2018最新反洗钱宣传活动总结报告范文

2018 最新反洗钱宣传活动总结报告范最新反洗钱宣传活动总结报告范 文文 又到了年底 又到了大家准备年报告总结 的时候了 今天小编给大家整理了 1 些关于反洗钱宣扬活动总 结报告方面的范文模板 相信 1 定可让您的汇报增色很多 反洗钱宣扬活动总结 反洗钱宣扬活动总结 1 反洗钱宣扬活动总结 为进1 步贯彻落实反洗钱法律法规 使社会公众广泛知晓和 了解反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 提高我行支付 信誉 保障各项业务的快速健康发展 根据市分行统 1 部署 我行于 12 月在辖内网点展开了反洗钱知识宣扬月活动 透过采 取 1 系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效展开 获 得了较好的成效 现将此次活动的展开状态 获得的实际效果 活动中存在的问题 和对今后反洗钱工作的推荐总结以下 1 活动展开状态 此次宣扬活动采取内外宣扬相结合的方式进行 即对内组织 员工系统地学习反洗钱相干知识 深入学习反洗钱的法律制度 和案例分析 加强员工本身的宣扬教育 正确实行金融机构反 洗钱的职责和保密义务 对外采取网点悬挂反洗钱宣扬横幅 设立反洗钱咨询台 发放反洗钱宣扬单 同时组织熟习反洗钱 业务的工作人员走上街头进行宣扬 向过往大众进行反洗钱知 识和有关法律法规宣扬 让大众了解洗钱活动的危害性和进行 反洗钱活动的重要性 更好地配合银行展开客户身份辨认 2 获得的实际效果 透过此次反洗钱法规宣扬月活动 我行员工深入学习了反洗 钱的法律 法规 更加明确了反洗钱工作中的职责和义务 也 使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规 有 效消除客户对业务办理进程中带给身份证原件和保存身份证复 印件的疑虑 使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持 到达了预期的宣扬效果 1是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平 普及了反洗 钱专业知识 进 1 步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作 重要性的认识 使全行员工进 1 步明确洗钱的概念 洗钱的渠 道 洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾害 知晓我行所承 当的反洗钱义务 职责和权利 2是进 1 步增强了社会各界反洗钱意识 使广大客户对反洗 钱的认知度明显增强 透过宣扬活动 不单单提高了社会公众 对洗钱危害性的认识 同时也大大的提升了我行的社会形象 3 存在的主要问题 1 普遍对反洗钱认识片面 多数大众包括部份从业人员认为 反洗钱是国家的事 常常产生在大城市且金额较大 而蓬溪是 小县城 1 般不会产生洗钱活动 造成认识片面 重视不够 2 技术支持得不到保证 反洗钱的辨认工作量10 分大 如 果全部靠人工甄别 难度大且准确率低 且反洗钱方面的操作 培训工作不足 有效性不强 操作人员专业知识欠缺 员工的 反洗钱潜力不高 常常流于情势 缺少实效 3 整改落实不到位 虽屡次要求柜员认真做好客户身份辨认 和大额可疑交易分析 但实际工作方法仍依托于习惯性思惟和 传统做法 工作态度不严谨 4 反洗钱下步工作安排 在今后的工作中 我行还要深入学习反洗钱法 把反洗钱工 作当作 1 项长时间工作来抓 1 要以本次活动为契机 加强反洗钱理论学习 从反洗钱法 律法规 基础知识和不 1 样业务岗位洗钱风险防范措施等方面 进行系统性培训 并对培训效果进行测试和总结 以提高全行 员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能 2 认真做好客户身份辨认和交易记录保存工作 柜员要成心 识的关注频繁大额交易或有可疑特点的交易客户 负职责的做 好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作 3 加强宣扬工作 普及反洗钱知识 帮忙客户建立法律意识 主动和用心配合银行的合法要求 使反洗钱工作得以顺利展开 反洗钱宣扬活动总结 2 反洗钱宣扬活动总结 为全面推动XX 市金融机构反洗钱工作 打击 1 切涉毒 走私 及恐怖组织的不法洗钱犯法活动 纯洁社会风气 延续社会安 定 提高信誉社信誉 保证信誉支付的稳定 增进信誉社业务 的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识 夯 实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于展开 金融机构反洗钱宣扬活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2015 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点展开了金融机构反洗钱宣扬周活动 透过采 取 1 系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效展开 获 得了较好的成效 1 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从本身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 1 是深入领悟反洗钱工作的重要性 1 方 面我们重视了管理人员的学习 于 2015 年 11 月 2 日召开了由 联社领导 中层干部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣扬活 动动员会 会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性 学 习了人民银行丹江口市支行 关于展开金融机构反洗钱宣扬活 动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱工作的认识 2 是有组织地展 开业务培训 首先 联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第 1 道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就 务必充分发挥金融机构了解客户的优势 提高其反洗钱的用心 性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱方面的培训 