BBAA-A-01公司质量环境管理手册

文件编号 CS A 01 文件版本 A 0 质量 环境管理体系文件 Quality Environmental management system files 管理手册 编制 审核 批准 2010 年 05 月 10 日发布 2010 年 05 月 10 日实施 深 圳 市 XXXXXXXXXXX 技 术 有 限 公 司 发 布 分发号 文件版本 A 0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号 CS A 01 管理手册目录生效日期 2010 05 10 章节号标题页码 0 1手册发布令 01 0 2管理者代表任命书 02 0 3公司简介 03 0 4经营理念 方针 目标 04 0 5组织架构 05 0 6部门职责 06 0 7职能分配表 10 1范围 12 2引用标准 12 3术语和定义 12 4质量 环境管理体系 13 4 1总要求 13 4 2文件要求 14 5管理职责 16 5 1管理承诺 16 5 2以顾客为关注焦点 16 5 3质量 环境方针 16 5 4策划 17 5 5职责 权限与沟通 20 5 6管理评审 21 6资源管理 23 6 1资源提供 23 6 2人力资源 23 6 3基础设施 24 6 4工作环境 24 7产品实现 25 7 1产品实现的策划 25 7 2与顾客有关的过程 25 7 3设计和开发 26 7 4采购 28 7 5生产和服务提供 29 7 6监视和测量设备的控制 31 8测量 分析和改进 33 8 1总则 33 8 2监视和测量 33 8 3不合格品控制 35 8 4数据分析 36 8 5改进 36 附录 A工艺流程图 40 文件版本 A 0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号 CS A 01 管理手册修订一览表生效日期 2010 05 10 章节号修订内容修订日期版本审核审批 第 1 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 前前 言言 0 0 1 1 手手册册发发布布令令 本手册依据 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 ISO14001 2004 环境管理 体系 要求及使用指南 结合本公司 质量 环境管理实际 融合社会 客户及相关方 对质量 环境管理方面的要求制定 它对 质量 环境管理体系的基本要素及其相互作用 进行了描述 阐述了公司的 质量 环境方针以及目标 并对公司的 质量 环境管理体 系提出了具体要求 本手册通过对公司全过程的管理 注重产品质量 污染预防 实现质量 环境绩 效的持续改进 本手册是 质量 环境管理体系的核心 它适用于本公司 质量 环境管理体系的实 施 内部审核和评审及第二方或第三方的审核 本手册是公司 质量 环境管理体系的基本纲领 是 质量 环境管理体系运行的准 则 也是公司对供方 顾客 员工及其他相关方的承诺 公司内所有员工自本手册实施 之日起 必须遵照执行 本手册自 2010 年 5 月 10 日起正式实施 总经理 2010 年 5 月 10 日 第 2 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 0 20 2 管理者代表任命书管理者代表任命书 兹任命 担任管理者代表一职 具体职责如下 1 确保质量 环境管理体系所需的过程得到建立 实施和保持与改进 2 定期向 总经理 汇报质量 环境管理体系的运行情况及改进的需求 并为质量 环境管理的改进提供依据 3 确保在 公司内促进满足相关方要求意识 遵规守法意识的形成 4 代表公司负责就 质量 环境管理体系有关事宜与外部各方面进行联络 总经理 2010 年 5 月 10 日 第 3 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 0 30 3 公司简介公司简介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 是一家集研发 生产 技术咨询和贸易于一体的新能 源企业 致力于太阳能应用技术和产品的推广和普及活动 打造低碳生活 实践绿色能 源 公司拥有先进的生产和质量检测设备 基于一批资深的太阳能 行业技术人才 和 经营团队 专业从事太阳能电池组件 太阳能光伏发电系统 各类太阳能光伏应用产品 以及发电系统所需的控制器 逆变器的研制 生产和销售 同时开展电池组件生产线的 配置咨询与技术支持 提供太阳能电池组件生产的相关设备 并积极开展太阳能工程项 目实施等 在太阳能应用领域锐意进取 快速发展 公司着眼于未来的发展 以 追求双赢 为核心发展理念 全力打造完整的太阳 能应用和推广产业链 为中国和世界绿色能源事业的发展贡献力量 