某商贸有限公司制度汇编(DOC 85页).doc

本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 1 页 目 录 一 企业文化一 企业文化 3 二 公司组织机构图二 公司组织机构图 4 三 员工守则三 员工守则 5 四 部门工作职责四 部门工作职责 6 4 1 综合办公室 6 4 2 财务部 9 4 3 经营部 11 4 4 车队 12 五 员工岗位职责五 员工岗位职责 13 5 1 油气合建站站长岗位职责 13 5 2 油气合建站站长安全职责 14 5 3 班 组 长岗位职责 14 5 4 安全员职责 15 5 5 加油 气 员岗位职责 16 5 6 开票员岗位职责 16 5 7 开票员 发油员 发卡员安全职责 17 5 8 计量员岗位职责 18 5 9 计量员安全职责 18 5 10 发卡员岗位职责 19 5 11 维修员岗位职责 20 5 12 维修员安全职责 20 六 内控制度六 内控制度 21 6 1 办公室管理制度 21 6 2 印章使用管理办法 22 6 3 办公用品管理办法 27 6 4 档案管理制度 31 6 5 工装管理规定 33 6 6 办公车辆管理制度 34 6 7 考勤管理制度 38 6 8 请销假管理制度 39 6 9 资金管理办法 41 6 10 现金管理制度 48 6 11 加气卡发行制度及充值注意事项 49 6 12 油气合建站奖惩办法 49 6 13 财务报销制度 54 6 14 安全管理制度 58 6 15 消防器材管理制度 59 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 2 页 6 16 考评制度 59 6 17 夜班值班制度 60 6 18 交接班制度 60 6 19 管束车进站交接管理制度 61 6 20 设备管理制度 61 6 21 明火管理制度 62 6 22 电气管理制度 63 6 23 防雷 防静电制度 63 6 24 消防安全管理制度 64 6 25 票证管理制度 66 6 26 卫生责任制 67 七 操作规程及预案七 操作规程及预案 68 7 1 站长 三预 方案 68 7 2 计量员 三预方案 70 7 3 开票员 加油员 三预方案 71 7 4 防火预案 72 7 5 收油操作规程 73 7 6 加油机操作规程 73 7 7 计量员操作规程 74 7 8 发电机组操作规程 75 7 9 天然气撬车卸车规程 76 7 10 CNG 调压撬操作规程 77 7 11 天然气调压站事故应急抢险预案 81 7 12 天然气泄漏应急预案 83 7 13 进站须知 85 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 3 页 一 企一 企业业文化文化 公司企公司企业业文化文化 1 企业宗旨 奉献能源 创造和谐 2 企业目标 安全环保 技术领先 行业主导 服务一流 3 企业精神 爱国 创业 求实 奉献 4 企业经营理念 诚信 创新 业绩 和谐 安全 5 企业管理理念 管理制度化 行为规范化 操作标准化 技术专业化 6 企业作风 坚持 三老 四严 作风 三老 当老实人 说老实话 做老实事 四严 严格的要求 严密的组织 严肃的态度 严明的纪律 7 公司健康 安全和环境方针 以人为本 预防为主 全员参与 持续改进 8 公司健康 安全和环境战略目标 追求零伤害 零污染 零事故 在健康 安全和环境管理方面达 到国内同行业先进水平 二 公司二 公司组织组织机构机构图图 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 4 页 组织组织机构 机构 三 三 员员工守工守则则 1 遵守国家法律 法规 遵守公司的各项规章制度及所属部门 总经理 行政主管 车队主管 财务总监 站 长 综合办公室 财 务 部 经 营 部 长 股东会 监事 第一班组 第二班组 第三班组 车 队 后 勤 营 业 室 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 5 页 的管理实施细则 2 热爱公司 热爱本职工作 关心并积极参与公司的各项管理 3 树立全局观念 服从指挥 主动配合 不推诿 不扯皮 共 同搞好相关工作 4 遵守社会公德 团结友爱 相互尊重 礼貌待人 树立公司 良好形象 5 保守公司商业机密 爱惜公司财物 自觉维护公司信誉及利 益 6 不营私舞弊 不滥用职权 不拉帮结派 自觉维护公司的团 结稳定及良性运作 7 恪守职责 不越权行事 如遇紧急情况 妥善处理后要及时 向上级报告 8 实事求是 不搞形式主义 坚持原则 不利用工作之便谋私 利 9 不得将公司物品擅自带出公司 不得将公司资料据为己有 对内封锁 对外泄露 10 不任意翻阅 复制不属于本职范围的文件 函电 11 工作时间要精神饱满 穿着得体 谈吐文明 举止庄重 12 严格要求自己 积极进取 努力钻研业务 与公司共同成长 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 6 页 四 部四 部门门工作工作职责职责 4 1 综综合合办办公室公室 综综合合办办公室公室 1 负责公司领导日常办公 公务活动的安排 负责公司总经理 办公会 公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作 2 负责上级文件收发 公文审核与印发 