为确 保切实实行好这项重要职责 我们采取了 1 系列有力的措施 扎实展开反洗钱专业队伍的建设工作 透过与各商业银行及公 安部门的合作 在不 1 样时间和不 1 样地点举行了多种情势的 座谈会 培训班 强化了反洗钱意识 初步构成了 1 支反洗钱 工作队伍 培训进程中 请资深人士向农村信誉社反洗钱 1 线 工作人员讲授当前国内外反洗钱情势与任务的同时 还传授了 反洗钱的操作技术与方法 3是切实加强组织领导 从承当此项工作职能之初 市联主 党组就明确要求全系统各级分支机构务必从保护国家经济 金 融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件合适的干部配 置到此项工作岗位上 并提出了加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设 培养出 1 批专业化 知识化的反洗钱专家的人材 战略和长远目标 为此 联社在会计科设置了反洗钱工作管理 处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工 作落到实处 联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报 审议 有关队伍建设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了 明确部署 4是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将 1 些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 潜力强 熟习经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真选配人员 逐渐充实反 洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算 机等专业取得专科以上的学位 2 精心组织 确保反洗钱宣扬周活动的有序展开 为确保反洗钱宣扬周活动有序展开 丹江联社从构建组织体 系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗 钱安全防线 1是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 情势和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组 接通 知后 迅速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作领导小组 由 1 把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱科 同时 各社 同样成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并肯定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了 1 个较为 完善的反洗钱组织体系 与此同时 还用心争取地方政府对反 洗钱工作的支持 全面加强与公安 其他金融机构等部门反洗 钱工作的沟通 调和和配合 促进共鸣 构成协力 2是抓紧进行 1 系列制度建设 建立了反洗钱岗位职责制 做到分工公道 职责到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合丹江 口市实际状态 制定了反洗钱操作相干规章制度细则 3是透过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进 1 步推 动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的 1 些问题 及时提出整 改措施并及时进行整改 透过检查摸清状态 积累经验 锻炼 了队伍 增强了做好反洗钱工作职责意识 4是着力培养 1 支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍 丹江 联社以展开建立学习型单位活动为契机 利用每周 3 下午 采 取自学 座谈和聘请专家授课方式对辖内相干业务人员进行反 洗钱知识重点培训 另外 根据反洗钱工作的职责要求 认真 拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机关培训工作的 基础上 suibi8 催促 指点和协助辖区各社分层次 分批次 完成反洗钱业务培训 3 周到实行 做到了宣扬活动情势与资料统1 1是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣扬反洗钱知识 透过此次宣扬活动 使不明 白甚么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进 1 步的认识 更使他 们认识了洗钱对社会的危害和反洗钱的重要性和必要性 2是组织辖网点工作人员走上街头展开反洗钱宣扬活动 我 们于 11 月 6 日前后组织 30 名干部职工透过设立咨询台 散发 宣扬材料等情势 向社会公众展开反洗钱 打击洗钱犯法活动 的法律法规宣扬 解答疑问 普及反洗钱知识 遭到了广大市 民的好评 3是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣扬的同时 我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系 统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的辨认和分析 学习了反洗钱相干的法律法规 进 1 步提高了员工的遵纪遵法 意识和反洗钱工作的自觉性 避免了内部或外部勾结展开洗钱 犯法活动 4是透过对各类客户在信誉社开立帐户的审查 大额和可疑 资金的及时报告 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序 掌 握可疑资金的辨认和分析 加强柜面宣扬 熟习相干的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪遵法意识和反 洗钱工作的自觉性 避免了内部或外部勾结展开洗钱犯法活动 使本次金融机构反洗钱宣扬周活动获得了实效并取得了美满成 功 总之 透过反先钱洗钱活动的宣扬 使反洗钱工作到达了众 所周知 