某公司绩效考核方案.doc

*公司2017年度中高管薪酬和奖金方案第一条 奖金是公司薪酬结构中浮动的部分，具体体现员工、团队为公司效益做出的努力和工作成果，依据公司整体经营业绩，核定发给员工的超值奖励。第二条 本方案适用于部门经理及以上级别人员。第三条 部门经理级以上员工实行年薪制，拆分为月度薪资和季度奖金两个部分，标准如下表：姓名职位年薪月薪奖励金比2016年增长基本工资岗位工资绩效考核奖月合计年合计月度8.33%季度25%半年度50%年度100%年合计拆分比例采用季度考核奖金总经理副总经理财务总监制造经理技术经理质量经理营销经理合计第四条 月薪组成100%=（基本工资+岗位工资）（58%-60%）+月绩效考核奖金（40%-42%）。 奖金构成100%=4季度25%，即实行分季度计算考核奖金模式。 年薪100%=月薪（75%-88%）+奖金（12%-25%）。 除此外，公司激励大家共同努力创造效益，如果全年净利润超过20万元，还设置年终绩效奖金。第五条 岗位年薪是以完成2017年度目标业绩的前提下，预计在2016年度基础上增长30%左右，从而薪酬水平同步也增长约30%左右。第六条 公司业绩目标为十大指标，目标实现可执行收益分享奖金计划，如下表（金额：万元）：一、销售收入目标：销售收入月度目标季度目标半年度目标年度目标权重15%保底目标基本目标挑战目标二、利润目标：目标方案1：税后利润月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%保底目标基本目标挑战目标考核方案2：税后利润月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%保底目标基本目标挑战目标三、货款回收：货款回收率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重15%保底目标基本目标挑战目标四、产值目标：生产产值月度目标季度目标半年度目标年度目标权重15%保底目标基本目标挑战目标五、如期交货率目标： 如期交货率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%保底目标基本目标挑战目标六：客户满意度目标：客户满意度月度目标季度目标半年度目标年度目标权重5%保底目标基本目标挑战目标七、质量合格率（客户一次验收合格）目标：质量合格率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%保底目标基本目标挑战目标八、总成本节约率目标:成本节约率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重5%保底目标基本目标挑战目标九、技术保障率目标（如期保质保量）：技术保障率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重10%保底目标基本目标挑战目标十、制度及流程执行率目标：制度及流程执行率月度目标季度目标半年度目标年度目标权重5%保底目标基本目标挑战目标第7条 ：奖励基金（奖金包）计提方法 1、季度奖金：评分公式实际值/基本目标值*权重比例综合评分100X90X10080X9070X8060X70季奖励基金（元）=Y+（X-100）*7500=Y*X2、年终奖金：单位万元。计算依据公司现金预算模式下的净利润X级差标准X200020X500050X1000010000X奖金比例0%8%10%15%年终奖计算举例：假设2017年公司实现现金预算模式下的净利润12000万元，则计提并计算： 年终奖金=2000*0%+3000*8%+5000*10%+2000*15%=1040（万元）第八条 个人收益奖金分配办法：将个人、部门（团队）、公司业绩统一兼顾，员工必须在完成个人目标业绩、同时还要带领部门团队努力完成部门业绩，更要兼顾公司整体目标的实现 ，三个层次有机结合达到最优，才能最终取得相应高额奖金回报。一、个人系数 方案：姓名合计考评得分X90858079747070548平均分X/778.3个人系数 Y1.151.091.021.010.950.890.897注：个人系数Y=XX/7，保留两位小数。红色数字为举例数。二、公司系数目标名称目标1目标2目标3目标4目标5目标6目标7目标8目标9目标10合计系数1.51.31.21.21.10.90.80.80.70.510权重15%10%15%15%10%5%10%5%10%5%100%实际得分101210996738276奖金计提319550分配系数0.150.1560.120.1080.10.050.0560.0240.0560.010.833注：分配系数=系数实际得分100；考核的“目标”是指“基本目标”。