以及公司文件和重要 资料的收集 整理 归档工作 负责公司文书档案管理工作和公司 印鉴管理 3 负责组织公司工作总结 工作报告 公司日常文件 会议纪 要 工作动态的信息收集及起草上报工作 4 负责督办公司会议决定事项及其他重大事项的办理 落实工 作 并及时反馈办理结果及工作进展情况 5 负责公司与上级部门和地方政府的联络工作 负责公司公关 接待工作 6 负责向上级反映和汇报有关工作情况 了解掌握公司的工作 动态 及时反馈信息 负责安排公司机关日常和法定节假日值班 负责协调突发事件 应急预案的启动和管理 7 负责公司机要 密码管理等日常管理工作 8 做好党员教育 组织发展 接转组织关系和党员统计工作 负责公司党建 宣传工作 企业文化 精神文明建设 思想政治工 作 9 负责公司的工会 共青团工作及女工工作 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 7 页 10 负责办公场所的协调工作及办公场所的消防安全 公务用车 的调度和安全管理工作 以及其他后勤工作 11 负责制定和实施公司信息化工作管理制度 政策 标准和规 范 负责公司机关办公设备的管理与维护 负责组织公司信息化工 作对外合作 技术交流和培训 协调公司的信息系统的建立 开发 和管理 12 根据上级公司的制度 负责制定公司人力资源发展规划和薪 酬体系的建立 制定干部 人事 劳动组织 工资 教育培训政策 和规定 并组织贯彻实施 13 负责公司干部管理工作 包括对公司管理干部的推荐 使用 考核 任免和后备干部的选拔 培养 管理工作 对一般管理干部晋 级的考核工作 14 负责公司机构编制工作 包括部门设立 撤并 职责和编制 调整等日常工作 15 负责公司员工管理工作 包括用工总量控制 用工计划审批 及监督检查 员工调配 人才的招聘 毕业生的接收和分配 军转 干部和退伍军人接收安置工作 16 负责公司薪酬管理工作 按上级公司下达的工资总量进行控 制 17 负责公司社会保险 企业年金的管理工作 18 负责公司培训和职称管理工作 19 负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 8 页 统的维护 使用和管理工作 20 负责公司法律事务 审核公司签订的合同 审验公司经营的 相关资证 21 负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作 22 协助经营部进行项目选址工作 23 负责工程建设项目可行性研究报告和初步设计的委托编制 组织评审 上报 催批等管理工作 24 负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全过 程职能管理 25 负责协调做好施工图审查 工程预算结算 工程预验收及技 术档案归档移交工作 26 负责协调公司上级主管部门做好工程安全验收工作 27 负责协调做好项目投产试运行工作 编制投产试运行方案 28 负责协调做好设备及施工材料采购工作 组织项目施工的市 场准入和工程招投标管理工作 29 负责协调对工程实施全过程 包括项目可行性研究 初步设 计 施工招投标 施工管理 物资采购 财务资金管理及竣工验收 等环节 进行监督 评价 确认 咨询 30 贯彻执行公司标准化设计及各项施工管理制度 31 负责审核施工图 技术资料和施工组织方案 对施工图设计 实施过程中技术问题的反馈 及时与设计部门进行沟通 协调和处 理 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 9 页 32 负责编制公司 CNG 油品产销计划 并按计划做好天然气及 油品销售的产运销平衡 33 负责 CNG 及油品购入与售出的计量数据管理 以及生产用的 能耗数据统计 为财务结算提供依据 确保货物损耗有效控制及计 量准确 34 负责公司生产设备安全 稳定 长期运行 35 负责定期分析公司经营情况 编制季度经营活动分析 为领 导决策提供依据 36 执行公司的各项规章管理制度 37 负责落实管理体系的建立和实施 确保规划目标的实现 38 组织 落实天然气推广工作 协助清欠工作 39 负责编制公司重大危险事故应急预案 制定公司试运营方案 各站作业指导书等的编制工作 40 完成领导交办的其他工作 4 2 财务财务部部 财务财务部部 1 贯彻执行国家会计准则 财经制度及公司的财务管理规章制 度 拟订和完善公司资产管理规章制度 管理办法和配套措施 经 批准后组织实施 2 负责制定 修订公司财务管理制度 会计核算方法 检查监 督公司各项财务规章制度的执行情况 保障公司财务规章制度的贯 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 10 页 彻落实 防范财务风险 3 负责按时计算 缴纳各种税金 负责税收 价格的研究及纳 税策划管理 4 负责公司地方税务报表的编制和申报 协调地方工商 税务 等部门的工作关系 5 负责公司签署的客户销售情况的核对 货款回收 督促市场 销售人员对所销售的款项按时回收 并对销售人员的业务进行考核 4 负责公司的财务审计 资产评估 产权登记 财务处理等财 务资产相关事项 5 负责公司货币资金的管理 保障资金安全 平衡调度资金 根据生产经营需要 制定资金筹措和使用方案 并具体实施 6 接受上级主管部门的检查 审计 负责全公司的会计核算 编制上报公司月 季会计报表和年度财务决算报表 7 负责公司财务管理信息系统的安装 使用 