地址 XXXXXXXXXXXXX 电话 XXXXXXXXXXXXXX 传真 XXXXXXXXXXXXXXX E mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 网址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 4 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 0 40 4 经营理念 质量经营理念 质量 环境方针 目标环境方针 目标 总经理 2010 年 5 月 10 日 质量质量 环境环境 目标 指标目标 指标 第 5 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 公司目 标 部门目标 指标统计方法 统计 频次 统计 部门 体系方案 品质部 退货率 1 退货批次 出货总批次 100 1 次 月销售部 Q 研发工 程部 产品设计及时率 98 及时完成设计项目数 设计项目总数 100 1 次 月 研发工 程部 Q 直通率 95 良品数 投入数 100 1 次 月品质部 Q 交期及时率 98 及时交货批数 交货总 批数 100 1 次 月销售部 Q 节能降耗 单位产品耗电量 2 8 度 千瓦 耗电量 生产产量 100 1 次 月 行政人 事部 E 用电控制 方案 生产部 污染物排放达标率 100 废气排放 排放浓度 苯 12 甲苯 20 二 甲苯 70 氯乙烯 36 丙烯腈 22 噪声排放 昼间 60 夜间 50 定期监测1 次 年 行政人 事部 E 废气控制 方案 噪声控制 方案 采购部 采购及时准确率 98 及时采购批次 采购总 批次 100 1 次 月采购部 Q 行政人 事部 一次性培训合格率 98 实际培训次数 计划培 训次数 100 1 次 半 年 行政人 事部 Q 顾客满意度 90 分以上 顾客满意度统计 1 次 半 年 销售部 Q 1 顾客满 意度 90 分以上 2 直通率 95 3 污染物 排放达 标率 100 4 节能降 耗 销售部 退货处理及时率 99 以 上 总经理 2010 年 5 月 10 日 第 6 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 0 50 5 组织架构组织架构 总经理 总经理 生产部采购部销售部 管理代表 财务部 行政人事 部 研发工程 部 行政 人事 文控 品质部 注 财务部不纳入质量管理体系范围 第 7 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 0 60 6 部门职责部门职责 部 门主要功能 职责 权限 总经理 1 统筹规划公司全盘管理事务 2 管理企业经营业务及效益考核 3 重大管理事宜的决策 4 各部门职责划分及主要管理干部的任命 考核 5 为质量 环境体系的建立和运行提供足够的资源 任命管理者代表 6 批准质量 环境方针 目标 指标 方案和手册并在公司内传达 7 建立和调整公司组织架构 确保组织内职责 权限得到规定和沟通 8 承担质量 环境管理成败关键责任 9 主持管理评审 管理者代表 1 确保质量 环境管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 2 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求 3 确保在公司内提高质量 环保的意识 4 与质量 环境管理体系有关事宜的外部联络及总经理安排其它的事务 5 审核质量 环境手册 批准程序文件 作业指导书 6 审核质量 环境目标 指标和方案 并监督实施 7 组织文件评审 8 外部监测的联络 9 批准年度内审计划并组织实施 批准内部审核报告 10 组织管理评审活动 整理管理评审资料 制定并实施各项改进措施 采购部 1 对供方进行选择与评价及采购实施 2 向供方 合同方及委托方宣传公司方针 3 与供方及合同方进行信息交流 4 产品采购活动中环境因素的识别与控制 第 8 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 部 门主要功能 职责 权限 销售部 1 组织合同评审 2 追踪供货进度并回报顾客交期 3 顾客满意度的测量 顾客投诉的处理 回复 4 顾客财产的管制 5 向顾客宣传公司方针 6 本部门环境因素的识别 评价与管理 7 与顾客进行有关质量 环境方面的信息交流 生产部 仓库 1 安排产品运输及识别货物运输中的环境及交通安全 2 货物运输活动的环境需求通报相关方 并对其施加影响 3 仓库物品的搬运 储存及环境因素的有效控制 4 产品进出库存管理与保管工作 5 负责化学品的管理 生产部 生产 1 负责生产设备设施的管理 2 负责生产现场环境的控制控制 3 负责生产过程的控制 