产品质量目标制定与行业归口管理流程说明

东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十十一一五五三三章章 技术质量技术质量投资投资 预算预算管理管理 第第一一一一节节 产品质量目标制定产品质量目标制定 及行业归口管理及行业归口管理质量目标管质量目标管 理理 投资决策投资决策预算启动会议预算启动会议 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理质量质量 目标管理目标管理 0 00 01 1 投资决策投资决策预算预算 管理管理 001001 版本号版本号 20012001 1 1 主题主题生效日期生效日期修改号修改号作者 作者 4 42 2 1 1 产品质量目标制定产品质量目标制定 及行业归口管理及行业归口管理流程流程投资决策投资决策预预 算启动会议算启动会议 作废索引号作废索引号核准者 核准者 索引号索引号日期日期 海量营销管理培训资料下载 6 1 13611 11 1 产品质量目标制定产品质量目标制定及行业归口管理及行业归口管理 1 1范围范围 1 1公司范围内所涉及的产品的质量目标的制定 执行及修正过程 1 2公司范围内所有对外行业接口 承上启下 新产品项目的各类计划申报 总结 跟踪 汇报计划完成情况 2 2控制目标控制目标 2 1确保制定出来的产品质量目标能符合国家对的各项相关产品质量指标要求目标 2 2确保制定出来的产品质量目标能符合公司当前的技术水平 设备能力公司发展的需 要以及市场和客户的需求 2 3 确保公司范围内有关对外接口的计划 总结 跟踪 监控和汇报的文件的正确性 和有效性 3 3主要控制点主要控制点 3 1技术质量部总经理对质量目标草案进行审批 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 2611 11 2 3 2质量管理主管经理收集各部门对质量目标标准草案应用的反馈意见 对意见进行审 核 判断是否修改质量目标草标准草案案 如果需要则修改 3 3技术总监技术质量总监审批 签发正式质量目标 3 3技术质量总监负责审批各类对外接口的计划 数据及执行状况 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 3611 11 3 4 4特定政策特定政策 4 1生产部 客服部 销售部 采购部等部门的质量目标必须能够支持公司质量目标的达 成 5 5质量主管管理经理根据各部门反馈的对质量标准草案执行意见及质量分析报告 决 定是否需要修正质量标准草案 5 5涉及部门涉及部门 5 1技术质量部 5 2生产部 5 3市场部 5 4客户服务部 5 5中央研究院 6 6流程说明流程说明 6 1 产品质量目标制定管理流程说明 C 06 001 001 明 流程说明 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 4611 11 4 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 1 技术质量部 生产部 市场 部 客户服务 部 中央研究 院 技术质量部高级技术管理工程师提供国家 法规 制度以及国内 外相关产品质量要 求 生产部提供公司产品与市场验证报告 制造现状以及检测水平现状 市场部和客 户服务部提供客户需求调查报告记录表 中央研究院提供产品技术标准 2 技术质量部技 术质量经理 技术质量管理经理根据国家相关规定以及 公司发展战略 产品的市场竞争能力以及 公司现有实力等要素编制公司质量目标草 案 3 技术质量部总 经理 技术质量部总经理预审公司产品质量目标 草案 3 1 技术质量部质 量经理 预审通过则交质量经理 组织相关人员研讨 公司质量目标草案 3 2 技术质量部技 术质量经理 如果预审未通过 技术质量经理否则重新修 订质量目标草案 4 技术质量部质 量经理 质量管理经理组织相关人员研讨公司质量 目标 并形成质量目标送审稿并提交技术总 监技术质量总监审批 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 5611 11 5 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 5 技术质量总监 质量部 技术总监技术质量总监审批公司质量目标 送审稿 5 1 技术质量总监 量部 如果技术质量总监同意公司的质量目标同 意则颁发正式公司质量目标并由技术质量 部存档 5 2 技术质量总监 部 如果技术质量总监审批后未能通过 否则退 回技术质量部修正质量目标送审稿 6 2 行业归口管理部门的联络工作流程说明 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 