8 负责财务系统队伍建设 财务业务培训和会计人员管理工作 9 负责公司资产保值增值管理工作 负责各项资产的减值准备 计提 核销及向公司董办进行备案 负责公司固定资产的调剂 报废 和处置的审批 定期反映固定资产的增减变动情况 负责公司资产 的产权界定 产权登记和资产评估的报批工作 10 负责公司固定资产 在建工程 增加的监管 后续支出情况 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 11 页 的监控 投资及在建环节的核算 参与重大项目的转资工作 负责 资产报废和处置管理 组织被处置资产的评估和备案 监控退出环 节 11 负责编制 上报公司总体年度财务预算 并对预算的执行情 况进行控制 分析和反馈 负责测算 下达 控制各部门经济责任 指标并参与考核 12 会审各部门及相关处室提供的相关合同 审查财务有关条款 13 完成领导交办的其他工作 4 3 经营经营部部 经营经营部部 1 根据公司 CNG 和油品发展规划 对公司 CNG 油品业务的市 场开发进行研究 编制公司 CNG 油品项目开发规划 2 根据公司编制的油品 天然气产运销规划 制定油品 CNG 市场开发方案和销售策略 负责编制油品及 CNG 年 季 月度销售 计划并组织实施 3 负责市场的调研及开发 负责用气 用油意向书或天然气 油品买卖合同 框架协议 的起草 谈判 4 负责 CNG 油品项目前期的市场调研 为项目立项 可研报 批及初步设计提供市场依据 5 组织编制 CNG 油品项目的立项报告 协助设计院可研报告 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 12 页 编制提供市场 经济分析等数据 负责项目在地方的立项审批工作 6 负责与公司董办及总经办等部门联系 上报并落实市场开发 相关事项 7 密切与地方政府的联系 规范市场开发流程和方法 8 负责用户售后服务及客户信息管理工作 及时了解用户动态 及需求 负责所销售天然气 油品等款项的回收及清算 9 完成领导交办的其他工作 4 4 车队车队 车队车队 1 按生产任务要求 及时运送天然气和油品 确保正常用气 加 油 2 负责所属设备保养 维护与管理 确保设备完好 3 全面贯彻国家 公司相关安全管理规定 做好对驾驶员 押运 员及车辆维修工安全教育工作 保证行车安全 4 负责车队车辆运营中各类手续办理及保险索赔工作 5 负责公司所有加气 加油设备设施的日常维修与应急抢修工作 6 负责公司所有送气撬车管束管件的维修与抢修工作 7 负责设备运行巡检工作 8 负责设备保险索赔工作 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 13 页 五 五 员员工工岗岗位位职责职责 5 1 油气合建站站长岗位职责油气合建站站长岗位职责 油气合建站站油气合建站站长岗长岗位位职责职责 一 在总经理领导下 负责组织和领导全站员工开展各项经营 管理和服务工作 二 负责本站经营业务活动 组织好经营商品的进 销 调 存工作 了解市场 开拓经营 保障供应 确保质量 提高销量 三 加强核算 分解落实各项经济指标 控制费用支出 降低 商品损耗 提高效益 四 落实油气合建站安全生产责任制 开展安全教育 完善安 全设施 落实安全措施 实现安全生产 五 熟悉油气合建站各项经营管理环节和操作规程 合理调配 人力 坚持每日指导 检查 督促各岗位员工的工作 六 组织员工开展争当优秀加油油员活动 不断提高服务质量 七 负责站内思想政治教育工作 带领全体员工遵章守纪 保 持良好站风和站容站貌 八 管理好站内设备设施 组织人员经常维护 保养 使之处 于良好状态 九 秉公办事 做好站内员工考核 分配工作 充分调动每一 个员工的积极性 十 在授权范围内 处理站内外日常事务 重大事件及时上报 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 14 页 并协同处置 5 2 油气合建站站长安全职责油气合建站站长安全职责 油气合建站站油气合建站站长长安全安全职责职责 一 站长是油气合建站安全生产的第一责任人 对油气合建站 的安全生产工作全面负责 要 为官一任 保一方平安 二 加强安全生产管理 负责建立并落实全员安全生产责任制 三 严格贯彻落实执行国家有关安全生产的方针 法律 法规 政策和制度 加强对员工进行安全教育培训 接受安全培训考核 四 审定安全生产规划和计划 确定本单位生产目标 签发安 全规章制度 安全技术规程 批准重大安全技术措施 切实保证对 安全生产的资金投入 不断改善劳动条件 五 检查考核油气合建站各岗位安全生产责任制落实情况 六 主持召开油气合建站安全生产会议 听取安全工作汇报 决定安全工作的重要奖惩 研究解决安全生产中的重大问题 七 组织对各种大小事故的调查处理 落实事故 三不放过 原则 坚持发生事故及时汇报制度 八 按照上述安全职责 每年制定站长安全工作计划 逐条落 实在当年具体工作安排中 5 3 班 组 长岗位职责班 组 长岗位职责 班 班 组组 长岗长岗位位职责职责 一 在站长领导下 负责组织和领导全班 组 员工开展各项 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 15 页 经营 管理和服务工作 二 组织好本班 组 经营商品的进 销 调 存工作 保障 供应 提高销量 三 认真落实各项安全制度 协助站长对本班 组 员工及顾 客进行安全教育 