4 负责特殊过程的管理 5 负责生产过程中产品的标识与追塑 6 负责现场产品的防护 7 负责生产现场废弃物分类 8 负责生产现场环境因素的控制 研发工程部 1 负责设计开发 设计过程的控制 2 各工序作业指导书 操作指导书的制定 3 工程项目的立项的设计 实施 验收以及售后服务等 4 工厂物料编号规划新产品开发 工艺技术改善 定单产品设计 新材料的 试验鉴定 6 产品研发 检验 试验活动中的环境因素的识别与控制 第 9 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 部 门主要功能 职责 权限 行政人事部 行政 1 负责废弃物的分类 处理和管理 2 负责节约资能源工作的日常管理与监督 3 负责用电安全的日常管理与监督 4 环境运行检查 安全生产检查 5 负责基础设施的建档 6 督导消防安全 环境卫生 7 应急计划的制定及评审 8 消防演习及其他应急准备和响应程序测试的组织和实施 9 消防安全及环境的日常管理与监督 10 应急准备与响应程序的执行 行政人事部 文控 1 负责按标准要求策划并建立公司质量 环境管理体系 2 维持公司管理体系的正常运行 组织内审 协助组织管理评审 向管理者 代表及管理者报告体系的运行情况 3 组织获取 识别 传递 更新公司适用的质量 环境法律法规及其他要求 4 负责组织体系文件的编写 评审 修改 发放和管理 5 负责对管理体系记录的归口管理 6 组织质量 环境管理体系相关培训 7 质量 环境目标 指标和方案的制定及实施检查 8 负责质量业绩 环境绩效相关资料的统计及汇总分析 9 质量 环境目标 指标达成情况的统计及汇总分析 10 组织公司环境因素识别和环境影响评价 11 本部门环境因素 危险源的识别 评价与管理 12 合规性评价的组织与实施 13 审核计划的制定并组织实施 14 监督检查质量 环境管理体系的实施情况 负责不符合 纠正措施的跟踪 验证 15 编制管理评审计划并通知 16 准备本部门管理评审输入资料并参加管理评审会议 17 追踪管理评审决议事项 第 10 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 部 门主要功能 职责 权限 行政人事部 人事 1 负责公司人力资源的管理 配备人员 主导人员招募 考核 录用 2 编制公司年度培训计划并组织实施 3 监督与质量 环境管理体系运行有关的人员应进行的培训 4 对关键岗位人员联系外部机构进行专门培训 5 检查各部门培训工作的落实情况 组织培训效果考核 6 培训记录的归口管理 7 负责公司员工考勤工作 8 制定并落实员工劳动工资 劳保用品及福利待遇标准 建立并执行公司奖 惩制定 营造激励机制 9 负责公司组织和人员的优化调配工作 10 负责公司会议的组织工作 编制会议纪要 11 负责对外接待工作 12 负责本部门环境因素的识别与管理 品质部 1 质量计划的编制与实施 2 负责原材料 零件组 半成品 成品的检验 3 本部门量测仪器的校验与管理 4 客诉 异常品质的处理 及改善追踪确认 5 负责对相关的纠正 预防措施执行的监督确认 6 各类品质报表的统计与分析 7 产品及过程的监视和测量 8 数据的统计与分析 9 负责本部门环境因素的识别与管理 财务部 1 负责公司财务管理 2 本部门环境因素 危险源的识别与管理 3 负责管理方案的财务预算 4 负责为质量 环境管理体系的建立 运行与持续改进提供必要的财力支持 第 11 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 部 门主要功能 职责 权限 5 负责资能源统计 产品的成本核算 物资的盘点 6 准备本部门管理评审输入资料并参加管理评审会议 0 70 7 职能分配表职能分配表 章节 号 标题 文件 版本 ISO9001 2008 ISO14001 2004 总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 采 购 部 销 售 部 研 发 工 程 部 生 产 部 财 务 部 品 质 部 4 1总要求1 04 14 1 4 2 1总则1 04 2 14 4 4 4 2 2质量 环境手册1 04 2 2 4 2 3文件控制1 04 2 34 4 5 4 2 4记录控制1 04 2 44 5 4 5 1管理承诺1 05 1 5 2以顾客为关注焦点1 05 2 5 3质量 环境方针1 05 34 2 5 4 1环境因素1 0 4 3 1 5 4 2 法律法规和其他要求1 0 4 3 2 5 4 3目标指标和方案1 05 4 14 3 3 5 4 4体系策划1 05 4 24 4 4 5 5 1职责和权限1 05 5 14 4 1 5 5 2管理者代表1 05 5 24 4 1 5 5 3 5 5 3内 外 部沟通1 0 4 4 3 5 6管理评审1 05 