公司办公会议事规则

办公会议议事规则 2013 年 9 月 17 日印发 第一条第一条 董事会授权公司办公会履行对公司日常经营管理事项的决 策及审批权 为保证办公会议科学决策 规范议事流程 特制定本议事规 则 第二条第二条 原则 一 贯彻党的方针政策 遵守国家法律 严格执行主管部门的有关规 定 二 维护国家 企业 职工利益的统一 处理好当前利益和长远利益 的关系 三 坚持民主集中制原则 重大问题的决策要按照少数服从多数的 原则表决 第三条第三条 议事范围 一 企业的发展方向 经营方针 中长期发展规划等重大战略管理事 项 二 资产损失核销 价值在 300 万元以上 含 的重大资产处置 国有 产权变动 利润分配和弥补亏损 增加和减少注册资本 缴纳国家税费和 国有资本收益等重大资产 产权 管理事项 三 年度经营计划 目标 企业年度工作报告 财务预算 决算 从事 高风险经营 以及内部机构设置 职能调整等重大经营管理事项 四 企业改制重组 兼并 破产 合并 分立 解散或者变更公司 国 境 外注册公司 投资参股 重大收购或购买上市公司股票 国有产权转 让等重大资本运营管理事项 五 企业薪酬分配 以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事 项 六 年度投资计划和融资 担保项目 七 重要对外投资项目 八 重大 关键性的设备引进和重要固定资产购置 或单件金额在 5 万元以上的固定资产 等重大招投标管理项目 九 重大工程 系统建设 技术承发包项目 以及其他重大项目的安排 十 年度计划的大额度资金使用 月度资金计划的审核 十一 较大额度预算外资金使用 十二 较大额度的非经营资金使用 以及 5 万元以上的捐赠 赞助 十三 公司向银行或其他金融机构的借贷 各项对外投资和入股 委 托理财 代开信用证 对外借款与担保事宜 十四 员工聘用及对公司中层以上经营管理人员 包括重大项目负责 人和重要管理岗位人员 的职务任免 十五 向参 控股企业委派或更换股东代表 包括委派高级经营管理 人员 推荐董事会 监事会成员 十六 公司年度绩效考核结果的确认 十七 对公司员工及经营管理人员的重要奖惩 十八 公司合作中介机构的聘用 续聘 解聘 十九 重要合同的签订 二十 研究制定公司各项内控管理制度 二十一 公司认为有必要上会集体研究决定的事项 二十二 其他重大问题决策 重要干部任免 重大项目投资决策 大 额资金使用事项 以上事项议定后 需报董事会 股东大会审议的 应按程序报董事会 股东大会审议 需报集团公司或上级主管部门批准的 应按程序履行报批 手续 第四条第四条 公司办公会的出席人员为董事长 总经理 副总经理 总助 总监 公司各部门负责人 与议题相关的人员经主持人同意后可列席相关 议题讨论 列席人员只参加相关议题的汇报 第五条第五条 公司办公会由董事长召集及主持 总经理协助召集和主持 第六条第六条 议事程序 一 确定议题 相关部门应对所涉及的事项进行科学的可行性研究 论证 必要时应当聘请具有相应资质的科研机构 中介机构或有关专家进 行咨询或参与评估 论证 凡需提交公司办公会讨论的议案 由部门提出并 经分管领导 总经理 董事长审核同意 交董事会办公室汇总整理后报主 持人 二 会前准备 公司办公会的召开时间由董事会办公室根据议题的 数量及内容的缓急程度进行调整并报主持人确定 行政管理部负责会务 的准备工作 若遇紧急事宜 可召开电话 网络会议 或进行决议会签 三 民主讨论 会议由董事长主持 总经理协助主持 提交议题的部 门或有关负责人要对议题进行详实说明 确保信息的真实性和全面性 避 免因信息不准确而造成决策失误 会议研究决定涉及职工切身利益的重 大问题 要充分听取工会组织和职工代表的意见 讨论中每个成员都要围 绕议题集思广益 畅所欲言 充分酝酿和协商 在民主讨论的基础上 本 着对工作高度负责的精神表明明确意见 四 综合意见 会议议题经过充分讨论 在意见一致或基本一致的基 础上 主持人根据大家的发言综合得出结论性意见 并讨论通过 形成决 议 对少数人的不同意见 要认真考虑 提交会议讨论 五 作出决议 董事会办公室指定专人负责会议记录 每次讨论 原 则上都应对讨论的议案作出决议 决议以会议纪要的形式作出 第七条第七条 公司办公会的会议纪要原则上由董事会办公室在会后三日 内负责制作 分送 会议纪要作为公司档案永久保管 第八条第八条 会议纪律 一 参会人员不得无故缺席会议 确不能参加会议的 应事先向主持 人请假 二 参会人员对会议内容 讨论过程 发言情况和未公开的决定事项 需严格保密 三 会议内容与参会人员本人及其近亲属有利害