检查 监督各项安全措施的落实 四 负责本班员工的思想政治教育工作 带领员工恪守 员工 守则 做好对顾客的服务工作 五 带领本班 组 员工 认真做好交接班工作 六 在站长授权范围内 处理本班 组 内外日常事务 重大问题及时向站长报告并协助处理 5 4 安全员职责安全员职责 安全安全员职责员职责 一 认真学习和贯彻企业安全管理制度 协助站 班组 长对 员工和顾客进行安全教育 二 负责当班的安全管理工作 监督员工严格执行安全生产规 章制度 检查出入站人员和车辆 制止影响安全的行为 三 安期检查站内设备设施的安全状况 保持良好的工作状态 定期维护保养消防器材 保证其有效性 四 做好当班安全检查记录和隐患整改记录 与前后班 组 安全员做好交接班工作 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 16 页 5 5 加油 气 员岗位职责加油 气 员岗位职责 加油 气 加油 气 员岗员岗位位职责职责 一 在站 班 组 长领导下 做好当班加油工作 二 主动 热情 规范地为顾客提供加油服务 满足顾客合理 要求 三 熟悉 油气合建站管理规范 内容 了解经营油品的主要 性能和应用知识 掌握加油机的性能特点和操作技能 并能判断和 排除一般故障 四 负责本工作场所的安全监督管理 发现不安全因素和危及 油气合建站安全的行为及时阻止和汇报 熟悉站内消防器材性能 并会操作进行扑救 五 做好使用设备和工作环境的卫生工作 保持加油机和工作 环境整洁 六 做好交接班工作 所收现金 支票等加油票证交清 并与 加油机累计数码相符 做到手续完备 登记准确 及时 5 6 开票员岗位职责开票员岗位职责 开票开票员岗员岗位位职责职责 一 熟悉上级制定的有关财务制度和财经纪律及油气合建站现 金 票证等管理制度 规范操作 按章办事 二 熟悉油气合建站经营的商品知识 商品价格和收款 开票 程序 准确 快速地收款 开票 三 认真做好本班 组 加油员上交的现金等加油凭证的核对 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 17 页 汇总工作 核对其它商品的销售额 填制本班 组 销售日报等交 接班表格 四 妥善保管发票 印章 现金 支票等 严防丢失或被盗 五 熟悉站内消防器材性能 并会操作进行扑救 六 搞好本工作场所的卫生工作 保持工作环境整洁 5 7 开票员 发油员 发卡员安全职责开票员 发油员 发卡员安全职责 开票开票员员 发发油油员员 发发卡卡员员安全安全职责职责 一 认真履行各自的安全职责 对本岗位的安全生产负直接责 任 二 提高安全生产意识 严格认真地做好各项工作 三 认真学习和遵守各项安全生产规章制度 严格遵守人身安 全 防盗防抢 防火 防暴 防止跑油等安全生产的各项禁令和规 定 四 严格遵守本岗位的安全生产操作规程 严格遵守劳动 操 作 工艺和工作纪律 交接班必须交接安全情况 交班要为接班创 造良好的安全生产条件 五 正确分析 判断和处理各项事故苗头 把事故消灭在萌芽 状态 在发生事故时 及时地如实向上级报告 接事故预案正确处 理 且保护现场 做好详细记录 六 积极参加各种安全活动 岗位技能练兵和事故预案演练 有权拒绝违章作业指令 对他人违章作业言行应加以劝阻和制止 七 搞好本工作现场的卫生工作 保持工作环境整洁 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 18 页 5 8 计量员岗位职责计量员岗位职责 计计量量员岗员岗位位职责职责 一 严格执行油品计量 卸油操作规程 认真做好油品测量 计算 记录工作 二 收油前 查验油罐车中油品数量 牌号 质量 核对交运 单 三 每日检测储罐存油量 正确运用计量及计算方法 做好数 据记录 并将结果及时交记帐员做帐 a 及时清除油罐中积水 四 按月对站内油品进行计量盘点 填制库存及损溢报表 及 时查明非正常盈亏原因 损耗处理必须实事求是 不得弄虚作假 五 按期校验加油机计量精度 做好记录 发现问题及时报告 站 班 组 长 六 妥善使用 保管 保养计量器具 按期送检 七 熟悉站内消防器材性能 并会操作进行扑救 5 9 计量员安全职责计量员安全职责 计计量量员员安全安全职责职责 一 认真学习和严格遵守各项规章制度 遵守劳动纪律 不违 章作业 对本岗位的安全生产负直接责任 二 精心操作 严格执行工艺纪律和操作纪律 做好各项记录 三 正确分析 判断和处理各种事故苗头 把事故消灭在萌芽 状态 在发生事故时 及时地如实向上级报告 按事故预案正确处 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 19 页 理 并保护现场 做好详细记录 四 按时认真进行巡回检查 发现异常情况及时处理和报告 五 正确操作 精心维护器材与设备 保持作业环境整洁 搞 好文明生产 六 上岗必须按规定着装 妥善管理 正确使用各种防护器具 和消防灭火器材 七 积极参加各种安全活动 岗位技术练兵和事故预亲演练 八 有权拒绝一切违章作业指令 对他人违章作业言行 应加 以劝阻和制止 5 10 发卡员岗位职责发卡员岗位职责 发发卡卡员岗员岗位位职责职责 1 1 负责受理加油卡开户 发卡 挂失 换卡 密码解锁 重 装 清户等业务 2 负责向客户提供加油卡开户 发卡 挂失 换卡 清户等 相关内容的咨询 3 根据客户需求为其提供加油卡台账对账单 4 严格按照开票规程填开发票 5 负责本人经手的现金 单据的安全存放 6 营业终了 