红色数字为举例数。三、如月度或季度公司目标未完全实现，全年度汇总目标实现，在计算奖金时，不拉通计算，不弥补原未完成的目标所扣取的奖金。第九条 绩效考核办法一、考核组织：由绩效考核委员会统一组织。 考核数据或证据收集由行政人事部负责，总经办审核。 考核评分由人事主管负责，总经办审核。 对有争议的证据或考核数据由财务总监或副总经理核查后，共同裁定。 对考核结果由总经办组织绩效面谈，本人制定改进措施。 二、绩效量化指标（权重：月度0%、季度60%）。（一）、总经理绩效考核指标：平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类#销售收入实际销售收入为 万元25%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1分，最高加10分；每减少1%扣1分，直到扣完本项分。#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。30%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。*总成本费用率总成本/总营业收入10010%财务部等于目标值得满分，每1%，0.2分，最高10分，每1%，0.5分，最多10分。客户类#市场份额销售收入行业销售总额-财务部-#客户满意度(内外部）客户满意度指标5%营销部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分内部运营#审批及时率文件审批的及时性，每项事务审批时限12小时内。20%财务部每超过2小时扣0.5分，时间段不足2小时不计算。#流动比率流动资产总额流动负债总额-财务部-*安全控制发生安全事故，依据造成的影响或损失扣2-10分/次注：该指标不占权重为扣分项总经办依据造成的影响和经济损失：1.损失1000元，扣 10分/次；800元损失1000元，扣6分/次；500元损失800元，扣4分/次；300元损失500元，扣2分/次。学习与成长#后备干部培养计划达成率实际达标后备干部人数计划后备干部培养人数5%总经办等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分#中高管团队稳定性（期初中高管人数-期内离职人数）期初中高管人数注：中高管是指主管级及以上人员5%总经办等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分（二）、副总经理绩效考核指标：平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类*薪酬总量占比实际薪酬总量销售收入100%注：薪酬总量含固定工资、绩效工资、年终奖、工资性福利补贴（工资性）补贴。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1%扣1分，直到扣完本项分10分；每减少1%加1分，最多加5分。*总成本费用率总成本/总营业收入10010%财务部等于目标值得满分，每1%，0.2分，最高10分，每1%，0.5分，最多10分。#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。顾客类 企业形象维护注：该指标不占权重为加或扣分项各部门凡在公众媒介（报纸、广播、电视等）产生公司负面信息，扣5分/次，若通过运作媒体、刊登发布的相关正面报道加5分/次。 内部服务满意度公司员工对公司人力资源、行政后勤服务满意度评分的算术平均值10%各部门等于目标值得满分，每1%，1分，最高10分内部运营#招聘计划达标率面试合格并及时到岗人员计划招聘人员100%15%总经理办公会各部门等于目标值得满分，每1%，1分，最高10分制度执行率已执行的制度已颁布的有效制度100%5%各部门等于目标值得满分，每1%，0.3分，最高5分#工作计划达成率实际完成工作件数总经理安排工作件数100%20%总经办等于目标值得满分，每1%，1分，最高10分学习与成长*骨干员工流失率（考核期内离职人数-公司主动辞退人数）（期初在职人数+期末在职人数）2 100%人事科等于目标值得满分，每1%，1分，最高20分30（三）、财务总监绩效考核指标：平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类*总成本费用率总成本/总营业收入10025%财务部等于目标值得满分，每1%，1分，最多扣10分。每1%，1分，最高10分。#流动资产周转天数流动资产平均余额90天/产品销售收入10%财务部每+1天，-1分，每-1天，+1分，最多10分#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。