64 6 6 1资源提供1 06 14 4 1 6 2人力资源1 06 24 4 2 6 3基础设施1 06 34 4 1 6 4工作环境1 06 4 7 1产品实现的策划1 07 14 4 6 7 2与顾客有关的过程1 07 24 4 6 第 12 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 章节 号 标题 文件 版本 ISO9001 2008 ISO14001 2004 总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 采 购 部 销 售 部 研 发 工 程 部 生 产 部 财 务 部 品 质 部 7 3设计和开发1 07 34 4 6 7 4采购1 07 44 4 6 7 5 1 生产和服务提供的控制1 07 5 14 4 6 7 5 2生产和服务提供过程的确认1 07 5 24 4 6 7 5 3标识和可追溯性1 07 5 3 7 5 4顾客财产1 07 5 4 7 5 5 产品防护1 07 5 54 4 6 7 5 6 运行控制1 0 4 4 6 7 5 7 应急准备和响应1 0 4 4 7 7 6监视和测量设备的控制1 07 64 5 1 8 1总则1 08 1 8 2 1 顾客满意1 08 2 1 8 2 2 内部审核1 08 2 24 5 5 8 2 3 过程的监视和测量1 08 2 3 8 2 4 产品的监视和测量1 08 2 4 8 2 5 环境监视和测量1 0 4 5 1 8 2 6 合规性评价1 0 4 5 2 8 3 8 3不合格品控制1 0 4 5 3 8 4 8 4数据分析1 0 4 5 1 8 5 1 持续改进1 08 54 5 3 8 5 2 8 5 2 纠正措施1 0 4 5 3 8 5 3 8 5 3 预防措施1 0 4 5 3 代表主管领导 代表权责单位 代表相关单位 第 13 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 质质量量 环环境境管管理理体体系系要要求求 1 1 范范围围 范围 太阳能电池组件 太阳能灯具 太阳能发电系统的研发 生产和服务 太阳能光热 产品及应用系统 控制器 逆变哭器 太阳能电池组件生产线配件的研发与服务及相关 产品的销售 删减 本公司按 ISO9001 2008 要求 未进行删减 公司 工艺流程图 见附录 A 2 2 引引用用标标准准 本手册引用标准 ISO9000 2005 质量管理体系 基础和术语 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 3 3 术术语语和和定定义义 本手册使用下列文件中规定的术语和定义 ISO9000 2005 质量管理体系 基础和术语 ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 第 14 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 4 4 质质量量 环环境境管管理理体体系系 4 4 1 1 总总要要求求 公司按 ISO9001 2008 ISO14001 2004 要求 建立 实施并保持文件化质 量 环境 管理体系 并予以持续改进 质量 环境管理体系应满足以下要求 a 确定质量 环境管理体系所需的过程 管理职责 资源管理 产品实现 测量分 析和改进 及其在公司的应用 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定所需的准则和方法 以确保这些过程的运行和控制有效 d 提供资源和信息 以支持过程的运行和监视 e 监视 测量和分析这些过程 依据监视 测量和分析的结果采取相应措施以持 续改进这些过程 f 采取纠正 预防措施 以实现其策划的结果及持续改进 公司对 这些过程 按 ISO9001 2008 ISO14001 2004 要求进行管理 公司暂 无外包过程 图 1 环境管理体系运行模式图 持续改进 进 实施与运行 环境方针 检查 管理评审 策划 第 15 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 4 4 2 2 文文件件要要求求 4 4 2 2 1 1 总总则则 公司质量 环境 管理体系文件分为四个层次 第一层 质量 环境手册 含方针 目标 第二层 程序文件 第三层 作业 文件 第四层 记录 4 4 2 2 2 2 质质量量 环环境境手手册册 公司在本手册中对 质量 环境管理体系的覆盖范围及质量管理体系删减的细节与 合理性进行了描述 并 详见1 2 输出 质量管理体系的持续改进 产品 实现 顾客 要求 顾客 满意 图释 增值活动 信息流 图 2 以过程为基础的质量管理体系模式 输入 产品 品 测量 分 析和改进 资源管理 