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关于会议制度的规定关于会议制度的规定 为进一步明确和规范公司的议事程序 坚持集体议大 事的原则 不断完善公司的决策机制 根据国家政策 法律 和法规的有关规定 并紧密结合公司的实际情况 特制定本 规定 一 会议类别 1 总经理办公会议 由总经理负责召集并主持 总经理 副总经理参加 根 据会议内容确定列席参会人员 综合部经理列席记录 每季 度的第一周召开 也可根据实际需要不定期临时召开 主要内容 讨论决定公司工作的指导思想 发展规划 经营方针 年度经营计划和重大投资方案 讨论决定公司管理体制 机构设置及其调整 人事任免 奖惩 案件处理等重要事项 讨论决定公司重要制度的制定 修改或废除 2 公司经理办公会议 公司总经理 副总经理 公司部门正副经理参加 分管行 政的副总经理主持 每季度最后一个工作日召开 也可根据 工作实际需要不定期召开临时会议 列席人员由总经理指定 主要内容 听取各部门季度工作进展情况汇报 讨论决定季度或 年度工作计划 总结 安排或协调各项工作 讨论重要的请示报告 解决各部门提出的重要问题 通报上级有关部门会议精神 对前段工作进行讲评 布置近期工作任务等 3 部门经理例会 公司各部门正副经理 项目总监参加 公司副总经理以 上的一人参加 由各部门经理轮换主持 每周一下午 17 00 时召开 主要内容 各部门负责人汇报本部门上周工作完成情况 本周的 主要工作 目前工作存在的问题及解决的措施和建议以及需 部门之间协调解决的事宜 逐项检查上次会议各项决定执行情况 4 全员职工大会 每年年末组织一次 对公司全年工作进行总结 5 专题会议 时间内容及参加人 由主管业务部门经理安排 会议由 主管业务部门经理主持 分管业务的副总经理参加 二 会议要求 1 会前有提案 议题明确并按要求准备会议材料 2 会议有记录 综合部指派专人记录 3 会后有纪要 会议纪要应在会后 24 小时内报公司领 导审阅 综合部存档 4 与会人员要按照有关会议的相关规定
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