1 行业归口管理 部门 行业归口管理部门向技术质量部下达各类计划 总结 申报 项目跟踪及通知 2 技术质量部 行 业管理员高级 技术管理工程 师 高级技术管理工程师行业管理员根据行业归口 部门的各类计划总结 申报要求 组织相关部门 上报计划 总结 申报项目 跟踪汇报 3 各研究所 中央 研究院 各相关部门根据行业归口要求上报计划 总结 申报 汇报 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 6611 11 6 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 4 技术质量部 行 业管理员高级 技术管理工程 师 高级技术管理工程师行业管理员将各部门上报 的计划总结汇报进行整改上报技术经理审批 5 技术质量部 技 术经理 技术经理依据行业归口管理部门的要求审批各 部门上报的计划总结汇报 6 技术质量部 技 术经理 如果技术经理审批通过则报技术质量总监审批 否则 向各部门下达计划修订通知 7 技术质量总监 技术质量总监将审批通过后的各类计划 上报 行业归口管理部门 8 各研究所 中 央研究院 各相关部门跟踪 监控计划完成情况 有问题 及时反馈给技术质量部技术经理 9 行业归口管理 部门 行业归口管理部门审批各类上报的计划和总结 同时下达新的各类计划通知书 主要涉及文件主要涉及文件 6 26 2 产品质量标准制定管理的确认与调整流程说明产品质量标准制定管理的确认与调整流程说明 主要涉及文件主要涉及文件 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 7611 11 7 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 8611 11 8 7 7 涉及文件涉及文件 续 续 文件名称文件名称编制部门编制部门主要内容主要内容 产品质量目标 F 06 001 001 技术质量部 综合生产 研发 销售市场等部门对产品目标 的要求后对审定批后的产品质量目标进行阐 述 8 8 8 8 填表说明填表说明填表说明填表说明 8 1 产品制造现状报告 8 2 设备检测现状报告 8 3 产品技术指标 8 4 客户需求记录表 8 1产品 8 5 质量目标 F 06 001 001 步骤步骤说明 1 生产经理填写生产产品质量目标对审批同意颁布的产品质量目标进行准确阐述 2 采购部 销售部 市场部 中央研究院分述各部门的产品质量目标 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 9611 11 9 3 技术质量部综合上述各部门的产品质量目标填写综合产品质量目标 9 9职责分工职责分工职责分工职责分工 预预样品检验管理样品检验管理投资决策投资决策预算预算算算启动会议启动会议 范围范围 公司范围内所有对由供应商提供的样品进行检验的过程公司范围内的所有的股权投 资 合作经营 证券投资 办事处和代表处的设立 重组 增资扩股 减资退股 股权转让和固定资产基本建设投资决策过程 预算启动会议系指根据公司总体经营 战略中对下一年度的经营目标的要求 在各部门事先充分准备基础上 召开由公司 总裁 营运总裁 执行副总裁 副总裁以及各部门总经理参加的会议 以确定下一 预算年度的总体经营目标值 并将年度经营目标值分解到各部门 各部门根据分解 后的年度经营目标值 具体落实到其所属的小组负责人或业务人员 作为其编制预 算的基础 控制目标控制目标 确保经过检验的样品能够达到试用的标准要求 确保样品的试用结论能够及时反馈给质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划 方向 确保所有的投资决策经过既定的可行性研究 确保投资项目小组有合适的人选组成 并落实项目经理的责任 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 10611 11 10 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求 确保总裁 营运总裁 执行副总裁 副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目标值分解落实到相关部门 主要控制点主要控制点 采购员审核供应商提供的样品 检测中心主任对是否进行外部检测进行审核 检验员对样品进行检验 样品试用部门领导对样品试用结果进行审核 投资管理部总经理对外聘中介机构 专家申请理由进行审核 确定是否需要外聘专家 投资管理部总经理审核项目小组成员组成 