按时进行操作员班结 并核对本日所经手的现 金 单据 按规定移交账务员 7 负责 IC 卡系统和设备的使用和保养 8 负责加油卡客户信息档案的建立 9 负责完善加油卡客户消费信息变化 每月对比上月的加油 信息变化 对每个客户进行消费变化情况 消费站点情况的维护 10 负责向综合办公室提供加油卡客户信息 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 20 页 5 11 维修员岗位职责维修员岗位职责 维维修修员岗员岗位位职责职责 一 熟悉油气合建站设备的名称 规格 性能 参数和分布情 况 掌握小修 中修 大修及养护技术 负责对设备的安装 测试 检查和维修 保证使用安全 运转正常 能熟练使用消防器材 二 负责对需修或报修的项目及时检查和修理 设备安装和维 修后 会同使用员工进行试运转 办好交接手续后再交付使用 三 做好站内所有设备的登记 负责做好维修记录 并装入设 备档案 对站内的设备设施要做到勤检查 勤维修 勤保养 保证 无锈蚀和性能完好 四 负责自用设备 工具的维护和管理 注意修旧利废 节约 材料 搞好责任区的环境卫生 五 完成站长和上级主管领导安排的其他工作 5 12 维修员安全职责维修员安全职责 维维修修员员安全安全职责职责 一 负责油气合建站设备安全管理 二 在编制设备维护 检修 保养制度 方案时 要有可靠的 安全卫生技术措施 并对执行情况进行检查监督 三 对油气合建站员工进行设备安全操作技术知识培训 组织 设备安全生产技术练兵和考核 四 经常深入现场检查设备安全运行情况 发现事故隐患 及 时整改 制止违章作业 在紧急情况下对不听劝阻者有权停止作业 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 21 页 并立即报请上级领导处理 五 发生设备和与设备有关事故 及时向安全主管部门报告 参加设备和有关事故调查 分析 六 负责装置停工检修安全技术方案的制度 对方案执行情况 进行检查监督 六 内控制度六 内控制度 6 1 办公室管理制度办公室管理制度 办办公室管理制度公室管理制度 为实现严谨 高效 文明 舒适的办公目标 进一步促进办公室 管理的现代化 科学化 规范化 特制定本制度 第一条 维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务 1 每位员工应注意自身的着装 卫生和言谈举止 衣服应简单 大方 干净整洁 个人卫生要求不留长发 不蓄胡须 不留长指甲 言谈举止要注意场合 符合自己的角色 体现出公司的精神风貌 不得有损公司形象的行为 2 每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放整齐 非工作相关的物品 纸张等严禁摆放在桌面上 3 各部门办公室由各部门负责打扫 桌面 地面 茶杯等做到 每日清洁 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 22 页 4 公共办公场所严禁吸烟 外来客人除外 吸烟应到指定地 点或办公区外 公共办公场所内发现吸烟者 每次罚款 100 元 第二条 工作纪律 1 上班时间严禁打瞌睡 否则 每次罚款 100 元 午餐禁酒 违反规定者罚款 100 元 因招待任务需午餐用酒者 需报总经理批 示 2 工作时应注意提高工作效率 严禁使用公司电话拨打私人电 话及聊天 严禁看与工作内容无关的书报杂志 凡在上班时间玩游 戏 上网闲聊者 每次罚款 100 元 3 员工应注意节约 合理利用办公纸张 文具等 非正式上报 文件应合理利用纸张反面打印 用于招待用途的香烟 酒品 茶叶 等严禁私自取用 4 电话 灯光 传真机 打印机机 空调及其他电器应按规定 使用 下班后 最后离开公司的员工应确保门 窗 电器均安全关 闭 5 严禁携带危险品进入办公区域 严禁将公司公物私自带出据 为己有 一经发现给予开除处分 6 工作文件作废时 需做销毁处理 办公电脑及重要电子文档 需设置密码 做好保密工作 6 2 印章使用管理办法印章使用管理办法 印章使用管理印章使用管理办办法法 公司印章是公司合法存在的象征物 是代表公司的合法标志 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 23 页 是单位权威的象征 是公司经营管理活动中行使职权的凭证和工具 印章的管理 关系到公司正常的经营管理活动的开展 其合法权威 神圣不可侵犯 为了保障公司及各站 队的合法权益 充分发挥印 章的法定性 权威性 效用性的特性作用 防范经营风险 制定本 办法 一 印章类型 一 公章 一个单位的正式印章 具有法定的规格 确定的 外形 尺度和样式 二 专用章 除刊有单位名称外 还刊有专门用途 超过这 个范围就没有法律效力 包括公章 董事会章 合同章 财务专用 章 发票专用章以及各部门 车队章等 三 缩印 是一种按照正式印章有比例缩小的印章 适用于 小型票证 不能作为正式印章联系工作和出具证明等 四 钢印 用在粘贴照片的证件与证件的骑缝上 表示证件 与照片吻合 或用在连接的票证上 不能独立使用 不能用钢印作 为文件 介绍信及其它票据凭证的标志 五 领导人名章 与私人章性质不同 属于公务专用章 是 单位领导人身份的代表 具有行使职权的标志和权威的作用 二 印章的制发 一 公司公章 董事会章 合同专用章 财务专用章等以及 公司各部门印章由综合办公室统一办理相关的印章刻制手续 二 