城市建设投资经营有限公司章程

1 城市建设投资经营有限公司章程 第 1 章 总则 第 1 条 为规范城市建设投资经营有限公司 以下简称公 司 的行为 保障公司和股东的合法权益 根据 中华人民共 和国公司法 规定 制定本章程 第 2 条 城市建设投资有限公司由市人民政府无偿划拨土 地等资产和财政拨款方式投资设立 属国有独资公司 依法登 记注册 领取 城市建设投资经营有限公司法人营业执照 遵 守有关法律 法规和各项政策 接受政府和社会公众的监督 公司的合法权益受法律保护 第 3 条 公司住所 河滨西路旅游客车站二楼 第 4 条 董事长为公司的法定代表人 第 5 条 公司的宗旨和主要任务是 集聚财力 盘活资产 存量 筹措建设资金 代建国家投资建设项目 加快城市建设 步伐 为发展和繁荣赤城市经济服务 第 2 章 经营范围 注册资金 第六条 公司的经营范围 投资 融资 担保 资产经营 土地收储 房地产开发及销售 建材经营 独资或合资开发项 目 城市开发 组织实施本级政府性投资项目 第七条 公司在登记机关核准登记的范围内从事经营活动 变更经营范围 按有关规定办理登记 2 第八条 公司的注册资本为人民币 16100 万元 由市人民政 府采取货币出资 划拨国有资产 无偿划拨土地等方式组成 第九条 公司增加或减少注册资本 必须经董事会批准 按 照 公司法 以及其他有关法律 行政法规的规定和本章程规 定的程序办理 第 3 章 出资人的权利和义务 第十条 出资人是人民政府 代表国家履行出资人的职责 第十一条 出资人享有如下权利 一 决定公司的经营方针和投资计划 二 向公司委派或更换董事 并在董事会成员中任命董 事长 决定董事长的报酬事项 三 委派或更换监事 并在监事会成员中任命监事会主 席 四 委派或更换总经理 决定其报酬事项 五 审议和批准董事会和监事会的报告 六 查阅董事会会议记录和公司财务会计报告 七 批准公司年度财务预 决算方案和利润分配方案 弥补亏损方案 八 决定公司合并 分立 变更公司形式 解散 清算 增加或者减少注册资本 发行公司债券 九 公司终止 依法取得公司的剩余财产 十 修改公司章程 3 十一 法律 法规或公司章程规定的其他权利 第十二条 出资人的义务 一 遵守法律 法规和公司章程 二 按期足额缴纳所认缴的出资 三 在公司成立后 不得抽逃出资 四 国家法律 行政法规规定的其他义务 第十三条 出资人可以转让其全部或部分出资额 但须依法 办理财产转移手续 转让后 应变更公司形式并向公司登记机 关办理变更登记 第四章 董事会 总经理 监事会 第十三条 公司设董事会 董事人数为 7 人 董事会由出资 人委派或更换 每届任期为五年 第十四条 董事会设董事长一名 由出资人任命 第十五条 董事会对出资人负责 行使以下职权 一 执行出资人的决议 二 决定公司的经营计划和投资方案 三 制订公司年度财务预 决算方案和利润分配方案 弥补亏损方案 四 制定公司增加或者减少注册资本的方案 五 拟订公司合并 分立 变更公司的形式 解散的方 案 六 决定公司内部管理机构的设置和所属子公司总经理 4 任免 七 聘任或者解聘公司总经理 根据总经理的提名 聘 任或者解聘公司的副总经理 财务负责人 决定其报酬事项 八 制定公司的基本管理制度 九 公司章程规定的其他职权 第十六条 董事会一年至少召开二次会议 有下列情形之一 的召开董事会 1 董事长认为必要时 2 三分之一董事联名提议时 第十七条 董事会议实行一人一票 董事会会议须有全体董 事人数的过半数方可举行 董事会作出决议 必须经全体董事 过半数通过 董事会议应当对所议事项的决定作会议记录 出 席会议的董事应当在记录上签名 会议记录由董事长指定的人 员存档 第十八条 公司设总经理一名 由出资人任命 经出资人 批准 董事可以兼任总经理 副总经理及人员由总经理提名 经董事会审议同意后由总经理聘用 总经理对董事会负责 行 使以下职权 1 全面负责公司的行政业务和经营管理工作 2 拟定年度经营 