侦查计划书

1 / 29侦查计划书李玉金、千文甲被杀案侦查计划书宁侦第 123 号李玉金、千文甲被杀案现经现场勘查后，确定为故意杀人案，决定立案侦查。为确保破案，提高侦查效率，加强监督、合理运用侦查资源、正确适用法律，现根据案件分析以及相关法律法规规定，经充分讨论，制定如下侦查计划：XX 年 X 月 X 日，黑龙江省宁安市 XX 派出所接到一名为千山岩的男子报案称，其前妻李玉金及其儿子千文甲在家中被杀害。被害人李玉金被杀害在卧室中，其 12 岁儿子千文甲被杀害在客厅中的床上。二人颈部和胸腹部有多处刀伤。经查，报案者千山岩系死者李玉金前夫，死者千文甲之父。李玉金及千文甲被杀害在家中。二人颈部和胸腹部多处刀伤，床上、地上到处都有血迹。死者李玉金被杀时没有穿衣服，是很自然脱下叠好放在旁边。案件现场屋里屋外一片狼藉，但外面的防盗门完好无损，没有任何撬压痕迹。2 / 29经过进一步勘查，我们发现犯罪现场是被人故意被破坏过的现场，卧室客厅的地面都被人用水清洗过，工具就是洗手间里边的两个脸盆。在查遍了这套房里里外外之后，我们只提取到两样物证：一个是留在床前的一张报纸上的半枚血指纹，还有一个是沾满血迹的男性衣服。另外，屋里屋外的地板上，被人撒了胡椒粉，让警犬失去识辨的条件。此外，死者李玉金的母亲提供线索，怀疑凶手为千山岩。根据以上情况我们初步分析判断，第一，由于案件现场屋里屋外一片狼藉，但外面的防盗门完好无损，没有任何撬压痕迹，说明，凶手用和平方式进入房间，且故凶手跟死者李云金很可能是熟悉的人。第二，死者李玉金的衣服自然脱下放在旁边，也可推断凶手不但跟她非常熟悉，甚至很可能是和她有亲密关系的异性。我们对对千山岩的情况进行了解后发现，千山岩身上有很大疑点：第一，根据法医鉴定 死者被杀的时间大概是千山岩报案的三天之前，所以刑警们进入现场的时候，现场已经有很重的腐烂的气味。但刑警向千山岩了解情况时，他却说他没有闻到什么难闻的气味。第二，千山岩称自己报案当日是穿鞋进入案发现场的房间，故地面上必然会留下足迹。但是通过现场勘查，未发现屋内有足迹，而现3 / 29场是被清洗过的。第三，千山岩称其进入房间后看到前妻左胸口有刀伤，但是侦查人员进入现场后看到李玉金是趴在床上且身上盖着棉被。故千山岩不应该看到李玉金胸前的刀口。此外，千山岩性格内向，心胸狭隘，所以我们有理由怀疑千山岩是凶手。但是，从我们人之常情上讲，杀前妻有可能，死者千山岩的儿子千文甲只有 12 岁，身上被捅了十几刀，刀刀致命，千山岩不应该对儿子痛下杀手、如此残忍。另外，千山岩进入了现场，对浓重的腐败味道毫无察觉，也有可能是由于过度紧张造成的。以上重重疑点，都在我们的侦查工作中有待查明。由以上分析得出，我们的侦查方向确定为由事到人的方向，即基于案情，对所有和李玉金有关系的、关系密切的男子展开调查，由此我们首先需要对李云金的社会关系展开调查。对李玉金这样离婚不久的女性，与其有亲密关系的异性不会很多。但死者李玉金是生性活泼开朗、交际广泛的女子，经常出入歌厅，和多名男子发生过关系，和前夫千山岩离婚之后，二人还有来往，关系十分微妙。因此，我们要锁定犯罪嫌疑人，有一定的难度。根据以上分析，我们将以下几方面作为侦查突破口：案发4 / 29现场：对案发现场进行仔细的侦查取证工作；遗留的沾满血迹的男性衣服、采取的犯罪嫌疑人留下的半枚血指纹：通过对与李玉金有关系或有亲密关系的人员的排查，将他们的指纹与犯罪嫌疑人留下的指纹之间进行比对，以及他们的气味与血衣的气味进行比对；作案工具：寻找作案工具。对当年长出入舞厅的在押犯进行线索收集。现拟采用如下侦查措施：通缉：以这样特定方式通知其他公安机关对此案应逮捕而在逃的犯罪嫌疑人予以发现、缉捕。通报：向其他公安机关通报治安和本案情情况，寻求配合。搜查：对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行的搜索、检查。