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精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 3更换董事长议案更换董事长议案更换董事长议案范文一 因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事及董事长职务，董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，并对刘烈宏先生担任公司董事长期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于公司法规定的法定最低人数。其辞任董事职务在公司增补至少一名新的董事后方为生效。董事会选举现任公司董事、总经理倪剑云先生为董事长。二、审议通过公司 2010 年半年度报告及其摘要三、审议通过关于向光大银行申请授信额度的议案同意公司向光大银行北京阜成路支行申请 3,000 万元的贸易融资，授信品种为进口开证及押汇、国内信用证及押汇、非融资类保函等，有效期 12 个月。该额度可循环使用。四、审议通过关于 2009 年度公司高管业绩考核的议案精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 3按照公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法 ，董事会薪酬与考核委员会对 2009 年度公司高管人员进行考核。经本次会议审议，董事会同意按照薪酬与绩效考核方案执行。董事长、总经理倪剑云先生回避了对该议案的表决。xxxxx年月日更换董事长议案范文二 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有公司法和公司章程中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定。三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 3提交股东大会审议。独立董事签名：石少侠 杨胜利20xx 年 12 月 8 日更换董事长议案范文三 公司董事长郝先生现任公司控股股东哈药集团有限公司董事长，为了更好地促进本公司的健康发展和独立运作，郝伟哲先生申请辞去本公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。依据法律、法规及公司章程的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对郝伟哲先生任职期间诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和崇高的敬意。根据公司章程的规定，公司第五届董事会选举董事张利君
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