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域 1 种常见 的犯法现象 不单单影响 1 国的政治 经济和社会安全 也要 挟国际政治经济体系的安全 增强了公民的职责意识 打击洗 钱犯法已成为共鸣 但是 举行这次反洗钱知识宣扬周活动在 我市还是第 1 次 在活动展开的进程中 也暴露出我们还存在 1 些不足 距人民银行的要求还存在必须的差距 突出表此刻 工作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众 在办理业务时 不理解业务处理程序 不用心配合反洗钱工作 等 固然 反洗钱工作 1 项长时间性 系统性的工作 在今后 的工作中我们将严格依照人民银行的要求 切实实行好反洗钱 的法定义务 保护国家的经济金融安全 反洗钱宣扬活动总结 3 反洗钱宣扬活动总结 为增强对反洗钱工作的熟习程度 我们首先从本身做起 加 强了对反洗钱知识的学习 有组织地展开业务培训 我们充分明白金融机构是控制洗钱 的第 1 道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就务必充分发挥金融机构了解客户的优势 提高其反洗钱的用 心性和主动性 精心组织 确保反洗钱宣扬周活动的有序展开 为确保反洗 钱宣扬周活动有序展开 联社从构建组织体系 健全制度建设 强化监督治理等方面入手 全力构筑反洗钱安全防线 1是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 情势和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组 由 1 把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱办公室 同时 各社 同样成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并肯定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了 1 个较为 完善的反洗钱组织体系 2是抓紧进行 1 系列制度建设 建立了反洗钱岗位职责制 做到分工公道 职责到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合实际 状态 制定了反洗钱操作相干规章制度细则 周到实行 做到了宣扬活动情势与资料统1 1 在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语 主 要向社会公众宣扬反洗钱知识 透过此次宣扬活动 使不明白 甚么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进 1 步的熟习 更使他们 熟习了洗钱对社会的危害和反洗钱的重要性和必要性 2 组织辖网点工作人员走上街头展开反洗钱宣扬活动 我们 于 7 月 20 日前后组织 60 余名干部职工透过设立咨询台 散发 宣扬材料等情势 向社会公众展开反洗钱 打击洗钱犯法活动 的法律法规宣扬 解答疑问 普及反洗钱知识 遭到了广大市 民的好评 3 组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强对 外宣扬的同时 还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程 序 掌控了可疑资金的辨认和分析 学习了反洗钱相干的法律 法规 进 1 步提高了员工的遵纪遵法意识和反洗钱工作的自觉 性 避免了内部或外部勾结展开洗钱犯法活动 透过反先钱洗钱活动的宣扬 使反洗钱工作到达了众所周知 深入人心 使公众熟习到了洗钱是经济领域 1 种常见的犯法现 象 不单单影响 1 国的政治 经济和社会安全 也要挟国际政 治经济体系的安全 增强了公民的职责意识 打击洗钱犯法已 成为共鸣 反洗钱工作是 1 项长时间性 系统性的工作 在今 后的工作中我们将严格依照人民银行的要求 切实实行好反洗 钱的法定义务 保护国家的经济金融安全 反洗钱宣扬活动总结 4 根据穗商银发字 号文件 关于 中国人民银行关于金融机构 严格履行反洗钱规定 防范洗钱风险 的通知 我支行常常利 用晨课时间向全部体员工灌输反洗钱思想精神 力求使每位员 工都能够深入地领会反洗钱的精神和好处 牢固建立反洗钱法 律职责和依法合规经营的思想 因此我们制定 1 个规定 两个 办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测 以构建更加 完善的金融机构管体系 从而更好地发挥人民银行的监管职能 保护金融机构的合法 稳健运作 在本季度我支行能坚持做到 1 在单位开立结算账户时 严格把关 认真审查6 证 营业 执照 法人身份证 企业代码证 国税 地税 开户许可证 及 经办人身份证的真实性 完全性 合法性 并详细询问了解客 户有关状态 根据其经营范围开立相对应的科目账户 在为单位 客户办理存款 结算等业务 均按中国人民银行有关规定要求 其带给有效证明文件和资料 进行核对并登记 2 对开立个人账户 严格按实名制的有关规定审查开户资料 要求客户出示本人 或连同代办人 的有效身份证件进行核对 并 登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作 对未能依法带给 相干证明材料的个人账户 1 概不予办理开户手续 3 对现有的账户进行全面清算 按 人民币大额和可凝支付 交易报告管理办法 规定建立存款人信息资料库 对不贴合要 求的存款账户 如营业执照过期或被注销的 已通知客户尽快带 给新的营业执照或办理销户手续 4 提取现金方面 严格履行逐级审批的制度 对明显套现的 账户不给予现金支付 我支行坚持每天对每笔超过 20 万元 含 的现金收付业务进行查询和实时监控 并要求个人或单位需提 早 1 天预约提现金额 单位结算账户 100 万元以上的单笔转账交 易和个人结算账户 20 万元以上的大额支付交易和单位结算账户 产生与个人结算账户之间 含他代本 单笔 20 万元以上的大额转 账交易都设立了手工登记本 并把数据转换成 excel 格式保存 5 严格监管和控制公款私存现象 我支行成立专项小组专门 对成心要套现或公款私存的帐户实行严格监控 狠抓狠管杜绝 类似这样的帐户产生 以确保我行结算帐户帐户都能合规性地 运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账 收付等现象 经过我支行员工的深入了解和视察 都是属于正 常结算业务范围 没有违背反洗钱相干规定 在本季 我支行没有出现短时间内资金分散转入 集中转出 