中捷厨卫子公司会议管理制度

母子公司管控体系制度汇编之母子公司管控体系制度汇编之 中中捷捷厨厨卫卫股股份份有有限限公公司司 会会议议管管理理制制度度 服务单位服务单位 上海华彩管理咨询有限公司上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年五月二零零六年五月 本报告仅供客户内部使用本报告仅供客户内部使用 未经华彩公司书面许可未经华彩公司书面许可 其他任何机构不得擅自传阅 引用或复制其他任何机构不得擅自传阅 引用或复制 中捷厨卫子公司会议管理制度 目录目录 第一章 总 则 1 第二章 会议通知 1 第三章 会前准备 2 第四章 会议议程 2 第五章 会议纪要 3 第六章 会议考勤 3 第七章 会场秩序与礼仪 3 第八章 保密事项 4 第九章 违纪处理 4 第十章 监督检查 4 第十一章 附则 5 中捷厨卫子公司会议管理制度 1 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条为及时研讨处理中捷厨卫股份公司 下称 公司 在生产和经 营中存在的问题 明确工作的方向 提高工作效率 协调各部门之间的工作 保证企业决策贯彻到位 特制定本制度 第二条第二条本规定适用于中捷厨卫股份公司及下属子公司各种类型的会议 第三条第三条会议召开应本着精简有序 高效 注重效果的原则进行 避免 开冗会 第第二二章章 会议召集与通知会议召集与通知 第四条第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法 一 公司或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集 会议由董事出席 监事列席 其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席 会议一般由董 事长主持 也可由董事长委托副董事长或其他董事主持 会议由董事会秘书负 责组织落实会议通知 准备和记录 二 公司总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集 公司总 经理 副总经理 职能中心总经理出席 其他人员可根据会议议程由总经理指 定出席或列席 会议一般由总经理主持 也可由总经理委托副总经理或某职能 中心经理主持 会议由总经理办秘书负责会议通知 准备和记录 分子公司层 面的总经理办公会议按照同样的模式执行 三 公司职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心经理 部门经理召集并确定出席及列席人选 中心经理 部门经理指定内部专人负责会 议通知 准备和记录 第五条第五条会议通知的内容包括 会议的名称 议题 时间 地点 参加 人 出席 列席 需准备资料以及通知方法和途径 重要会议应以书面通知的 方法传达 中捷厨卫子公司会议管理制度 2 第六条第六条会议应于会议通知约定的时间召开 如议题改变 改期或取消 会议有关人员需提前通知 并根据本制度重新通知和布置 第第三三章章 会前准备会前准备 第七条第七条会议准备包括议题议程 主持人 记录人 将要下发的文件 有准备的发言 对会议进程的预测和对策 第八条第八条会议召集者就议题准备充分的资料和信息 拟就议题进行顺序 及时间分配 确定好主持人及会议记录人 第九条第九条与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿 或发言提纲 第十条第十条会议场所提前布置 保持整洁 所需仪器设备提前到位并调试 正常 第十一条第十一条会场布置 会议材料 用品准备和会后处置由指定的会务人 员负责 大型会议的准备和布置可经相关领导同意组成会议筹备小组 并确定 小组负责人 各种会议通知前会务人员应先与公司总经办 分子公司办公室联系 会议准备事项 几个会议同时进行的 公司总经办 分子公司办公室应根据轻重 缓急妥善安排 以免冲突 第第四四章章 会议议程会议议程 第十二条第十二条主持人事先安排好与会人员座次 第十三条第十三条会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布 与会人员 应严格遵守 第十四条第十四条会议主持人应紧紧围绕议题按照议程去进行 确保会议总时 间不变 第十五条第十五条会议主持人要及时做出结论 及时制止干扰会议的任何情况 适时宣布散会 中捷厨卫子公司会议管理制度 3 第第五五章章 会议纪要会议纪要 第十六条第十六条会议记录员要在会议进行期间认真记录 对会议进行全程或 提纲式记录 对结论性发言做重点记录 第十七条第十七条会议记录员须用专门的会议记录薄 会议的议题 决定 决 议等重要内容 记录必须准确全面 第十八条第十八条会议记录员要在会议结束后 24 小时内整理原始记录 形成 会议纪要 交由主持人签发 第十九条第十九条会议纪要由记录员送达抄送人员 转发到各与会部门 人员 需由与会人员在会议纪要上签名的 记录员须及时督促签署 第二十条第二十条会议纪要应编号 及时 规范 按分级管理要求分发 存档 上报 也可通过电子邮件传递 第第六六章章 会议考勤会议考勤 第二十一条第二十一条与会人员不得无故迟到 早退或缺席 如有特殊情况不能按 时到会 应提交前向会议召集人亲自以书面请假方可 紧急情况事先可以口头 请假 事后必须补办请假手续 第二十二条第二十二条与会人员不得中途退席 特殊情况经主持人同意方可离席 第第七七章章 会场秩序与礼仪会场秩序与礼仪 第二十三条第二十三条与会人员应提前到会 不得喧哗 不得来回走动 第二十四条第二十四条迟到 中途离席者应轻声入 出席 尽量不干扰会议进行 第二十五条第二十五条与会人员应坐姿 站姿 端正 禁止吸烟 禁止交头接耳开 小会 第二十六条第二十六条会议期间与会人员须将手机关闭或调至振动状态 不会客 中捷厨卫子公司会议管理制度 4 特殊客人除外 认真听取会议内容并做好记录 会议后 需由与会人员在会 议记录上签名的 应及时签署 第二十七条第二十七条与会人员应保持会场整洁 不准随地吐痰 扔纸屑 会议结 束后将座椅整理好 第二十八条第二十八条与会者到会必须有准备 均应保持良好的会风 注意言谈举 止 发言力求言简意赅 第二十九条第二十九条与会人员不可无故打断他人的发言 不可对发言者吹毛求疵 第第八八章章 保密事项保密事项 第三十条第三十条会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责 第三十一条第三十一条与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务 第三十二条第三十二条涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理 并且 严格按照主持人签发的抄送人员发送 第第九九章章 违纪处理违纪处理 第三十三条第三十三条无故迟到早退每项罚款 10 元 无故缺席罚款 50 元 由会议 召集人下罚款通知单 违纪者 24 小时内到股份财务审计中心或分子公司财务部 交罚金 违者双倍从当事人工资中扣除 第三十四条第三十四条违反三十一 三十二 三十三条按公司保密制度有关处理执 行 第第十十章章 监督检查监督检查 第三十五条第三十五条各种类型会议纪要于会议结束后次日上午 10 点之前送达公 司总经办或分子公司办公室 中捷厨卫子公司会议管理制度 5 第三十六条第三十六条与会者必须对会议内容贯彻执行 做到有布置 有落实 有 检查 第三十七条第三十七条公司总经办或分子公司办公室负责对相关各种类型会议的执 行与保密事项进行监督检查 第第十一十一章章 附则附则