公司方针目标

1 二二 0 0 一一五五年年度度公公司司方方针针目目标标 根据集团公司发展战略规划和实际情况 结合当前国际国内的经济形势 经公司董事 会研究 确定 2015 年度方针目标如下 一 经营方针一 经营方针 以市场为导向 以效益为中心开展各项工作 提升产品的先进性 提高设计质量和过 程控制质量 强化基础管理 规范业务流程 加强绩效考核 二 主要经济指标二 主要经济指标 集团公司全年完成销售收入 万元 实现税金 万元 实现利润 万元 三 主要措施三 主要措施 1 1 营销管理营销管理 积极开发新产品 提高配套份额 不断开发新市场 提升销售业绩 加强对销售 人员培训 提高人均销售额 1 2015 年主机市场占有率提高 10 a 开发新市场 个 b 开发风力发电等新领域 c 积极恢复增加份额减少的老市场的供货 2 三项资金占用额比 2014 年下降 30 a 重点是成品库库存 周转库库存 未开发票 清欠一年以上未发生业务的客 户 b 每月下达压缩指标 并考核 3 销售责任的三包索赔额同比降低 20 每季度考核 降低销售费用 万元回款 比 2014 年降低 10 2 2 质量管理质量管理 以分厂为主体 重点解决市场产品故障 规范产品失效模式的判定 分析 考核 改进产品设计 过程控制 设计 制造原因三包索赔额比 2014 年降低 35 1 加强过程控制和PDI检验 进一步降低零公里PPM值 交付产品零公里PPM 三包期产品故障率 2 提高产品总成一遍试验合格率 产品总成一次交检合格率 98 a 组织按规范的作业指导书对员工进行培训 规范作业流程 提高质量合格率 2 水平和工作效率 b 完善工装 夹具 3 降低内部质量损失 提升主要工序的质量指标 4 进货物资检验项目齐全率 100 错漏检率不高于 2 加强三包退回产品 中对供方的责任认定和索赔 3 成本管理成本管理 制定有效措施和全方位的开支标准 严格控制成本支出 挖掘降低成本 增效潜 力 提高经济效益 贯彻公司财务工作统一管理 分厂制核算的要求 进一步理顺 完善 规范分公司的财务管理体系 完善落实各项监督制度和考核制度 准确及时做出分厂成本 分析 真实反映经营成果 1 管控流动资金的占用 a 降低销售成本压缩三项资金占用 5000 万元 减少利息支出 300 万元 压缩 销售费用 40 万元 走访费 招待费 开发费 会议费 差旅费 工资等 b 减少生产资金占用 200 万元 c 减少采购物资储备资金 200 万元 2 采购成本降低 1 5 3 利用新材料 新工艺 改进产品结构节约成本 200 万元 4 降低外部质量索赔 外部质量损失比 2014 年降低 35 半年考核一次 5 加强生产过程的成本控制 核定产品材料定额 控制材料 产品废品率 细 化考核 减少材料成本支出 节能减排 a 主要原材料利用率提高 2 b 节约能耗 降低电费 燃气费 蒸汽费等支出 6 提高工作效率 推行一人多岗 精简人员 降低人力成本 7 压缩各项管理费用 降低非生产性开支 20 万元 8 合理调度和使用好资金 融资成本比 2014 年降低 100 万元 9 按制度加强账物管理 确保公司财产不受损失 细致工作 跟踪目标落实 准确及时作出成本分析 a 加强物资管理 成品库 半成品库 原材料库帐物符合率不低于 99 5 b 财务成品会计与材料会计每月与仓库保管员对帐 对发现问题及时纠正 c 每半年组织全部清库一次 平日不定时抽查帐实情况 3 d 每月要定时检查各仓库保管员的帐帐 帐实情况 e 加强物价管理 对购入原材料的价格认真审核 对不符合公司规定价格的一 律退回 不予记帐 f 对不按规定使用增值税专用发票购入的物资 一律在原价格的基础上下调 15 以上记帐 4 4 产品研发产品研发 开发高端 节能型产品 产品开发标准化 健全过程工艺文件 1 全年开发 A 类新产品不低于 60 个 实现销售额 2000 万元 开发 B 类新产品 不低于 90 个 实现销售额 1000 万元 新产品开发全年实现利润 100 万元 2 理顺开发思路 明确开发重点和领域 3 加强 加快技术革新项目 耐高温中冷器 EGR