或集中转入 分散转出的账户 没有资金收付频率及金额与企业 经营范围明显不符的账户 没有资金收付流向与企业经营范围明 显不符的账户 没有企业平常收付与企业经营特点明显不符的账 户 没有出现存取现金的数额 频率及用处与其正常现金收付明 显不符的现象等可疑支付交易 我部以打击非法证券 反洗钱宣扬活动 以预防洗钱活动 保护金融秩序 遏制洗钱犯法 保护投资者合法权益为主题 展开宣扬活动 时间 XX 年 10 月 8 日星期 5 早上 9 00 6 00 地点 东莞市东联农村信誉社所西城楼分社旁 边 我部渠道营销全部成员和交易部员工参与宣扬活动 大家 同心协力开始布置现场 搭帐篷 摆放宣扬资料 在活动现场 悬挂横幅 上午 9 点我们的活动正式拉开序幕 员工为现场客户带给业务 反洗钱咨询 讲授甚么是洗钱 哪些是黑钱 犯法份子怎样洗钱等相干知识 围绕当前反洗钱的 发展情势 介绍反洗钱基本知识和公民反洗钱义务等 宣扬反 洗钱工作的重要好处 同时和社会公众 特别是客户 深入探讨反 洗钱工作的热门及难点问题 宣扬相干部门反洗钱工作先进事 例 从正面引导和教育社会公众 以进 1 步扩大反洗钱宣扬的 社会效果 活动人员透过派发宣扬折页 宣扬单张 调查问卷 力图让 公民能够充分意想到反洗钱的重要性 用心与反洗钱等犯法活 动作斗争 维金融市场秩序 大众用心参与 了解相干反洗钱 知识 索取反洗钱宣扬资料 总结本次活动 到达了预期效果 让大众认识到反洗钱的相 干知识和对社会的影响 扰乱正常的社会经济秩序 破坏社会 公平竞争 乃至影响国家名誉 我部会继续加强对投资者的反 洗钱宣扬 加大反洗钱的宣扬力度 让更多人了解并认识反洗 钱活动 保护社会及金融秩序稳定 反洗钱宣扬活动总结 5 反洗钱工作 是打击1 切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱 犯法活动的举措 是纯洁社会风气 延续社会安定 提高 XX 信 誉 增进 XX 业务的快速健康发展的保证 根据中国人民银行制 定的 中国人民银行反洗钱调查实行细则 中华人民共和国 反洗钱法 金融机构客房身份辨认和客户身份资料及交易记 录保存管理办法 金融机构反洗钱规定 人民币大额及可 疑支付交易报告管理办法 及 广东省 XXXX 反洗钱工作规定 粤 XX 2007 106 号 的要求 我市 XX 在过去的 1 年里透过采取 1 系列行之有效的举措 扎实有效展开反洗钱工作 获得了较 好的成效 现将 2010 年反洗钱工作总结以下 1 精心构建完善领导组织体系 我市XX 为了做好反洗钱工作 成立了以 XX 行长 XX 为组长 XX 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组 设立反洗钱工 作领导办公室 领导全辖区 XX 的反洗钱工作 还指定专人负责 此项工作 肯定职能部门具体负责反洗钱工作 构建了 1 个较 为完善的反洗钱组织体系 根据上级分行和人行的工作要求 结全我行的实际状态 我行制定了反洗钱内控制度 为更好地 完成反洗钱工作带给了根据 2 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从本身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 1 是深入领悟反洗钱工作的重要性 首 先我们重视中层干部 支局长 所长的反洗钱知识学习 提高 管理人员的觉悟 为在展开反洗钱工作中起到带头作用做好准 备 2 是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训 为确保切实实 行好这项重要职责 我们采取了 1 系列有力的措施 扎实展开 反洗钱专业队伍的建设工作 3 是认真选配工作人员 XX 要求 各网点将 1 些文化程度较高 业务潜力强 熟习经济金融及法 律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来 担负反洗钱 报告工作 4 是透过与其他银行及公安部门的合作 强化反洗 钱意识 初步构成了 1 支反洗钱工作队伍 本年度共举行反洗 钱培训 6 次 参加人次 163 人 主要学习了 中国人民银行反 洗钱调查实行细则 中华人民共和国反洗钱法 金融机构 客房身份辨认和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金 融机构反洗钱规定 人民币大额及可疑支付交易报告管理办 法 及 广东省 XXXX 反 洗钱工作规定 等 3 重视宣扬 提高广大大众对反洗钱工作的理解 为了让广大大众配合XX 展开反洗工作 市行在每季度都展开 了不 1 样情势的宣扬活动 如悬挂宣扬横幅 派发宣扬单张 现场解答大众疑问等 在 11 月广东省反洗钱宣扬月 我行还制 定了宣扬月活动方案 成立了活动领导小组 透过精心的准备 和安排 宣扬工作获得了较好的成效 4 严格履行客户身份辨认制度和客户身份资料和交易记录保 存制度 在开立个人账户 严格按实名制的有关规定审查开户资料 要求客户出示本人 或连同代办人 的有效身份证件进行核对 并 登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作 对未能依法带给 相干证明材料的个人账户 1 概不予办理开户手续 在以开立账 户等方式与客户建立业务关系 为不在本机构开立账户的客户 带给现金汇款 现钞兑换 票据兑付等 1 次性金融服务且交易 金额单笔人民币 1 万元以上或外币等值 1000 美元以上的 都进 行客户身份辨认 并保存有效身份证件或其他身份证明文件的 复印件 在为客户办理人民币单笔5 万元以上或外币等值 1 万美元以 上现金存取业务的 核对客户的有效身份证件或其他身份证明 文件 在代售基金 保险业务时都能严格履行客户身份辨认制度 当客户的身份信息变更时 严格重新辨认客户 我行严格依 照规定的要求 对客户身份资料 自业务关系结束当年或 1 次 性 交易记账当年计起最少保存 5 年 对交易记录 自交易记账 当年计起最少保存 5 年 5 严格履行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面 严格履行逐级审批的制度 对明显套现的 账户不给予现金支付 各网点坚持每天都对每笔超过 5 万元 含 的现金收付业务进行查询和实时监控 并要求需提早 1 天预约 提现金额 严格监管和控制公 款私存现象 我 XX 成立专项小组专门对 成心要套现或公 款私存的帐户实行严格监控 狠抓狠管杜绝类 似这样的帐户产生 以确保我 XX 结算帐户都能合规性地进行大 额现金收支和大额转账收付 对大额和可疑支付交易的报送工作 