24局质量管理手册.doc

中铁二十四局集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系管 理 手 册编 号：GS2005版 本 号：B版分 发 号：受控标记：发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日管理手册批准发布令为适应市场发展的需要，提升中铁二十四局集团有限公司整体管理水平和员工的质量、环境和职业健康安全意识，与国际标准接轨，本公司依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准、GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准、GB/T280012001标准，结合公司的实际情况编制本质量、环境和职业健康安全管理体系手册。本手册在阐明了中铁二十四局集团有限公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的核心要素组成、运作和相互关系的基础上，制定了质量、环境和职业健康安全管理方针，确定了质量、环境和职业健康安全管理目标,明确了遵守各项法律法规的要求，努力做到顾客满意、社会满意、员工满意和持续改进。本手册适用于本组织所承建的铁路工程、公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、隧道工程、铁路电务电气化等工程的施工。本公司任命朱赤同志为管理者代表。本手册是中铁二十四局集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系运作的准则，自实施之日起所有员工必须遵照执行。总经理: 日期: 2005年6月1日质量、环境和职业健康安全管理方针以人为本遵章守法和谐自然铸造精品预防为主持续改进质量、环境和职业健康安全管理目标质量目标：单位工程竣工一次交验合格率达100%；合同履约率100%；顾客满意率85%，保持逐年提高。环境目标：1)降低噪音污染，城市施工噪音排放指标为：昼间65dB，夜间55dB。 2)办公区和作业区的废水排放逐年递减，确保作业废水沉淀后排放。3)作业区经常洒水，减少扬尘污染。4)施工区建筑垃圾日扫日清，分区堆放，确保运输时不遗洒。5)努力节水节电。职业健康安全目标：防止职工因工造成的各类重大事故(火灾、爆炸、交通事故)、公共卫生事件、传染病的发生；年度职工因工责任事故死亡率控制在0.15以下，重伤率控制在0.5以下，职业病发病率控制在1以下，轻伤率控制在3以下，劳保用品发放覆盖率为98%，使用率达98%。集团公司简介中铁二十四局集团有限公司是由原上海铁路建设（集团）有限公司、福建铁路建设（集团）有限公司和南昌铁路工程（集团）有限公司组建而成的特大型国有建筑施工企业，主要从事铁路、公路、房屋建筑、市政公用设施、城市轨道交通、桥梁隧道、大型土石方、铁路铺架、通信、信号、电气化等国内外大型工程项目的施工。集团公司本部及项目部现有员工420人，各类专业技术人员310人，其中高中级专业技术人员160人，各类工程机械设备300余台（套）。集团公司所属福建铁路建设有限公司于2005年获得了质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书；南昌铁路工程有限公司于1999年获得了质量管理体系认证证书。50多年来，集团公司各成员企业先后参与承建了国家铁路重点工程成渝线、成昆线、川黔线、渝怀线、横南线、津浦线、沪宁线、沪杭线、浙赣线、京九线、萧甬线、鹰厦线、梅坎线等20多条铁路新线、复线、电气化及站场改造工程，承担施工了全国10多个省、市的公路、水利、城市轨道交通、高层建筑、市政公用工程、通信等大中型项目，参与建设了尼日利亚、伊拉克、阿联酋等多项国外工程，先后荣获中国建筑工程鲁班奖、中国市政工程金奖、国家优质工程奖等10项，省部级优质工程奖60余项，并获得“全国优秀施工企业”、“全国质量管理先进企业”、“全国用户满意建筑工程”、“重合同守信用单位”、“中国行业100家最佳经济效益建筑企业”、省（市）“文明单位”等国家、省部级各种殊荣50余项。在职业健康安全方面，由于公司一贯坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本，关爱健康”的安全生产方针和观念，连续多年未发生过安全伤亡事故，实现了安全生产。在环境保护方面，公司全体员工严格遵守环保法律法规的要求，在施工中保护植被，预防环境污染，多年来公司未发生过关于环境方面的申诉、投诉和争议事件。集团公司高度重视新技术、新工艺的开发和应用，并在长期的施工中积累了丰富的施工经验，首创了我国城市轨道交通新型整体轨下基础设计与施工成套技术；在铁路及公路大跨度桥梁制作安装，既有线下长大立交顶进，软土地基处理，各类隧道，通信、电力、信号，高速公路，高层建筑等施工领域形成了自己的特色，具有很强的施工能力。