投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性 真实性 可靠性 并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法 战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况 投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构 如 股东大会 董事 会 总经理办公会总裁办公会等 做出 任何个人或组织不得越权决策 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 11611 11 11 对于投资规模在 500 万元以下的项目 其最终审批权归战略发展副总裁 对于投资规模 在 500 万元以上的项目 其最终审批权归总经理办公会 对于公司的重大投资事项 最终审批权归股东大会 于 9 月中旬第一个周末召开预算专题会议 由各部门总经理阐述预测制定的依据 总裁 营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值 以作为全面预算编制 的基础 各部门总经理在预算会议纪要上签字 各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要 附年度经营目标值 特定政策特定政策 投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项 对于投资规划中所确定的 投资项目只要没有特殊情况 一般均应按时进行立项 对于投资规模在 500 万元以下的项目 其最终审批权归战略发展执行副总裁 对于投资 规模在 500 万元以上净资产的 10 以下的项目 其最终审批权归总裁办公会 对于在净 资产在 10 及以上的重大投资事项 最终审批权归股东大会 质量主管根据反馈的质量标准草案执行意见及质量分析报告 决定是否需要修正质量标 准草案投资额大于 10000 万元的项目 需要聘请第三方参与项目的可行性研究 以 降低投资风险 相关部门财务部 人力资源部 物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管 理部组成进行项目小组的组成 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 12611 11 12 投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理 同样 项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通 交流 挑选有专业 经验 有责任心的人员组成项目小组 进行人力资源的合理调配 发挥最大的功效 在公司投资管理部的协调下 通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决 策准备 必要时聘请中介机构 在战略总体规划范围内 尽可能保证公司投资决 策的科学性 严谨性 规范性 总裁 营运总裁 执行副总裁 副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议 前 充分准备 财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况 所有总裁 营运总裁 执行副总裁 副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会 议 会议期间不准借故离开 会议结束目标必须明确落实到各部门 涉及部门涉及部门 供应商投资管理部 采购部 质量部检测中心 试用部门财务部 人力资源部 物资部 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 13611 11 13 采购部 生产部 总裁办公会所有部门 投资决策投资决策产品质量标准制定产品质量标准制定预算启动会议预算启动会议流程说明流程说明 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 1 采购部 采购人员向候选供应商索样 2 采购部 采购员接受样品并与样品规格要求核对 2 1采购部 若样品不符合样品规格 由采购员退给供应商 通 知调换样品 2 2采购部 若样品符合样品检验规格 采购员将样品提交技术 质量部进行检测 3 检测中心 检测中心主任判断样品是否需要外检 3 1检测中心 若需要外检 由检验员送外检测 3 2检测中心 若不需要外检 由检测中心检验员进行检测 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 14611 