管理评审小组议事规则

1 管理评审小组议事规则管理评审小组议事规则 一 总则 为有效预防 控制公司管理工作重大事项和工程项目运营风险 建立集体议事机制 规范 管理公司管理评审小组评审活动 结合 公司管理工作特点特制定本议事规则 二 评审小组评审活动组织 1 评审活动的组织由评审小组组长负责 2 评审议题的收集与处理 会议记录 资料传递与归档等文秘 工作由公司总经办负责 三 评审方式 评审方式采取会签与专题会议二种评审方式 评审方式的选择 由评审小组长根据具体情况决定 1 会签评审 针对纳入管理评审范围中内容简单 清晰的一般事项 可以采 取评审组成员会签的方式进行有关事项评审 会签完成后 由评审 组长综合会签意见给出评审结论 2 专题会议评审 管理评审一般根据管理需要以召开专题会议的方式适时组织召 开评审会议 会议主要内容是专题研究 议定专项管理工作的重要 事项 并根据会议评审情况作出评审结论意见 四 评审议题选择 1 总经办收集的评审议题 五 管理评审会议通常情况下由评审小组长主持 总经办负责 联络 召集和建档管理评审会议记录表等各项相关资料 六 管理评审会议的与会人通常是管理评审小组成员及会议内 2 容相关部门的主要负责人组成 根据工作需要和保密等特殊要求 评审小组组长可适当调整会议与会人员的人数 但原则上每个事项 的评审成员不得少于 5 人 单数 七 按照本规则的规定 应参加公司管理评审会议的人员不得 无辜缺席 确因工作需要不能出席会议或需中途离会的 需经会议 主持人同意 八 管理评审的范围与内容 一 工程建设合同评审 1 范围 单项工程造价 300 万元 及以上项目 2 内容 市场大环境 建设单位诚信 承包方式 承包内容 及范围 施工工期要求 技术可行性 工程造价及成本分析 资金 投入预测与工程款回笼 盈利能力及其他合同条款分析 二 内部工程分配评审 1 范围 单项工程造价 500 万元 及以上项目 2 内容 项目部现有业务情况 前期统筹建设方案的可行性 基础技术施工力量 过程管控统筹能力 运营绩效预测及公司运营 实情等进行综合分析评审 三 规模采购项目评审 1 范围 单项采购金额 50 万元及以上 项目 2 内容 供应商资质及诚信 质量条款 验收标准 售后服 务 结算方式 付款期限 价格及相关费用测定 交货期限及能力 与甲方要求的匹配度 预算成本比对等 原则上参于评审的合格供 应商应不少于三家 四 工程招投信息评审 1 范围 3 2 内容 标的主要内容及范围 项目的必要性 自身实力 建设单位诚信 项目的自然基件和复杂程度 投标总价及效益说明 潜在风险及后续市场分析等 九 管理评审的方法与程序 一 会议确定后 总经办联络负责人根据评审提出人的需求 及时向相关部门 主要人员采集评审项目的关联材料做好会议准备 工作 并在会议召开前将评审事项的相关资料送达至每位与会人 二 与会人在收到会议通知及相关资料时 需对该评审事项的 评审对象 评审范围及评估可行性等方面进行咨询和必要的综合研 究分析 三 评审小组遵循客观 公正 权威性 针对性和组成合理性 为原则对事项实施评审 并采取简单多数的方式对所议事项形成评 审结论 签署评审意见表 四 当与会人员对所议事项难以达成一致意见时 主持人可以 提出休会 另行安排时间进行复议 五 总经办联络人负责记录评审会议所议事项及会议情况 要 求内容详尽 完整 包括时间 地点 主持人 参加人 评审议题 及与会人员发言内容 形成的结论等 对临时取消的议题和主持人 提出需要复议的事项应做明确的记录 整理阐述理由的评审结论和 评审意见表经与会人签署意见后 总经办联络人负责将评审结论通 知评审提出人 六 管理评审会议资料 会议记录以及形成的评审结论和评审 意见表均由总经办负责存档 十 项目评估或评审活动要按照国家有关法律 法规 规章和 政策的要求 坚持独立 客观 公平 公正的原则 并自觉接受有 4 关方面的监督 十一 评审会议成员对评审会议案负有保密义务 在公司正 式对外公告前不得向外泄露其内容 十二 评审小组的评审结论是公司总经理办公会决策的重要 参考依据 十三 监督检查 一 监事会 依照本办法的规定 会同相关部门具体负责人对 项目评审活动进行监督检查 二 评审活动的督查工作可以采取经常性督查和专项性督查的 形式 经常性督查是指对事项评审活动进行全过程的监督检查 专 项性督查是指对评审某个环节或某类个事项进行监督检查 对于重 大事项目的评审活动应当采取专项性督查方式进行重点督查 三 相关人员有下列行为之一的 可视问题严重程度 对主要 负责人或直接责任人给予纪律处分 构成犯罪的 依法移送司法机 关追究刑事责任 1 对评审的重大情况隐匿不报 严