询问：锁定犯罪嫌疑人后向其询问案发情况、作案动机、目的以及作案工具下落等问题，以获取口供或证据线索。此外，解决相关的赔偿问题。5 / 29辨认：组织被害人李玉金的家属、其他知情人、专业人员对现场遗留的血衣、死者尸体和赃物等进行识别。侦查实验：参照此案件原有条件将该事实再现，在此过程中分析犯罪嫌疑人的动机、作案方式等。查明案件中事实或现象能否发生、判明犯罪嫌疑人供述和辩解、事主、被害人和证人陈述的真实性、验证侦查推理的正确性。物证技术鉴定：组织法医对死者李玉金和千文甲的伤情进行鉴定，以及对遗留在现场的血衣和血指纹进行鉴定。根据中华人民共和国刑事诉讼法的规定，此案拟立为故意杀人案侦查，并且根据上述案情分析，计划从以下几个方面展开侦查：1、对所有和李玉金有关系的、关系密切的男子展开调查，重点包括其同学、同事、前夫、跳舞的舞伴，并且，每调查一个人固定一个人的指纹。6 / 292、以案发现场为中心，在周围居民中、周围各种场所、李玉金经常出没的舞厅等场所开展深入细致的调查，开展摸底活动。3、从法制建设入手，充分发动群众检举揭发。4、力量分工。分三组，林一、王二组负责调查李玉金的社会关系；张三、李四组负责对居民的教育和摸底；周丽媛、马五组负责对李玉金经常出入的舞厅进行摸底。在侦查过程中，我们需要各部门、各小组通力配合，及时开会分析侦查进展，根据新的情况不断调整侦查计划。以上计划妥否，请批示。宁安市公安局刑警队负责人：2016 年 12 月 5 日侦查工作计划的格式和制作说明7 / 29一、 侦查的概念侦查是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施，具体是指依照刑事诉讼法规定，通过讯问犯罪嫌疑人，询问证人和被害人，查封扣押物证、书证和视听资料，查询、冻结存款、汇款，勘验、搜查、鉴定和技术侦查，通缉和对犯罪嫌疑人采取拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制措施，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料，并对收集、调取的证明材料予以核实的过程。二、 侦查工作应遵循的基本原则依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉；重证据、重调查研究，不轻信口供；严格按照法律规定的诉讼程序办案；8 / 29文明规范办案，严禁刑讯逼供；遵守最高人民检察院关于安全防范、办案保密和办案纪律的规定。三、 侦查工作计划的格式及主要内容侦查计划是指经初查立案后，根据案件的具体情况和上级的有关规定，制定关于案件审讯、调查取证和侦查工作安全防范的全盘工作规划，是开展侦查工作的依据，其目的是提高办案工作效率，确保侦查工作的有序进行。XXX 人民检察院侦查工作计划检 侦计字 号犯罪嫌疑人及相关涉案人员的情况具体包括姓名、性别、曾和名、绰号、出生年月日、身份证号码、民族、籍贯、文化程度、职务、职责、职称、党9 / 29派、是否人大代表或政协委员、社会关系、工作经历、家庭情况、廉洁自律情况、健康状况，个人习惯、爱好、户籍地、住址、通讯信息、出入境情况、个人财产情况、社会交往情况，社会交往信息包括与干部特别是政法干部和领导干部的交往情况、与企业老板的交往情况、与异性的交往情况。家庭财产情况包括现有财产、债权债务和财产来源。现有财产包括银行存款、基金份额、投资炒股、固定资产、贵重物品、有价证券等。线索来源和应当查明的问题1、线索来源写明线索系举报、控告、办案中发现或有关部门移送，初查的时间、立案的时间、涉嫌的罪名及初查认定涉嫌犯罪事实。2、侦查应当查明的问题：除初查已经查明的相关事实和调取的相关证据之外，根据证据的完整性、客观性、关联性，侦查还应当查明哪些方面的事实，收集哪些方面的证据，是否具有需要深挖的其他犯罪的事实。