股份认购及增资补充协议

STANDARD CONTRACT 股份认购及增资 STANDARD CONTRACT 关于 有限公司 之 股份认购及增资补充协议 由 与 有限公司 STANDARD CONTRACT 及 等 签订 20 xx 年 月 日 中国深圳 本补充协议由以下各方当事人于 200 x 年 x 月 xx 日在北京市签署 甲方 xxxxxxxx 公司 标的公司 简称 公司 地址 xx 市 xx 区 法定代表人 原股东 乙方 丙方 乙方 xxx 身份证号码 丙方 xxx STANDARD CONTRACT 身份证号码 投资方 包括丁方 戊方 己方 庚方 辛方 申方 丁方 深圳市 xxxx 投资管理有限公司 简称 xxxx 公司 地址 深圳市 xxxxxxxxx3 层 法定代表人 xxx 戊方 深圳市 xx 创业投资有限公司 简称 xx 创投 地址 深圳市 xxxxxxxxx 法定代表人 xxx 己方 上海 xxxxxxx 公司 简称 上海 xxx 地址 xxx 法定代表人 庚方 xxx 科技集团 简称 xxx 科技 地址 法定代表人 辛方 xxx 身份证号码 申方 深圳 xxx 投资有限公司 简称 xxx 公司 地址 法定代表人 STANDARD CONTRACT 根据甲方 乙方 丙方 丁方 戊方 己方 庚方 辛方及申方九方于 20 xx 年 xx 月 xx 日签订的 xxxxxx 有限责任公司投资协议 以下简称 投资 协议 丁方 戊方 己方 庚方 辛方及申方 以下简称 投资方 共同出 资人民币 xxxx 万元对甲方进行投资 共占甲方完全摊薄后总股本的 xxx 为了 各方的利益 各方就下列事项达成如下补充协议 一 业绩保障 本次增资扩股完成后 各方股东和公司共同为公司设定了 20 xx 年度 的经营目标为 扣除非经常性损益的合并报表税后净利润人民币 xxxx 万元 经各方认可的审计机构审计 公司有义务尽力实现和完成最佳的经营 业绩 管理层股东有义务尽职管理公司 确保公司实现其经营目标 如果 公司 20 xx 年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润低于人民币 xxxx 万元 经各方认可的审计机构审计 则公司须以 20 xx 年度经审计的实 际税后利润为基础 按照摊薄后的 x 倍市盈率重新调整本轮融资的 目前 投资估值 投资方可选择 1 调整后各方股东所占股权比例保持不变 但甲方或乙方 丁 方须在审计结束后一个月内以合法的方式退还本轮投资方相 应多付的投资款 2 原股东无偿转让 x 股份与投资方 二 回购 如果公司不能在 201x 年 12 月 31 日之前在资本市场上市 或预计上 市后投资方的股份无法流通 且在投资方投资满四年后 投资方有权利要 求公司或公司现有股东回购投资方所持有的股份 公司或公司股东在收到 股份回购 的书面通知当日起两个月内需付清全部金额 如果公司对投资方股份的回购行为受法律的限制 乙方 丁方则应 以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资方的股份 股份回购价格按以下两者最大者确定 STANDARD CONTRACT 投资方按年复合投资回报率 xx 原则上建议 10 12 计算的投资本金 和收益之和 包括已支付给投资方税后股利 回购时投资方股份对应的经评估 评估机构由双方认可 后的净资产 三 强制卖股 当出现下列重大事项时 投资方有权利要求甲方 乙方及丙方提前 回购投资人所持有的全部股份 1 公司于 201x 年 12 月 31 日前没有合格的首次公开发行 2 公司累计新增亏损达到投资方介入时公司净资产的 20 3 公司现有股东出现重大个人诚信问题 尤其是公司出现投资方不 知情的帐外现金销售收入时 投资方将有权要求出售公司任何种类的权益股份给有兴趣的买方 包括战略投资者 投资方将有兴趣的买方提交给股东会 并有权在同等价 格条件下选择买方 四 董事会 在首次公开发行前 公司董事会审议公司其职责范围内的事项时 须经董事会 3 4 以上董事的投票方能有效 五 公司的清算 当 公司法 公司章程 规定的清算条件发生从而对公司进行 清算时 投资方有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金 在 投资人获得现金或者流动证券形式的投资本金后 投资方及其他股东按照 各自的持股比例参与剩余财产的分配 六 附则 1 本补充协议自各方签署之日起生效 2 本补充协议正本一式 x 份 签约方各执一份 具有同等法律效力 3 本补充协议视为增资协议不可分割的组成部分 与增资协议具有同等法 律效力 STANDARD CONTRACT 4 本协议如发生纠纷 双方协商 协商不成时由中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁 协议签署页 甲方 北京 责任公司 盖章 法定代表人 签字 乙方 签字 身份证号码 丙方 签字 身份证号码 丁方 深圳市 创业投资管理有限公司 盖章 法定代表人 签字 戊方 深圳市 创业投资有限公司