11 14 4 检测中心 检验员判定样品是否符合检测标准 4 1检测中心 若样品符合检测标准 由检验员交试用部门进行样 品试用 4 2检测中心 若样品不符合检测标准 由检验员退回采购部门 由采购部门退回供应商 5 试用部门 样品由试用部门进行试用 由试用者填写试用意见 由试用部门领导签字 6 检测中心 样品检验员根据试用报告 填写样品检测综合意见 交给采购部门 7 采购部门 采购部门将样品检验意见归档 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操系统操 作作 投资管理部 投资管理部 总经理 总经理根据公司战略规划中的投资规划进行 投资项目立项 确定项目小组组长项目经理 财务部 人 力资源部 物资管理部 部门总经理根据战略规划中的投资规划主动 配合投资管理部 指定人员参与项目小组 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 15611 11 15 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操系统操 作作 总经理 投资管理部 项目经理 项目小组组长根据项目要求提出项目组成员 的能力要求并在投资管理部 财务部及相关 部门挑选人员 初步确定或 修改小组成员名 单 投资管理部 项目经理投 资管理部 项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判 断是否需要聘请外部专家参加 投资管理部 项目经理 如果需要外部专家参与 则制作填制外聘中 介机构 专家申请书 说明原因和理由 报总 经理审批 投资管理部 总经理 总经理根据申报理由 确定是否外聘中介机 构 专家申请书 如果同意 则进入中介机构 专家外聘流程 投资管理部 总经理 总经理审核外聘中介机构 专家申请 认为理 由不充分 则将申请书退回项目小组组长项 目经理长 投资管理部 投资管理部 如果不需要外部专家参与 确定项目小组名 单 报总经理审批 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 16611 11 16 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操系统操 作作 总经理 投资管理部 投资管理部 总经理 总经理根据投资项目的性质 审批项目小组 成员名单 投资管理部 投资管理部 总经理 如果项目小组人选不当 说明意见 退回项 目小组组长项目经理修改 投资管理部 投资管理部 总经理 如果项目小组人选适当 责成项目小组组长 项目经理成立项目小组 投资管理部 项目经理 项目小组进行可行性分析 进入投资可行性 分析流程 投资管理部 投资管理部 项目小组 项目小组撰写相应的项目资料 交总经理审 批 投资管理部 投资管理部 总经理 总经理审核项目资料的完整性和合理性 如 果同意 报战略发展副总裁战略发展执行副 总裁审核 主要涉及文件主要涉及文件 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 17611 11 17 文件名称文件名称编制部门编制部门主要内容主要内容 固定资产安装申请 单项目小组能力模 型 使用部门投 资管理部项 目经理 固定资产安装原因说明 固定资产安装计划物资管理部主要包括名称 规格 数量 安装地点等 安装所需材料清单物资管理部主要包括名称 规格 数量 领料单外聘中介机 构 专家申请书会议 通知 使用部门投 资管理部项 目小组 主要包括名称 规格 数量中介机构 专家服 务需求说明 大致费用预估 固定资产竣工验收 单项目实施计划细 化方案 使用部门投 资管理部项 目小组 使用部门接受资产及检查情况具体项目实施 过程中的时间 费用 人员安排 物资管理 部验收资产的情况和资产设备附件收货记录 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 18611 11 18 填表说明填表说明 固定资产安装申请单项目小组能力模型 步骤步骤步骤说明步骤说明 1 使用部门固定资产管理员填写安装原因说明并签字确认 2 经理审核后签字确认 固定资产安装计划项目小组成员名单 步骤步骤步骤说明步骤说明 1 物资管理部固定资产管理员填写计划并签字确认 安装所需材料清单 步骤步骤步骤说明步骤说明 1 安装人员填写安装所需材料清单并签字确认 2 使用部门固定资产管理员审核后签字确认 领料单 步骤步骤步骤说明步骤说明 1 使用部门固定资产管理员填写领料单并签字确认 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 19611 11 19 2 经理审核后签字确认 