集团公司重组以来，领导高度重视管理，注重创立良好的社会信誉，继承和发扬各成员企业的优良传统，充分发挥地处长三角经济区的地域优势和各成员企业的自身优势，积极实现公司的全面、协调、持续发展。1.管理体系手册说明建立质量、环境和职业健康安全整合型管理体系是集团有限公司的一项战略性决策。本管理手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14000：2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求建立，描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的核心要素及其相互关系，对公司的质量、环境和职业健康安全管理方针以及相应的质量、环境和职业健康安全管理目标、组织结构与职责进行了描述，对公司管理体系符合标准要求做了相应的规定。本手册对外用以证实本公司：a)有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b)通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客和社会满意。c)建立环境和职业健康安全管理体系，用以降低组织在环境方面的不良影响以提高环境绩效，同时用以消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d)实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系；e)使自己确保能符合所声明的质量、环境和职业健康安全方针；f)向外界证实这种符合性；g)寻求外部组织对质量、环境和职业健康安全管理体系的认证。本手册对内作为集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系的最高文件，通过本质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，包括过程的实施、体系的持续改进及满足适用的法律法规要求和顾客要求，不断提高组织效能，增强顾客满意度。本手册将按文件管理的规定进行发放、使用和变更等的控制。集团公司承揽的业务范围为工程施工，不包含产品的设计和开发工作，故在本手册中对ISO9001：2000标准中“7.3设计和开发”的要求予以删减。2.集团公司组织结构与职责2.1集团公司组织结构图各直属项目部各分、子公司总经理总工程师总经济师项目管理中心工 程 管 理 处安全质量管理处办 公 室副总经理人 力 资 源 处财务与投资处监 察 处副总经理副总经理副总经理工会主席经 营 开 发 处企 业 发 展 处科 研 处经济核算办公室审 计 处社会保险事业管理中心工 会 工 作 部党 委 组 织 部党 委 宣 传 部党 委 办 公 室党委老干部部团 委管理者代表董事长、党委书记总会计师副总经理2.2质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表标准点号内容职 能 部 门质量管理环境管理职业健康安全管理办公室人力资源处财务与投资处工程管理处安全质量处经营开发处企业发展处科研处经济核算办公室工会工作部其他部门4.14.14.1总要求4.2.24.4.44.4.4管理手册4.2.34.54.4.5文件控制4.2.44.5.44.5.3记录控制5.14.24.2管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.34.24.2一体化管理方针（Q、O）（E)5.4 4.3.14.3.1环境因素识别评价危险源辨识评价4.3.24.3.2法律法规及其他要求5.4.14.3.34.3.3一体化管理目标（Q、O）(E)5.4.24.3.34.3.4一体化管理方案（Q、O）(E)5.54.4.14.4.1职责、权限与沟通5.64.64.6管理评审（Q、O）(E)6.24.4.24.4.2人力资源及培训6.3基础设施6.4工作环境7.14.4.64.4.6产品实现的策划与运行控制7.24.4.34.4.3与顾客及其他相关方有关的过程与沟通7.5.14.4.64.4.6生产和服务提供与运行控制（Q）(O)(E)7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.74.4.7应急准备和响应(O)(E)7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.64.5.14.5.1监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.24.5.44.5.4内部审核8.2.34.5.14.5.1过程监视和测量、绩效监视和测量(Q、O)(E)8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.44.5.14.5.1数据分析8.54.5.24.