所属车队印章由车队统一办理相关的印章刻制手续 三 所有印章一律在综合办公室办理印章印模备案并登记启 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 24 页 用日期后方可启用 四 严禁私自刻制印章 凡伪造和使用伪造印章者 法律后 果自负 五 上述所有印章各只刻制一枚 三 印章的管理 一 公司公章 董事会章 合同专用章 钢印由综合办公室 统一管理 财务专用章 发票专用章由资产财务部管理 所属车队 印章由车队负责管理 二 印章由指定的印章管理人员专门负责 做到专柜存放 不准带至其他场所 确保印章的绝对安全和正常使用 确实因工作 原因 需要将印章带出的 必须由公司领导书面批示 并由印章管 理员随同监印 三 印章使用实施用印审批制度 综合办公室所保管印章由 公司领导在 印章使用审批表 签字批准后方可由印章管理员施印 并在 印章使用登记表 上做好记录备查 涉及公司对外投资 合 作协议 合同 大额购销合同 公司文件等重大事宜 需总经理签 字批准后盖章 所属车队印章的使用也须经车队负责人批准后 由 印章管理员用印 并在 印章使用登记表 上做好记录备查 四 印章管理员对印章的使用负责 必须严格审查用印件的 内容与审批表是否一致 保存好相关资料 并做好印章使用档案管 理工作 车队印章使用登记表在每季度末由各自的印章管理员整理 并交至综合办公室审核后存档备查 五 所有印章只允许在相关的业务范围内使用 严禁以各自 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 25 页 名义对外做出任何承诺 严禁在空白信笺 空白表格 空白证明信 空白授权书等文件上加盖公章 确实因工作需要 必须经公司领导 签字批准后方可办理 做好编号 并注明有效使用期限 六 印章管理员要定期检查印章 及时清洗 精心爱护 发 现印章丢失或有异常情况 应立即向主管领导汇报 及时处理 印 章保管员因出差或工作调动时 由各主管领导临时兼管或指定其他 人员管理 并办理相应的交接手续 四 印章的停用和上缴 一 各部门因机构变动等原因造成印章停用的 要认真做好 印章的清理上缴工作 二 各部门停用后的所有印章 一律上缴至综合办公室 并 办理好登记手续 在确认没有存档价值后 经公司领导签字同意后 方可办理销毁手续 销毁时要做好登记存档工作 五 对不按规定或私自使用公司印章 造成损失者全部由当 事人负责 同时追究当事人和印章管理人的责任 并视情况给予相 应处罚 构成犯罪的 依法追究刑事责任 附表 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 26 页 6 3 办公用品管理办法办公用品管理办法 办办公用品管理公用品管理办办法法 一 办公用品是指日常办公使用 单品价值不超过 200 元的办 印章使用审批表 部门 日期 年 月 日 文件名称 主要内容 用印类别 审批人 部门负责人 经办人 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 27 页 公用品 二 二 办公用品的采购 由各部门 车队根据工作实际需要 提出需求 并填写办公用品办公用品 申请单 申请单 经分管领导审核签字批准后报综合办公室 综合办公室根据各部门上报的需求单 进行初步汇总分类 并填 写采购审批单采购审批单 报公司总经理审批后 负责组织采购 三 办公用品采购准则 1 办公用品的采购应坚持 货比三家 择优选购 的原则 到 正规商店 场 采购 2 办公用品的采购应坚持 质量第一 价格合理 服务优 良 的原则 3 办公用品采购应严防假 冒 伪 劣产品 凡可试用的 产品应在采购现场进行试用合格后 方能采购 4 凡采购较贵重的办公用品 单价在 200 元以上者 应请 有关技术人员一起到现场采购 以确保办公用品的质量 5 未经批准 员工擅自采购的办公用品按规定不予报销 6 负责物品采购的人员 应自觉维护公司的利益 不得在 从事的采购活动中收受商家的任何回扣和好处费 一经发现 收 回其回扣和好处费 当事人予以辞退 四 办公用品的入库保管 1 办公用品由采购人向仓库保管员办理入库手续 凭入库 单和采购审批单作为采购发票附件办理报销手续 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 28 页 2 仓库保管应执行 先进先出 的原则 防止积压 避免 浪费 3 未经批准 无关人员一律不得进入办公用品库房 4 业务宣传应酬物品 礼品 由仓库统一保管 各有关部 门领用时需书面报告总经理 经批准后由综合办公室办理领发手续 五 办公用品的领用 1 日常办公用品 领用部门和人员应填写 办公用品领用申请 单 见附表 经部门负责人签批后 由办公用品保管人员办理领 用登记手续 2 各部门负责人为办公用品使用第一责任人 价值较高 在使 用年限内的工具 量具遗失 由使用人负责酌情赔偿 无法落实责 任人者 由部门负责人负责赔偿 员工离职需办理退还手续 附表 办公用品采购审批单办公用品采购审批单 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 29 页 申请部门 年 月 日 物品名称数量预算金额供货方联系人联系电话 1 2 3 4 5 6 经办人 部门经理 财务总监 总经理 附表 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 30 页 办公用品领用单办公用品领用单 