仓库保管员核对后签字确认 固定资产竣工验收单预算会议资料 步骤步骤步骤说明步骤说明 1 项目目小组组长项目经理在各相关部门的配合下挑选合适人选组成项目小 组 填写项目小组成员基本信息 包括所属部门 职务 学历专长 项目 小组内职务等内容名单 递交投资管理部总经理审核安装人员填写资产的 基本情况并签字确认 填写哪些内容 2 资管理部总经理在收到表格后的 2 天内作出同意或修改的决定 返回至投 资管理部项目小组组长项目经理使用部门固定资产管理员说明接收资产及 其检查投资管理部总经理在收到表格后的 2 天内作出同意或修改的决定 返回至投资管理部项目小组组长的情况 3 物资管理部固定资产管理员说明资产的验收情况 会议通知 步骤步骤步骤说明步骤说明 投资管理部总经理在收到表格后的 2 天内作出同意或修改的决定 返 回至投资管理部项目小组组长 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 20611 11 20 各部门预测目标值分析比较 步骤步骤步骤说明步骤说明 投资管理部总经理在收到表格后的 2 天内作出同意或修改的决定 返 回至投资管理部项目小组组长 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 第第六六十一十一章章 技术质量技术质量投资投资管理管理 第第一一一一节节 产品产品质量目标质量目标制定制定 及行业归口管理及行业归口管理管理管理 投资决策投资决策 索引号索引号 技术质量管理技术质量管理 0 0 质量目标管理质量目标管理 0101 投资决投资决 策策 001001 版本号版本号 20012001 1 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 21611 11 21 职责分工职责分工 文件编号文件编号 名称及联数名称及联数 编制部门编制部门编制人员编制人员提交部门提交部门提交时限提交时限提交频率提交频率 产品质量目标 F 06 001 001 项目 实施计划细化方案 1 联 11 01 04 技术质量部 投资管理部 项目小组 质量经理 经理组长 技术质量总 监量部 接到七天 七三天反 馈 1 个月 每年不定 期 海量营销管理培训资料下载 6 1 223611 11 22 预算的编制 范围 公司的总体预算的编制 包括销售预算 投资预算 信息技术预算 研发预算 生产计划 材料需求预算 采购预算 运输费预算 人力资源预算 固定资产 在建工程预算以及涵盖了成本预算 费用预算的利润预算 现金流量预算和资 产负债预算等 控制目标 确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算 以作为内部控制与衡量企业经 营业绩的依据 确保预算的可操作性 使整套预算体系经过全体员工的共同努力是完全可以运 作的 预算制定完成之后 在通常情况下实际与预算之间不会产生太大的差异 确保预算编制的全面性 真实性 合理性和科学性 确保预算编制在各部门之间的链式流转过程 明确各部门的职责和部门间时间 的衔接性 确保将销售目标按区域 产品以及销售负责人进行分解以制定销售详细预算的 科学性和可行性 并籍此作为对销售部的绩效考核依据之一 确保网络工程部 客户服务中心的各项详细预算与系统或终端销售部提供的销 售预算具有配比性 确保投资预算严格按照公司战略行动计划时间表中的投资规划制定 从而实现 公司的年度经营目标值 确保研发预算严格按照公司战略行动计划时间表中的新产品市场营销计划以及 研发计划制定 从而实现公司的年度经营目标值 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 23611 11 23 确保以满足生产计划的要求为前提制定材料需求 采购和运输等相关预算 并 通过预算控制提高生产效率及降低生产成本 以保证生产的顺利进行并提高产 品的市场竞争力 在确保生产顺利进行的前提下 以盘活和充分利用闲置资产以实现资产效益的 最优化为原则制定固定资产预算 从而降低资本运作成本 确保按性能价格比优先 选择合格供应商以及保持合理安全库存等原则制定采 购预算 并降低仓储成本 确保以充分开发和利用公司现有人力资源 引进合适的外部人才 从而使公司 保持最佳的人力资源配置为原则制定人力资源预算 以提高公司员工的整体素 质和凝聚力 确保培训费用预算按培训计划制定并具有合理性和可配比性 从而使员工掌握 工作必备的技能并提高其自身素质 确保各项成本费用的正确归集和分摊 以编制资产负债表 损益表和现金流量 表预算 主要控制点 销售预算的编制 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 24611 11 24 9 月 25 