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施及持续改进(Q、O)(E)说明：1、主控部门，主相关部门，相关部门；2、Q表示质量管理体系，E表示环境管理体系，O表示职业健康安全管路体系。3、领导的职能分配与其分管的部门相同。3.术语和定义3.1引用文件1)GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础知识和术语。2)GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求。3)GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南4)GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范3.2供应链供方组织顾客3.3本手册采用上述标准中及以下术语和定义1)大型工程：合同造价在1亿元或房建工程单体建筑面积1万平方米、总体建筑面积1万平方米以上的工程；2)公司：指中铁二十四局集团有限公司；3)项目部：为实现某工程项目而临时组建的包括管理职责在内的组织形式。本手册中的项目部指公司直属项目部；4)重大危险源：对公司可能产生重大安全影响的危险源；5)管理体系：质量、环境和职业健康安全管理体系的简称。4.质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求公司按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240012004 idt ISO14001:2004、GB/T280012001标准的要求建立质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，结合施工企业的特点，立足于公司管理的实际情况，建立了相关的程序文件和其它层次的体系文件。公司将按标准要求和文件的规定对管理体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性。以PDCA循环的方法控制所有质量、环境和职业健康安全管理过程和作业过程。PDCA模式可简述如下：P策划：根据标准要求、顾客的要求、法律法规规定、对相关方的考虑和组织的方针，建立提供结果所必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对质量、环境和职业健康安全过程和工程质量进行监视和测量，并报告结果；A处理：采取措施，以持续改进过程业绩。PDCA循环是本管理体系手册和程序文件编制、整合的根本原则，是手册、程序以及体系运行的根本思路。4.2文件要求通过编制管理手册和程序文件建立了文件化的体系，对识别出的各过程的具体活动顺序和控制方法进行了表述，并对这些过程进行测量、监控和分析，以确保管理体系的运作和实施符合体系的总要求。本公司共编制了程序文件18个，详见程序文件清单。 4.2.1文件控制办公室编制文件控制程序，对文件的发放、审批、作废等环节作出规定。1)办公室综合负责各种管理性文件及外来文件的管理；安质处负责体系文件的管理；企发处负责确定与管理体系适用的法律法规和其它要求；工程处负责技术文件的管理；安质处和科研处配合办公室负责质量、环境和职业健康安全方面技术性文件的管理。2)文件的获取渠道有：a)各专业方面的行政主管部门或政府授权的主管部门，如：质量监督检验部门、环保局或环境监理部门，劳动、职业健康安全生产管理部门等；b)各专业书店、报刊等。c)新闻媒体、电子网络查询、上级机关颁布等。3)文件控制措施:a)公司部门、项目部制定的文件必须经过必要的批准手续，以保证文件内容阐述明确、发放范围适宜;b)公司各部门、项目部将每年对所发布的文件的有效性进行评审，以确定其是否需要修改或更新，如有修改将再次审批后实施;并将有关信息报办公室；c)办公室根据各部门提供的清单，对规范、规程、标准、法律、法规等类型的现行有效的版本，定期编制发布公司有效文件清单，防止各部门使用作废或失效文件。对体系文件或技术资料的发放，采用加盖“受控”章并编写唯一性编号的方式进行收发文控制。d)对已失效或作废的文件，由责任部门及时采取措施，如发出通知或从各部门及使用场所全部收回、销毁等方法，防止作废文件的继续使用。e)需要保留的任何已作废文件，明显标注“作废”标识方可留存。f)文件更改时，作好更改标识，需要时标明更改性质;g)文件经多次更改或一次更改内容较多时，应进行换版;h)所有文件均须字迹清楚，注明发布日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。4.2.2记录控制安质处编制记录控制程序，规定管理体系记录的种类和收集、标识、编目、归档、贮存、处理的方法。