申请部门 年 月 日 序号品名及附件规格 型号 单位 数量备 注 1 2 3 4 5 部门负责人签字 发放人签字 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 31 页 6 4 档案管理制度档案管理制度 档案管理制度档案管理制度 为加强本公司档案管理工作 充分发挥档案作用 全面提高档 案管理水平 有效地保护及利用档案 为公司发展服务 特制定本 制度 一 文件材料的收集管理一 文件材料的收集管理 公司档案是公司从事经营 管理以及其他各项活动直接形成的 对公司有保存价值的各种文字 图表 声像等不同形式的历史记录 1 公司档案收集管理工作由综合办公室 财务部负责 依据文 件内容不同 文件材料分为办公档案 财务档案和工程技术类档案 2 文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理 经部门负责 人审阅后归档 3 一项工作由几个部门参与办理的 在工作中形成的文件材料 由主办部门或人员收集 归档 二 归档范围二 归档范围 1 办公档案包括 公司的通知 报告 决议 总结 会议记录 总结 请示 批复 统计报表及简报 人事档案 工资发放表 员 工考勤记录 合同等 各类经营类材料和电子文件等 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 32 页 2 财务档案包括 与业务单位和公司内部业务往来的各类发票 凭证 财务报告等财务资料 3 工程技术类档案包括 本公司与有关单位签订的合同 协议 书 技术方案 图纸等文件材料 三 归档要求三 归档要求 1 档案质量总的要求是 遵循文件的形成规律和特点 保持文 件之间的有机联系 区别不同的价值 便于保管与利用 2 归档的文件材料种数 份数以及每份文件的页数均应齐全完 整 3 在归档的文件材料中 应将每份文件的正件与附件 印件与 定稿 请示与批复 转发文件与原件 分别立在一起 不得分开 文电应合一归档 4 不同年度的文件应按照年度存放立卷 档案归档后 应建立 索引 索引须放置各档案盒的首页 索引须标明文件名称 文号 或合同号 份数等信息 5 档案文件材料应区别不同情况进行排列 密不可分的文件材 料应依序排列在一起 即批复在前 请示在后 正件在前 附件在 后 印件在前 定稿在后 其它文件材料依其形成规律或特点 应 保持文件之间的密切联系并进行系统的排列 四 档案管理人员职责四 档案管理人员职责 1 做好文件材料的收集 整理 分类 归档等工作 2 按照归档范围 要求 将文件材料及时归档 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 33 页 3 工作人员应当遵纪守法 忠于职守 维护公司档案的完整与 安全 五 档案的利用五 档案的利用 1 公司档案只有公司内部人员可以借阅使用 借阅人员必须填 写 档案借阅使用登记表 2 对借出档案 档案管理人员要定期催还 发现损坏 丢失或 逾期未还 应写出书面报告 报公司领导处理 3 必须严格保密 不准泄露档案材料内容 如发现遗失必须及 时汇报 追究相关人员责任 4 必须爱护档案 保持整洁 不准在档案材料中写字 划线或 作记号等 5 不准转借 必须专人专用 6 档案用毕及时归还 并办理还阅登记 6 5 工装管理规定工装管理规定 工装管理工装管理规规定定 一 为统一着装 提升公司对外形象 特制订本规定 二 工装配发范围 公司为全体正式员工配发工装 根据工作岗位和内容不同 配 发西装和中石油统一标准工作服 工作服包括夏装 春秋装和冬装 三 工装配发标准 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 34 页 机关管理人员每两年配发西装一套 站长西装和工作服每隔一年轮换配发 站务 车队 维修队夏装每年配发一套 春秋装每两年配发一 套 冬装每三年配发一套 新员工入职后夏装 春秋装各发两套 冬装发一套 四 着装要求 员工上班期间必须着工装 并保持工装整洁 工装在使用期限 内发生破损或丢失 可以到综合办公室另行申领 并交纳工装成本 费 五 罚则 员工在工作时间未按要求着装者 每次给与 50 元罚款 对于 屡教不改者 将加重处罚直至给与开除处分 6 6 办公车辆管理制度办公车辆管理制度 办办公公车辆车辆管理制度管理制度 为切实加强公司车辆管理 提高车辆使用效率 提升公司形象 确保车辆安全运行 结合公司实际 特制定本制度 第一章第一章 日常管理日常管理 第一条 公司公务车辆归属办公室统一安排调度管理 各部门因 工作需要使用车辆的 须报请办公室同意后出车 驾驶员须填写 车辆使用派车单 见附件一 如实记录行车日期 时间 去处 事由 用车人 里程等信息 第二条 驾驶员的通讯必须保持 24 小时畅通 除指派用车外 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 35 页 驾驶员必须按时上下班 保证在岗在位 自觉服从调度 做到随叫 随到 非工作时间 车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置 未经批准不准擅自出车 第三条 驾驶员负责做好每天车辆内外的清洁工作 确保车辆的 整洁与卫生 办公室定期抽查车辆卫生情况 发现不达标情况 将 视情况进行酌情处罚 第四条 驾驶员负责车辆年审 日常保养 保险办理及车辆违章 查询 处理工作 第五条 驾驶员请假前 