指定专人负责 对发现 的可疑支付交易都及时上报上级分行 每个月以简报情势对当 月展开反洗钱工作进行总结汇报 今年以来 我 XX 辖区内共上 报可疑支付 61 笔 累计金额 8090 12 万 反洗钱宣扬活动总结 6 反洗钱宣扬活动总结 为全面推动XX 市金融机构反洗钱工作 打击 1 切涉毒 走私 及恐怖组织的不法洗钱犯法活动 纯洁社会风气 延续社会安 定 提高信誉社信誉 保证信誉支付的稳定 增进信誉社业务 的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识 夯 实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于展开 金融机构反洗钱宣扬活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2015 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点展开了金融机构反洗钱宣扬周活动 透过采 取 1 系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效展开 获 得了较好的成效 1 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从本身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 1是深入领悟反洗钱工作的重要性 1 方面我们重视了管理人 员的学习 于 2015 年 11 月 2 日召开了由联社领导 中层干部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣扬活动动员会 会上分管主 任强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江口市 支行 关于展开金融机构反洗钱宣扬活动的通知 精神及中国 人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高 了对反洗钱工作的认识 2是有组织地展开业务培训 首先 联社充分认识到金融机 构是控制洗钱的第 1 道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施 得到全面落实 就务必充分发挥金融机构了解客户的优势 提 高其反洗钱的用心性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱 方面的培训 为确保切实实行好这项重要职责 我们采取了 1 系列有力的措施 扎实展开反洗钱专业队伍的建设工作 透过 与各商业银行及公安部门的合作 在不 1 样时间和不 1 样地点 举行了多种情势的座谈会 培训班 强化了反洗钱意识 初步 构成了 1 支反洗钱工作队伍 培训进程中 请资深人士向农村 信誉社反洗钱 1 线工作人员讲授当前国内外反洗钱情势与任务 的同时 还传授了反洗钱的操作技术与方法 3是切实加强组织领导 从承当此项工作职能之初 市联主 党组就明确要求全系统各级分支机构务必从保护国家经济 金 融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件合适的干部配 置到此项工作岗位上 并提出了加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设 培养出 1 批专业化 知识化的反洗钱专家的人材 战略和长远目标 为此 联社在会计科设置了反洗钱工作管理 处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工 作落到实处 联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报 审议 有关队伍建设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了 明确部署 4是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将 1 些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 潜力强 熟习经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真选配人员 逐渐充实反 洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算 机等专业取得专科以上的学位 2 精心组织 确保反洗钱宣扬周活动的有序展开 为确保反洗钱宣扬周活动有序展开 丹江联社从构建组织体 系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗 钱安全防线 1是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 情势和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组 接通 知后 迅速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作领导小组 由 1 把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱科 同时 各社 同样成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并肯定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了 1 个较为 完善的反洗钱组织体系 与此同时 还用心争取地方政府对反 洗钱工作的支持 全面加强与公安 其他金融机构等部门反洗 钱工作的沟通 调和和配合 促进共鸣 构成协力 2是抓紧进行 1 系列制度建设 建立了反洗钱岗位职责制 做到分工公道 职责到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到 位 同时 结合丹江口市实际状态 制定了反洗钱操作相干 规章制度细则 3是透过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进 1 步推 动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的 1 些问题 及时提出整 改措施并及时进行整改 透过 检查摸清状态 积累经验 锻炼了队伍 增强了做好反洗钱 工作职责意识 