ATS 新型结构重卡等 的研发 储备 应用 提高产品设计的先进性和可靠性 4 积极适应市场 重点开发工程机械国 和重卡国 产品 5 降低设计成本的研究 提高经济效益 200 万元 6 优化发电机组的结构和标准化设计 5 5 生产管理 生产管理 含设备 安全 节能减排 含设备 安全 节能减排 以分厂为主体 提高生产计划的准时率 严格原材料定额的考核 降低内部质 量损失 加强生产过程控制 提升可视化 标准化操作 推进 CPS 每个分厂可试点两道 工序 提高生产效率 确保实现安全生产 1 生产计划完成率 98 产品品种完成率 95 准时交付率 100 a 对零部件做好产能分析 分析出瓶颈过程和产品 并采取相应的措施 提高 零部件的能力 缩短生产和供货周期 b 确保零部件的安全库存 制定一个合理的目标 c 每月在销售计划提报月度计划后 针对每个主机厂家制定合理的零部件计划 预计出合理的零部件生产计划 避免一些零星计划的重复 d 完善原材料 物资消耗定额 加强管理考核 降低生产成本 200 万元 2 人均劳动生产率同比提高 10 以上 日产能 a 提高设备利用率 根据生产需要增加部分设备 b 根据岗位需要定期组织培训 提高操作技能 4 3 根据销售发货需求 组织调度好生产 避开尖峰和高峰用电时段 降低用电 成本 节能减排 万元产值能耗同比下降 5 以上 4 完善设备维护保养指导书 加强重点设备的维护保养 提高设备总效率 5 层层落实安全生产责任 按要求使用劳保用品 不得发生人身伤亡 火灾 设备损毁等安全事故 6 6 采购管理采购管理 加强对供应商体系的管理 坚持沟通帮扶和考核相结合的原则 提升供货业绩 1 认真论证分析物资月 年度需求 搞好评估规划 规避突发因素的影响 缩短 交付时间 采购物资准时率 100 2 对供方交付业绩月度考核率达到 100 3 主要原材料进货批次一次交验合格率 99 4 外协件让步接收率不高于 4 5 采购物资单价同比降低 1 5 以上 全年节约采购资金 200 万元 6 采购物资不合格退货台帐清楚准确 采购物资不合格退货管理规定 执行率 100 7 7 绩效管理绩效管理 根据公司发展需要 招聘相关人才和员工 完善绩效考核办法 加强绩效考核 提 高工作效率 1 提高工作效率 节省人工管理成本 a 进行岗位能力评估 实行定岗定员 一人多岗制 b 精简后勤管理和辅助岗位人员 c 加强绩效考核管理 每月对管理人员进行工作业绩考评 考核结果在当月工资 中兑现 2 完善计件工资管理 定期核定车间劳动定额 及时调整产品计件单价 车间劳 动定额覆盖率达到 96 以上 3 制定年度培训计划 通过培训提升员工素质 提高职工工作技能 培训有效率 达到 95 以上 8 8 企业管理企业管理 1 建立并实施量化的 严格的目标管理及绩效考核制度 5 2 以提升 TS16949 质量体系运行效果为目的 做好审核 并检查 监督 推动落实考核 3 进一步完善 ERP 系统 有计划的推动已完善的 ERP 系统 的正确使用 并对实施情况进行考核 4 根据确定的过程和程序 按实际进行流程再造 提升部 门工作效率 打造可复制的标准流程 5 完善三包退回产品管理制度 加强对三包退回产品的月 度考核及内部质量故障的考核 6 按公司的管理制度抓好落实 监督和考核 9 9 党务和行政管理党务和行政管理 1 结合工作实际和公司工作重点 有针对性地组织开展党支部和党小组特色活动 每个支部开展特色组织活动 4 次以上 并形成文字总结 每次活动都要有成效 2 加强宣传工作 鼓励对外宣传报道 树立良好的公司形象 每季度更新和完善 公司网站的内容 充实公司内部报纸的内容 重点传达公司的重大决策 发展动态 先模 人物 先进事迹等 全年不少于 12 期 3 完善小改小革与合理化建议评审和奖励办法 组织和引导职工开展小改小革与 合理化建议活动 4 继续抓好计划生育工作 晚婚 晚育率达到 100 无计划外生育等违法违纪 现象 5 配合公司的整体部署 压缩非生产性开支 a 低值易耗品要建立台账 账物相符 严格按定额发放 并有统计考核 b 车辆维修要提前做出预算 领导审批