侦查方案10 / 291、分析、预测案情：根据初查掌握的涉案事实，分析、预测涉案金额的大小；是单一性质的犯罪还多种性质的犯罪；是否涉及公安、国安管辖的罪名；是个人犯罪还是共同犯罪；在已掌握的犯罪事实的基础上，是否还有其他犯罪事实深挖的可能。2、确定侦查方向：根据初查查明的事实和对案件的分析、判断，确定需要查明哪些方面、哪些领域的涉案事实，并根据所涉嫌罪名的犯罪构成要件和证据证明标准，侦查需要收集哪些方面的证据。3、确定侦查范围：根据对案情的分析和确定的侦查方向，明确侦查的范围，具体包括所涉嫌犯罪事实范围、证据范围、取证范围和搜查范围等。事实范围是指需要查明哪些犯罪事实；证据范围是指证明犯罪需要收集哪些种类的证据；调查范围是指需要到哪些部门、单位和地区去调查取证；搜查范围是指哪些地方和人员有可能藏匿证据需要搜查。4、选择侦查突破口：侦查工作是一项系统复杂的工作，突11 / 29破口的关键，可能是从外调，也可能是从内审，需要承办人根据犯罪嫌疑人的个性特点和案情，综合分析全案可能存在的最容易收集犯罪证据的环节，从审讯和外调两个方面选择一到两个突破口。5、抓捕工作方案：犯罪嫌疑人在逃的，需要制作抓捕方案，抓捕方案是侦查计划一个部分的内容。抓捕方案具体包括：抓捕对象的基本情况、外貌特征、活动规律、密切联系人、通讯号码和涉案基本事实；抓捕的时间；抓捕的组织指挥和人员分工；需与当地检察机关或者公安机关配合抓捕的协调和应做的准备工作；抓捕实施的程序；实施抓捕的文书、警械、车辆的准备工作；抓捕的安全防范措施；押解犯罪嫌疑人的措施；抓捕应注意的问题。6、搜查工作方案：需要对藏匿犯罪证据的地点进行搜查时，应当制作搜查方案。其内容包括：搜查的理由：包括可能藏匿犯罪证据地点的证据或者分析判断；被搜查地点的具体方位及周围环境的描述；需要与当地检察机关或者公安机关配合搜查的协调和应做的准备工作；搜查的组织指挥和人员分工；其中应包括技术人员和拍照摄像人员分工；搜查的文书、车辆、照相机、摄像机、经费和见证人的指定等准备工作；搜查的实施程序；搜查工作的安全预案；12 / 29扣押、查封涉案物品的处理原则；搜查应注意的问题。7、审讯工作方案审讯方案是指审讯人员针对犯罪嫌疑人所涉嫌的犯罪事实和犯罪嫌疑人的个性特征，运用已经掌握的事实证据、政策、法律等，采取一定的审讯技巧和方法，促使犯罪嫌疑人坦白交待犯罪事实的审讯工作规划。审讯方案的具体内容包括：案件的背景分析和预测；审讯的重点和方向；审讯的步骤；审讯的方法或者谋略；审讯工作组织指挥及人员安排分工；审讯地点，审讯同步录音录像的人员安排；审讯工作的安全预案；审讯中应当注意的问题。犯罪嫌疑人涉案事实复杂，审讯难度较大的情况下，审讯工作方案可以单独制作和分阶段或者分专题制作。8、调查取证工作方案调查取证方案是指运用刑诉法规定的侦查措施和程序，收集证人证言、被害人陈述、物证、书证、勘验检查笔录、13 / 29视听资料、电子数据等能证明犯罪嫌疑人有罪无罪、罪轻罪重等证据材料的工作规划。调查取证方案的具体内容包括：证明案件事实的证据体系、证据种类和证明标准的分析判断；调查取证的任务；调查取证的地点；调查取证的方法和途径；调查取证的步骤；调查取证的时间；调查取证人员的安排和职责；侦查工作安全防范预案侦查工作安全防范预案主要是针对侦查过程中可能出现的安全隐患，提出安全防范措施。侦查工作的安全包括办案人员、涉案对象、法律文书和案件材料的安全。具体包括几个方面的内容：1、明确案件承办人、协办人、司法警察或者负责看护人员在侦查工作安全防范中的任务和职责；2、从抓捕、押解、搜查、讯问、调查取证、强制措施的采取、材料保管和办案人员、涉案对象的人身安全等方面提出安全防范措施；案情复杂，抓捕、搜查和外调任务重的案件，抓捕、搜查和外调工作的安全工作预案可单独制作。