4 是着力培养 1 支综合业务潜力强的反洗钱专 业队伍 丹江联社以展开建立学习型单位活动为契机 利用每 周 3 下午 采取自学 座谈和聘请专家授课方式对辖内相干业 务人员进行反洗钱知识重点培训 另外 根据反洗钱工作的职 责要求 认真拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机 关培训工作的基础上 催促 指点和协助辖区各社分层次 分 批次完成反洗钱业务培训 3 周到实行 做到了宣扬活动情势与资料统1 1是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣扬反洗钱知识 透过此次宣扬活动 使不明 白甚么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进 1 步的认识 更使他 们认识了洗钱对社会的危害和反洗钱的重要性和必要性 2 是 组织辖网点工作人员走上街头展开反洗钱宣扬活动 我们于 11 月 6 日前后组织 30 名干部职工透过设立咨询台 散发宣扬材料 等情势 向社会公众展开反洗钱 打击洗钱犯法活动的法律法 规宣扬 解答疑问 普及反洗钱知识 遭到了广大市民的好评 3是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣扬的同时 我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系 统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的辨认和分析 学习了反洗钱相干的法律法规 进 1 步提高了员工的遵纪遵法 意识和反洗钱工作的自觉性 避免了内部或外部勾结展开洗钱 犯法活动 4是透过对各类客户在信誉社开立帐户的审查 大额和可疑 资金的及时报告 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序 掌 握可疑资金的辨认和分析 加强柜面宣扬 熟习相干的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪遵法意识和反 洗钱工作的自觉性 避免了内部或外部勾结展开洗钱犯法活动 使本次金融机构反洗钱宣扬周活动获得了实效并取得了美满成 功 总之 透过反先钱洗钱活动的宣扬 使反洗钱工作到达了众 所周知 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域 1 种常见 的犯法现象 不单单影响 1 国的政治 经济和社会安全 也要 挟国际政治经济体系的安全 增强了公民的职责意识 打击洗 钱犯法已成为共鸣 但是 举行这次反洗钱知识宣扬周活动在 我市还是第 1 次 在活动展开的进程中 也暴露出我们还存在 1 些不足 距人民银行的要求还存在必须的差距 突出表此刻 工作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众 在办理业务时 不理解业务处理程序 不用心配合反洗钱工作 等 固然 反洗钱工作 1 项长时间性 系统性的工作 在今后 的工作中我们将严格依照人民银行的要求 切实实行好反洗钱 的法定义务 保护国家的经济金融安全 反洗钱宣扬活动总结 7 1 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从本身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 1是深入领悟反洗钱工作的重要性 1 方面我们重视了管理人 员的学习 于 2009 年 11 月 2 日召开了由联社领导 中层干部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣扬活动动员会 会上分管主 任强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江口市 支行 关于展开金融机构反洗钱宣扬活动的通知 精神及中国 人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高 了对反洗钱工作的认识 2是有组织地展开业务培训 首先 联社充分认识到金融机 构是控制洗钱的第 1 道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施 得到全面落实 就务必充分发挥金融机构了解客户的优势 提 高其反洗钱的用心性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱 方面的培训 为确保切实实行好这项重要职责 我们采取了 1 系列有力的措施 扎实展开反洗钱专业队伍的建设工作 透过 与各商业银行及公安部门的合作 在不 1 样时间和不 1 样地点 举行了多种情势的座谈会 培训班 强化了反洗钱意识 初步 构成了 1 支反洗钱工作队伍 培训进程中 请资深人士向农村 信誉社反洗钱 1 线工作人员讲授当前国内外反洗钱情势与任务 的同时 还传授了反洗钱的操作技术与方法 3是切实加强组织领导 从承当此项工作职能之初 市联主 党组就明确要求全系统各级分支机构务必从保护国家经济 金 融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件合适的干部配 置到此项工作岗位上 并提出了加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设 培养出 1 批专业化 知识化的反洗钱专家的人材 战略和长远目标 为此 联社在会计科设置了反洗钱工作管理 处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工 作落到实处 联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报 审议 有关队伍建设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了 明确部署 4是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将 1 些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 潜力强 熟习经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真选配人员 逐渐充实反 洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算 