量例会管理办法(2009第一版).doc

2009第一版2009-03-01执行陈永占梁丙海宋玉文2008第一版2008-02-012009-03-01废止白小波梁丙海宋玉文版次生效日失效日状态编写审核批准修 改 说 明 天津电力建设公司企业标准 ZL3F003-2009 替代 ZL3F003-2008 质量管理处专业文件质量例会管理办法（2009第一版）本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。修 改 记 录版次生效日期页码章节修改内容和依据2008第一版2009第一版2008.02.01123156通篇职责部门修改为质量管理处将电网建设、风电等版块纳入体系管理范围引用文件 无将质量经理修改为质量部门负责人增加议定的事项在限定的期限内未落实的处罚办法将“会议议定事项落实情况汇总表”修改为“质量例会议定事项落实情况汇总表”1、范围变更为：本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工。2、增加核电项目实施部门及会议内容。质量例会管理办法 ZL3F003-2009 质量例会管理办法（2009第一版）目录1 范围2 管理内容3 管理内容说明4 流程图5 记录 质量例会管理办法 ZL3F003-2009 1 范围本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工。 第 7 页 共8页质量例会管理办法 ZL3F003-2008 2 管理内容序号主要工作内容工作标准工作方法工作发生频度交付物主要负责部门主要负责岗位相关岗位1会议准备根据工程进展情况，在每月月底前，确定召开本月质量例会会议时间及参加人员提前两天通知需参加会议的各部门、单位和人员及召开会议的时间和地点每月月底通知（MIS）质量管理部（核电项为质控部）部长质检师（核电QC2）2会议过程根据会议议程，召开会议1各级质量人员汇报本月质量管理情况2布置各专业重点监督检查点3总结本月质量管理情况，对下月质量工作进行布置每月月底会议记录质量管理部（核电项为质控部）部长质检师（核电QC2）4会议问题监督闭环形成会议纪要,落实会议决定事项组织现场实施、检查并闭环会后3 天质量例会议定事项落实情况汇总表质量管理部（核电项为质控部）部长质检师（核电QC2）质量例会管理办法 ZL3F003-2009 3 管理内容说明3.1 参加人员3.1.1核电项目参加人员：项目部质保经理及项目部其他领导、质量控制部全体人员（部长、QC1、QC2）、质量保证部负责人、技术管理部负责人、工程管理部负责人、物资供应部负责人、文档管理中心负责人、专业公司（施工队）质量责人。3.1.2其它业务项目部参加人员（不包含核电项目）：项目副总以上领导、项目部质量管理部全员、工程管理部各专业经理（或主管），专业公司(施工单位)质量负责人和专兼职质检员。项目部根据需要可另行通知的有关人员参加。3.2会议议程（核电项目见3.3）：3.2.1项目部专业公司(施工单位)质量负责人汇报： 本月质量管理情况，包括：验收项目总数、验收一次合格率、接到的整改通知单数及已整改完成数、工作中出现的质量问题及处理结果。下月的质量活动计划： 验收项目计划、质量控制的重点和难点、需项目部协调的质量技术问题。3.2.2 项目部工程部各专业经理(或主管)汇报：通报本月质量验收的情况,包括验收项目总数；验收一次合格率、质量目标分解的完成情况、质量状况及趋势；确定下月质量工作重点，需重点控制的过程名称及具体安排；需要项目协调解决的问题。3.2.3项目部质量部门汇报：上月质量情况：各专业上月质量验收情况(验收数量、存在问题、监理意见等)、体系运行情况、质量目标的落实情况、上次例会提出问题落实情况、工艺纪律的执行情况、三、四级验收项目一次验收合格率、质量违章通报、月质量曝光汇总情况。下月质量工作计划：各专业重点监督检查点、其它质量活动安排、学习有关质量管理文件。3.2.4项目部领导总结发言：对上月项目整体质量工作总结，对存在的不足提出改进要求；对下月重点质量工作做出安排、提出要求。3.3 核电项目部会议议程：3.3.1各专业施工队1）质量管理情况；2）接到NCR报告和整改单数量及已整改完成数；3）下月质量活动计划；4）上月质量例会布置工作的完成情况；5）需项目部协调的质量问题。3.3.2工程管理部 1）上月技术方案、措施及工作程序的执行情况，重点叙述实际作业与方案、措施、工作程序的符合程度，确定下月质量工作重点；2）本月计划执行的施工方案、措施及工作程序；3）各专业质量管理工作情况，需重点控制的过程名称及具体安排；4）上月质量例会布置工作的完成情况；5）需项目部领导协调、解决的质量问题。3.3.3技术管理部1）技术方案、措施在执行中遇到的问题及解决方法；2）变更文件的管理情况；3）需协调解决的质量问题。3.3.4物资供应部 1）上月质量例会布置工作的完成情况； 2）上月材料采购中遇到的问题及采取的预防措施； 3）需协调解决的质量问题。3.3.5仓储专业公司（办事处）1）物项的装卸、运输、贮存、维护以及发放控制及管理情况；2）物项不符合项的数量统计及处理情况；3）需协调解决的质量问题。3.3.6文档管理中心1)着重介绍工程资料的整理、归档情况；2)资料是否及时生成、没有及时生成的原因；3)资料归档过程中存在的问题,资料管理情况；4)需协调解决的问题。3.3.7各专业QC2人员3.3.7.1 通报上月质量管理情况：1)质量计划开启、关闭数量，控制点的执行验证情况；2)下发的NCR报告的总数；3)接到业主NCR报告的总数，重点介绍对不符合项整改过程及结果的监督、检验情况；4)需整改问题的落实情况。3.3.7.2安排下月质量工作计划：1)本专业下月质量控制重点；2)质量检验的配合要求；3)其它质量活动以及有关质量管理文件的学习。3.3.7.3本专业工程资料的完成情况。3.3.9质量保证部按照本项目质量保证大纲的要求进行本项目部体系运行情况汇报，提出本项目部需要持续改进的内容和要求。3.3.10质量控制部部长总结1)上月各专业提出问题的协调、解决情况；2)本月质量管理工作总结；3)下月学习、培训计划；4）下月质量控制重点。3.3.11项目部领导总结发言：对上月项目整体质量工作总结，对存在的不足提出改进要求；对下月重点质量工作做出安排、提出要求。3.4会议要求3.4.1会议执行签到制度，并按通知时间准时开始，应参加例会人员不得迟到、缺席。3.4.2每次会议后形成纪要并经主管领导签发发送到各相关部门或施工单位（队）；会议中各类议定事项和需各部门、各单位落实解决的问题汇总为“质量例会议定事项落实情况汇总表”做为纪要附件，并在下次质量例会前由主持部门收集落实结果，并在会议上通报。 3.4.3会议主持部门对迟到或无故缺席者可处以20100元罚款