顾客类#客户满意度客户满意度指标5%各部门等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分内部运营#税后净利润率税后净利润主营业务收入10025%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1分，最高加10分；每减少1%扣1分，直到扣完本项分.#经营计划达成率考核期内年度经营计划完成项数计划项数100注：该处的经营计划是指非财务型计划目标，以管理计划为主。15%总经办等于目标值得满分，每1%，2分，最高10分财务报表与分析相关财务报表、分析报告数据出错或不及时上报扣2分/次注：该项为扣分项，不占权重总经办出错或不及时上报扣2分/次#毛利率1销售成本/销售收入1005%总经办等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1分，最高加10分；每减少1%扣1分，直到扣完本项分.学习与成长制度执行率已执行的制度已颁布的有效制度100%5%各部门等于目标值得满分，每1%，0.3分，最高5分（4） 、技术总监绩效考核指标：平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类*订单成本预算的准确率（非标产品实际单位产量材料成本+外协成本）（非标产品预算单位产量材料成本+外协成本）10%财务部等于目标值得满分，每-1%，2.5分，直至扣完；每+1%，2.5分，最高5分*研发、技改费用预算达标率实际研发、技改费用研发、预算技改费用100%注：该指标针对研发、技改项目效益不能量化评价5%财务部等于目标值得满分，比目标值每减少1%加1分，最高加5分；每增加1%扣1分，直到扣完本项分.#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。客户类#客户满意度客户满意度指标.注：参与项目预研和投标前的技术支持工作；参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题；解决生产中出现的技术问题等10%各部门等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1分，最高加5分；每减少15扣0.5分，直至扣完.内部运营*产品成本控制率产品生产成本产品销售合同金额100%15%制造部财务部等于目标值得满分，每1%，1分，直至扣完。每1%，1分，最高10分。#研发项目计划完成率月实际完成计划项目/月计划项目10%技术部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分#项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数100%10%营销部技术部制造部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分学习与成长#项目研发成功率研发成功项目项数立项研发总项数20%总经办等于目标值得满分，每1%，1分，最高10分制度执行率已执行的制度已颁布的有效制度100%5%各部门等于目标值得满分，每1%，0.3分，最高5分#员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分1005%技术部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分（五）、制造部经理绩效考核指标：平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类*订单成本预算的准确率（非标产品实际单位产量材料成本+外协成本）（非标产品预算单位产量材料成本+外协成本）20%财务部等于目标值得满分，每-1%，2.5分，直至扣完；每+1%，2.5分，最高5分#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。客户类#客户满意度内部客户满意度指标5%总经办等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分内部运营*劳动生产率生产时间（投入工时）产品数量(折合成标准产品的数量) 平均人数（平均每台每人耗用工时）10%总经办财务部等于目标值得满分，每0.5小时，1分，最高10分#产品一次验收合格率客户一次验收合格产品台数发出产品完成安装总台数15%质管科等于目标值得满分，每1%，3分，最高15分#合同订单按期完工率按时达成的派工单生产计划所占的百分比13%库管科等于目标值得满分，每1%，1分，最高13分#产值计划达标率实际产量产值计划产量产值注：如公司下发派工单季度低于620万，则以实际为目标值。