侦查策略-完结版概要

第一章 侦查策略概述 一 侦查策略的概念 一 策略的词源考察 1 策 2 略 策略主要是指为达到一定的目的而采取的解决问题的方式 方法和技巧 二 什么是侦查策略 目前 侦查策略 尚无定论 代表性的有 3 种 三 怎样正确理解侦查策略 1 实施主体 2 对象 3 本质 一种灵活有效的方法 4 解决的问题 二 侦查策略与几个相关概念 一 侦查策略与侦查措施 A 什么是侦查措施呢 侦查措施是刑事侦查机关依照法律进行的专门调查工作和有关强制措施 B 联系 1 侦查措施是侦查策略运筹和实施的基础 2 侦查措施是侦查策略的外化和体现 3 侦查措施的有效运用取决于侦查策略 二者互为依存 常被人们合称为侦查策略措施 C 区别 二 侦查策略与军事谋略 联系 1 同属于抗争谋略 2 运筹原理 方法上都有共同点 军事谋略是侦查策略的重要来源之一 区别 1 主体不同 2 适用对象不同 3 道德法律的要求不同 侦查谋略不能照搬军事谋略 三 侦查策略的合法性 1 侦查策略的适用对象是与刑事案件有关的人 事 物 2 侦查策略的实施必须遵守程序法 3 侦查策略的实施还需要遵循有关侦查职能部门制定的侦查法规 四 我国侦查策略措施体系 第一种体系划分 公开侦查措施 秘密侦查措施 综合性侦查措施 并案侦查 专项斗争 侦查协作等 第二种体系划分 刑事诉讼法规定的侦查策略措施 刑事诉讼法规定以外的侦查策略措施 常规措施 内线侦查措施 外线侦查措施 技术侦查措施 五 侦查策略的来源 一 军事策略思想 1 中国古代的兵法中的军事策略 人类的策略经历了本能谋略 单向谋略 抗争谋划略的三个发展阶段 2 毛泽东的军事策略思想和肃反策略思想 二 侦查实践经验 1 中国古代执法办案的经验 1 古代侦查讯问的很多经验都体现了现代讯问策略思想 西周 五听 辞 色 耳 气 目 察顔观色 秦朝 封诊式 讯问的成败标准 利用矛盾 反复讯问 汉朝 钩距 讯问法 迂回渐进 由浅入深 宋代 情迹结合 口供与物证印证 2 秘密侦查手段的运用 耳目侦查 跟踪侦查 监视侦查 狱内侦查 化装侦查为代表的秘密侦查方法自汉之后运 用就十分普遍 3 古代的代表著作 2 现代侦查实践工作经验 3 不断发展的侦查实践不断催生新的侦查策略的产生 又是检验侦查策略的土壤 三 科学原理和方法 五 侦查策略具体运用技巧 一 暗示 二 示形 三 假痴不癫 四 出其不意 五 用间 六 励气 第二章 调查访问 一 调查访问的概念 1 界定 调查访问 或调查询问 是侦查人员为了查明案件事实 收集证据 揭露和证实犯罪 依 法向有关人员和知情群众了解 查证与案件有关问题的一项专门活动 1 主体 2 目的 3 对象 4 性质 法定侦查措施 1 对事主 被害人及其亲友 2 案件中的知情人和目击者 3 案件揭发检举人 4 案件发生单位和地区的负责人 积极分子 5 案件有关问题的专业人员 6 案件的嫌疑对象 以上对象有一个共同的特点是都具备法律资格 二 调查访问的法律要求 合法性 1 主体只能是侦查机关的侦查人员 2 原则上应当个别进行 3 地点 4 严禁使用非法方法 无强制权 5 作证告知 6 保守秘密 7 询问未成年人 聋哑人 8 保证证人及近亲属的安全 9 笔录制作要符合有关规定 样本 10 证人的权利必须得到保障 三 对调查对象的法律要求 1 法律资格的有关规定 2 证人的义务 1 准时接受调查 2 如实作证 3 涉及国家机密时的作证要求 4 证人的权利 四 调查访问同其它侦查措施的关系 是其他侦查措施的前提和基础 是其他侦查措施必不可少的辅助手段 印证其他侦查措施结论可靠性的重要手段 三 调查访问内容 一 一般内容 一是案件发生前后的情况 二事件性质 三是犯罪事实情况 四是犯罪人与有关人 事 物的关系 二 不同对象访问内容的重点不同 1 对事主 被害人及其亲友 2 案件中的知情人和目击者 3 发案地区的保卫干部 民警 治安积极分子 4 有关专业人员 5 案件的嫌疑人 四 调查访问的方式 一 正面调查访问 公开调查 具体方式有 1 广泛走访群众 2 集体座谈 3 个别询问 4 传唤 二 侧面调查访问 秘密调查 1 借用职务身份访问法 2 委托他人访问法 二者之间的区别 联系 五 发现调查访问对象 一 发现 寻找调查访问对象的主要依据 1 现场涉及的社区范围 2 被害人 事主及其亲属和其它社会关系 3 与案件有关的痕迹 物品的来源及去向 4 案件已经掌握的线索 5 证人提供的相关情况 6 犯罪嫌疑人的其亲属和其它社会关系 7 其它相关线索 二 发现调查访问对象的一般策略方法 现场勘查阶段主要有三种方法 侦查的其它阶段 1 由人找人法 2 由事找人法 3 由物找人法 4 信息反馈法 5 需要推导法 6 委托法 六 调查访问时空选择 一 调查访问时间选择 考虑的主要因素 调查对象个人情况 地点 时间长短 工作进程 价值优先 保密需要 具体操作要点 3 注意事项 二 调查访问地点选择 选择的依据 具体操作要点 3 工作单位 基层组织所在地 侦查机关所在地 住所 其他场所 社交场所 公共场所 抢救的场所 调查对象坚持但情况不明的场所 秘密调查对时间 地点的考虑 七 实施调查访问的准备工作 一 熟悉案情 通过阅卷 明确需要查明的问题 调查范围和对象 调查重点 二 掌握与调查对象有关情况 1 调查对象的情况 2 了解情况的途径 3 分析把握调查对象的基本特点 三 制订调查计划 提纲 四 