制度管理细则范文.doc

制度管理细则范文 黑龙江建龙钢铁有限公司制度编号Y3023制度页数共13页制度管理细则编制制度管理师（卢杰）审核王亚平批准张玉才主办单位企划处发布日期xx年12月30日生效日期xx年12月30日第一章总则第一条目的为规范制度的制订、修订、废止、培训、发布、执行及检核等管理，特制定本细则。 本细则依据集团总部制度管理办法相关规定而制定。 第二条适用范围适用于黑龙江建龙钢铁有限公司各类规章制度的管理。 第三条制度的层级及定义依据集团总部制度管理办法规定，本公司制度分为办法、细则、作业要点及电脑作业说明。 1、办法依据规则制定，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目的要求； 2、细则承接集团总部规则、办法，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目及方法的具体要求； 3、作业要点根据公司管理需要而制订，为完成专业工作项目制订的详细作业方法、流程及要求； 4、电脑作业说明依据特定需要制订的电脑作业细节及操作规范。 第四条本公司制度按专业和使用的范围不同，分为以下十一类 1、人事类与人力资源管理有关的管理规定； 2、财务类与会计、成本、财务管理及法务有关的管理规定； 3、工程类与工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理规定； 4、资材类与材料的采购、请购、仓储等有关的管理规定； 5、营业类与销售、产成品仓储及出口事务等有关的管理规定； 6、生产管理类与设计、技术、过程管控、产品质量、设备管理、工安环保、能源管理等有关的管理规定； 7、信息化类与系统开发、设计编程及IT基础设施建设、系统运维等有关的管理规定； 8、行政类与行政管理、企业文化及档案管理、党群管理等有关的管理规定； 9、审计监察类有关审计、监察及保卫等的管理规定。 10、共通类与专案改善、自主管理等共通业务有关的管理规定； 11、其他类未能纳入上述分类的管理规定。 第五条企划处为公司制度建设的管理及制度审核单位，各专业部门为制度制（修）订及检核责任单位，制度编制岗位负责组织制度讨论、培训、考试及检核等。 第二章制度的制（修）订、发布与废止第六条制度制（修）订流程（见附流程1）。 第七条制度的制（修）订 1、新制订制度要按下述步骤组织三个层面的讨论，并填写制度讨论记录（附表1）。 起草部门组织内部讨论制度起草部门责任人完成初稿后组织本单位内部相关人员进行讨论并完善；相关部门组织内部讨论起草部门将制度征求意见稿发给相关部门征求意见，相关部门组织本单位内部相关人员进行讨论，并在一周内反馈意见到起草部门；同时，五大类制度（人事类、财务类、工程类、经营类、信息化类）起草部门须征求总部相关部门意见，确保与总部相关制度及后续规划保持一致。 组织相关部门进行讨论起草部门在一周内组织相关部门进行联合讨论，企划处制度建设管理师参加，并在一周内将正式稿、制度会审单（附表2）及制度执行岗位明细表（见附表3）报送企划处审定。 2、修订的制度按以下方式组织讨论。 修订部分条款时，按新制订制度步骤要求组织讨论，并填写制度修订条款对照审批表（见附表4）；修订内容较多时，按新制订制度要求组织讨论。 第八条制度的审核、签发与发布 1、制度的审核制度经三个层面的讨论后由制度责任人通过公文系统将制度电子文稿报单位一级主管审核，确认后报企划处审定，并由企划处统一通过公文系统送集团总裁室（业务部门）审核； 2、制度的签发经集团总裁室（业务部门）审核同意后，呈公司总经理或经总经理授权的副总经理核准签发； 3、制度的发布签发后的制度由企划处在公司内网信息平台“规章制度专栏”发布。 第九条制度的废止 1、因新制度发布或制度修订而需废止的制度，由企划处在内网信息平台“规章制度专栏”中废止，保持制度的最新版本。 2、对于不适应管理要求并确认需要废止的制度，由制度制定部门填写制度废止程序单（附表5），报企划处审核，由企划处统一通过公文系统送集团总裁室（业务部门）审核，经公司主管领导核准后，由企划处在内网信息平台“规章制度专栏”中废止。 制度废止流程如下第十条厂（处）级单位因管理需求所制定的内部管理办法、规程、标准及作业文件的制（修）订、审核及发布按黑龙江建龙质量/环境/职业健康安全管理体系文件管理程序规定执行（详见附表6文件控制职责权限）。 第三章制度的检核第十一条制度的检核是指制度制订部门在制度发布实施后，对制度执行情况的跟踪检核。 第十二条制度颁布一个月内，制度责任单位负责按照制度执行岗位明细表进行制度的培训，培训时要求有制度培训签到单（见附表7）、培训课件和制度配套试题（试题可根据制度关键控制点或流程拟定，具体依据公司培训管理相关办法办理）。 