各部门、项目部要按照程序文件的要求，对记录进行管理，从而为证实管理体系的符合性、产品的追溯性和持续改进的有效性提供证据。1)各部门依据管理体系手册、程序文件、职责、岗位要求、工作标准、操作规程及其它相关文件规定的要求对运行过程形成记录;2)记录的填写应符合程序文件规定的要求，做到清晰、规范，管理的方式应便于检索和存取;3)各部门、项目部负责填写、保存职责范围内的记录，按规定做好收集、标识、编目、归档、贮存、处理工作，便于检索和存取；4）记录的保管期限由相应的保管部门确定，一般不得少于三年。5.管理职责5.1管理承诺公司总经理通过以下活动对确保公司建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺和提供证据：1)向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2)批准质量、环境和职业健康安全管理方针、目标；3)确保质量、环境和职业健康安全管理方针和目标的贯彻执行；4)进行管理评审，确保管理体系的适宜性、有效性和充分性；5)确保资源的获得。5.2关注焦点5.2.1公司总经理以增强顾客满意为目的，通过信息沟通，了解顾客的期望和需求，把顾客的需求和期望转化为过程要求和公司追求的目标。5.2.2在公司经营活动中，遵守国家相关法律法规，注意保护环境，保护员工和相关方的职业健康安全，坚持预防为主，采取措施不断降低环境和职业健康安全风险。5.3管理方针管理方针内容见前页。管理方针内涵：公司是大型建筑施工企业，要在全体员工中树立品牌创业意识，力争在中国铁道建筑总公司所属同类施工企业的施工技术和产品质量上占有领先水平和地位，创建一批国优、省（部）优、市优的精品工程来服务社会，不断满足顾客合同产品（今天）和市场（明天）的需求；在建设、施工的同时，要提高员工的环境保护和遵纪守法意识，努力实现文明施工和无污染施工，保证公司的行为不侵害社会和相关方利益，注重社会效益和经济效益并重；公司还以关爱人的生命和健康为本，投入与施工技术相匹配的劳动防护设施和用品，建立各项安全防护措施，以保证所有与施工现场相关人员的职业健康安全，并防止职业病的发生。公司依靠制定各项目标、指标和管理方案及认真实施来确保和控制，在贯彻和实施中坚持持续改进，追求管理体系的日臻完善。5.4策划策划是公司最高管理层对公司的宗旨、管理理念、经营目标与策略的总体规划行为，包括制定质量、环境和职业健康安全管理目标，建立整合型管理体系的总体规划和体系应控制的所有过程。5.4.1管理目标公司质量、环境和职业健康安全管理目标由安全质量管理处（以下简称安质处）组织相关部门制定，总经理批准后发布。安质处根据市场、外部环境变化、公司内部调整要求以及体系运行状况等情况进行修改，经总经理批准发布后，由安质处组织指导实施。与管理体系相关的部门、项目部根据公司管理目标进行分解，并建立本部门的分层目标。项目部应规定具体目标，其目标应是可测量的，并与管理体系目标保持一致。5.4.2管理体系的策划公司管理者代表组织对管理体系过程进行识别和策划工作，形成质量、环境和职业健康安全管理手册，通过职责权限的分配、提供所需资源、体系的自我评价、持续改进等不断完善管理体系，以符合标准的要求和实现公司管理体系的方针和目标。1)对影响产品质量活动的各过程进行识别，贯彻预防为主的理念，从合同的充分评审、物资供方的评价选择、产品施工过程控制和特殊过程的确认、产品的监视测量和防护、交付后和使用中的服务、对顾客满意的测量、对不合格的纠正和预防措施及持续改进等进行了策划和控制，并针对产品的具体实现过程编制了项目策划控制程序2)对环境因素和危险源的辨识对环境因素和危险源的辨识覆盖公司生产经营活动各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。辨识重要环境因素时应考虑：法律法规的符合性；发生频率；影响范围；影响程度；社区的关注度；控制的难易程度等。辨识重大危险源时应考虑：法律法规和其他要求；相关方合理抱怨或要求；曾经发生事故；直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的情况。a)辨识环境因素时着重考虑以下类型：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物的排放；施工噪声对周围环境的影响；施工过程、使用原材料对环境的影响；节能降耗。b)辨识危险源时着重考虑以下类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。3)对环境因素和危险源的评价a)对存在的环境因素和危险源进行定性和定量评价,尤其在关键的作业活动、设备和场所中，要找出潜在的环境因素和危险源，并进行分析和评价,b)重大危险源和重要环境因素的数据必须准确、符合客观事实。4)环境因素和危险源的更新有下列情况时应及时补充辨识，更新重要环境因素和重大危险源，以保证体系运行的有效性、及时性和持续改进。