管理职责 手册 程序文件 作业文件 记录 质量 环境管理体系文件架构 第 16 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 公司在本手册各章节对 质量 环境管理体系要素及其相互作用进行了描述 公司在手册各章节引出 相关程序文件 以便查询 4 4 2 2 3 3 文文件件控控制制 行政人事部 负责文件控制的归口管理 各部门负责文件控制的执行 公司建立 实施并保持 文件控制程序 确保文件控制满足以下要求 为使文件是充分与适宜的 文件发布前得到审批 对文件的必要评审作出规定 文件更改后须再次得到批准 确保文件的更改和现行修订状态得到识别 确保在使用处可获得适用文件的有效版本 确保文件保持清晰 易于识别 对策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别 并控制其分发 作废文件按规定进行回收 防止非预期使用 需作资料保存的作废文件 审批 后须进行规定的标识 管理者代表组织对文件进行定期评审 必要时更新 更新后应重新审批 这种定 期评审每年至少一次 4 4 2 2 4 4 记记录录控控制制 行政人事部 负责公司记录格式的规划和监督管理 各职能部门负责其相关记录的 控制 公司建立 实施并保持 记录控制程序 对记录的标识 储存 保护 检索 保留和处置进行规范 确保 避免损坏 变质或遗失 记录字迹清楚 标识明确 并具有可追溯性 对于国家规定的相关档案记录和便于界定质量 环境责任的记录 报告应按法 规要求保存齐全和完好 相相关关文文件件 文文件件控控制制程程序序 记记录录控控制制程程序序 第 17 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 5 5 管管理理职职责责 5 5 1 1 管管理理承承诺诺 总经理为公司的最高管理者 承诺在以下方面广泛开展工作 a 传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性 见5 2 b 制定 质量 环境方针 见 5 3 c 确保 质量 环境目标 指标的制定 见5 4 3 d 进行管理评审 见5 6 e 确保资源的获得 见6 1 5 5 2 2 以以顾顾客客为为关关注注焦焦点点 总经理确保在公司内形成以顾客为关注焦点的经营理念 以实现顾客满意为目标 理解并满足顾客当前和未来的需求和期望 见7 2 1 8 2 1 5 5 3 3 质质量量 环环境境方方针针 管理者代表负责组织制定 修订和贯彻落实质量 环境方针 总经理负责批准 质 量 环境方针 质量 环境方针应满足以下要求 1 1 制制定定 修修订订依依据据 a ISO9001 2008 ISO14001 2004 标准 b 法律法规和应遵循的其他要求 c 关于质量 重要环境因素的信息 2 2 制制定定 管理者代表负责组织制定方针草案 报总经理 批准后公布 方针的内容要满足以 下要求 a 适合于 公司活动 产品 服务的性质 规模和环境影响 b 承诺持续改进 c 承诺遵守与 质量 环境有关的适应法律法规和其他要求 第 18 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 d 提供建立和评审 质量 环境目标和指标的框架 e 与其他方针协调一致 同时考虑相关方的合理要求 f 与公司的经营宗旨 所处的地区特点条件 主客观条件和竞争需要相适应 3 3 实实施施 行政人事部 负责质量 环境方针的公布 告示宣传 各职能部门负责在本部门内 贯彻落实并向相关方宣传 方针的管理应满足以下要求 a 方针应以文件形式颁布并付诸实施 满足 文件控制程序 的要求 b 方针应通过有效的形式进行传达 使其在所有为本公司或代表本公司工作的人 员 包括公司员工 合同方和委托方人员得到充分沟通和理解 内部传达主要通过培训 会议 告示宣传等 外部传达主要通过各职能部门向相关方宣传 c 方针应建立适当的渠道 以使其能为公众所获取 这种渠道包括 告示宣传 互联网等 4 4 评评审审 修修订订 每年通过审核 管理评审对方针进行评审 必要时修订 当出现以下情况时 应及时对方针进行评审 修订 a 当公司组织结构 生产流程 运行的内外部条件等发生重大变化时 b 当公司重要环境因素发生重大变化时 c 当客观环境发生变化 包括与公司质量 环境有关的法律法规和其他要求的发 展变化 方针的修订依 文件控制程序 执行 质量 环境方针见 0 4 5 5 4 4 策策划划 5 5 4 4 1 1 环环境境因因素素 管理者代表组织领导环境因素识别和环境影响评价 行政人事部 负责组织实施 其他部门要密切配合 公司建立 实施并保持 环境因素识别与环境影响评价程序 对公司的活动 产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价 第 19 