机等专业取得专科以上的学位 2 精心组织 确保反洗钱宣扬周活动的有序展开 为确保反洗钱宣扬周活动有序展开 丹江联社从构建组织体 系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗 钱安全防线 1是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 情势和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组 接通 知后 迅速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作领导小组 由 1 把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱科 同时 各社同 样成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并 肯定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了 1 个较为完 善的反洗钱组织体系 与此同时 还用心争取地方政府对反洗 钱工作的支持 全面加强与公安 其他金融机构等部门反洗钱 工作的沟通 调和和配合 促进共鸣 构成协力 2是抓紧进行 1 系列制度建设 建立了反洗钱岗位职责制 做到分工公道 职责到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合丹江口 市实际状态 制定了反洗钱操作相干规章制度细则 3是透过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进 1 步推 动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的 1 些问题 及时提出整 改措施并及时进行整改 透过检查摸清状态 积累经验 锻炼 了队伍 增强了做好反洗钱工作职责意识 4是着力培养 1 支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍 丹江 联社以展开建立学习型单位活动为契机 利用每周 3 下午 采 取自学 座谈和聘请专家授课方式对辖内相干业务人员进行反 洗钱知识重点培训 另外 根据反洗钱工作的职责要求 认真 拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机关培训工作的 基础上 催促 指点和协助辖区各社分层次 分批次完成反洗 钱业务培训 3 周到实行 做到了宣扬活动情势与资料统1 1是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣扬反洗钱知识 透过此次宣扬活动 使不明 白甚么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进 1 步的认识 更使他 们认识了洗钱对社会的危害和反洗钱的重要性和必要性 2 是 组织辖网点工作人员走上街头展开反洗钱宣扬活动 我们于 11 月 6 日前后组织 30 名干部职工透过设立咨询台 散发宣扬材料 等情势 向社会公众展开反洗钱 打击洗钱犯法活动的法律法 规宣扬 解答疑问 普及反洗钱知识 遭到了广大市民的好评 3是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣扬的同时 我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系 统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的辨认和分析 学习了反洗钱相干的法律法规 进 1 步提高了员工的遵纪遵法 意识和反洗钱工作的自觉性 避免了内部或外部勾结展开洗钱 犯法活动 4是透过对各类客户在信誉社开立帐户的审查 大额和可疑 资金的及时报告 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序 掌 握可疑资金的辨认和分析 加强柜面宣扬 熟习相干的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪遵法意识和反 洗钱工作的自觉性 避免了内部或外部勾结展开洗钱犯法活动 使本次金融机构反洗钱宣扬周活动获得了实效并取得了美满成 功 总之 透过反先钱洗钱活动的宣扬 使反洗钱工作到达了众 所周知 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域 1 种常见 的犯法现象 不单单影响 1 国的政治 经济和社会安全 也要 挟国际政治经济体系的安全 增强了公民的职责意识 打击洗 钱犯法已成为共鸣 但是 举行这次反洗钱知识宣扬周活动在 我市还是第 1 次 在活动展开的进程中 也暴露出我们还存在 1 些不足 距人民银行的要求还存在必须的差距 突出表此刻 工作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众 在办理业务时 不理解业务处理程序 不用心配合反洗钱工作 等 固然 反洗钱工作 1 项长时间性 系统性的工作 在今后 的工作中我们将严格依照人民银行的要求 切实实行好反洗钱 的法定义务 保护国家的经济金融安全 反洗钱宣扬活动总结 8 为了进1 步加强反洗钱工作 引导社会公众关注洗钱风险隐 患 增强公民配合反洗钱工作的意识 保护经济金融秩序 工 行莆田分行在 2013 年 10 月底 11 月初用心组织辖内反洗钱岗位 人员 配合当地人行 在全市范围内组织展开以警惕洗钱圈套 为主题的反洗钱履职 10 周年系列宣扬活动 进行情势多样的反 洗钱知识宣扬 提高社会大众的反洗钱意识 在社会各个层面 引发很大的反响 该行主要做法有 1 加强组织 通力协作 该行由市分行反洗钱中心牵头 各 反洗钱专业小组 各支行网点协助配合 各职能部门对反洗钱 宣扬活动中职责相应分工 根据人行制定的 2013 年莆田反洗 钱宣扬月活动方案 要求 精心组织 用心创新宣扬方式 拓 宽宣扬渠道 增强宣扬实效 不断扩大反洗钱工作的社会影响 力 在全部莆田地区掀起反洗钱宣扬热潮 2 情势多样 广泛宣扬 该行各营业网点在显要位置摆放宣 扬折页和宣扬单 设立反洗钱宣扬窗口 具体负责对客户进行 反洗钱宣扬 为扩大宣扬影响 增强宣扬实效 该行择优肯定 反洗钱宣扬月标语透过悬挂条幅 LED 屏转动显示 展板展现 等情势 向社会公众广泛宣扬 3 报送节目 晚会增彩 该行用心组织彩排报送参加全市反 洗钱晚会节目 该行报送的 2 人相声 男女不等式 节目精彩 