12%库管科等于目标值得满分，每1%，0.2分，最高12分*安全生产控制较大人员伤害、财产损失，发生安全事故率为0（单次事故经济损失1000元）。10%总经办依据造成的影响和经济损失：1.损失1000元，扣 10分/次；800元损失1000元，扣6分/次；500元损失800元，扣4分/次；300元损失500元，扣2分/次。隐瞒不报的，本项不得分。学习与成长*骨干员工流动率本部门：期间离职人员（期初人数+期末人数）25%总经办等于目标值得满分，每1%，1分，每1%，1分，最高5分（六）、质管部经理绩效考核指标：平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类*质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）合同金额注：错检、漏检、把关不严、判断失准等质检人员的直接责任造成损失。15%生产科财务部等于目标值得满分，比目标值每增加0.0005扣2分，最高扣15分；每减少0.0005万元加1分。*客户退货金额客户退回的不合格（未达技术要求）产品价值 万元注：不包含因搬运、转场、运输造成产品质量问题以致退回。5%营销部财务部技术科每价值0.5万元，扣1分，直至扣完。#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。客户类#顾客质量投诉有效处理率顾客质量投诉有效处理件数顾客质量投诉总件数100%10%营销部等于目标值得满分；每减少1%扣1分，直至扣完。内部运营*入库原料质量合格率入库质量合格（生产可用）材料总项入库材料总项100%10%库管科生产科等于目标值得满分，每1%，1分，最高10分；比目标值每提高1%加1分，最高加3分。*出库产品返修率验收入库成品返修台数出库总量（台）注：不包含因搬运、转场、运输造成的返修产品。10%库管科等于目标值得满分；每增加1%扣3分，直至扣完。质量验收及时性未按规定及时进行质量验收，扣2分/次注：及时指按制定的时限标准规定。采购科生产科未按规定及时进行质量验收，扣2分/次来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性来料质量统计分析报告的质量（30）来料质量统计分析报告的及时性（20）产品质量统计分析报告的质量（30）产品质量统计分析报告的及时性（20）注：及时指按制定的时限标准规定。10%采购科库管科总经办每出现一次不及时或质量较差，扣2分。质量数据资料管理质量数据、资料缺失，扣1分/项，扣2分/次注：包括检验数据资料，ISO9000程序文件等；项目资料在发货后两周内完结。5%总经办数据、资料缺失，扣1分/项，扣2分/次。学习与成长#有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数100%10%各部门等于目标值得满分，每1%，1分，最高+5分，最高-10分。（七）、营销部经理绩效考核指标平衡记分卡考核指标KPI指标定义权重目标值保底值数据来源考核标准财务类#销售收入实际销售收入为 万元30%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1分，最高加10分；每减少1%扣1分，直至扣完。#到期货款回收率实际销售回款金额到期应收货款金额100%20%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1%加1分，最高加10分；每减少1%扣1分，直至扣完。*销售费用率销售费用销售收入100%销售费包括营销部发生的人工、公关、差旅、办公、佣金等费用5%财务部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分#公司利润公司实际利润为X万元。注：1和3季度目标值分别为200万元，保底值分别为150万元；2和4季度目标值分别为300万元，保底值分别为250万元。10%财务部等于目标值得满分，比目标值每增加1万元加1分，最高加10分；每减少1万元扣0.4分，直至扣完。客户类#客户满意度客户满意度指标5%营销部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分#合同订单按期执行率按时达成的订单如期交货计划所占的百分比5%营销部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分内部运营#销售预测的准确率1（预测销售额实际销售额） 预测销售额1005%财务部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分#市场策划推广分析方案报告市场策划推广分析方案报告的及时性和可行性5%市场科期末最后一日前提交，每延迟1天扣2分，不可行得0分。