河北金牛能源股份有限公司

1 1 股票简称 金牛能源股票简称 金牛能源 股票代码 股票代码 000937000937 公告编号 公告编号 20092009 临 临 018018 河北金牛能源股份有限公司河北金牛能源股份有限公司 20092009 年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 不存在虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要内容提示一 重要内容提示 本次大会召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况二 会议召开的情况 1 召开时间 1 现场会议召开时间为 2009 年 4 月 10 日下午 14 00 2 网络投票时间为 2009 年 4 月 9 日 2009 年 4 月 10 日 其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 10 日上午 9 30 至 11 30 下午 13 00 至 15 00 通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2009 年 4 月 9 日下午 15 00 至 2009 年 4 月 10 日下 午 15 00 期间的任意时间 2 召开方式 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3 现场会议召开地点 公司金牛能源大酒店四层第二会议厅 4 召集人 公司第四届董事会 5 主持人 公司董事长王社平先生 6 此次股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 和 公司章程 的规定 2 2 三 会议的出席情况三 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表351人 代表有表决权股份 557 538 867股 占公司有表决权总股份的70 76 其中 1 出席现场会议的股东 代理人 11 人 代表股份 454 391 868 股 占 公司总股份的 57 67 2 通过网络投票的股东 代理人 340 人 代表股份 103 146 999 股 占 公司总股份的 13 09 四 提案审议和表决情况四 提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次股东大会的 相关议案 形成了以下决议 一 审议通过了 一 审议通过了 关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案 表决结果 同意 554 499 746 股 占参加会议有表决权股份总数的 99 45 反对 2 703 446 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 48 弃权 335 675 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 06 二 逐项 二 逐项审议通过了审议通过了 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 的议案的议案 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 1 本次发行股份购买资产涉及的标的资产 表决结果 同意 100 225 978 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 99 反对 2 724 546 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 388 075 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 38 2 标的资产的交易价格 表决结果 同意 100 209 378 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 97 反对 2 741 146 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 65 弃权 388 075 股 3 3 占参加会议有表决权股份总数的 0 38 3 过渡期损益归属 表决结果 同意 100 131 813 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 724 546 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 482 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 47 4 盈利补偿 表决结果 同意 100 130 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 726 346 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 482 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 47 5 交易标的权属转移 表决结果 同意 100 130 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 726 346 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 482 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 47 6 发行股份的种类和面值 表决结果 同意 100 130 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 726 346 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 482 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 47 7 发行方式 表决结果 同意 100 130 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 727 546 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 481 040 股 占参加会议有表决权股份总数的 4 65 8 发行价格 表决结果 同意 100 101 713 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 87 反对 3 133 186 股 占参加会议有表决权股份总数的 3 03 弃权 103 700 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 10 4 4 9 发行对象及认购方式 表决结果 同意 100 130 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 747 046 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 66 弃权 461 540 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 45 10 发行数量 表决结果 同意 100 139 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 728 446 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 471 140 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 46 11 本次发行股份的锁定期 表决结果 同意 100 141 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 91 反对 2 735 246 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 65 弃权 462 340 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 45 12 上市地点 表决结果 同意 100 128 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 89 反对 2 754 046 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 67 弃权 456 540 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 44 13 本次发行前滚存未分配利润的归属 表决结果 同意 100 128 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 89 反对 2 728 346 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 482 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 47 14 本次非公开发行股份决议的有效期 表决结果 同意 100 139 013 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 90 反对 2 728 346 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 64 弃权 471 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 46 三 三 审议通过审议通过 关于关于 的议案的议案 5 5 表决结果 同意 554 210 281 股 占参加会议有表决权股份总数的 99 40 反对 2 610 546 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 47 弃权 718 040 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 13 四 审议通过 四 审议通过 关于本次发行股份购买资产涉及的委托经营 综合服务以关于本次发行股份购买资产涉及的委托经营 综合服务以 及国有土地租赁等事项的议案及国有土地租赁等事项的议案 表决结果 同意 100 000 413 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 77 反对 2 608 646 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 52 弃权 729 540 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 71 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 五 五 审议通过审议通过 关于向峰峰集团 邯矿集团和张矿集团租赁国有土地的议关于向峰峰集团 邯矿集团和张矿集团租赁国有土地的议 案案 表决结果 同意 100 008 713 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 78 反对 2 614 846 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 53 弃权 715 040 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 69 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 六 六 审议通过审议通过 关于峰峰集团 邯矿集团和张矿集团向公司提供综合服务关于峰峰集团 邯矿集团和张矿集团向公司提供综合服务 事项的议案事项的议案 表决结果 同意 100 019 613 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 79 反对 2 555 746 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 47 弃权 763 240 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 74 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 七 七 审议通过审议通过 关于峰峰集团 邯矿集团和张矿集团委托公司经营相关煤关于峰峰集团 邯矿集团和张矿集团委托公司经营相关煤 炭开采业务及资产的议案炭开采业务及资产的议案 表决结果 同意 100 010 513 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 78 反对 2 555 746 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 47 弃权 772 340 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 75 6 6 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 八 八 审议通过审议通过 关于与峰峰集团 邯矿集团和张矿集团签署关于与峰峰集团 邯矿集团和张矿集团签署 的议案的议案 表决结果 同意 99 997 713 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 77 反对 2 566 846 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 48 弃权 774 040 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 75 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 九 九 审议通过审议通过 关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要 约收购方式增持公司股份的议案约收购方式增持公司股份的议案 表决结果 同意 99 968 113 股 占参加会议有表决权股份总数的 96 74 反对 2 585 646 股 占参加会议有表决权股份总数的 2 50 弃权 784 840 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 76 关联股东冀中能源集团有限责任公司回避了表决 十 十 审议通过审议通过 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产 暨关联交易相关事宜的议案暨关联交易相关事宜的议案 表决结果 同意 554 167 281 股 占参加会议有表决权股份总数的 99 40 反对 2 585 646 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 46 弃权 785 940 股 占参加会议有表决权股份总数的 0 14 五 律师出具的法律意见五 律师出具的法律意见 1 律师事务所名