潮客餐饮有限责任公司

一 一 制定设立的程序 制定设立的程序 一 订立章程订立章程 设立任何公司 首先都必须由公司创办人协商订立公司章程 这是公司设立的法定程序的第一步 有限责任公司章程应当载明下列事项 1 公司名称和住所 2 公司经营范围 3 公司注册资本 4 股东的姓名或者名称 5 股东的出资方式 出资额和出资时间 6 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则 7 公司法定代表人 8 股东会会议认为需要规定的其他事项 股东应当在公司章程上签名 盖章 二 确定股东确定股东 有限责任公司由五十个以下股东出资设立 三 缴纳出资缴纳出资 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东 认缴的出资额 公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十 也不得低于法定的注册资本最低限额 其余部分由股东自公司成立之日起两年 内缴足 其中 投资公司可以在五年内缴足 股东可以用货币出资 也可以用 实物 知识产权 土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产 作价出资 但是 法律 行政法规规定不得作为出资的财产除外 对作为出资 的非货币财产应当评估作价 核实财产 全体股东的货币出资金额不得低于有 限责任公司注册资本的百分之三十 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的 各自所认缴的出资额 股东以货币出资的 应当将货币出资足额存入有限责任 公司在银行开设的账户 以非货币财产出资的 应当依法办理其财产权的转移 手续 四 确立机关确立机关 公司的机关是公司的法定机构 在公司设立阶段即应予以确 定 在有限公司中 公司设立股东会的 董事一般由股东会选举产生 公司不 设立股东会的 董事一般由股东委任 在设立阶段 还要确立公司的监事和监 事会 并确立公司的经理 副经理等 五 申请登记申请登记 由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机 关申请设立登记 二 提交相应文件 清单 二 提交相应文件 清单 申请设立有限责任公司 应当向公司登记机关提交下列文件 1 公司法定代表人签署的设立登记申请书 2 全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明 3 公司章程 4 依法设立的验资机构出具的验资证明 法律 行政法规另有规定的 除外 5 股东首次出资是非货币财产的 应当在公司设立登记时提交已办理 其财产权转移手续的证明文件 6 股东的主体资格证明或者自然人身份证明 7 载明公司董事 监事 经理的姓名 住所的文件以及有关委派 选 举或者聘用的证明 8 公司法定代表人任职文件和身份证明 9 企业名称预先核准通知书 10 公司住所证明 11 国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件 潮客餐饮有限责任公司章程 1 公司名称 公司名称 潮客餐饮有限责任公司 2 公司住所 公司住所 广州市天河区幸福路 111 号 3 3 公司经营范围 公司经营范围 食品餐饮经营 4 4 公司注册资本 公司注册资本 500 万元 5 5 股东的姓名 股东的姓名 刘晨熙 谢郁清 李晓丽 钟家鸣 6 6 股东的出资方式 出资额和出资时间 股东的出资方式 出资额和出资时间 股东姓名股东姓名出资方式出资方式出资额 万元 出资额 万元 出资时间出资时间 刘晨熙货币2002011 年 3 月 谢郁清货币1002011 年 3 月 李晓丽货币1002011 年 3 月 钟家鸣货币1002011 年 3 月 7 7 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则 公司股东由全体股东组成 股东会是公司的最高权力机构 1 股东会行使下列职权 一 决定公司的经营方针和投资计划 二 选举和更换执行董事 决定有关执行董事的报酬事项 三 选举和更换由股东代表出任的监事 决定有关监事的报酬事项 四 审议批准执行董事的报告 五 审议批准监事的报告 六 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 七 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 八 对公司增加或者减少注册资本作出决议 九 对股东向股东以外的人转让出资作出决议 十 对公司合并 分立 变更公司形式 解散和清算等事项作出决议 十一 修改公司章程 2 股东会的议事方式和表决程序按照本章程的规定执行 股东会对公司增加或减少注册资本 分立 合并 解散或者变更公司形式以及公司章程的修 改作出的决议 必须经全部股东通过 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权 3 股东会会议分为定期会议和临时会议 定期会议半年召开一次 股东的首次会议由出资 最多的股东召集和主持 执行董事或者监事 可以提议召开临时会议 4 召开股东会议 应当于会议召开十五日以前通知全体股东 股东会应当对所议事项的决 定作成会议记录 出席会议的股东应当在会议记录上签名 5 公司不设立董事会 设执行董事一人 6 执行董事为公司的法定代表人 由乙方选派 7 执行董事对股东会负责 行使下列职权 一 负责召集股东会 并向股东会报告工作 二 执行股东会的决议 三 决定公司的经营计划和投资方案 四 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 五 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六 制订公司的增加或减少注册资本的方案 七 拟订公司合并 分立 变更公司形式 解散的方案 八 决定公司内部管理机构的设置 九 制定公司的基本管理制度 8 公司设经理 由执行董事兼任 设副经理及财务负责人 由甲方选派 经理对股东会负 责 行使下列职权 一 主持公司的生产经营管理工作 组织实施股东会决议 二 组织实施公司年度经营计划和投资方案 三 拟订公司内部管理机构设置方案 四 拟订公司的基本管理制度 五 制定公司的具体规章 六 公司章程和股东会授予的其他职权 9 执行董事 经理 监事行使职权时 必须遵守下列规定 一 董事 经理 监事应当遵守公司章程 忠实履行职务 维护公司利益 不得利用在公 司的地位和职权为自己谋取私利 董事 经理 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入 不得侵占公司的财产 二 董事 经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人 董事 经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储 董事 经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保 三 董事 经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司 利益的活动 从事上述营业或者活动的 所得收入应当归公司所有 董事 经理除公司章程规定或者股东会同意外 不得同本公司订立合同或者进行交易 四 执行董事 经理 监事除依照法律规定或者股东会同意外 不得泄露公司秘密 五 执行董事 经理 监事执行公司职务时违反法律 行政法规或者公司章程的规定 给 公司造成损害的 应当承担赔偿责任 10 公司设监事一人 由股东会选举产生 执行董事 经理及财务负责人不得兼任监事 11 监事行使下列职权 一 检查公司财务 二 对执行董事 经理