日前市场副总裁审批由市场部总经理编制的预算 若有修改意见 则将 预算表格退回市场部总经理 要求其根据市场规划 新产品营销计划 产品市 场分析 区域市场分析 广告与促销计划 目标市场全年滚动跟踪表 已签署 的销售合同和历年销售情况 合同预测一览表 移动类预测月报 结合代表处 提供的相关移动通信政策以及移动 联通业务部提供的市场目标报表等资料 修改营销规划方案 并对预算作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交 回市场部总经理 并由其于 9 月 30 日之前传递给相关部门的总经理 10 月上旬 终端 系统销售部总经理分别与其所辖的区域总经理就终端 系统 销售部总经理制定的主导产品区域销售计划和新产品区域销售计划以及区域总 经理制定的区域产品销售能力预测报告和区域产品销售计划对销售目标按地区 和产品进行分解 并确定分别按地区和产品划分制定的销售收入预算 10 月 10 日前 各区域总经理召集其所辖销售负责人召开区域销售及服务预算 任务分解会议 确定落实到各销售负责人的销售收入预算 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 25611 11 25 10 月 15 日前 销售副总裁审批由系统 终端销售部总经理 网络工程部总经 理以及客户服务中心主任分别制定的预算 判断其销售目标的分解方法是否正 确 销售目标是否分解到区域 产品以及具体的销售负责人 网络工程部和客 户服务中心的预算编制是否与相关系统和终端产品的销售预算配比 各项费用 预算是否合理 是否与收入配比 若有修改意见 则将预算表格退回相关的系 统 终端销售部总经理 网络工程部总经理或客户服务中心主任 要求其作相 应调整 若没有修改意见 则将预算表格交回各销售部门总经理并由其传递给 相关部门总经理 投资 信息技术和研发预算的编制 战略发展副总裁审批由投资管理部总经理制定的预算 判断各投资项目是否可 行 各项投资计划和子公司发展战略是否符合公司年度经营目标值 子公司投 资收益预算和投资收益预算是否真实 各项费用预算和需求预算是否合理 若 有修改意见 则将预算表格退回投资管理部总经理作相应调整 若没有修改意 见 则将预算表格交回投资管理部总经理 并由其传递给相关部门 信息技术副总裁审批由信息技术部总经理制定的预算 根据公司整体信息技术 发展战略审核各项需求预算和费用是否合理 若有修改意见 则将预算表格退 回信息技术部总经理作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交回投资管 理部总经理 并由其传递给相关部门 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 26611 11 26 技术副总裁审批由研发中心主任制定的预算 根据新产品营销计划 研发规划 和新产品研发计划等资料审核研发项目是否可行 研发预算是否符合公司年度 经营目标值 各项费用预算和需求预算是否合理 若有修改意见 则将预算表 格退回研发中心主任作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交回研发中 心主任 并由其传递给相关部门 生产副总裁审批由新产品项目经理制定的研发设备需求 产品试制及量产方案 以及生产和测试设备需求 判断现有生产能力是否得到充分利用 所提需求和 新产品试制和量产方案是否合理 若有修改意见 则将预算表格退回新产品项 目经理作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交回新产品项目经理 并 由其传递给相关部门 生产计划和材料需求预算的编制 生产副总裁审批由生产部总经理制定的预算 根据充分利用现有生产能力和闲 置资产的原则审核原辅材料 委托加工件 备品备件 低值易耗品和固定资产 需求预算的合理性 以及是否满足生产计划的需求 若有修改意见 则将预算 表格退回生产部总经理作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交回生产 部总经理 并由其传递给相关部门 采购预算和运输费预算的编制 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 27611 11 27 物资管理部总经理汇总各部门总经理提供的需求预算 并根据充分利用资源的 原则查询闲置资产库台帐 若可以用闲置资产调拨代替采购 则物资管理部总 经理制定资产调拨计划 否则直接编制采购预算 物资管理部总经理在编制预算时需考虑目前运输能力能否满足采购预算的要求 若能够满足 则汇总分析编制部门特定和常规预算 交物流副总裁审批 若不 能满足 则物资管理部总经理需根据采购预算所要求的运输能力制定固定资产 