徽县庆祥工贸有限责任公司章程

1 徽县庆祥工贸有限责任公司 章 程 第第一一章章 总总则则 第一条 为了振兴国民经济 活跃地方市场 进一步促进市 场经济的发展 根据 中华人民共和国公司法 及有关法律 法 规的规定 经股东充分协商 本着开拓进取 稳步发展的精神 特设立徽县庆祥工贸有限责任公司 并制定本章程 第二条 企业名称 徽县 庆祥工贸有限责任公司 以下简称 本公司 公司住所 徽县 银杏树乡银杏树村 电 话 邮 编 第三条 公司宗旨 抓住机遇 开拓进取 搞活经营 增加 收入 使企业不断向规模化发展 第四条 公司为独立的企业法人 坚持风险共担 利益共享的 原则 实行依法自主经营 独立核算 自负盈亏 照章纳税 遵 守社会公德 商业道德 诚实守信 股东以其出资额为限对公司 承担责任 公司以其全部财产对公司的债务承担责任 第第二二章章 经经营营范范围围 第五条 公司经营范围 中药饮片生产 农林特产品开发 2 矿产品的购销 木瓜的综合利用 旅游项目的开发 建材销售 农资购销 第第三三章章 注注册册资资本本 股股东东姓姓名名 出出资资方方式式与与出出资资额额 第六条 公司注册资本为人民币 50 万元 第七条 股东姓名 1 翟利利 住所 徽县城关镇北街 44 号 2 宋 平 住所 徽县银杏树乡关坡村宋底社 第八条 股东的出资方式和出资额 公司股东 翟利利出资人民币 35 万元 占股份 70 宋 平出资人民币 15 万元 占股份 30 各股东出资如下 单位 人民币 万元 各方出资应在 2011 年 8 月 31 日以前交足 第第四四章章 股股东东的的权权利利和和义义务务 姓名货币实物土地使用权合计 翟利利3535 宋 平1515 合计5050 3 第九条 股东的权利 一 参加股东会 并按出资比例行使表决权 二 选举权和被选举权 三 按出资比例分取红利 四 公司新增资本时 优先认缴出资权 五 依法转让出资权 六 对公司其他股东转让出资的优先购买权 七 公司终止清算后 依法分得剩余财产权 八 查阅复制公司章程 股东会议记录和公司财务会计报 告权 第十条 股东应履行的义务 一 按规定缴纳所认缴的出资 二 以认缴的出资额对公司承担责任 三 在公司登记后 不得抽回出资 四 遵守本章程 五 自觉维护公司的合法利益 第第五五章章 股股东东转转让让出出资资条条件件 第十一条 股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资 股 东向股东以外的人转让其出资的 必须经全体股东过办数同意 不同意转让的股东应当购买该转让的出资 如果不购买该转让的 出资 在同等条件下 其他股东对该出资有优先购买权 第第六六章章 公公司司的的机机构构及及其其产产生生办办法法 职职权权 议议事事规规则则 第一节股东会 4 第十二条 公司股东会由全 体股东组成 股东会是公司的权 利机构 首次股东会会议由出资 最多的股东召集和主持 股东会 会议由执行董事召集和主持 第十三条 公司股东行使以下职权 一 决定公司的经营方针和投资计划 二 选举和更换非职工代表担任的董事监事 决定有关董 事 监事的报酬事项 三 审议批准执行董事的报告 四 审议批准监事的报告 五 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 六 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 七 对公司增加或者减少注册资本做出决议 八 对发行公司债券做出决议 九 对公司合并 分立 变更公司形式 解散和清算等事 项做出决议 十 修改公司章程 十一 公司章程规定的其他职权 第十四条 公司 股东会的议事方式和表决程序 一 股东会会议做出修改公司章程 增加或者减少注册资 5 金以及公司合并 分立 解散或 者变更公司形式的决议 必须经 代表三分之二以上表决权的股东 通过 二 股东会会议 股东按照出资比例行使表决权 三 股东会会议分为定期会议和临时会议 定期会议在每 年 3 月召开 代表三分之一以上表决权的股东 三分之一以上董 事 监事 可以提议召开临时会议 股东会会议由执行董事召集和 主持 四 召开股东会会议 应于会议召开十五日前通知全体股 东 股东会应当对所议事项的决定作成记录 出席会议的股东应 当在会议记录上签名 第二节执行董事 第十五条 公司设执行董事 其成员为一人 任期三年 任期 届满 连选可以连任 第十六条 公司设执行董事 