做好物质条件保障 五 约见 制订调查计划 提纲 主要内容 1 基本情况分析 包括简要案情 调查访问的目的 调查访问的范围和重点及顺序 调查 访问对象情况及特点 2 调查访问主体力量的配置 3 调查访问方式的确定 4 调查访问时空的选择 5 实施调查访问的具体策略方法 6 注意事项 八 正式访问的步骤 方法 1 侦查人员要表现出良好的自身素质 争取对方的第一印象 创造良好的开局 外在形象 包括着装 态度亲切和善意 内在品质 尊重对方人格 2 主动进行语言沟通 创造和谐的谈话氛围 1 寻找合适话题 打破陌生 紧张 拘束感 2 说明来意 宣讲法律政策 消除不安和顾虑 3 结合案件情况提高作证的兴趣和热情 3 伺机提问 转入正题 1 忌操之过急 突然 把握好用语 态度 2 提问的问题设计和编排 3 提问的方式 现场勘查教材 P97 4 让被调查对象自由陈述 忌多个问题同时提出 忌随意打断对方 忌流露异样表情 忌忽视对方情绪动作变化 5 解决陈述停顿的方法 6 对可疑情节补充提问或进行诘问 1 补充提问的目的 2 补充提问涉及的主要问题及内容 7 推进回忆的方法 8 进一步消除妨碍实质访问的障碍 1 成见和偏见 2 畏惧害怕 3 愤怒 4 敌视 5 报复 6 明哲保身 7 记忆障碍 感知 记忆 再现 陈述 8 担心暴露个人隐私 总体思路 心理疏导 心理激发 心理暗示 1 政策法制教育 2 搞好证人保护 3 迂回提问 促其矛盾暴露 揭露矛盾 4 设法把证人与案件联系起来 5 利用证人的违法行为 通过宣讲法律义务 向证人暗示拒绝作证的利害关系 6 利用其顾全名誉和经济利益的心理促其作证 7 推进回忆 消除记忆障碍 九 访问中应注意的事项 1 把握好每一次访问时间的长短 注意防止疲劳 2 交谈中的注意事项 3 访问结束时应注意的方面 十 有效地固定证据 转第 7 张幻灯片 特殊对象的调查访问策略 一 受害人 被害人 事主 受害人的亲友 间接受害人 二 受审查人 怀疑的犯罪嫌疑人 三 未成年人 四 聋哑人 五 盲人 如何作好笔录 制作方式 问答式 追记式 本人书写式 主要内容 开头 告知 问答 意见 签名 制作要求 不失愿意 不留空行 可以补充修改 可以记录动作表情 表明意见 骑缝 关于录音 1 基本条件 2 录音的优势 3 遵循的规则 十 调查访问材料的审查评断 一 评断调查访问材料的一般方法 1 逻辑分析法 2 对比分析法 3 补充询问法 4 调查印证法 5 实验鉴定法 二 审查评断调查访问材料的主要内容 1 证人方面 1 来源 2 访问过程对象的态度及动机 3 访问对象与案件及本案当事人的关系 4 材料内容同客观规律 客观事实有无矛盾 材料内容本身有无矛盾 多个对象材料有 无矛盾 材料与其他材料是否一致 5 被调查对象的品格修养及一贯表现 2 取证方面 1 侦查人员的取证倾向 2 侦查人员的取证手段 3 取证环境 本章思考题 1 侦查工作中群众工作的难点和出路 2 询问证人 被害人法律规定的完善 3 如何完善证人保护制度 4 侦查证人拒证僵局形成的原因及解决办法 5 录音的证据效力 6 如何判断错误证言和虚假证言 发现后又要采取什么策略方法突破 7 调查访问的有效性受哪些因素影响 8 论述调查访问的策略方法 9 案例分析 一 搜查概述 一 概念 搜查是侦查人员为了发现侦查线索 搜查犯罪证据 查获犯罪人 对犯嫌人以及可以隐藏 犯罪嫌疑人或犯罪证据的人的人身 物品 住处和其他有关场所进行搜索检查的一项侦查 措施 主体 对象 犯嫌人 隐藏犯罪证据人 场所等 目的 二 搜查的时机 1 在拘留逮捕犯嫌人的同时 对犯嫌人的人身物品 住处或其它有关地方进行搜查 2 在侦查过程的某一阶段 认为有搜查的必要 经领导批准也可以搜查 3 在预审过程中 犯嫌人供出隐藏赃物或其他罪证的场所也可进行搜查 4 通过秘密侦查手段 发现重要罪证时 应迅速进行搜查 转为公开搜查 5 对现行抓获的犯罪嫌疑人应立即进行搜查 三 法律依据及规定 1 宪法规定 2 刑事诉讼法规定 3 刑法规定 4 人民警察法及侦查部门规定 四 法律程序要求 1 主体 不得少于 2 人 2 批准机关 县以上公安机关或检察院负责人签发的 搜查证 3 见证 被搜查人或者其家属 见证人在场 4 搜查女性 5 笔录制作及扣押 六 分类 1 按实施方式分 1 公开搜查 包括有证和无证搜查 2 秘密搜查 3 二者区别 2 按照依据分 1 有证搜查 2 无证搜查 紧急情况 P173 3 按照对象分 1 人身搜查 2 室内搜查 3 露天场所搜查 二 搜查前的准备 准备是成功的关键 一 了解有关案情 明确搜查目的 二 了解被搜查对象及周围环境情况 了解方式 阅卷 调查访问 实地踏勘 秘密 讯问 三 组织搜查力量 制定搜查方案 P174 四 确保搜查的物质保证 五 办好法律手续 邀请见证人 呈请 报告书 搜查证 拘留 逮捕证 搜查方案的主要内容 搜查的目的 目标 时间 范围 路线 顺序 重点 参加人员及分工 警戒力量布置 对紧急情况的处置 注意事项等 物质保证包括 搜查文书 交通工具 枪支警械 警戒器材 开门开锁工具 摄像照相工具 照明工具 勘查探测工具 提取工具 包装器材 有时甚至还需要警犬 三 人身搜查策略方法 一 人身搜查对象及其心理特征 1 两种对象 一是对被拘捕人的人身 二是对可能携带有犯罪证据 管制刀具 毒品等的人身 2 心理特征 1 有一种强制的抵触反感情绪 