合同审核管理办法

精品文档 1欢迎下载 焦作市南水北调建设发展有限公司 合同审查管理办法 为规范签约 履约行为 提高合同管理 防范合同风 险 维护企业合法利益 结合我公司实际情况 现将公司 合同审核流程规范如下 一 合同审核流程 合同审查共包括以下几个环节 制定合同文本 审核 业务 含财务 风险 审核法律风险 领导审批 办理盖 章审批和登记存档 一 制定合同文本 公司各部门负责起草本部门责任范围内的合同 参与 合同谈判 指定承办人 搜集相关信息 包括业务协商的 结果 公司同类型项目的合同样本 作为起草合同的基础 同时将相关资料作为合同的附件 根据合同的价格条款 交易方式等条件拟订合同 二 审核业务风险 承办人将权利双方协商拟定的合同报部门负责人 对 其存在的风险进行讨论修改 工程 设计 财务等部门负 责合同各项技术条款的审核 部门审核着重对相关业务内容进行实质性审查 签署 意见 若同意 转公司法律顾问审核 若不同意 退回合 同承办人 三 审核法律风险 精品文档 2欢迎下载 经部门负责人修改 填制完成合同审核表的内容后 将合同与审核表一并发送至法务负责人邮箱 需提供具体 业务负责人的姓名和联系方式便于后续沟通 公司法律顾 问将对该协议的严密性及合法性进行审核 经法律顾问审 核后的合同转公司领导审核 四 领导审批 各业务主管领导对相关合同进行审核 并签署相关意 见 报董事长审批 凡涉及公司资金支出的合同 必须经 董事长审批 重大战略合同 需报董事会进行审批 五 办理盖章审批签字 合同按照以上程序全部完成后 由合同报审部门按照 审批意见和即将最终签字盖章的合同文本 确认无误后 按照公司印章管理制度办理签字盖章手续 合同文本为多 页的必须加盖骑缝章 合同签署页必须是法定代表人或授 权代理人签字加盖公章 最后一页无内容需加此页无正文 六 登记存档 合同报审部门将填制完整的合同审核表和最终签字盖 章的合同文本原件交法务负责人存档 合同送审部门可根 据需要自行留存复印件 二 部门职责 一 合同送审部门履行以下职责 1 负责合同项目的谈判 协商 2 负责调查合同相对人的主体资格 资信 履约能力 精品文档 3欢迎下载 等情况 进行可行性论证 3 负责合同文本的拟定或修改 4 负责专业技术条款的审核 5 负责合同的送交审查 备案 6 负责对合同履行 变更 解除的处理 7 负责合同资料的整理与保管 二 财务部履行下列职责 主要负责合同中款项收付结算条款的审核和发票的开 具与取得条款的审核 三 法律顾问履行以下职责 1 审查合同主体的资格 资质及履约能力 2 审查合同内容的合法性 合理性 3 审查合同文本的规范性及用语的准确性和严谨性 4 审查合同是否损害公司利益 5 其他需要审查的重大事项 三 审核期限 合同审核将按照发送顺序依次进行 法律顾问应当自 收到合同文本之日起七个工作日内完成合同的合法性审查 工作 紧急情况除外 需要进一步调查研究或者征求意见 的 可以适当延长 四 附则 对于重复使用 仅变更甲方 乙方的格式合同 需提 供原审核表 无需重复审核 精品文档 4欢迎下载 2018 年 月 日 精品文档 5欢迎下