执行董事为公司的法定代表人 第十七条 执行董事对股东会负责 行使以下职权 一 召集股东会会议 并向股东会报告工作 二 执行股东会的决议 三 决定公司的经营计划和投资方案 四 制定公司的年度财务预算方案 决算方案 五 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六 制定公司增加或减少注册资本的方案 七 制定公司合并 分立 变更公司形式 解散的方案 6 八 决定公司的内部管理机构的设置 九 决定聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 决定其 报酬事项 十 制定公司的基本管理制度 十一 公司章程规定的其他职权 第十八条 执行董事的议事 执行董事应对所议事项的决定作成会议记录 出席会议的人 应当在会议记录上签名 第三节经理 第十九条 公司设经理 由执行董事兼任 并行使以下职权 一 主持公司的生产经营管理工作 组织实施股东会决议 二 组织实施公司年度经营管理计划和投资方案 三 拟定公司的内部管理制度 四 拟定公司的基本管理制度 五 制度公司的具体规章 六 提请聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 七 聘任或者解聘除应由股东会议聘任或者解聘以外的负责 管理人员 八 公司章程和股东会授予的其他职权 7 第四节 监事 第二十条 公司设监事一人 监事行使下列职权 一 检查公司财务 二 对执行董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督 对违反法律 行政法规或者股东会议决议的董事 高级管 理人员提出罢免的建议 三 当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时 要 求董事 高级管理人员与以纠正 四 提议召开临时股东会会议 在执行董事不履行召集和 支持股东会会议职责时 召集和主持股东会会议 五 向股东会会议提出提案 六 对董事 高级管理人员提起诉讼 七 监事会每年至少召开一次会议 监事会决议应当经过 半数以上的监事通过 所议事项的决定作成会议记录 出席会议 的监事应当在记录上签名 第第七七章章 公公司司财财务务 会会计计 第二十一条 公司依照法律 行政法规和国务院财政部门的规 定建立本公司的财务 会计制度 第二十二条 公司在每一年度终了时编制财务会计报告 并依 法经过会计事务所审计 8 第二十三条 公司分配当年利润时 提取利润的 10 列入公 司法定公积金 累积金额为公司 注册资本 50 以上的 可以不在 提取 公司提取法定公积金后 经股东会决议 还可以从税后利 润中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 润 股东按照实交的出资比例分取红利 第第八八章章 公公司司的的解解散散事事由由与与清清算算办办法法 第二十四条 公司因不能清偿到期债务 被依法宣布破产时 由人民法院依照法律的规定 组织股东 有关机关及有关专业人 员成立清算组 对公司进行破产清算 第二十五条 公司有下列情形之一的 可以解散 一 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其 他解散事由出现 二 股东会或者股东大会决议解散 三 因公司合并或者分立需要解散 四 依法被吊销营业执照 责令关闭或者被撤销 五 人民法院依法规定予以解散 第二十六条 公司依照公司法第一百零一条第一项 第二项 第四项 第五项规定解散的 应当在解散事由出现之日起十五日 内成立清算组 清算组由股东组成 逾期不成立清算组进行清算 的 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 进行清 算 9 第二十七条 公司违反法律 行政法规被依法责令关闭的 应当解散 由有关主管机关及有 关人员成立清算组 进行清算 第二十八条 清算组在清算期间按 公司法 规定行使职权 第二十九条 公司清算结束后 清算组应当制作清算报告 报股东大会或者人民法院确认 并报送公司登记机关 申请注销 公司登记 公告公司终止 第三十条 公司解散与清算的其他事宜 按 公司法 及国 家有关法律 法规执行 第第九九章章 附附 则则 第三十一条 公司自营业执照签发日期成立日起 自成立日起 共经营十年 第三十二条 本章程