随时可能爆发 2 精神高度紧张 寻找反抗逃跑机会 3 注意力集中在其关注的东西上 二 人身搜查的时机 拘传 留置盘查 扭送现行 追堵抓获 拘留 逮捕 三 人身搜查的目标 一是解除武装 二是发现危险品 防止出现意外 三是发现犯罪工具 赃物等证据 四是发现身上是否遗留有伤痕 血迹 精斑和其它痕迹 为侦查提供线索 五是发现违禁品 四 人身搜查的力量配置与人员分工 至少应有 2 人以上进行 一人执行搜查 其余人员负责警戒或监视 防止行凶 自杀或脱逃 多人警戒要注意枪支的方向 五 具体步骤方法 1 命令对象保持一定的姿势 立式 跪式 趴式 2 初步搜查 解除武装 搜查人员上前 站其左侧 用右脚顶其左脚跟 由上至下 由前至后 由外至内 摸 拍 打 3 详细搜查及人体检查 4 检查随身携带物品 顺序 由上至下 由前至后 由外至内进行 重点 臂下两腋 前后胸 腰间 档部 内外衣袋 方法 挤压触摸 人体检查的内容 一是衣着和装饰品 1 密切注意可疑的斑痕 特别的浆洗痕迹 为此 可以令其脱下衣裤 鞋袜 找寻血迹 精班等 2 密切注意特殊的缝补痕迹 扣栓物的情况 3 注意衣着与当地的习惯 时令以及被搜查人的情况是否吻合 二是头发 口腔 耳孔 腋下 体腔等身体的隐藏部位 三包扎处 六 注意事项 1 必须全面细致 2 对被搜查人进行全方面绝对控制 3 尽量避开群众围观防止同伙打劫 4 对搜查出的凶器和物品要妥善保管 5 注意被搜查对象的反侦查 演示 110 新建查缉视屏 请同学按照教授内容演示人身搜查 四 公开场所搜查的策略方法 一 室内搜查步骤 1 初步行动 作好准备 2 确定搜查顺序 查看整个现场的情况 确定顺序和重点 通常采取定位分层分区分工法 3 进入室内 按序搜查 注意搜查重点部位 1 地板 2 墙壁 3 家俱和日常用品 1 了解案情 制定方案 2 通知搜查对象及其家属和见证人到场 3 封锁控制搜查现场 流动或固定监视梢 4 出示法律手续 搜查证 责令在上面签字或注明 5 表明身份 让被搜查人或者家属主动交出赃物罪证或者指出存放处所 二 室内搜查常用策略 1 发现物品可能隐藏处所的策略 1 心理换位法 换位思维 模拟思维 2 发现反常 3 政策攻心 4 观察表情反应 2 在搜查中发现与案件有关物品的策略 1 物品的存在同被搜查人的身份是否相符 2 物品的存放 摆设是否合常规 是否合理 3 被搜查人对该物品的解释是否可信 4 被搜查人及其家属对物品的解释是否一致 5 可疑物品与案件是否存在某种联系 二 露天场所搜查 1 做好对露天场所的调查工作 2 确定搜查范围 做好准备 警力 警犬 群众协助 照明 探测器 3 搜查中关注的重点 1 新土痕迹 2 地面物品的翻转移动 3 地表植物的生长情况 4 地面标志物 5 动物痕迹 五 密搜密取的策略方法 一 目的 1 发现或获取犯罪证据 2 密取比对检验的样本资料 3 确定可疑犯罪现场 4 密取某些物品供辨认使用 二 总体要求 1 安全可靠 严格审批 严格控制使用 精心组织指挥 分工严密 时机恰当 保护措施周密 应急方案 2 绝对保密 严格控制知情范围 干净利落 绝对不露破绽 绝不惊动侦查对象及其家属 三 主要方式 1 秘密入室 2 借口入室 1 利用公用事业单位身份入室观察 2 干部串户 调查或检查消防等为借口 3 通过安检措施公开检查 3 其他方式 主要是密取 1 借用法 2 索取法 3 设套法 4 利用特情 1 调出侦查对象及其家人 2 充分准备 开锁人员 提取物品 3 必须按照开锁 搜查 提取 还原四个步骤进行 4 外围警戒 想办法在较大范围内绝不惊动无关人员的情况下将其暂时远离 5 接应人员 6 掩护措施 四 秘密搜查注意事项 1 保持原状 2 突出重点 3 搜查中发现物证 一般不应提取原物 4 搜查中应避免损坏物品 或将自己的物品留在现场 5 迅速实施 6 秘密搜查的结果不能作为诉讼证据使用 秘密搜查报告归入侦查案卷备查 六 搜查文书 一 呈请搜查报告书 简要案情 被搜查对象的基本情况 嫌疑依据 实施搜查的理由 实施搜查的方法 时间 地点 范围 主要目的 组织指挥人员 参加人员及具体分工 顺序及重点 注意事项 二 搜查证 XX 公安局搜查证 三 搜查笔录 及时当场制作 四 扣押物品清单 略 七 扣押 是侦查机关依法向持有人强制提取 留置同案件有关的物品或文件的侦查措施 一 扣押的具体范围 1 搜查中发现的与案件有关的物品文件 2 被搜查人主动交出的与案件有关的物品文件 3 违禁品或可能与案件有关的大量现金 4 其他物品 人身搜查 二 法律规定及要求 1 决定权 有关机关负责人批准 勘查和搜查时 由现场负责人决定 2 执行权 由两名以上侦查员进行 3 对象 只限于与案件事实有关的 具有证据意义的物品和文件 但是 如果是违禁品 应当收缴 对于邮件 电报需要扣押的 经过批准后 通知有关部门送交扣押 经过查证 与案件无关的 应当在 3 日内解除 4 方式 当场开列扣押清单一式三份 一份交持有人 一份保管人 另一份附卷备查 三 对扣物品的处理 1 对于扣押的不便搬运的在型物品 2 对武器弹药等危险品 3 对于机密文件资料 4 对于淫秽物品 5 对可疑物品 暂予扣押 6 对于易损坏 易烂不易保存的 7 对扣押财物及孳息 受害人的合法财产及孳息 对犯罪嫌疑人的违法所得 对作证据的实物 四 扣押记录 扣押物品清单 1 数量大写 特征准确 2 一项一格 中间不留空 3 签名 捺印 