须将车钥匙交回办公室 做好交接工作 后方可离岗 第二章第二章 安全管理安全管理 第六条 公司车辆实行定人定车责任制 专人驾驶 禁止私自将 车辆交他人驾驶 因特殊原因指定驾驶员不能出车的 由办公室安 排人员出车 并做好车辆交接记录 擅自出车发生事故 驾驶员承担 全部责任 并给予开除处理 第七条 驾驶员应加强安全法律法规 安全知识和安全技能学习 牢固树立安全第一意识 自觉遵守有关法律 法规和交通规则 禁止 酒后驾驶 做到谨慎驾驶 确保安全 第八条 驾驶员应严格遵守车辆操作规程 加强对车辆的经常性 安全检查 定期维护保养 严禁带故障出车 第九条 驾驶员出车 必须带齐有关证照 未带齐相关证件 违 反交通法规 受到交警部门处罚 费用由责任人自理 丢失车辆证件 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 36 页 牌照及行驶证的 驾驶员承担全部证 照补办费用 第十条 酒后驾车发生事故 驾驶员承担全部责任 并给予开除 处理 第三章第三章 维修管理维修管理 第十一条 车辆实行定点维修 汽车如需大修 须经办公室认真 调查核实 报总经理批准后 进行车辆的维修 第十二条 因公外出 途中车辆发现故障需临时维修 须请示随 车领导同意后 方可就地维修 驾驶员需持旧部件及有效票据进行费 用核销 凡未按要求 私自维修的 费用自行承担 第四章 油料管理 第十三条 实行持油卡加油制 车辆油卡充值由综合办公室派专 人负责购买与管理 每次车辆加油 驾驶员须填写 车辆加油登记簿 见附件二 如实记录加油日期 加油金额 剩余金额 公里表读 数等信息 由综合办公室负责监督检查工作 第十四条 驾驶员私自将油料外流 一经发现 赔偿三倍油料价 值款 给予开除处理 并在公司通报批评 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 37 页 附件 本溪市彬和商贸有限公司派车单本溪市彬和商贸有限公司派车单 用车部门事 由 用车人部门经理分管领导 派车人车牌号码驾驶员 派车时间 年 月 日 时 分收车时间 年 月 日 时 分 车辆加油登记簿车辆加油登记簿 车牌号 序号日 期加油金额剩余金额公里表读数登记人 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 38 页 6 7 考勤管理制度考勤管理制度 考勤管理制度考勤管理制度 为了加强站内劳动纪律 规范劳动行为 按照 油气合建站管 理规范 要求 各站必须做到 一 建立考勤登记卡 考勤登记由站长进行 登记内容必须真 实 及时 完整 二 接班人员必须提前十分钟到站 进行接班前准备 下班前 打扫好场地及加油机卫生后方可交接班 更换工作服必须交班后进 行 交接班报表填制完毕 营业敖清点清楚 妥善交接及保管后方 可离站 三 油气合建站员工必须遵守上下班制度 按时上下班 不迟 到 不早退 不旷工 当班时间内员工必须坚守岗位 不得无故离 崩 串岗 脱岗 睡岗 四 严格执行请销假制度 加油员工如有特殊情况需请假者 必须提前两天以书面形式报告所属油气合建站站长 站长按管理权 限进行审批 经批准后方可休假 若在当值期间遇特殊紧急情况需 请假者 可向所属油气合建站站长提出申请 经批准后方可离岗 未经批准无故缺勤或擅离岗位者 按旷工处理 一天以内假期由站 长批准 一天以上假期需经公司经理批准 五 加油员要求离职者 需要提前十天向站长请辞 以便站长 提前安排站内工作 六 以上条敖如有违反 按 本溪市彬和商贸有限公司油气合 建站规范化管理督查考核条例 补充条款 进行处罚 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 39 页 6 8 请销假管理制度请销假管理制度 请销请销假管理制度假管理制度 为严肃公司纪律 端正工作态度 结合有关管理规定 特制订 本管理制度 第一条 公司管理人员及普通办公人员原则上每周日休息 站 场操作人员及车队实行倒班轮休制 每月全勤为 30 个工作日 员工 接班上岗时必须点名 挂牌 考勤依照点名记录计算工作日 第二条 员工请假应事先填写 请假申请单 附件一 经各 级领导批准后 方可离岗休假 回岗上班后应及时销假 将 请假 申请单 留综合办公室备案 员工因特殊原因 未走完请假审批手 续直接向总经理请假的 经总经理批准休假 回岗上班后 3 日内 补办请假手续 如逾期未补办手续的 将以旷工处理 扣发半月工 资 第三条 公司假别及规定 1 事假 1 员工因事请假 原则上一次连续最长不得超过 21 个工作 日 2 若员工亲属住院需本公司员工护理者 按事假处理 3 事假不发放事假期间基本工资 例 一位员工 3 月份请事 假 x 天 当月实发工资总额为 月工资总额 月基本工资 30 x 2 病假 1 员工持医院开具的 诊断证明 请假最多不能超过 5 个工 本溪市彬和商本溪市彬和商贸贸有限公司有限公司 制度制度汇编汇编 共 85 页 第 40 页 作日 连续请假不能超过 10 个工作日 如仍需请病假的 须同时提 供病历证明 检查报告单 由公司审核后办理 不能提供的 不再 批准病假 2 病假期间 同事假规定不发放其病假期间的基本工资 3 婚假 丧假 1 一般婚假 3 天 与公司签订 3 年以上 含 3 年 劳动合 同 且连续工龄满 1 年以上的员工 男女双方属初婚且都符合晚婚 条件 男 25 女 23 周岁以上结婚 的可增加 12 个工作日 如有一 方不够晚婚年龄 不得享受晚婚假 如一方属初婚