案件查办与廉政风险防控

清廉指数 2011年6月份 中国人民银行网站刊发了刊发 我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究 的研究报告 报告中引述中国社会科学院的调研资料披露 从上世纪90年代中期以来 外逃党政干部 公安 司法干部和国家事业单位 国有企业高层管理人员 以及驻外中资机构外逃 失踪人员数目高达16000 18000人 携带款项达8000亿元人民币 反腐败的极端重要性 一 查办案件的基本要求 1 事实清楚 是指结论所认定的每一事实都要具体 真实 2 证据确凿 一是证据要确实 二是证据要充分 3 定性准确 这是指在事实清楚 证据确凿的基础上 准确认定错误性质 4 处理要恰当 量纪的总原则 必须以事实为依据 党纪 政纪为准绳 5 手续完备 程序合法 一是指办案取证手续必须符合规定 二是结案时应具备的各种证据材料 三是对党政纪案件的处理要严格按程序办理 二 排查案件线索 1 从形式上看 上级批办 领导交办 有关部门转办 2 从内容上看 从举报动机看 是真心反映问题 而不是打击报复或恶意诽谤从线索来源看 如果是来自当事人的就相对可信 可查从反映问题看 问题比较具体的可查性强 3 从反映的对象上看 穷庙穷和尚 穷庙富和尚 富庙富和尚 穷庙穷和尚 富庙富和尚 三 信访初核 1 针对所反映的问题 选择有关人员组成初核小组 2 明确拟初核的问题可能涉及的有关党纪条规 3 根据构成要件 结合反映的问题 详细列出取证方案 4 初核小组严格按照初核方案组织实施 初步核实要注意的问题 1 缩小影响 保守秘密 2 抓住时机 讲究效率 3 突出重点 准确突破 4 因人给策 讲究策略 5 安全第一 不能麻痹 四 谈话工作 1 基础准备不足影响谈话质量 2 个人行为举止及谈吐影响谈话质量 3 个人感情色彩太浓影响谈话质量 4 谈话目标不明影响谈话质量 5 谈话场所 谈话人身份等影响谈话质量 五 制作笔录 谈话笔录应由五部分组成 基本情况 包括被谈话人的姓名 出生时间 政治面貌 入党时间 参加工作时间 民族 文化程度 工作单位及职务 任职时间 籍贯 家庭住址 联系方式 谈话人姓名 记录人姓名 谈话人要介绍核查人员身份 以及要求被谈话人要配合组织调查 不要出伪证 说假话 否则要负纪律和法律责任等问题 要求被谈话人介绍工作经历和其社会关系 可根据实际情况询问 被谈话人所要回答的问题 包括违纪者本人交待的违纪事实经过及个人的认识 证人 其他当事人提供的案件发生的时间 地点 原因 背景 结果 参与者和知情人的情况 当时有关人员的态度及表现 被谈话人看完笔录后 要写上 以上笔录看过 和我说的一样 并签署个人名字和时间 摁上手印 要求在每一页上都要签名并摁手印 制作笔录的方法 1 要一事一证 一人一证 2 书写要用钢笔或碳素笔 不能用铅笔或圆珠笔书写 3 对于书写中划掉的字或添加的字 被谈话人要在上面摁手印 需要注意的几个问题 1 在做笔录前 要先着意了解有关案情 2 在做笔录时 要集中精力 做到耳到 脑到 手到 3 做笔录时 要注意记准人名 地名 时间 方位 专业术语 4 做笔录时 用于案件定性的关键问题的关键用词要记准 六 廉政风险防控工作 在媒体关于怎么看一年级小学生理想是当贪官的投票中 只有10 的网民选择了 童言无忌 而有55 的网民认为 折射社会现实 连孩子都知道贪官有很多东西 黄金屋 颜如玉 我是佛 反腐败要解决的三大问题 1 为什么想腐败 腐败动机2 为什么能腐败 腐败机会3 凭什么去腐败 腐败媒介腐败公式 腐败 腐败动机 腐败机会 腐败媒介 中央对目前反腐败态势的总体判断 成效明显和问题突出并存 防治力度加大和腐