发展 财务 人事 劳资 福利等计 划 报董事会批准执行 3 提请任免 调配 公司部门负责人 5 4 决定对公司员工的奖惩 晋级 招聘或解退 5 代表公司对外处理重要业务 6 提出设置 调整或撤消内部管理机构的方案 报董事 会批准执行 7 提出聘用业务和经营顾问人选 报董事会批准 8 提请聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 9 董事会授权的其他职权 第十九条 董事 总经理或其他高级职员必须按公司赋予 的权利行使职权 不得利用在公司的地位和职权为己谋取私利 不得侵占公司的财产 董事 总经理不得挪用公司资金或将公 司资金借贷给他人 不得将公司资产以其个人名义或者以其个 人名义开立帐户存储 不得以公司资产为其他个人债务提供担 保 第二十条 公司设立监事会 由 3 人组成 监事由出资人委 派或更换 监事任期每届五年 董事 高级管理人员不得兼任 监事 第二十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行 监事会形成决议须经半数以上的监事通过方才有效 监事会应 当对所议事项的决定作会议记录 出席会议的监事应当在会议 记录上签名 第二十二条 监事会行使以下职权 1 监事会主席可列席公司董事会会议 对违反法律 行 6 政法规 公司章程或者股东会决议的董事 高级管理人员提出 罢免的建议 2 检查公司财务 3 对董事 高级管理人员在公司实施工作进行监督 4 当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时 要 求董事 高级管理人员予以纠正 5 发现公司经营情况异常 可以进行调查 必要时 可 以聘请会计师事务所等协助工作 费用由公司承担 6 提议召开临时董事会会议 在董事会不履行 公司法 规定的召集和主持董事会会议职责时召集和主持董事会会议 7 向董事会会议提出提案 8 依照 公司法 第一百五十二条的规定 对董事 高 级管理人员提起诉讼 9 公司法 和公司章程规定的其他职权 第五章 公司财务会计 第二十三条 公司依照法律 法规和国务院财政主管部门的 规定建立公司的财务 会计制度 公司除法定的会计账册外 不得另立会计账册 对公司资产 不得以个人任何名义开立帐 户存储 第二十四条 公司分配当年税后利润时 利润的 10 作为法 定公积金 5 到 10 为法定公益金 公司的法定公积金累计额 为公司注册资金的 50 以上时 可不再提取 7 公司的法定公积金不足弥补上一年度公司亏损的 用当年 利润弥补亏损 公司在提取了法定公积金后 经董事会决议可 在税后利润中提取任意公积金 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或 者转为增加公司注册资本 但是 资本公积金不得用于弥补公 司的亏损 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润 应依法分配 红利 第 6 章 职工 工会组织 第二十五条 公司的职工雇佣 解雇 辞职 工资 福利 劳动保险 劳动保护 劳动纪律等事宜遵守国家有关法律 法 规和本章规定 公司对各级管理人员及员工采用合同制 第二十六条 公司职工按照 中华人民共和国工会法 的规 定 建立工会组织 开展工会活动 第 7 章 破产 解散 清算 第二十七条 公司有下列情形之一的 予以终止和清算 1 因不可抗力迫使公司无法继续经营 2 国家授权投资的机构或授权的部门决定解散 3 公司因违反国家法律 法规并危害社会公共利益被依 法撤销 4 公司章程规定营业期限届满或者公司章程规定的其他 解散事由出现时 8 第二十八条 公司依照前条规定解散的 由出资人组织有关 人员在十五日内成立清算组织进行清算 依照 公司法 及相 关法律 行政法规的规定行使职权和承担义务 第 8 章 附则 第二十九条 公司章程由董事会解释 本章程如与国家法律