八 我国搜查制度的立法完善 一 搜查的启动 1 启动理由 限定在必要限度内 2 启动程序 审查 司法令状主义 二 搜查的实施 1 时间限制 2 人身搜查规定细化 3 限制搜查实施次数 三 搜查的救济 1 非法证据排除 2 国家赔偿制度 3 对非法搜查官员进行实体制裁 本章思考题 本章思考题 1 如果完善我国的搜查程序 2 人身搜查中应当特别注意哪些环节 3 我国搜查程序与国外搜查程序比较 4 公开搜查与秘密搜查的比较 5 扣押有哪些法律规定 第四章 侦查实验 一 侦查实验的概述 一 侦查实验的概念 侦查实验进为确定对案件有意义的某一事件或现象是否存在 或者在某种条件下能否发生 参 照事件原有条件将该事件或现象加以再现的一种侦查措施 二 侦查实验的目的 1 确定在一定条件下能否听到或者看到某种现象 2 确定在一定时间内能否完成某一行为 3 确定在什么条件下能够发生某种现象 4 确定在某种条件下某种行为和某种痕迹能够吻合一致 5 确定在某种条件下使用某种工具可能或者不可能留下某种痕迹 二 侦查实验的基本规则 一 条件一致规则 1 必须考虑犯罪人特殊的生理 心理对实验条件的影响 2 事件发生的原地进行 3 实验时间与事件发生时间一致 4 实验自然条件与事件发生自然条件相同 5 尽可能使用事件中原有的物品或者工具 二 同一情况的实验应当反复多次进行 三 遵守有关法律规定 主体 法律手续 见证 禁止行为 三 侦查实验的步骤方法 一 侦查实验的准备 二 侦查实验的实施 三 制作侦查实验记录 笔录 照相 绘图 录像 侦查实验笔录内容 1 前言 时间 地点 参加人员 简要案情 实验目的 2 叙事 实验过程及结论 3 结尾 结束时间 参加人员签章 1 批准程序 2 了解案情 明确实验目的任务 3 确定实验的时间 地点 4 确定参加实验的人员 5 实验的工具器材 6 制定实验方案 1 实验的具体内容是否需要告诉操作人 2 独立实验 3 注意犯罪嫌疑人参加时安全及心理 四 侦查实验结果的评断 一 侦查实验结果可靠性的评断 1 方法步骤是否正确 科学 2 是否按照规则进行 3 参加人员的生理 心理状态以及专业素质 4 反复实验结果是否一致 二 侦查实验结果的运用 1 肯定结果的运用 2 否定结论的运用 思考题 1 侦查实验的目的有哪些 2 侦查实验应遵循哪些规则 3 如何组织实施候机实施 4 如何评断侦查实验结果 5 侦查实验的相似条件主要考虑哪些因素 第五章 侦查辨认 一 侦查辨认概述 一 概念 侦查辨认是指辨认人利用感知 记忆能力辨别确认犯罪嫌疑人 不知名尸体以及与犯罪有 关的物品 场所的一种发现证据线索和采集证据的方式 辨认人 证人 被害人 犯罪嫌疑人 辨认对象 犯罪嫌疑人 不知名尸体 物品 场所 辨认机理 感知 记忆 再现 二 辨认的性质 是一种特殊形式的同一认定 1 两者适用的范围不同 2 两者实施的主体不同 3 认定方法不同 4 行为结果的证据形式不同 三 功能 1 确认人的身份及有关情况 2 确认物品特征及其与案件的关系 3 确认一定的场所与案件的关系 四 分类 1 根据辨认对象分 人的辨认 物品辨认 尸体辨认和场所辨认 2 根据辨认的方式分 公开辨认和秘密辨认 3 根据辨认主体分 证人辨认 被害人辨认和嫌疑人辨认 4 根据辨认对象的状态分 静态辨认 动态辨认 5 根据辨认的依据分 外貌 衣饰 声音 动作习惯 6 根据辨认方法分 辨认有直接辨认和间接辨认 7 根据辨认的目的分 认定辨认和寻查辨认 8 依据辨认时有无陪衬对象分 陪衬辨认和无陪衬辨认 9 根据辨认载体 人 照片 录相资料辨认 五 辨认的基本条件 1 辨认对象必须具有特定性和稳定性 2 辨认人必须在过去某个时间见过辨认的客体 3 辨认人必须能够识别客体 4 辨认人必须对客体的反映形象有记忆 二 辨认规则 1 辨前询问规则 2 分别辨认规则 个别辨认 单独辨认 一是多人辨认同一对象 二是一人辨认多个对象 3 混杂辩认规则 陪衬辨认 混杂相似性 数量要求 4 自由辨认规则 禁止引诱和暗示规则 自主辨认 客观辨认 自由辨认要求 一是辨认前不要让辨认人看到辨认对象 二是将辨认对象混杂在其他对象中 不得给辨认人任何暗示和诱导 更不能指认 三是对犯罪嫌疑人的辨认 辨认人不愿意公开进行时 可以在不暴露辨认人的情况下进行 四是不能让被辨认人对辨认人有任何觉察 五是侦查人员只是主持者和组织者 三 辨认前的准备 1 向辨认人了解有关情况 1 辨认人掌握了哪些特征 能否据此展开辨认 2 辨认人是在什么条件下形成感知的 包括自然 人工条件 角度 3 辨认人能否进行正确辨认的心理 生理状态 2 确定辨认的时间 地点 3 制定辨认方案 人员分工 步骤 方法 辨认中可能出现的问题及对策 4 准备辨认条件 选择陪衬对象 邀请见证人 准备照相 录像等辨认过程中可能需要的器材 安排好人员分工 确定人辨认顺序 确定实施辨认的具体行动骤 四 辨认的一般步骤方法 1 安置好受辨认的人或物品 2 告知辨认人有关注意事项 展开询问 3 进行观察辨认 先静后动 4 询问辨认人 5 制作辨认笔录 五 人身辨认的策略方法 一 公开辨认 二 秘密辩认 1 有确认对象的秘密辨认 守候辨认 静态 特定地点 2 无确认对象的秘密辨认 寻查辨认 动态 不特定地点 3 照片辨认 4 录像辨认 5 语音辨认 1 经过办案单位负责人批准 2 混杂辨认 3 分别辨认 4 严禁暗示 5 辨前询问 6 