需求预算 并与其他部门特定和常规预算一并交物流副总裁审批 物流副总裁审批物资管理部总经理制定的预算 以保证生产经营活动能正常运 行为原则 审核作为制定采购预算依据的经济批量 安全库存模型 大修理计 划和资产调拨等的合理性 以及运输费预算与采购预算的配比性 从而以最合 适的价格性能比为标准审核采购预算和相关费用预算的合理性 若有修改意见 则将预算表格退回物资管理部总经理作相应调整 若没有修改意见 则将预算 表格交回物资管理部总经理 并由其传递给相关部门 人力资源预算的编制 人力资源部总经理审批培训中心主任制定的预算 根据人力资源结构及其相应 的素质要求审核培训计划的合理性 培训机构的合格性和相关费用的配比性 若有修改意见 则将预算表格退回培训中心主任作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交人事行政总监审批 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 28611 11 28 人事行政总监审批由人力资源部总经理制定或审批的预算 判断人力资源预算 是否合理并相互间有机衔接 若有修改意见 则将预算表格退回人力资源部总 经理作相应调整 若没有修改意见 则将预算表格交回人力资源部总经理 并 由其传递给相关部门 固定资产预算的编制 无 财务预算的编制 主管副总裁审批其所辖部门的总经理所提交的关于制定或修改预算的依据是否 合理 全面 若有修改意见 则将预算表格和相关编制依据退回部门总经理要 求作相应调整 否则将预算表格和相关编制依据交回部门总经理 并由其交财 务部预算会计汇总分析 预算会计汇总各部门总经理递交的预算表格 并与本年度同期数比较 对差异 较大的部分退回各部门经理作相应调整或要求出具详细的编制依据说明 若无 重大差异事项 则预算会计将所有预算表格交财务部总经理 以对现金流量进 行分析并编制相应的预算 11 月 20 日前 预算会计完成预算表格的汇总编制工作 并同公司战略目标值 进行对比分析 作必要调整后编制包括资产负债表预算 损益表预算和现金流 量表预算在内的总预算 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 29611 11 29 特定政策 涉及部门 财务部 市场部 系统 终端销售部 网络工程部 客户服务中心 投资管理部 信息技术部 研发中心 新产品项目小组 生产部 物资管理部 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理 002 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 30611 11 30 培训中心 人力资源部 其他相关部门 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第三节第三节索引号索引号 预算管理预算管理 003 版本号版本号 2000 1 主题主题生效日期生效日期修改号修改号作者 作者 2000 2 1 预算的审批和下达预算的审批和下达 作废索引号作废索引号核准者 核准者 索引号索引号日期日期 海量营销管理培训资料下载 6 1 313611 11 31 预算的审批和下达 范围 公司的全面预算初稿经财务执行副总裁 总裁办公会和董事会审批通过后定稿 由总裁办公会负责将全面预算终稿下达至各部门并由财务总经理监督预算的执 行 控制目标 确保预算的可操作性以及因素的制订经过合理的审核 批准过程 并经过全体 员工的努力是完全可以达到的 在正常情况下 预算和实际没有太大正负差异 确保预算经过董事会审批从而增强预算执行的严肃性 并符合公司战略发展要 求 东方通信股份有限东方通信股份有限 公司公司 第三章第三章 第三节第三节索引号索引号 预算管理预算管理 003 版本号版本号 2000 1 海量营销管理培训资料下载 6 1 32611 11 32 确保预算审批和下达的审慎性和权威性 主要控制点 11 月 25 日前 财务部总经理审批由预算会计编制的总预算初稿 若有修改意 见 则将预算表格和修改意见退回预算会计 并由预算会计将修改意见和相关 预算表格交相应的部门总经理作必要调整 若没有修改意见 则将总预算初稿 交财务执行副总裁审批 11 月 27 日前 财务执行副总裁审批由财务部总经理递交的总预算初稿 若有 修改意见 则将修改意见和预算表格退回财务部总经理 并由财务部总经理通 知预算会计将修改意见和相关预算表格交相关部门总经理作必要调整 若没有 修改意见 则财务执行副总裁通知总裁秘书安排召开专门针对预算审批的总裁 办公扩大会议 并将总预算初稿交总裁秘书 各主管副总裁根据有关预算修改意见和各部门分解年度经营目标值审批由其所 辖的相关