a)承建本公司未涉足过的工程项目；b)应用新工艺、新技术、新设备、新产品和新材料；c)工程项目、施工方案有重大变更时；d)法律法规和其他要求的更新或变化。5)控制策划项目部应针对施工过程、重要环境因素和重大危险源进行控制策划，控制策划的结果可以是作业指导书、施工方案、管理方案、操作规程等。5.4.3法律法规和其他要求企发处编制法律法规控制程序，对适用法律法规和其它要求的识别及获得渠道作出规定，依据法律法规和其他要求和公司的具体情况，确定或修订公司重要环境因素和重大危险源，并制定有效的管理方案。5.4.4环境管理方案公司根据确定的重大环境因素制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中的内容包括：规定与环境管理方案的相关职能和层次实现环境目标和指标的职责；实现目标和指标的措施和时间表。如果涉及到法律法规的变更、工程项目重大变更等情况，公司将对有关管理方案进行修订，以确保该管理方案与环境因素的控制相适应。与项目部有关的环境管理方案可以在项目实施初期进行策划，也可以单独编制环境管理方案或与职业健康安全管理方案整合编制。环境管理方案的评审频次依据项目的工期长短，一般在项目开工后的半年必须进行一次，跨年度项目每年进行一次，并根据评审的结果，进行必要的修订。5.4.5职业健康安全管理方案公司根据辨识出的重大危险源，制订职业健康安全管理方案，以实现公司的安全目标。职业健康安全管理方案应包含以下内容并形成文件：规定实现目标所赋予公司有关职能和层次的职责和权限；实现职业健康安全目标的措施和时间表；必要时应针对组公司的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订；职业健康安全管理方案评审的频次依据项目的工期长短，一般在项目开工后的半年必须进行一次，跨年度项目每年进行一次，根据评审结果进行必要的修订；项目部的职业健康安全管理方案可以在项目实施初期进行策划，也可以单独编制职业健康安全管理方案或与环境管理方案整合编制。5.5职责、权限和内部沟通公司通过文件形式确定公司各层次和职能的职责、权限和相互关系。各部门应将职责以文件形式分解到各岗位。5.5.1领导层职责和权限 1)董事长a)董事长作为公司的法定代表人，是公司质量、环境和职业健康安全管理的第一责任人；b)贯彻执行国家、行业主管部门和总公司有关质量、环境和职业健康安全管理法律法规、标准和要求；c)主持董事会，研究、确定质量、环境和职业健康安全管理的重大事项，以保证质量、环境和职业健康安全生产条件所需资金的投入；d)检查、督促有关管理体系的重大决议落实情况，并组织对企业领导成员按有关规定进行考核。2)总经理a)总经理为公司生产经营的主要负责人，对公司生产经营以及质量、环境和职业健康安全管理活动统一领导；b)负责公司管理体系的建立、完善、实施和保持运行的决策;c)批准发布管理手册；d)批准组织机构的建立、各职能部门职责、权限的规定；e)保证管理体系正常运行的人力、物力、财力等资源的供给；f)主持管理体系的管理评审，保持管理体系有效运行和持续改进；g)任命管理者代表。3)管理者代表a)负责组织、建立、实施和保持管理体系，审核并批准管理体系文件，组织制订各项目标和指标、管理方案和组织监督实施情况，组织内部审核、考核评价等；b)负责向总经理报告管理体系的运行情况和业绩，并提出改进建议；c)负责制定管理体系方面的培训规划，确保提高员工满足顾客要求和社会要求的意识；d)负责管理体系有关事宜的外部联络。4)副总经理a)对总经理负责，按各自的分工在施工生产、计划统计、安全质量、科技教育卫生、物资设备、企业发展、市场开发等工作中贯彻实施公司管理体系的方针和目标，并按体系要求领导分管工作；b)领导实施公司的施工生产计划；c)负责对施工生产所需的人员、设备、物资管理工作的协调；d)根据分工不同，具体落实相关职责。5)总工程师a)负责公司的技术工作，对重、难点工程项目的施工技术方案进行审定、批准；b)领导员工教育培训工作和技术干部管理工作；c)负责公司技术资料的储备、技术信息的收集和“四新”技术的推广。6)总经济师负责工程项目经济核算和资本经营、海外经营工作，组织对企业经济发展状况的预测和分析。7)总会计师a)组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与本单位重要经济问题的分析和决策；b)组织本公司执行国家有关财经法律法规、方针、政策和制度，组织编制财务预算、财务计划、资金筹措方案、成本预算、会计核算等管理制度和办法，提高公司的经济效益。8)其他领导根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，遵循公司的有关职责规定。5.5.2部门工作职责和权限1)安质处a)负责组织公司管理体系的建立、运行、审核、管理评审，组织制订公司的管理目标，指导分解分层目标。