14 / 293、对重大、突发性事件的应急预案。侦查工作的组织指挥和人员分工重大复杂案件一般分为五个办案小组：一是指挥组，负责对案件的组织指挥；二是审讯组，负责对犯罪嫌疑人的审讯工作；三是外调组，负责对案件的外调取证工作；四是材料组，负责证据材料的审查和法律文书的保管，制作相应的工作文书和法律文书；五是后勤组，负责为办案提供财力、物力等后勤保障工作。一般案件可不按上述要求划分五个小组，但必须明确案件的指挥人员、主要审讯人员、主要外调人员、安全监督员、看护人员和材料保管人等，并明确案件的主办人员和协办人员以及其他相关人员的职责和任务。侦查工作的步骤和预计完成的时间1、 侦查工作的步骤根据具体案情，从抓捕、搜查、审讯、外调、司法鉴定等15 / 29方面，明确每阶段的工作任务和人员安排，以及完成工作任务的时间。2、 根据法律的规定和工作量的大小，预计全案侦查工作完成的时间。侦查过程中应注意的事项就侦查工作中易发生的不规范、不文明和安全问题，提出应注意的事项，一般包括以下几个方面：1、在侦查过程中应注意维护犯罪嫌疑人的合法权益，避免给犯罪嫌疑人的名誉造成负面影响，避免影响企业的正常生产、经营秩序；2、严格执法，文明办案，严禁刑讯逼供；3、调查取证的程序要合法、及时，手续要完备，证据要客观、完整，严禁指证、诱证。4、严格遵守办案纪律，不办人情案、关系案、金钱案、不得接受与案件有关的财物及利益，不得泄露案件秘密；16 / 295、对涉案款物的扣押、冻结、查封、保管处理要严格依法依规进行；6、侦查工作要体现尊重和保障人权，保障当事人享有的诉讼权利，并为受委托的律师或者代理人提供便利。7、侦查工作计划可以根据办案进度随时进行调整。侦察工作计划的尾部：由承办人签名，并写明制作计划的日期。李玉金及其子被杀案侦查计划书牡宁侦字 xx 号案件来源：XX 年 1 月 9 日，一位名叫千山岩的人打来报警电话，报案说其前妻和儿子在家中被人杀害。17 / 29经现场勘查，实际勘验发现：现场是一室一厅的套间，死者李玉金在卧室被杀害，其儿子千文甲在客厅被杀害，两位被害人的颈部、胸腹部均有多处刀伤。现场屋里、屋外虽一片狼藉，但外面的防盗门完好无损，无任何撬压痕迹。死者李玉金被杀害时没有穿衣服，衣服自然脱下并叠好放在一旁。现场已被人故意破坏，卧室、客厅地面已被清洗，地板上洒了胡椒粉，所有证据都被毁灭，只搜集到一件沾满血迹的男性衣服和床前一张报纸上的半枚血指纹。经分析：从死者身上的伤口来看，可判断死者是被人用刀具杀害的。18 / 29现场一片狼藉，但防盗门完好无损，且死者李玉金被杀害时没有穿衣服，衣服是自然脱下叠好的，可判断凶手是死者生前的熟人，并且极有可能是有亲密关系的异性。现场无财物损失，可排除谋财害命的可能性；凶手刀刀直中死者要害，杀人手段之残忍，可推断凶手与死者生前可能发生过激烈的争执。鉴于凶手可能是有亲密关系的异性，凶手的杀人动机可能是情杀。侦查措施部署：待查问题及侦查措施部署1、死者生前有过感情冲突的对象。由 xxx、xxx 等 8 名侦查人员分四个小组，自 XX 年 1 月 15日至 1 月 19 日展开调查。从死者生前的熟人，主要是关系密切的异性展开调查，重点是死者的舞伴，并一一提取、固定其指纹，并记录在案。2、半枚血指纹与搜集的指纹之间的比对。19 / 29自 XX 年 1 月 15 日至 1 月 20 日，由 xxx、xxx 等 6 名技术人员根据侦查人员提取的各个男性的指纹，与半枚血指纹进行比对，筛选出吻合率较高的指纹，并记录在案。3、沾满血迹的男子衣服上的气味。自 XX 年 1 月 15 日至 1 月 19 日，由 xxx、xxx 等 4 名侦查人员带领警犬队沾满血迹的衣服上的气味与调查对象身上的气味进行甄别，筛选出气味接近的调查对象，并记录在案。