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 1 环境因素识别 a 环境因素识别的范围应覆盖公司各职能部门能够控制和可能对其施加影响的所 有活动 产品 服务 设备 施 和人员 包括所有进入工作场所的合同方人员和访问 者 以及纳入计划的或新的开发 新的或修改的活动 产品和服务等因素 b 应充分考虑过去 现在和将来三种时态 正常 异常和紧急三种状态 c 应充分 考虑向水体排放 向大气排放 向土地排放 原材料和自然资源的使用 能源使用 能量释放 废物和副产品 其它环境问题和社区问题等八个方面 2 环境影响评价 环境影响评价采用多因子评价法 依据环境因素发生的频率 环境因素与法律法规 的符合性 环境因素影响破坏的程度及环境因素的控制状态 水平 四个方面 根据 评价因子确定重要环境因素及优先序 为资源 设施 人员 需求和监视测量以及运行 控制提供参考信息 3 应用 更新 a 应将环境因素识别和环境影响评价的信息形成文件并及时更新 b 应在建立 实施和保持环境方针 目标指标和方案及管理体系时考虑环境影 响评价的结果和控制的效果 5 5 4 4 2 2 法法律律法法规规和和其其他他要要求求 行政人事部 负责组织获取 识别 传递 更新公司适用的质量 环境法律法规及 其他要求 各相关部门负责将其适用的法律法规及其他要求在本部门贯彻落实 公司建立 实施并保持 法律法规和其他要求控制程序 以便获取 识别 传递 应用 更新公司活动 产品和服务中适用的质量 环境法律法规和其他要求 为 质量 环境管理体系的建立和运行提供依据 公司建立获取适用的 质量 环境法律法规和其他要求的渠道 并依活动 产品和服 务中的环境因素进行识别和适应性确认 在对环境因素进行环境影响评价和风险评价及制定相应控制措施时应考虑其经确认 的适用的法律法规和其他要求 在建立 实施和保持环境方针 目标指标和方案及环境体系时应考虑经确认的公司 环境因素适用的法律法规和其他要求 详见 法律法规和其他要求控制程序 应及时更新有关法律法规和其他要求的信息 并将这些信息传达给员工和其他相关 第 20 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 方 5 5 4 4 3 3 目目标标 指指标标和和方方案案 管理者代表负责制订 修订质量目标及环境目标 指标和方案 并组织实施和考核 总经理 负责审批质量目标及 环境目标 指标和方案 各相关部门负责质量目标及环 境目标 指标和方案的实施 公司通过对质量目标及 环境目标 指标和方案的管理 实现对满足顾客要求 污染预防的持续改进 依据适用的法律法规和其他要求 质量 环境方针 重要环境 因素 制定质量目标和 环境目标 指标 为保证 环境目标 指标的实现 制定并执行 管理方案 质量目标和 环境目标 指标的制定 修订应考虑方针的要求 法律法规和其他要求 环境目标 指标的制定 修订还应考虑重要环境因素 可选的技术方案 财务 运行 经营要求 相关方的观点 质量目标和 环境目标 指标应针对内部相关职能和层次建立 实施和保持并形成文 件 目标要明确 指标尽可能量化 以便评估 应针对每项 环境目标 指标建立 实施和保持一个或多个管理方案 以实现环 境目标 指标 管理方案的每项技术措施应明确责任人 实现方法 确定实施的起始日 期和资金投入 质量目标和 环境目标 指标和方案应经 总经理 批准后实施 应定期对其实施情况 进行检查 评价 必要时进行修订 5 5 4 4 4 4 体体系系策策划划 总经理 确保按标准要求对 质量 环境管理体系进行策划 以满足目标以及4 1 的 要求 在对 质量 环境管理体系的变更进行策划和实施时 保持管理体系的完整性 5 5 5 5 职职责责 权权限限和和沟沟通通 5 5 5 5 1 1 职职责责和和权权限限 公司确定了 质量 环境组织架构 见 0 5 明确了各部门的作用 职责和权限 见 部门职责 0 6 职能分配表 见 0 7 公司建立岗位职任制 规定从事影响 产品要求符合性 及被确定为具有重大环境影 响的工作人员的职责 权限和作用 第 21 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 为完善 环境紧急事项处理 公司配备了应急组织架构 5 5 5 5 2 2 管管理理者者代代表表 总经理 任命一名管理者代表除本职工作外承担特定的职责 以确保质量 环境管 理体系有效实施 详见0 2 管理者代表任命书 所有承担管理职责的人员都应表明其对质量业绩及环境绩效持续改进的承诺 5 5 5 5 3 3 内内 外外 部部沟沟通通 采购部 负责与供方 的信息交流 销售部负责与 顾客的信息交流 行政人事部 负 责公司内部信息交流及其他相关方信息交流 公司建立 实施并保持 信息交流控制程序 确定内外部信息交流的内容 交 流方式 处理流程 确保与员工和其他相关方就质量 环境的信息进行相互沟通 