负责联络认证事宜；b)负责编制记录控制程序、危险源辨识、风险评价及控制程序、信息交流程序、顾客满意监测程序、内部审核程序、产品监视和测量控制程序、环境和职业健康安全绩效测量程序、不合格品控制程序、应急准备和响应管理程序、纠正和预防措施程序，并组织指导实施；c)负责安全质量管理和相关法律法规、规范和标准的贯彻执行，负责收集工程质量、安全生产方面的标准、规章、管理制度并建立该类文件清单。组织制定公司在质量、安全管理方面的实施办法或细则； d)负责组织项目部对施工过程的危险源进行辨识，建立公司重大危险源清单。对重大危险源组织制定控制措施和管理方案，督促实施。负责公司安全生产责任制、年度、季度安全管理工作计划的制定、落实。负责铁路行车、劳动保护、职业病防治、锅炉压力容器、交通等安全管理工作，参加对行车和人身伤亡事故的调查、分析、鉴定、处理；e)负责公司创优工程、重大工程质量评定验收和申报，负责公司质量事故处理、组织质量回访、指导应急预案的演练、严重不合格品的评审和处置、顾客满意程度的调查和对发现的问题组织制订纠正、预防措施。2)办公室a)负责文件控制程序的编制和指导实施；b)负责公司的内、外部文件管理，定期整理和发布公司有效文件清单； c)负责公司综合性重要会议的筹备和会务组织工作、组织起草集团公司行政领导在综合性会议上的重要讲话和组织起草综合性文件、报告等文秘工作；d)负责公司内外联系接待、传达公司领导有关指示及通知事项并督办落实情况；e)负责公司档案、史志、爱国卫生、计划生育、综合治理、武装战备、信访、保密等管理工作；f)负责网络的建立与维护、办公自动化系统和视频会议系统的管理；g)负责公司机关办公设备、办公用品的采购和管理、机关车辆管理和机关固定资产、低值易耗品的管理。3)企业发展处（以下简称企发处）a)负责编制法律法规控制程序并组织指导实施；b)负责质量、环境和职业健康安全方面适用法律法规和其它要求的收集，组织对公司生产经营、体系运行中适用的法律法规和其它要求的确认，并监督其执行情况；对相关法律法规知识提出培训计划并组织培训,对法律的遵循情况及实施有效性进行验证；处理有关法律事务；c)负责公司发展战略、中长期发展规划的制定和管理；负责公司管理、项目管理的研究和公司改革工作；d)负责综合管理制度、任期目标、年度目标的制定和管理；e)负责企业证照、资质、企业协会管理；f)负责董事会秘书处的日常工作；g)负责法律事务和相关合同管理。4)经营开发处（以下简称开发处）a)负责组织公司招投标文书、工程合同要求的确定和评审、合同的修订评审工作；保持与顾客的沟通渠道，与顾客就合同修改事宜进行联络沟通；对顾客反馈的信息进行跟踪；b)负责经营开发战略、规划的编制和实施；c)负责各类工程经营信息的收集、整理、跟踪；d)负责组织公司跟踪项目的投标工作，指导、协调公司所属单位的投标工作；e)授权范围内合同谈判、签订工作；5)工程管理处（以下简称工程处）a)负责编制项目策划控制程序、施工过程控制程序、监视和测量装置控制程序，并组织和指导实施；b)负责工程施工、物资设备相关法律法规、规范和标准的收集、发放并指导在公司内部的贯彻执行，负责施工技术管理、物资设备管理等办法细则的制定，并按规定进行检查和指导；c)负责生产调度，定期通报施工生产情况； d)负责难点工程施工组织设计的评审，负责重、难点工程的监控和日常施工技术指导；e)负责防洪、抗震减灾工作，并协助办公室做好战备工作；f)负责设备、物资、监视和测量装置的管理和公司直属项目部的设备调配、物资供应、材料招标工作的指导；负责计划统计工作；g)协助制定环境、职业健康安全管理方案和监督实施。6)科研处a)负责编制环境因素的识别与评价程序、环境管理体系合规性评价控制程序，并组织指导实施；b)负责环境管理体系的运行管理工作；组织识别施工生产过程中的环境因素，建立公司重大环境因素清单；对重大环境因素组织制定管理方案或控制措施，并督促实施；c)负责科技发展规划、计划的编制和实施；d)负责科技情报和技术信息的收集；负责科技攻关和科技成果的评选、申报、表彰工作；负责技术革新、合理化建议、工法、专利、环保、节能等管理工作。负责分解公司的管理目标和制订本部门分层目标； e)负责“四新”技术的信息收集、鉴定和推广应用工作。7)财务与投资处（以下简称财务处）a)负责国家财经政策的贯彻，其财务管理制度的制定与落实；b)负责财务预算、决算的编制和资本经营活动的运行质量及绩效分析、评价；c)负责资信证明，信贷、担保、资金筹集与运行工作；d)负责会计核算、财务监察、国有资产年检、变更、处置等工作；e)负责投资方案的可行性研究、评价和所属企业投资方案的初审工作；f)负责土地的归口管理；编制公司本部年度计划，并对计划执行情况进行控制和分析；g)负责对公司范围内的环境和职业健康安全管理资金的筹措和使用监督。8)人力资源处a)负责编制人力资源保证程序，根据公司管理体系的要求，确保公司内的所有相关员工具备与其岗位要求相适应的能力和意识。