在晚会表演中取得 1 阵又 1 阵的掌声 此次反洗钱宣扬活动得 到当地人行的 1 致肯定 4 搜集材料 认真总结 该行在反洗钱宣扬活动进程中用心 搜集宣扬活动有关图片 音像资料 数据等工作资料 认真总 结 及时反应活开工作动态 用心报送人行和上级行 反洗钱宣扬活动总结 9 为全面推动金融机构反洗钱工作 打击涉毒 走私 贪污贿 赂 破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯法活动 纯 洁社会风气 延续社会安定 提高商业银行信誉 保证支付的 稳定 增进业务的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解 反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 我行在接到人民银 行关于展开 中华人民共和国反洗钱法 宣扬活动的通知后 用心展开了 反洗钱法 宣扬月活动 1 提高认识 加强领导在接到中国人民银行XXXX 支行有关 认真学习贯彻反洗钱法 展开反洗钱法宣扬活动的通知后 我 行上下高度重视 立即成立了由 XXX 会计师为组长的反洗钱法 宣扬领导小组 领导小组下设办公室 办公室设在总行会计 XX 部 由会计 XX 部 XXX 总经理具体负责组织实行展开反洗钱法宣 扬月活动 2 精心组织 兼顾安排反洗钱法宣扬领导小组成立后 利用 工作空隙时间 带头学习反洗钱法 用心组织实行反洗钱法宣 扬准备工作 向全行发布了 中华人民共和国反洗钱法 金融 机构反洗钱规定 大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文 件和规定 并在人民银行网站 金融时报网站等金融行业权威 网站上搜集了中国人民银行有关方面负责人就 反洗钱法 有 关问题答记者问 我国反洗钱法制建设的重要里程碑 构筑反 洗钱法网全面预防监控洗钱活动等有关反洗钱法宣扬资料 要 求支行深入学习反洗钱法 在反洗钱法宣扬月准备阶段 我行 定制统 1 的 反洗钱法 宣扬条幅 到人民银行领取 反洗钱 法 宣扬折页并将宣扬条幅和折页按时下发到支行 要求各支 行成立相应的宣扬领导小组 学习反洗钱法 在营业网点醒目 位置悬挂 反洗钱法 宣扬条幅 在网点营业场所柜台和大堂 经理桌面摆放宣扬折页 向客户用心宣扬反洗钱法 3 全面展开 大力宣扬2006 年 12 月 X 日 我行 XXX 个营业 网点在网点醒目位置悬挂 反洗钱法 宣扬条幅 向客户及社 会公众发放 反洗钱法 宣扬折页 开始进行反洗钱法宣扬月 活动 同时 总行反洗钱法宣扬领导小组抽调会计 XX 部部份员 工组成检查小组 对各支行展开反洗钱法宣扬活动状态进行巡 回抽查 中国人民银行 XXX 支行反洗钱处的领导给予我行反洗 钱法宣扬月活动大力支持和关怀 在宣扬月活动展开确当天 亲临我行 XX 支行 和总行宣扬小组及 XX 支行宣扬小组 1 齐在 XX 支行营业场所公共区域发放 反洗钱法 宣扬折页 向过往 公众宣扬反洗钱知识 使广大大众了解洗钱的危害 呼吁社会 公众自觉加入到反洗钱行列 1 支行重视 加强学习在宣扬月活动中 我行各支行都高度 重视 成立了以支行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组 带领 职工学习 中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 和相干 人民 币银行结算账户管理办法 中华人民共和国现金管理暂行条 例 个人存款实名制规定 等相干法律法规 支行采取多种情势加大对反洗钱法的学习力度 如我行XX 支 行行长要求本行员工每周学习时间不得少于 3 次 XX 支行对本行 及下属营业网点职工的学习状态进行了考核 XX 支行动使职工熟 习可疑交易决定标准 要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵 可疑交易决定条款 XX 支行针对人民银行 XX 区支行反洗钱法考 题 行领导带头进行全行考试 以增进反洗钱法的学习 2 大力宣扬 情势多样在反洗钱法宣扬月展开进程中 我行 各支行用心动员 1 切能够动用的人力 利用丰富多样的宣扬方 式全力进行反洗钱法的宣扬 如我行 XX 支行动克服员工较少的 困难 在职工向客户发放宣扬资料进行宣扬的同时请保安人员 协助发放宣扬资料进行宣扬 1 些阔别市区的支行针对社会公众 对国家反洗钱工作了解不多的状态 加大向社会公众进行宣扬 的力度 如XX 支行 XX 支行发放宣扬资料 500 余份 认真向公众解 答洗钱的概念 反洗钱的作用及好处 银行带给金融服务时客 户需要带给的身份证明 和银行依法保护客户个人保密的义务 使客户和公众了解参与反洗钱的好处和社会职责 XX 支行还专门 制作宣扬公示牌 宣扬单向广大大众进行宣扬 在营业网点设 立反洗钱宣扬专柜 结合当时该行特点业务引发客户流量大增 的特点 及时向广大社区居民进行宣扬 提高客户和社会公众 反洗钱意识 有些支行不但在营业网点进行宣扬 而且还在营业 网点公共区域展开宣扬 如我行XX 支行 XX 支行等都在营业网点公共区域布置宣扬 台 向过往行人进行宣扬 XXX 支行根据本行客户特点 以个体 经营者 学生 企业单位人员为主要宣扬对象 走进社区和学 校进行宣扬 提高广大市民的反洗钱意识 同时利用上门收款 这 1 工作特点 用心向客户单位员工宣扬反洗钱法 XX 路支行在 营业网点宣扬同时 与社区居委会获得联系 在居委会的协助 下在 XXX 社区发放宣扬资料 对社区居民宣扬反洗钱知识 4 及时总结 常抓不懈在反洗钱法宣扬月活动结束后 我行下属 各支行均写出宣扬总结 证明在今后的工作中还要深入学习反 洗钱法 把反洗钱工作当作 1 项长时间工作来抓 透过此次 反洗钱法 宣扬月活动 我行全行职工深入学习 了 中华人民共和国反洗钱法 了解了反洗钱法的重大历史地 位和好处 熟习了反洗钱法的主要资料及洗钱的手段 特点 危害 更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务 在 反 洗钱法 宣扬月活动 我行所属的 XXX 个营业网点均在营业网 点醒目位置统 1 悬挂 反洗钱法 宣扬条幅 向客户和社会公 众发放宣扬折页进行宣扬 使宣扬活动构成了必须的声势 又 获得了较好的效果 增进了我行反洗钱工作的展开 提高了社 会大众对反洗钱知识的认识和了解 为 反洗钱法 的实行打 下了坚实基础 反洗钱宣扬活动总结 10 为提高社会公众防范洗钱意识 遏制洗钱活动 深入贯彻落 实人民银行天津分行关于展开反洗钱宣扬月活动的工作部署 全面推动金融机构反洗钱工作 打击涉毒 走私 贪污贿赂 破坏金融管理秩