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文档简介

经理办公会议议事、决策程序1、 目的为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据公司相关制度的规定，特制订本会议制度。2、 参会人员总经理办公会议由总经理、生产副总经理、销售副总经理参加。会议由相关事件主管经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请相关人员列席。3、 议事、决策内容3.1 研究、落实董事会决议；3.2 公司经营方针、发展规划、生产经营计划；3.3 公司管理机构设置方案；3.4 中层和基层管理人选；3.5 各项规章制度的制定和修改；3.6 违规违纪人员处理；3.7 大额费用支出；3.8 先进部门、先进个人等荣誉称号的授予；3.9 各项考核办法的制定与修改；3.10 汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况；3.11 每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析；3.12 需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项；3.13 需要经理办公会研究处理的其他事项。4、 议题的申请和审定各部、室提出的事项先向主管经理报告，由主管经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交经理办公会议讨论之前，主管经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。5、 议题的准备和决策5.1 提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。5.2 时间、地点、参加人员、主要内容等由综合办通知。5.3 参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。5.4 会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办部门或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。5.5 参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。6、 会议要求6.1 与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。6.2 会议期间，会场上关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。6.3 会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。7、 会议纪要会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办部门和承办人、完成的时间和原则要求等。会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由综合办通知承办部门办理。8、 会议决议执行情况的检查和催办会议决议执行情况由主管经理负责检查和催办。经催办仍未办，及时报告总经理。9、 本程序经公司核定公布实施，修正时亦同。10、 本办法
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