辨认过程 直接静态辨认 直接动态辨认 动静结合辨认 近期照片或模拟画像 户籍信息照片 1 混杂规则 检察机关规定照片不得少于五张 公安机关规定不得少于十人的照片 2 相似规则 3 文字说明不能有暗示 4 照片不能美化 修饰 5 在利用集体照片进行辨认时辨认面目特征应清晰 1 录像应力求画面清晰 2 充分反映辨认对象各个方面的特征 3 被辨认人与混杂对象特征大致相同 动作姿势一致 4 均用特写镜头 且统一编号 5 多个辨认人时 逐一观看 6 辨认过程中 辨认人可随时要求重复某一画面或者定格 无观看次数和时间的限制 1 辨认前详细询问语音特点 口音 音调 方言 嗓音 2 语言辨认要有陪衬人 3 既可公开 也可秘密 录音辨认 4 审慎使用辨认结论 六 物品辨认的策略方法 一 物品辨认的情形 二 公开辨认方法 二 秘密辨认的方法 将可疑物取出辨认 将可疑物拍照或摄像辨认 一是现场遗留物辨认 二是赃物辨认 三是犯罪工具辨认 四是可疑物辨认 五是对不知名死者的衣服和随身携带的物品的辨认 发布物品认领公告 对现场遗留物和犯罪工具特征明显的组织群众公开辨认 注意陪衬物的选择 注意不 需要陪衬物的情形 对现场遗留物和犯罪工具特征明显的特征不明显的组织有关专业人员 专家进行辨认 对于赃物 组织受害人 事主或财物的保管者进行公开直接辨认 注意陪衬物的选择 注意不需要陪衬物的情形 赃款赃物协查通报 枪支弹药协查通报 七 场所辨认的策略方法 一 适用条件 一是犯罪人将被害人挟持到其不熟悉的地点 二是犯罪行为过程长 情节复杂 犯罪人和被害人的活动涉及地域范围大 三是犯罪嫌疑人被抓获后指认与犯罪有关现场 二 方法 辨前询问 分析场所位于何处 有针对性的寻查辨认 把辨认与勘验结合 八 尸体辨认的策略方法 一 利用的特征查找死者 不变特征和特殊特征 二 在法医协助下发现和固定尸体特征 三 尸体辨认的主要形式 四 对尸体辨认中常用的辅助手段 五 注意事项 1 外貌 衣饰 随身物 2 牙齿 3 特殊标记 4 病变特征和手术特征 5 颅骨 1 对尸体进行整容 恢复死者生前的面貌特征 2 尸表检验 详细观察 发现和记录死者的尸体特征 主要是固定尸体表面固定特征 暗 记及随身物品的特征 3 尸体解剖 4 颅骨复像 模拟画像 1 对尸体本身直接辨认 以发现尸体的地点为中心 由近及远地组织周围群众进行辨认 2 对尸体照片 颅骨复像照片的辨认 3 对死者的遗物进行辨认 1 发布不知名尸体协查通报和失踪人协查通报 2 查档检索情报资料 3 利用新闻媒体公告 4 进行 DNA 测试和痕迹比对 1 选择时间地点 要注意尊重当地群众的风俗习惯 2 不能进行混杂辨认 3 如果是多人进行辨认时 应坚持个别辨认原则 4 对于某些关键特征 不能公开 有保留 有限制 5 辨认后再进行询问 6 综合运用各种方法进行检验比对 九 侦查辨认记录 公开辨认可作证据 秘密辨认只须作秘密辨认报告 辨认笔录的主要内容包括 1 辨认前对辨认人的询问情况和辨认人的陈述情况 2 被辨认对象的情况 3 混杂人员 混杂物品的数量情况 4 辨认的结论 5 混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片 被辨认出的人或物品的 照片 6 参与辨认的侦查人员 辨认人 见证人等的签名或盖章 十 辨认结论的评断及及运用 一 评断 评断证据力 1 客观性 2 关联性 3 合法性 评断证明力 1 审查辨认主体方面的情况 2 审查辨认客体的情况 3 辨认客观方面 1 辨认人的基本情况 与案件 当事人的关系 2 辨认人的生理能力 3 辨认人感知的状况 精神状态 消极情绪 健康不佳 观察机会 4 对辨认对象的熟悉程度 1 客体特征是否具有特殊性 2 客体特征是否具有稳定性 3 审查辨认客体的特征是否明显突出 能否充分暴露 1 组织辨认的次数 2 是否遵循辨认程序规则要求 3 感知与辨认时间间隔 进行辨认的间隔时间越短 可信度越高 另外 得出辨认结论 的时间的快慢也是重要的审查依据 4 辨认的自然环境设置 辨认时的自然环境条件与感知时的自然环境条件 5 辨认的过程是否有其他因素的干扰和影响 二 辨认结论运用 1 公开辨认结论在诉讼中可以作为证据使用 但是必须与其它证据材料结合使用 不能单 独使用 2 公开辨认结论要作为证据使用 必须具备几个条件 严格遵守辨认规则 辨认结论是真实可靠的 与其他证据材料能够相互印证 3 对于物品 即使辨认结论满足作为证据的条件 其证据作用仅限于证明该物品原来的所 有人或持有人 不能证明物品的所有人或持有人与犯罪事件存在着直接联系 4 秘密辨认结果只能作为分析案情的依据 要作为证据使用 必须转化为公开辨认 十一 侦查辨认的立法完善 一 我国现行侦查辨认立法现状 1 刑事诉讼法未对侦查辨认措施进行规制 2 检察院刑事诉讼规则 和 公安机关办理刑事案件程序规定 中有专节规定 3 对秘密辨认行为也没有任何规制 二 我国现行侦查辨认程序的主要缺陷 三 我国侦查辨认措施立法建议 1 刑事诉讼未将辨认纳入法定侦查措施之列 2 规定 和 规则 不完善 不协调 不完善 6 个条文 不协调 数量不一致 主持辨认的侦查人员的数量 是否需要见证人 是否需要告知 规则 对此没有作出规定 而 规定 规定主持辨认的侦查人员不得少于两人 规则 规定要告知 规定 没有规定 3 对公开辨认中犯罪嫌疑人权利保障严重不足 无一条文涉足 4 