监控措施及部署根据以上侦查活动，可初步确定几名犯罪嫌疑人，侦查活动将重点围绕这几名犯罪嫌1疑人展开调查与监控。1、 犯罪嫌疑人的身世背景与性格特征调查。20 / 29由 xxx、xxx 等 6 名侦查人员分三组，自 XX 年 1 月 23 日至1 月 25 日，仔细查阅犯罪嫌疑人的档案资料，并询问犯罪嫌疑人的家人、朋友、邻居、同事等，掌握其身世背景与性格特征。2、 犯罪嫌疑人与死者生前的关系、发生过的争执调查。自 XX 年 1 月 23 日至 1 月 25 日，上述 6 名侦查人员在调查了解犯罪嫌疑人身世与性格的基础上，深入挖掘其与死者生前的关系，是否发生过及发生过怎样的争执，详细记录在案，并分析其是否具有杀人动机和作案的可能性。3、 调查案发当晚犯罪嫌疑人的具体活动。自 XX 年 1 月 23 日至 XX 年 1 月 25 日，由上述 6 名侦查人员对犯罪嫌疑人案发当晚的活动进行调查，调查其当晚是否与死者发生过争执，有无证人证明其当晚的具体活动，分析其是否有作案时间，并记录在案。4、 跟踪、监控犯罪嫌疑人近日的行为活动。自 XX 年 1 月 23 日至 XX 年 1 月 25 日，由 xxx、xxx 等另外21 / 296 名侦查人员暗地跟踪、监控犯罪嫌疑人的日常生活、交际行为，考察其是否有异常行为，并记录在案。5、 继续比对犯罪嫌疑人与半枚血指纹之间的吻合程度。自 XX 年 1 月 23 日至 1 月 25 日，由技术人员继续比对犯罪嫌疑人与半枚血指纹之间的吻合程度，若存在技术上困难，请求痕迹专家援助。监督检察1、对犯罪嫌疑人等进行拘传、拘留等强制措施前，报请侦查机构负责人授权，并取得其签发的许可令之后再采取措施；2、搜查人身、住所，扣押文件、物品，进行电话查询时，报请侦查机构负责人审查，并取得许可令之后再采取措施。其他1、XX 年 1 月 13 日，安排全体侦查人员参加会议，分析案22 / 29情，布置各位人员近期工作。2、XX 年 1 月 21 日，安排全体侦查人员参加会议，报告、分析案情进展，讨论下一步侦查对象和具体措施，布置下一阶段工作任务。3、XX 年 1 月 26 日，安排全体侦查人员参加会议，报告、分析案情进展，发现讨论案情重点疑点，确定下一步侦查措施和具体安排。以上报告妥否，请批示。报刑警支队 x 大队xxx，xxxXX 年 1 月 11 日2陈远洋、李如平票据诈骗案侦查计划23 / 29一、案情分析以及证据掌握情况XX 年 12 月 23 日之间无名县大发、虚无、吴生三家有限责任公司业务员和法人代表的报称，大队长陈爱华带领大队队员整理分析了案件情况，开展各项调查工作，全面掌握了初步证据，包括：三家公司出示的虚假支票，银行的退票理由通知书等证据，三家受害公司业务员以及法人代表的证言，仁义公司法人代表的证言等，我大队对此公司诈骗案的性质确定为票据诈骗。二、侦查方向和侦查范围根据掌握的证据，我们应该从以下几个方向确定我们初步的侦查行动：1、全面掌握整理受害人、证人的初步提供的证据。如受害公司收到的犯罪嫌疑人李如平提供的支票原件、复印件以及支票的银行不予兑付理由通知书，12 月 20 日仓库的出货证明；多方受害人、证人的证言供词；各受害公司和仁义公司的工商登记表，工商局登记证明以及仁义公司的业务员情况等。24 / 292、于 12 月 20 日实施犯罪的第一嫌疑人李如平的真实身份，根据仁义公司法人代表的证言，得知其并不是仁义公司的业务员，所以我们的第一个侦查方向就是运用技术侦查手段调取李如平于犯罪时间段的通话记录，确实掌握李如平犯罪后的去向以及可能接触到人和物。3、查明被害公司的被骗钢材的去向。通过寻找询问李如平在诈骗吴生公司的时候伙同的司机，同时根据每一家被害公司的钢材产品上印有的公司标记走访附近货物仓库，查询其进货记录寻找确认，从而掌握赃物的去向。4、根据仁义公司的确实存在的事实，通过跟踪、蹲点守候以