公司建立文件化的员工参与和协商的计划 并通报相关方 使广大员工参与质 量 环境方针 程序的制定和评审 参 与环境因素 的确定及控制 了解管理者代表 员工代表 参与 质量 环境管理相关事务 确保质量 环境管理的各项信息和要求得到 沟通和理解 公司重要环境因素 的信息由责任部门将其相关部份对其相关方进行信息交流 非 相关部分不主动对外交流 若外部相关方提出获取要求时 按 信息交流控制程序 处理 5 5 6 6 管管理理评评审审 5 5 6 6 1 1 总总则则 总经理 主持管理评审会议 批准管理评审报告 管理者代表组织管理评审活动 制 定并实施各项改进措施 各部门负责提报本部门管理评审资料 公司建立 实施并保持 管理评审控制程序 规定管理评审的频率 目的 内 容 输入 输出等 确保定期对 质量 环境管理体系的充分性 适宜性 有效性进行 评价 评审应包括评价 质量 环境管理体系改进的机会和变更的需要 包括质量 环 境方针和目标 评审的记录由 行政人事部 保存 管理评审每年至少一次 且时间间隔不超过 12 个月 特殊情况需要增加时由 总 经理决定 5 5 6 6 2 2 评评审审输输入入 第 22 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 管理评审的输入资料应包括 a 审核的结果 包括内审和外审的结果 b 合规性评价的结果 c 和外部相关方信息交流的内容 包括顾客及其他相关方反馈 抱怨 d 过程的业绩和产品的符合性 环境绩效 e 目标和指标的实现程度 f 纠正和预防措施的状况 g 以往管理评审的跟踪措施 h 可能影响 质量 环境管理体系的变更 包括客观环境的变化 包括法律法规和 其他要求的发展变化 i 改进的建议 评价的内容应包括 对输入资料的评价 对改进机会的评价 对管理体系进行修改 的需求 包括对方针 目标和指标的修改的需求的评价 5 5 6 6 3 3 评评审审输输出出 管理评审评价的结果应包括 为实现持续改进的承诺而作出的 与方针 目标 指 标以及其他要素的修改有关的决策和行动 内容涉及以下方面 a 管理体系及其过程有效性的改进 b 与顾客要求有关的产品的改进及与相关方有关的环境 安全绩效的改进 c 资源的需求 包括人力和物力资源 相相关关文文件件 环环境境因因素素 识识别别与与环环境境影影响响评评价价 程程序序 法法律律法法规规和和其其他他要要求求控控制制程程序序 信信息息交交流流控控制制程程序序 管管理理评评审审控控制制程程序序 第 23 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 6 6 资资源源管管理理 6 6 1 1 资资源源的的提提供供 总经理 确保为质量 环境管理体系的建立 实施 保持和改进以及通过满足顾客及 其他相关方的要求 增进顾客及其他相关方满意度提供必要的资源 资源包括 人力资源和专项技能 基础设施 工作环境 技术和财力资源 6 6 2 2 人人力力资资源源 6 6 2 2 1 1 总总则则 对从事影响产品要求符合性及从事被确定为可能产生重大环境影响的工作人员 包 括合同方及委托方人员 公司从教育 培训 技能和经历等方面确保其能胜任工作 6 6 2 2 2 2 能能力力 意意识识和和培培训训 行政人事部 负责人力资源的管理 编制 人力资源管理程序 确保 a 确定从事影响产品要求符合性及可能产生重大环境影响的工作人员 包括合 同方及委托方人员 所需的能力 见 岗位说明书 b 确定与公司 质量 环境管理体系 环境因素 和有关的培训需求并组织实施或采 用其他措施满足这些需求 c 评价所采取措施的有效性 d 确保员工认识到 符合方针与程序和符合 质量 环境管理体系要求的重要性 在工作中的 重要环境因素 和实际的或潜在的环境影响 所从事活动与质量 环 境的相关性和重要性 以及个人工作的改进所能带来的业绩 和如何为实现质量 环 境目标作出贡献 在执行方针和程序 实现 质量 环境管理体系要求 包括应急准备和响应要求方 面的作用与职责 第 24 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 偏离规定的运行程序的潜在后果 6 6 3 3 基基础础设设施施 生产部负责基础设施的管理 建立 实施和保持 生产设备控制程序 确定 提供并维护为实现产品的符合性及持续改进环境绩效所需的基础设施 基础设施包括 a 建筑物 工作场所和相关的设施 包括办公场所和相关环保 消防设备设施 b 过程设备 硬件和软件 c 支持性服务 如运输 通讯或信息系统 6 6 4 4 工工作作环环境境 生产部负责生产环境的控制 仓库负责储存环境的管理 公司编制 工作环境 控制程 序 确定和管理为了实现产品的符合性所需的工作环境 车间温度 湿度 防静电 防 尘要求 安全卫生要求等 确保对生产 加工 存放各环节影响质量 安全 卫生 环保的工作环境 实施有效控制 