企划处制度管理师审单位一级主管审批企划处处长审批“规章制度专栏”废止公司主管领导核准申请废止总部总裁室审定第十三条制度颁布后，制度责任单位应定期（第一次检查为制度颁布后两个月，之后每半年一次）组织相关人员对制度执行情况进行检核，并填写制度执行情况检查记录（见附表8）。 第十四条企划处对制度责任单位的制度培训、制度检核情况进行抽查，对重要制度的运行情况进行专项调查，并出具调查报告。 第十五条制度编写要点（见附文本1）。 第五章附则第十六条制度中附件按流程、表单、文本顺序排列。 第十七条本细则需贯彻到公司各相关职能单位。 第十八条本细则自发布之日起实施。 第十九条附件附流程1制度制（修）订流程附表1制度讨论记录附表2制度会审单附表3制度执行岗位明细表附表4制度修订条款对照审批表附表5制度废止程序单附表6文件控制职责权限附表7制度培训签到单附表8制度执行情况检查记录附文本1制度编写要点6附表1制度讨论记录起草部门制度名称讨论方式内部讨论部门讨论组织部门参加人员讨论意见序号发言人提出意见结果讨论结论记录人时间7附表2制度会审单 一、制度名称需求识别编制修订废止 二、主办单位会审时间 三、制度类型细则作业要点电脑说明书 四、会议主持会审地点 五、会审单位 六、参加人出席人缺席人 七、制度内容摘要（100字以内）内容摘要 八、其他待决议事项（根据会审结果仍需上呈经理办公会重点讨论及决策的事项）事项一事项二事项三事项四事项 五九、制度管理部门意见备注 1、表中第一至七项由主办单位人员填写，其余项由企划处填写。 2、对于待决议事项的详细列表可另附资料。 8附件3制度执行岗位明细表制度名称主办单位发布日期类别编制修订制度需贯彻单位、层级及岗位执行单位主管序列专业序列基层序列（落实到班、组）一级正主管二级主管专业管理专业技术9附表4制度修订条款对照审批表 一、主办单位原生效日期年月日 二、制度名称制度编号 三、制度层级办法细则作业要点电脑说明书 四、现行条文 五、修正条文 六、备注说明 七、主管意见签字，日期年月日 八、企划处意见签字，日期年月日 九、主管副总意见签字，日期年月日10附表5制度废止程序单 一、主办单位起草人 二、制度名称制度编号 三、管理范围 四、制度层级办法细则作业要点电脑说明书 五、废止理由 六、相关单位意见单位名称意见签名 七、主办单位意见单位主管，日期年月日 八、企划处意见审查人，日期年月日 九、公司主管领导意见核定人，日期年月日11附表6文件控制职责权限文件类型编制/修订审核批准发放管理手册企划处安全环保处管理者代表总经理企划处程序文件归口管理部门部门一级主管管理者代表及主管副总企划处作业文件工艺技术操作规程生产厂技术处一级主管主管副总技术处公司内控标准技术处技术处一级主管主管副总技术处理化检验规程技术处技术处一级主管主管副总技术处设备规程、计量管理规程生产厂/设备处设备处一级主管主管副总设备处安全操作规程生产厂/安全环保处安全环保处一级主管主管副总安全环保处能源系统操作规程能源中心能源中心一级主管主管副总能源中心质量计划技术处技术处一级主管主管副总技术处外来文件有关环境和职业健康安全的法律法规安全环保处一级主管主管副总/管理者代表审核清单安全环保处适用的标准（国家、行业、产品及检试验标准）技术处一级主管主管副总审核清单技术处国家计量检定标准设备处一级主管主管副总审核清单设备处相关方的文件资料（如来函、传真件、电话记录、产品质量证明、设备说明书等）相关业务（或管理）部门相关部门一级主管12附表7制度培训签到表培训部门制度名称培训人时间地点参加人员序号姓名部门序号姓名部门13附表8制度执行情况检查表制度名称专业部门序号被检查单位检查日期检查步骤及关键控制点检查结果未执行原因整改措施被检查单位确认备注14附文本1制度编写要点 一、制度文本的排版格式 1、制度均采用A4纸张规格。 除“电脑作业说明”采用横式横写方式外，其余制度均以直式横写方式。 2、制度首页表头第一列的“公司名称”、“制度名称”、“主办单位”用“四号、黑体、居中”，第二列内容用“宋体、小四号、左对齐”，表格整体宽度设定为15厘米。 二、条文序号章节用“第*章”表示；条文用“第*条”表示，加粗；第二层条文用“ 1、”表示；第三层条文用“ （1）”表示，第四层条文用“”表示，再下层序号可用“a、b、c”等表示。 三、字体字号及排版要求 1、制度字体字号章节标题为宋体3号字加粗，“第*章”与标题间空2格；条文为宋体，小4号字，“第*条”加粗，与条文正文之间空2格；行距选择固定行距26磅；字距以默认值为准；页面设置上，2.5厘米，下，2厘米，左，2.5厘米，右，1.5厘米，左侧装订； 2、表单表单标题为宋体3号字加粗，表格中字号以实际需要为准，但不得大于标题字号； 四、页码的编订从制度开始第一页依流水序号编订，标示于纸张正下方，表示为“ 1、 2、3”，以电