依此制定公司教育培训计划，并组织实施；b)协助做好总公司管理干部的推荐、考核工作，负责公司所属单位领导干部的考核、任免、调配和后备干部的培养选拔；c)负责人力资源培训规划的编制和实施；d)负责科技干部队伍建设和专业技术职务评聘工作；e)负责公司所管干部、机关干部的档案、劳动合同管理和所管干部出国政审归口管理工作；f)负责机构编制管理工作；g)负责企业薪酬、福利、奖惩制度和劳动工资计划的制定和实施；h)负责员工的录用、调配和技师评聘、职业技能鉴定、员工队伍及外劳务等归口管理工作。9)经济核算办公室（以下简称经核办）a)根据公司项目管理实际，对生产和服务提供过程的劳务/分包工程制定相应的管理办法，并组织和指导实施；b)负责公司的经济管理工作；负责项目责任成本的核定和岗位管理；c)负责分包工程工程量核定、单价审核和合同签订等经济管理工作；d)负责工程项目索赔补差和验工计价管理，公司承建项目的任务分配和预算分劈；e)负责工程合同管理工作，负责直属项目部上缴费用核定和考核工作。10)工会工作部a)确定公司员工代表的设置；负责建立健全工会劳动保护监督检查制度并监督实施，定期收集公司和项目部的员工职业健康安全状况，及时反馈职业健康安全工作信息；做好职工管理体系有效运行重要性和必要性的宣传教育工作；做好劳动保护和女工保护工作；参与职工伤亡事故的调查处理；b)负责企业民主管理、民主监督和职代会、企务公开、集体合同制度的建立与运行，依法维护职工的合法权益；c)组织开展劳动竞赛、合理化建议和技术创新活动；d)履行教育职能，开展“创争活动”，提高职工队伍素质；e)指导职工签订劳动合同，组织开展劳动争议调解工作；负责工会保障工作和扶贫解困送温暖工作；f)负责工会会员管理、工会干部队伍建设和职工之家创建工作；负责工会经费的收缴与管理工作；g)协助党政做好体协工作和女职工委员会的日常工作。11)其他部门a)根据公司机关部门设置工作职责，在做好本职工作的同时，了解和熟悉公司管理体系运行的基本要求，与员工代表保持经常的沟通，为持续改进体系运行的有效性提供意见和建议；b)充分辨识本部门工作区域内危险源和环境因素，并进行风险评价和配合制定控制措施，做好必要的检查记录。5.5.3项目部的职责和权限1)项目经理a)具体执行公司管理体系方针和目标，领导管理体系在项目部的有效运行，组织制定并完成项目部质量、环境和职业健康安全目标；b)对工程项目最终结果负领导责任；c)组织编制工程项目管理计划、环境管理方案和职业健康安全管理方案，并根据施工生产实际及时调整；d)负责合理调配资源，搞好上下内外协调，保证工程质量和工期，满足合同要求；e)对管理体系在项目部的有效运行进行检查、考核和奖罚。2)项目总工a)协助项目经理具体执行管理体系文件，推动管理体系在项目部的有效运行；b)组织编制和实施工程施工技术方案、环境技术方案和安全技术方案；c)具体组织“四新”技术的应用。3)项目部各职能部门由项目部以文件方式明确。5.5.4信息交流公司管理体系从层次上的沟通线路为：项目部操作层项目部管理层公司职能部门管理者代表总经理，重大信息或事故发生时，可以越级汇报。公司通过发布工程信息，召开例会、专题会议等方式进行沟通；公司的OA电子办公系统是公司的重要沟通渠道。1)管理者代表负责管理体系的建立实施和保持，向总经理报告体系运行的业绩和改进的需求，并通过各种方式在公司内提高满足顾客要求、实现企业对社会承诺的意识。2)编制了信息交流程序，规定了与体系相关的职能部门、人员的沟通方式和渠道，安质处是信息管理的责任部门，主要收集汇总质量、职业健康安全体系运行方面的信息；科研处主要收集汇总环境方面的信息；工会工作部主要收集职工在职业健康安全方面的意见和反映。3)在职业健康安全方面，公司确保与员工就相关职业健康安全信息进行相互沟通。公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。公司将组织员工 参与职业健康安全管理方针和程序的制定、修订和评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全事务； 确保让员工了解谁是本公司职业健康安全的员工代表以及认证谁是最高管理任命的管理者代表。注：职业健康安全员工代表的职责是：汇集、报告员工对职业健康安全的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商、处理职业健康安全事务。5.6管理评审5.6.1总则总经理应按计划的时间间隔评审管理体系，一般每年一次，每两次间隔时间不大于12个月。当连续发生重大质量事故、环境污染事故、职业健康安全事故、业主重大投诉、社会环境与市场需求等外部经营条件发生重大变化，公司组织机构、管理体制有重大调整、管理体系发生重大问题时，由总经理决定增加管理评审的频次，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对管理方针、目标和体系改进的机会及变更的需要的评价。安质处负责提出管理评审计划，报管理者代表审批后组织实施；负责管理评审会议的记录，整理会议措施纪要和下发，并负责对管理评审会议确定的措施的实施效果进行验证。 