确保工作环境对人员的能动性 满意程度和业绩产生积 极的影响 以提高公司的业绩 适宜的工作环境是人的因素和物的因素的组合 控 制要求包括 a 识别影响安全卫生的工作环境 消除影响产品安全卫生的隐患 b 确保厂容 厂貌干净整齐 生产秩序良好 人流 物流通道畅通并与工艺流程相适 应 相相关关文文件件 人人力力资资源源管管理理程程序序 生生产产设设备备控控制制程程序序 工工作作环环境境 控控制制程程序序 第 25 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 7 7 产产品品实实现现 7 7 1 1 产产品品实实现现的的策策划划 研发工程部 负责对产品实现过程进行策划 这种策划应与公司管理体系的其他要求 相一致 见 4 1 在进行产品实现过程的策划时 应确定以下方面的适当内容 产品的质量 环境目标和要求 针对具体产品确定过程 文件和资源的需求 产品所要求的验证 确认 监视 测量 检验和试验活动 以及产品的接收准 则 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 7 7 2 2 与与顾顾客客有有关关的的过过程程 7 7 2 2 1 1 与与产产品品有有关关的的要要求求的的确确定定 公司在签订合同或接受订单前应确定与产品有关的要求 这些要求包括 a 顾客规定的要求 合同 包括对有关产品安全 质量等级 交付和交付后的 服务方面的要求 b 顾客虽未明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 c 与产品有关的法律法规的要求 d 公司文件 包括标准和技术文件 确定的其他附加要求 e 环保 职业健康安全 要求 顾客规定的要求由 销售部确定 并在合同及其附件中予以规定 7 7 2 2 2 2 与与产产品品有有关关的的要要求求的的评评审审 公司在向顾客作出提供产品的承诺前 如 提交回复 接受合同或订单及接受合同 或订单的更改 要组织对与产品有关要求的评审 这种评审应保证 a 产品要求得到规定 包括顾客和相关方口头表达的要求 合同文件组成内容主 要有 协议条款 合同文本 明确双方权利义务的纪要 电报及电传 图纸 标准 规 范和其他要求 b 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决 第 26 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 c 公司内部确信通过初步策划 有能力满足顾客的条款 通常评审的顾客要求有下列形式 a 一般要求 质量 价款 交期 主要指标等 b 特殊要求 新技术 新产品的开发应用 c 质量要求 合格率 优质率等 d 结算方式 付款结算方法 e 服务要求 顾客的特殊要求 评审的结果及跟踪措施应予以记录 与产品有关的要求的评审 简称合同评审 由销售部组织 评审的结果及后续的 措施的记录要予以保持 若顾客提供的要求没有形成文件 公司在接收顾客要求前应对其进行确认 当产品要求发生变更时 销售部应及时通报各相关部门 保证相关的文件得到修 改及相关的人员知道已变更的要求 必要时 这种变更需经过评审 7 7 2 2 3 3 顾顾客客沟沟通通 公司针对 7 2 2 条款所述规定识别并实施与顾客和相关方沟通的安排 a 协议 合同的处理 包括对其的修改 经过相关评审 确定合同文件满足顾客 要求后 报主管领导批准 由 销售部与顾客签订合同 合同实施 阶段 发生合同修 改 公司与顾客协商一致 销售部负责按识别顾客要求和产品要求内容运作 完成合 同修改结果 并通报各相关部门 b 顾客反馈 包括顾客投诉 公司各职能部门和 销售部负责收集顾客和相关方反馈 包括顾客投诉 将收集到 的顾客和相关方反馈 销售部 销售部组织有关部门和人员完成顾客和相关方要求的识 别和相关事宜并尽快给予解决 并及时进行改进 7 7 3 3 设设计计和和开开发发 7 7 3 3 1 1 设设计计和和开开发发策策划划 研发部负责对产品的设计和开发进行策划 策划的输出为设计计划 或设计任务书 其内容应包括 设计和开发的各阶段 第 27 页 共 40 文件版本 A 0 X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 文件编号 CS A 01 管理手册管理手册生效日期 2010 05 10 适合每个设计和开发阶段的评审 验证和确认活动 设计和开发活动的职责和权限 对参与设计和开发的不同小组之间的接口 包括与外部设计机构的接口 由研发部 负责管理 以确保有效的沟通 并明确职责分工 设计和开发计划随设计和开发的进展 在适当时应予以更新 7 7 3 3 2 2 设设计计和和开开发发输输入入 设计和开发应确定与产品要求有关的输入 设计输入文件由研发部负责人收集 整 理 并编制输入文件目录 经研发部主管组织评审后批准执行 这