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精品文档董事会会议通知各位董事：根据中华人民共和国公司法的规定， 有限公司（以下称为“公司”）拟召开第 届董事会第 次会议，现将会议有关事项通知如下：1、 会议时间： 年 月 日2、 会议地点： 3、 会议主持人： 四、拟审议会议议案：序号议 案1关于董事长提名担任公司董事会秘书的议案2关于审定公司组织架构和薪酬体系方案的议案3关于审定公司年度经营计划的议案4关于确定总经理薪酬的议案5关于总经理提名担任公司副总经理及确定其薪酬的议案6关于免去财务负责人的议案7关于总经理提名担任公司副总经理兼财务总监及确定其薪酬的议案8关于授权公司董事长制定公司基本管理制度的议案五、表决方式：现场记名投票表决六、出席会议人员：公司全体董事，前述人员有权委托其他董事持本人授权委托书参加会议。委托书须载明：委托事项；委托权限（包括对具体事项持肯定或否定的意见）；委托有效期限。本通知以书面文件方式送达各位董事，文件发出之日即为各位董事收到之日。七、说明：1.请各位董事审阅上述议案，如就上述议案有异议或拟增加新议案的，请书面回复至以下联系人。2.公司股东或股东代表、高级管理人员、监事有权列席本次会议。八、会议联系方法：联系人： 联系电话： 电子邮箱： 年 月 日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议
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