5.6.2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：1)审核结果；2)顾客反馈、环境变化；3)过程的业绩和产品的符合性、环境表现和职业健康安全状态；4)预防和纠正措施的状况；5)以往管理评审的跟踪措施；6)可能影响管理体系的变更；7)改进的建议；8)法律法规符合性信息。5.6.3评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1)管理体系及其过程有效性的改进；2)与顾客要求有关的产品的改进；3)资源需求;4)对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价。6.资源管理6.1资源提供公司根据市场需求、法律法规和顾客要求以及工程项目实施的需求，为在各相关职能和层次上实施公司的管理体系配备必要的资源，并以增值的理念对公司的资源进行管理。6.2人力资源6.2.1人员安排人力资源处编制了人力资源保证程序，根据各岗位在公司、项目部所承担的职责，对人员的任职资格提出要求，并确保各个岗位的人员满足能力要求。6.2.2能力、意识和培训为提高人员的素质和能力，由人力资源处每年根据培训需求制定公司的培训计划。公司每年对各岗位的任职情况进行考核，对不能够胜任的员工，组织专门培训。1)对于不同的培训对象，采取统一培训、个别培训、内部培训、委外培训等不同的培训方式；2)从事特殊工作及有持证要求和工作活动对环境和职业健康安全产生重大影响的人员，按规定对其进行培训、考核和持证上岗，以确保其胜任；3)通过培训确保员工意识到所从事工作的重要性及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全绩效，使员工明确怎样为管理体系的运行作出贡献；4)经岗位考核不合格的员工参加培训后，应在培训结束后半年内由员工所在部门负责人对其进行考核，以评价培训的有效性。考核方式可为面试、笔试、实际操作等。培训后的人员仍不能满足任职要求时，应调整其岗位；5)培训、技能、经历的记录由人力资源处予以保存。6.3基础设施工程处制定了设备管理办法，对施工设备的管理和控制做出了规定。依据工作的需要，还应配置相应的其他设施： 1)适用的办公场所、工作场地、相关设施；2)支持性服务，包括交通、通讯设施等。6.4工作环境公司、项目部应对工作环境进行初始评价，按所在地文明施工的规定创建符合要求的工作环境，当工作环境不符合公司管理体系的要求时，公司、项目部应进行改进。7.实施和运行工程处编制了项目策划控制程序，对项目的文件要求、质量策划的输出形式、资源配置的要求、质量监控的办法等进行了规定。7.1产品实现过程的策划由工程处组织对施工过程进行策划，以确定以下的内容:1)施工质量的要求和质量目标;2)针对施工内容确定施工过程，编制施工组织设计或施工方案，配置人员、设备和其它必备资源;3)明确施工过程的检验活动和检验准则;4)能提供客观证据证实过程和产品符合有关要求的有关记录。项目部还应根据项目特点，确认特殊过程，并进行相应的策划，以确保特殊过程始终处于受控状态。7.2与顾客有关的过程7.2.1与施工有关的要求的确定对工程项目进行投标，应当由开发处对以下要求进行确定:1)标书、合同规定的要求，如质量要求、工期（包括保修期）要求等，工程中可能出现的重大环境因素和重大危险源及控制方法；2)潜在的顾客要求；3)必须达到的国家和地方的法律法规、标准、规范要求;4)公司为满足顾客所规定的施工质量要求，如优质工程要求等。7.2.2与施工有关的要求的评审开发处组织各有关部门对标书、合同进行评审，确认公司能否满足顾客的要求，并经公司领导决策同意后参加投标或签订合同。1)评审的主要内容:a)招标书、合同中的顾客要求和施工质量要求是否已经明确规定;是否符合有关法律法规的规定；b)公司施工能力、设备能力、人员资格、物资供应能力等能否满足工期、质量等顾客要求;c)当合同中的工期、质量等顾客要求发生变更时，对变更条款进行评审。2)评审的方法a)评审依据招标文件、投标文件、中标通知书、有关工程项目的其它文件等相关文件进行；b)开发处组织有关部门对施工合同的相应内容进行评审，与顾客不一致的问题拟定协商意见。各有关部门评审后，由开发处记录并填写“评审记录表”，由分管领导审核评审结果；c)法定代表人或其授权委托人对合同谈判结果进行审核，以决定是否签署合同。3)合同修订评审当顾客或本公司提出修订合同要求时，应由开发处组织进行合同修订评审，合同修订评审按合同签订前的评审程序进行。评审结果应通知到有关部门、项目部。7.2.3 外部信息沟通 1)公司与顾客保持必要的联络方式，通过会议、工程联系单、定期调查访问等方式确保沟通顺利和有效，确保了解顾客要求和顾客满意程度，了解各相关方对公司管理体系的意见和建议，不断改进管理体系。应针对下述内容、信息进行沟通:a)施工质量要求，顾客的要求、顾客反馈和顾客投诉;b)合同执行、修改的传递;c)设计变更，工程业务联系的传递和反馈;d