没有明确辨认结论的证据资格地位 1 通过立法明确侦查辨认的法定侦查措施地位 2 完善侦查辨认规则体系 增加辨认的形式 混杂数量 丰富辨认形式 录像 语音 当面辨认 群体辨认 秘密辨认法律规制 重复辨认或双重辨认 3 加强公开辨认程序中犯罪嫌疑人的权利维护 在辨前合理时间里知悉将被采取辨认的权利 要求律师在场权 自主决定队列中位置的权利 提出异议的权利 享有知悉辨认结果的权利 4 明确辨认结论的证据资格和证据种类归属 5 确立必要的补强证据规则 6 辨认证据排除规则 思考题 1 如何完善侦查辨认规则 2 目前侦查实践中常用的侦查辨认形式有哪些 3 如何评价重复辨认行为 4 完善侦查辨认立法思考 5 对辨认的结果应如何分析评断和使用 第五章 侦查讯问 一 侦查讯问概述 一 侦查讯问的概念 侦查讯问是指侦查人员在办理刑事案件中获取犯罪嫌疑人陈述和辩解 按照法定程序 以言辞 方式对犯罪嫌疑人进行面对面审查的一种侦查措施 二 侦查讯问的对象 1 依法被逮捕的犯罪嫌疑人 2 依法被拘留的犯罪嫌疑人 3 传唤 拘传的犯罪嫌疑人 4 抓获逃犯 扭送现行犯 投案自首人员 三 侦查讯问的任务 1 查清全部事实和情节 2 追查同案犯 发现其他犯罪线索 3 防止无罪的人不受刑事追究 4 发现侦查中的问题 总结经验 提高侦查水平 5 了解犯罪动态 收集犯罪情报资料 提高同犯罪作斗争的能力 6 教育犯罪嫌疑人认罪服法 改恶从善 四 侦查讯问的方针 1 实事求是 2 重证据 不轻信口供 3 重调查研究 反对单纯坐堂问案 4 严禁刑讯逼供和以威胁 引诱 欺骗以及其他非法方法获取口供 A 刑讯逼供 以肉刑或变相肉刑方式逼取口供 B 引供 否定式 指引式 实物引供 C 诱供 以可能实现或者不准备实现的许诺为诱饵 与辨诉交易不同 D 指明问供 二 侦查讯问的具体法律要求 1 主体要求 2 地点要求 3 时限要求 传唤 拘传 拘留或者逮捕 被监视居住 取保候审 5 保障犯罪嫌疑人的权利的要求 1 聘请律师帮助权 第一次讯问后或采取强制措施之日起 告知其有权聘请律师 2 自我申辨权 可以作无罪辨解 3 拒绝回答与本案无关问题权 4 控告权 对于侦查人员的侵权行为 5 申请回避权 6 有权知道鉴定结论内容和申请重新鉴定 补充鉴定权 7 使用本民族语言文字权 8 讯问聋 哑的犯罪嫌疑人 应当有通晓聋 哑手势的人参加 并且将这种情况记入笔 录 三 被讯问人的心理及变化规律 一 影响犯罪嫌疑人讯问中的心理的各种因素 1 拘留 逮捕的影响 2 搜查的影响 3 羁押的影响 4 讯问人员个人能力的影响 二 犯罪嫌疑人在接受讯问过程中的一般心理障碍 心理障碍导致犯罪嫌疑人不能如实 全面陈述案情 1 畏罪心理 加压或减压 置之死地而后生 2 侥幸心理 运用证据 3 戒备心理 多种教育 运用案例 增强信任感 4 抵触心理 以静制动或以动制静 5 悲观心理 调动其对新生活的向往 对人生的留念 二 犯罪嫌疑人在讯问中心理变化的一般过程 1 试探摸底阶段 A 试探表现 1 索取证据 2 以假乱真 3 编造伪供 4 抛大瞒小 5 提出要求 B 以静制动 2 对抗相持阶段 A 对抗表现 1 拒供 2 谎供 3 挑逗 B 不要丧失信心 感情用事 要找到原因 对症下药 3 动摇反复阶段 A 犯罪嫌疑人动摇心理的外部表现 第一 情绪紧张混乱 惶恐不安 无所适从 第二 态度有明显变化由硬变软 第三 极力表白 提出认罪交代的条件 B 这个阶段时间短 具有反复性 要抓住战机 乘胜追击 但不要急求成 注意为其 搭 梯子 4 供述阶段 A 1 挤牙膏 2 留有余地 3 翻供 B 要巩固和强化其心理认识 注意调查结合 整体推进 四 侦查讯问前的其他准备工作 一 组织讯问力量 二 讯问时机的选择 1 初讯 2 其他讯问阶段 三 讯问地点的选择和讯问场所的布置 1 初讯 2 其他讯问阶段 四 研究 熟悉案情 1 案件的基本情况 2 案件的侦查情况 3 犯罪嫌疑人的基本情况 4 证据情况 五 讯问所需的各种背景资料 六 讯问目标的确定薄弱环节或薄弱对象 七 突破口的选择 薄弱环节 1 从证据比较确实 充分的案件事实或情节中选择突破口 2 从与主要犯罪事实有关联的事实或情节中选择突破口 3 从较为公开暴露的犯罪事实情节中选择突破口 4 从犯罪嫌疑人防备薄弱的犯罪事实或情节中选择突破口 犯罪嫌疑人认识不能 防范无 力环节上选择突破口 如技术鉴定 5 从能触发犯罪嫌疑人心理向良性转变的事实或道理中选择突破口 如想见家人 6 从犯罪嫌疑人为掩盖罪行而暴露的矛盾和破绽中选择突破口 薄弱对象 1 我方掌握犯罪证据材料较为确实 充分的犯罪嫌疑人 2 对全案或主犯情况 或某一项重大犯罪事实了解较多的犯罪嫌疑人 3 与主犯或其他共犯有矛盾冲突的 4 思想中毒不深 性格脆弱 或者是有悔改和立功赎罪愿望的 5 犯罪经验 包括反审讯的经验 较少的 或被胁迫参加犯罪的 八 制订讯问计划 1 简要案情 2 讯问的目的和要求 3 讯问的步骤 重点和突破口的选择 4 讯问的策略方法及应付可能出现的反审讯的对策 5 调查取证的安排 6 紧急情况的处理 五 侦查讯问的一般方法 一 讯问的法定程序 二 及时地做好第一次讯问 三 提问的方式 1 侦查式的提问 2 迂回式的提问 3 命题式提问 4 跳远式提问 5 揭露式提问 6 批驳式提问 7 疏导式提问 8 提问中的注意事项 四 证据的使用 1 正确选择使用证据的时机 这种策略在讯问中不能随便使用 