XX公司领导班子会议议事制度

1 XXXX 公司 领导班子会议议事制度 试行 第一条第一条 为贯彻民主集中制原则 做到决策民主化 管 理科学化 加强对重要工作的指导 结合佛山市新城开发建设 有限公司 以下简称 公司 实际 制定本制度 第二条第二条 公司班子会议原则上由董事长召集并主持 公 司领导班子成员参加 监事会主席 总经理助理 办公室主任 列席会议 其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议 第三条第三条 会议议事范围 一 重大事项一 重大事项 公司重大事项由公司班子会议讨论研究后 报管委会公资 办审核批复 1 公司章程 草案的制定以及 公司章程 的修改方 案 2 公司合并 分立 改制 上市 增加或者减少注册 资本 发行债券等重大事项 三 公司的发展战略和中长期发展规划 公司的年度经 营目标 公司的风险管理体制 包括风险评估 财务控制 内 部审计 法律风险控制等 公司内部业务重组和改革事项 2 公司年度工作报告 年度预决算等事宜 四 重大建设项目及对外重大投资和融资行为 1 公司立项在50万元以上的新建项目审批 100万元以上 的新建项目提请管委会审议决定 2 公司 2 000 万元以上的对外投资和融资行为 5000 万 元以上的新建项目提请管委会审议决定 五 资产购置及资金审批 1 公司50万元以上的固定资产 长期投资的处置 300万 元以上的提请管委会审议决定 2 公司10万元以上的固定资产的购买及公司日常行政办 公费用 差旅 会议招商等业务经费开支 50万元以上的提请 管委会审议决定 六 公司所投资的全资 控股 参股企业的的合并 分 立 改制 上市 解散 清算等重大事项 七 法律 法规或者 公司章程 规定的其他重大事项 二 重要事项二 重要事项 公司除上述重大事项外 其他重要事项由公司领导班子会 议研究决定 3 一 公司内部管理机构设置方案 基本管理制度 二 公司年度重点工作计划 三 公司内部审计工作计划及审计工作结果 四 公司利润分配方案和弥补亏损方案 五 公司员工聘用 任免 调动 奖惩 职级 工资调 整等事宜 六 公司安全 设备等重大事故以及违规违纪事项的处 理意见 七 重大建设项目及对外重大投资和融资行为 1 公司立项在30万以上50万元以下的新建项目审批 2 公司 2 000 万元以下的对外投资和融资行为 八 资产购置及资金审批 1 公司50万元以下的固定资产 长期投资的处置 2 公司2万元以上10万元以下的固定资产的购买及公司日 常行政办公费用 差旅 会议招商等业务经费开支 九 公司下属子公司的发展战略 经营方针和经营目标 年度预决算 重大投融资 内部机构设置 业务重组改革 重 要岗位人才引进 任免 薪酬架构及利润分配等 十 其他需要上会讨论的重要事宜 4 第四条第四条 公司班子会议视工作需要不定期召集 第五条第五条 设公司班子会秘书 负责会议的议题收集 会 议组织 记录 纪要撰写等工作 议题由董事长负责在会前审 核 第六条第六条 会议必须有三分之二以上的班子成员到会 因 特殊原因不能出席者 应在会前向董事长请假 第七条第七条 会议应做到有议有决 若对某一议题意见分歧 较大 可暂不作决议 待进一步研究论证后再进行复议 第八条第八条 对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况 来不及召开会议的 可经公司主要领导同意后临机处置 事后 及时在会议上通报 第九条第九条 公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后 报送公司领导班子成员审核会签后 由董事长签发 并在 OA 上发至各参会成员阅知 第十条第十条 各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决 定落实工作 监事会要对会后决策执行的监督和情况反馈