#公司营销战略目标完成情况公司营销战略目标行动计划完成项目数公司营销战略目标行动计划总项数1005%营销部等于目标值得满分，每1%，1分，最高5分学习与成长制度执行率已执行的制度已颁布的有效制度100%5%各部门等于目标值得满分，每1%，0.3分，最高5分#员工技能提升率（期末技能评估得分期初技能评估得分）期初技能评估得分1005%总经办等于目标值得满分每1%，0.5分，最高5分.三、 行为考核指标（权重：月度50%、季度25%）*部门经理行为考核基本指标表*部经理考核表年月被考核人姓名所在部门职位/岗位考核时间直属上级考核人本年度主要工作目标：考核指标考核要素考核要点评分标准得分工作态度15分事业心和责任感5分A、不热爱自己的事业，事事见异思迁，工作较消沉，经常完不成任务。0B、事业心不强，对本职工作缺乏责任心，遇事推诿。1C、工作勤恳，办事扎实，有事业心，能够保质保量地完成自己工作。2D、热爱自己的事业，责任感较强，本职工作完成得较为出色。3/4E、对事业倾注自己全部的精力，责任感很强，总是力图将自己的工作做得最好。5政策性和原则性5分A、经常不按政策和原则办事，独断专行。0B、偶尔不按政策和原则办事，大事相互间不协调。1C、基本上能按政策和原则办事。2D、政策性和原则性较强。3/4E、严格按政策和原则办事。5组织纪律性5分A、不能认真贯彻落实各项规章制度，本人或所负责的部门有严重的违纪现象。0B、贯彻执行规章制度不力，本人或所负责的部门有违纪现象。1C、基本上能贯彻执行各项规章制度，所负责的部门基本上未出现违纪现象。2D、能贯彻执行各项规章制度，平时有检查和督促，所负责的部门无一人出现违纪现象。3/4E、能认真贯彻执行各项规章制度，平时检查督促有力，所负责的部门无一人出现违纪现象。5工作能力30分组织协调能力5分A、常常无计划地组织部门工作，关键时无措施。1B、能制定一些计划来组织部门工作，但计划不合理。2C、经常计划在前，而且计划较合理。3D、能详细地制定单位计划，制定合理，措施得力。4E、得心应手把握全局计划非常合理，措施得力。5决策和分析判断能力5分A、非常主观且带偏见，不善于听取别人意见，决策失误较多。1B、对事情不能便当地分析，所作决策有时有失误。2C、能正确分析事情和形势，所作决策基本上无失误。3D、能合理分析事情和形势，指导性较强。4E、能果断地分析和判定失误，决策正确。5管理和专业知识5分A、常常需要别人的帮助和指导，无先进的管理经验。0B、掌握简单的管理和专业知识，但不能适应岗位要求。1C、掌握足够管理和专业知识，无需别人指导。2/3D、专业和管理知识较丰富，但也掌握相关知识。4E、全面掌握知识且运用较好。5创新能力5分A、从没有创新的建议。0B、偶尔对工作提出创新建议。1C、有创新，能改进自己的工作。2/3D、富有创新，多智谋，态度积极。4E、实时改进自己，推动创新工作。5用人授权能力5分A、任人惟亲，对下属不按权限、程序授权。0B、基本人不任人惟亲，但用人有失误。1C、不任人惟亲，但用人有失误。2D、任人惟贤，善于用人。3/4E、任人惟贤，人尽其才。5人际关系能力5分A、不善于同周围的人沟通，经常错误传达信息。1B、不善于同周围的人沟通，信息来源较少，传达信息尚可。2C、善于同周围的人沟通，信息来源多且传达准确。3D、善于同周围的人沟通和合作，准确传达信息，值得信赖和依赖。4E、精于同周围的人沟通和合作，在增进了解和传达信息方面有出色表现。5工作业绩55分目标（未列入KPI指标）达成15分A、没有完成工作目标，工作成绩甚微。1/3B、基本上完成规定目标，工作成绩平常，起色不大。4/6C、规定目标完成较好，工作有一定成绩，能较好地完成任务。7/9D、比规定目标完成的多，工作成绩较大。10/12E、比规定目标完成的既多又好，工作成绩大。13-15工作质量15分A、工作质量很差，让上级无法接受。1/3B、有时工作质量较差。4/6C、工作质量基本上让上级满意。7/9D、工作质量较好，高于平均水平。10/12E、工作质量好，无可挑剔。13-15工作效率15分A、所布置的工作从不检查，大部分工作出现到期完不成情况。1/3B、所承担的工作虽能检查，但出现到期完不成的情况。4/6C、基本上能按期完成工作。7/9D、保证到期完成工作，且无差错。10/12E、所承担的工作一般都是提前完成，且无差错。13-15团队建设10分A、不懂得管理团队，工作团队松散，员工素质低。0 B、进行一定的团队建设，团队有一定的战斗力，员工素质有一定的提高。1/2C、团队建设初有成效，团队战斗力和员工素质明显提高。3/5D、团队建设有比较大的成效，团队战斗力和员工素质有较大提高。6