1 思想动摇时 2 口供自相矛盾时 3 案情已有突破 但犯罪嫌疑人态度仍不老实 妄图就此止步时 4 已经暴露 马脚 尚未作出周密防御时 5 顽固抵赖 气焰嚣张时 6 在从犯罪嫌疑人身上或住处搜出证据 就地讯问时 2 正确选择出示的证据 1 审查证据的可靠程度 选择可供使用的可靠证据 2 必须是可以公开的证据 3 多种证据中要依据问题性质 复杂程度及重要性选择合适证据 一般先次证据 后使 用或不使用主要证据 3 作好出示证据的充分准备 1 分析使用证据后对犯罪嫌疑人可能会产生什么影响 犯罪嫌疑人可能会作出什么反应 讯问将会出现什么样的结果 2 出示证据前先堵住其可能的退路 4 使用证据的具体方法 1 直接使用 案情透明度要大 证据绝对可靠能击中要害 质问语气要坚定 2 间接使用 只点出证据相关的情节或片断 掩盖证据的来源和全貌 要不软不硬 冷热 有度 3 连续使用 用于证据比较确实 充分 而犯罪嫌疑人又坚不吐实的情况 先次要后主 要 或者先间接后直接 4 点滴使用 只出示证据中的某一部分内容 就是在案情已被突开 但犯罪嫌疑人的罪 行又不愿全部交代 当供述的罪行刚露头时 便停止了罪行交代 要少而精 5 暗示使用 在不经意间让其去想象 让其产生心理压力 语言暗示 动作暗示 实物暗 示 6 虚拟使用 情理上存在但实际上并未掌握的证据 虚张声势 4 使用证据要留有余地 1 要在必要的时候才使用证据 2 要尽可能用最少量的证据 取得最大的效果 3 要尽可能运用最少的证据细节 侦查讯问的常用策略 一 攻心为上的策略 1 攻心为上策略的概念和意义 攻心为上的策略 是指讯问人员根据案件情况 针对犯罪嫌疑人的个性特征和心理状态 对犯罪嫌疑人进行思想 政策 法律 形势与前途教育 从心理上征服犯罪嫌疑人 促其 彻底交罪的讯问策略 不战而屈人之兵 是侦查讯问中经常使用 行之有效 最基本 最重要的讯问策略 属 于上策 2 攻心为上策略的运用条件 必须同时具备以下两个条件 第一 必须有罪责这个压力条件 第二 必须具备 出路 这个条件 上述两个条件是攻心策略的前提和基础 是取得攻心胜利的基本保证 3 攻心的种类 1 思想攻心 思想攻心是最常用的讯问策略 是缓解和消除犯罪嫌疑人对抗心理的策略 A 以情攻心 B 以理攻心 C 以势攻心 2 政策法律攻心 以情攻心 是指对犯罪嫌疑人的情感进行感化和调动 使其向有利于如实供述的心理转化 情感感化有三种形式 第一 教育感化 第二 态度感化 第三 生活感化 情感调动的主要形式有 第一 以犯罪后果严重 调动其忏悔之情 第二 以被害人的处境 调动其内疚之情 第三 以父母师长恩 夫妻儿女爱调动其善良之情 第四 以试身处地的感受 调动其良知 以理攻心 是指运用辩证唯物主义的社会科学 刑事技术的自然科学和为人处事的社会公理 道德观 念等转变犯罪嫌疑人的思想 促其如实供述罪行 第一 痛斥其违背公理和良知 第二 驳斥其谎言和谬误 第三 用事实和道理为其指明出路 以势攻心 势 包括形势 局势 声势 是指在讯问过程中 讯问人员运用和造成对我有利的形势 局势和声势 对犯罪嫌疑人形 成强大的心理压力 促其转变思想态度 如实供述罪行 1 强化讯问力量 使其无法招架 2 制造声势 使其感到失去继续顽抗的意义 如同案已经落网或坦白 3 以严打形势表明决心 政策法律攻心 就是运用党的有关刑事政策和法律规定的感召力和震慑力 去影响犯罪嫌疑人的心理 促 其认罪服法 第一 宣讲党的政策和 刑法 刑事诉讼法 的有关规定 对其中从严 从宽条款进行 解释 开展攻心 第二 运用真实案例和真人真事去启发教育 第三 运用文字 图片和音像资料开展攻心 第四 开展前途 形势教育 因势利导 政策法律攻心应注意的问题 A 贯彻于讯问的始终 B 实事求是 C 要具有针对性 D 宽严分明 二 利用矛盾的策略 1 利用矛盾策略的概念 利用矛盾的策略 是指讯问人员在讯问时 利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾 使其无法自圆 其说 或者利用共同犯罪的犯罪嫌疑人之间已经存在的矛盾 使他们为自己的利益互不信 任 互相揭发 从而突破犯罪嫌疑人口供的讯问策略 2 利用矛盾策略的适用范围 1 主要适用于共同犯罪案件 2 在非共同犯罪案件中 犯罪嫌疑人的口供之间 口供与案件事实 与其他证据之间也 有可能存在矛盾时 3 侦查讯问中可资利用的矛盾 A 犯罪嫌疑人口供中的矛盾 B 同案犯罪嫌疑人在利害关系上的矛盾 犯罪嫌疑人口供中的矛盾 1 犯罪嫌疑人口供前后的矛盾 多表现为陈述的事实矛盾和逻辑错误 2 口供与其他证据不一致 3 同案犯罪嫌疑人的供词之间有矛盾 4 口供与自然规律不符 5 口供与某些规章制度不一致 6 口供与风俗人情不相符 7 口供与某些科学常识相违背 8 口供在逻辑上有矛盾 同案犯罪嫌疑人在利害关系上的矛盾 1 主犯与从犯之间相互不满 互不服气的矛盾 2 经济上 生活上争权夺利的矛盾 如分赃不均 3 同谋策划中观点 意见分歧的矛盾 4 实施犯罪时的不同行为和应负罪责大小的矛盾 5 罪行败露后相互猜疑 相互抱怨和相互不信任的矛盾 6 坚持 盟约 哥们义气 者与争取坦白者之间的矛盾 4 如何运用利用矛盾的讯问策略 1 利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾 A 发现犯罪嫌疑人口供中的矛盾的策略方法 B 分析犯罪嫌疑人口供中的矛盾产生的原因 C 掌握好利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾的时机 D 利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾的方法 2 利用同案犯罪嫌疑人在利害关系上的矛盾 3 运用利用矛盾的讯问策略应注意的问题 A 发现犯罪嫌疑人口供中的矛盾的策略方法 一是比 口供与其他证据进行比对 二是追 讯问具体化 三是复 重复讯问 四是查 调查核对的方法 五是析 运用逻辑推理判断的方法 B 分析犯罪嫌疑人口供中的矛盾产生的原因 一是故意撒谎 二是受记忆或表达无意说错 三是是案件特殊性导致表面矛盾实质并无矛盾 四是本身真实 其他材料有问题 C 掌握好利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾的时机 1 一撒谎就批驳 2 欲擒故纵 D 利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾的方法 一是借题驳斥法 二是事实驳斥法 三是证据驳斥法 四是对质法 利用同案犯罪嫌疑人在利害关系上的矛盾 1 直接利用 2 证据虚拟 3 情景设计 4 说服教育 运用利用矛盾的讯问策略应注意的问题 1 利用矛盾要以事实为根据 2 利用矛盾要防止犯罪嫌疑人乱咬乱供 互相推诿 嫁祸于人 3 在利用同案犯罪嫌疑人之间存在的矛盾时 注意不要出现言语失误 避免出现讽刺挖 苦的语言 4 要有计划 有步骤地使用矛盾 5 矛盾要抓准 三 以虚掩实 迂回渐近策略 1 迂回渐进讯问策略的概念与特点 迂回渐进 亦称迂回包抄 就是指某些案件或案件中的某些问题 讯问人员掌握的证据材 料很少 或对证据材料的可靠性尚有疑问 或者一时摸不清犯罪嫌疑人对其罪行所持的态 度 在这种情况下 讯问人员在讯问时 有意识地绕过案件的实质性问题 而从有关联的 其他问题入手 先扫清外围 堵死退路后发起攻势 最后突破核心问题的讯问策略 因为讯问是从与案件有关的枝节性问题入手 所以迂回渐进讯问策略在讯问途径上走的是 远程线 其特点是具有曲折性和对犯罪嫌疑人的麻痹性 2 迂回渐近策略的适用范围 主要适用于以下案件 1 讯问人员对犯罪嫌疑人的犯罪事实了解掌握不多 或者获得的证据证明力不强 或者 对案件材料的可靠性尚有疑问的案件 2 对有反审讯经验 态度顽固的流窜犯 惯犯 累犯 正面讯问难以突破的案件 3 如何运用迂回围歼的讯问策略 第一步迂回 扫清外围 将与案件有关的周围情况问清 第二步渐进 触及关键 将与罪行有关的主要问题问清 第三步突破 包抄攻坚 直捣核心 4 使用迂回渐进讯问策略应注意的问题 1 运用时 讯问人员的提问应具备中立性 针对性和连贯性三个特征 2 讯问人员在运用迂回渐近的讯问策略时 应当明确迂回不是目的 突破案情才是目的 3 必须作好准备工作 稳扎稳打 步步为营 把迂回的问题选择好 对讯问的次序要有精 心的安排 考虑好渐进的步骤 对犯罪嫌疑人可能作出的回答 要有充分的估计 4 不要让犯罪嫌疑人意识到讯问人员的意图 并使犯罪嫌疑人的供述不离开问题的中心 5 发问的问题要具体 逻辑性要强 讯问的次序要形成一个有机的链条 八 对讯问中的几种特殊情况的处理方法 一 一开始就如实供述或者部分供述的情况 二 出现思想动摇 犹豫不决的情况 三 态度恶劣 抗拒交代 陷入僵局的情况 四 翻供情况 五 不完整供述的情况 九供九不供 一是供轻不供重 二是供少不供多 三是供远不供近 四是供今不供史 五是供表不供里 六是供粗不供细 七是供事不供赃 八是供己不供人 九是供案不供证 九 对犯罪嫌疑人供述和辨解的审查评断 1 可采性 1 是否自愿供述 精神上或肉体上的强制 2 讯问主体是否合法 侦查人员两人以上 3 是否具备法定形式 讯问笔录 亲笔供词 4 是否与同案犯罪嫌疑人的口供一致 2 可信性 1 内容是否真实 前后是否一致 2 是否有其他证据证明 3 犯罪嫌疑人的年龄 未成年人 心理因素 精神状态正常与否 认知能力强弱 情 绪稳定与否 是否会对审讯有影响 十 讯问的立法完善 一 必要性 1 是当前形势发展的需要 2 是落实宪法 尊重和保障人权 入宪 的要求 3 是执行联合国刑事司法准则的要求 4 是解决当前讯问中存在的突出问题的现实需要 刑讯逼供案 二 主要建议 1 实行有限制的沉默权 2 不被强迫自证其罪 3 取消如实回答提问的义务 4 排除非法方法获取的口供的效力 5 辨诉交易制度 6 赋予律师在侦查机关讯问犯罪嫌疑人时的在场权 思考题 1 我国侦查讯问的现状及问题 2 在我国应当设计讯问程序 3 确立沉默权制度对我国的侦查讯问会带来什么影响 4 刑讯逼供与引供 诱供 指名指事问供之间的关系 5 测谎等科学技术手段的介入能否有效地遏制刑讯逼供 第七章 刑事特情 321 一 刑事特情概述 一 概念 刑事特情是公安机关侦查部门建立 领导和指挥的 用于搜集犯罪情报 协助专案侦查工 作 发现犯罪嫌疑人 控制重要复杂场所的特殊的秘密工作力量 1 主体 公安机关侦查部门 2 目的 只能用于侦查刑事案件 3 特情侦查的特点 秘密性 主动性 风险性 4 性质 刑事特情工作是公安机关同刑事犯罪作斗争的专门的秘密侦查手段 侦查人员 治安耳目 间谍 政侦特情 线人 特务 二 历史渊源 1 用间 和明代的秘密侦查