xx集团绩效考核体系

SHA-4309-04751-01-15-a-x,1,XX集团薪酬与绩效体系集团人力资源部2006年5月26日,SHA-4309-04751-01-15-a-x,2,目录,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬设计原则薪酬框架和管理体系绩效管理体系基于绩效考核结果的运用,SHA-4309-04751-01-15-a-x,3,目录,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬设计原则薪酬框架和管理体系绩效管理体系基于绩效考核结果的运用,SHA-4309-04751-01-15-a-x,4,影响薪酬激励体系设计的四个方面,集团未来的业务战略对组织机构的建设提出了新的要求，新的薪酬激励体系和新的业务战略相匹配,在未来发展阶段，薪酬政策要在控制总体人力成本的情况下，向核心层和关键职位人才倾斜,基于未来业务成功的驱动因素要求，建立完善的绩效目标体系和相应的激励机制,市场的薪酬行情影响集团公司对薪酬水平的定位，尤其是对高级经营管理人才的薪酬水平定位,集团业务发展战略,企业的薪酬管理理念,组织的绩效目标,市场的薪酬情况,薪酬激励体系的设计理念、内容构成和运作机制要体现与现代企业管理理念接轨,建立业绩考核体系，将薪酬激励和绩效目标的达成相联系，强化员工对企业的责任感,集团公司借鉴现代薪酬激励管理理念和同行业成功经验，建立适合自己的薪酬激励体系,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素,建立以业绩为导向的收入分配和激励机制，充分调动员工积极性，提升员工满意度,SHA-4309-04751-01-15-a-x,5,目录,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬设计原则薪酬框架和管理体系绩效管理体系基于绩效考核结果的运用,SHA-4309-04751-01-15-a-x,6,薪酬设计总体原则,外部竞争力内部公平性成本的合理性员工的认同便于操作和管理,SHA-4309-04751-01-15-a-x,7,1 2 3 4,5 6 7 8 9,10 11 12,Q1,Q2,Q3,中值,直线式,阶梯式,市场对标和定位原则,通过市场薪酬调研，对每个岗位级别相对于该市场的工资基准(中点值)进行对标，结合本公司实际情况确定薪酬定位。,SHA-4309-04751-01-15-a-x,8,目录,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬设计原则薪酬框架和管理体系绩效管理体系基于绩效考核结果的运用,SHA-4309-04751-01-15-a-x,9,薪酬总体框架,取决于岗位重要性、所需技能和专业经验基本工资=员工劳动合同中约定的薪资标准,以公司整体经营业绩为导向，给予的超绩效奖励,福利,奖金,基本工资,浮动工资,工资,取决于个人绩效结果和公司经营业绩,固定收入,变动收入,绩效激励,非财务报酬,保健激励和文化建设,采取一种当期与长期结合、稳定与浮动结合、岗位与技能结合的系统化的薪酬结构,SHA-4309-04751-01-15-a-x,10,薪酬结构图,全面薪酬体系,工资,奖金,非财务报酬,工资,非财务报酬,奖金,基本工资(固定),浮动工资,年终绩效奖金,充分授权,培训,职业发展,免费法律咨询,福利,福利,法定福利,公司福利,各种补贴/津贴:交通、手机、购车、住房等,商业补充保险,员工体检,生日/节日贺礼,员工旅游,婚丧关怀等,养老保险,生育保险,法定假期:年假、法定节假、婚丧假、产假等,医疗保险,工伤保险,失业保险,住房公积金,SHA-4309-04751-01-15-a-x,11,基本工资适用所有合同制员工,员工劳动合同中约定的薪资标准,确定依据,构成原则,适用对象,基本工资的构成,基本工资,构成说明,基本工资的说明,基本工资： 以岗位为基础，考虑岗位重要性、所需的能力和专业经验，以及市场同类岗位的薪酬待遇等情况,固定收入,SHA-4309-04751-01-15-a-x,12,浮动工资只适用业务类和业务支持类员工,确定依据,构成原则,适用对象,浮动工资的构成,变动收入影响因素,员工个人业绩,浮动工资,浮动工资,变动收入,构成说明,浮动工资的说明,浮动工资： 和个人绩效结果挂钩,即浮动工资=应发浮动工资*考核系数,浮动工资占目标收入的比例视不同职类和岗位而定；,SHA-4309-04751-01-15-a-x,13,适用于集团所有合同制员工,奖金是指年终绩效奖金，主要用于年终公司经营业绩超出年初制定的业绩指标时，提取一定比例用于奖励员工达到的业绩贡献。,绩效奖金的提取： 取决于各单元公司的年度经营业绩和集团总体的经营绩效,提取比例和分配原则在年初和集团签订的责任书中体现。员工绩效奖金获得： 取决于员工个人的年度绩效结果和整体经营绩效。,确定依据,构成原则,适用对象,奖金的构成,变动收入影响因素,个人业绩,公司业绩,奖金,绩效奖金,变动收入,构成说明,奖金的说明,集团总体业绩,SHA-4309-04751-01-15-a-x,14,集团各部门、业务单元/事业部职能管理类员工,基本工资绩效奖金( 年度)福利,不同职系的薪酬构成,业务单元/事业部业务类、业务支持类员工,基本工资浮动工资(月度)绩效奖金(年度)福利,集团高级管理层,基本工资绩效奖金( 年度)福利+长期激励,SHA-4309-04751-01-15-a-x,15,薪酬标准,1、集团统一制定高级管理类和职能管理类(如人力资源、行政、财务、IT等)、专业管理类 各事业部、行业单元参照执行。,2、营销类(如销售、市场、客服等)、营运支持类(如生产、销售管理、技术研发等）由各事业部和行业单元根据集团政策框架结合行业特点制定，并报集团批准后执行。,标准制定,考虑地域和城市生活水平差异等因素，薪资标准的执行须按集团规定的地区系数差异执行。 例：标杆系数为1，某岗位目标工资：50000元，而上海和杭州地区系数分别为1.2和1.125，那么，上海该岗位目标工资=50,000*1.2=60,000元 杭州该岗位基本工资=50,000*1.125=56,250元,地区差异,薪酬标准的制定以岗位为基础，根据职位系列分类、采用宽幅薪酬模式制定相应标准,制定原则,SHA-4309-04751-01-15-a-x,16,基于岗位评估的薪酬等级,均瑶集团岗位分类表和薪资标准表（另附）,SHA-4309-04751-01-15-a-x,17,薪酬标准制定说明,集团公司通过岗位分类对岗位命名建立规范称谓，岗位列表中的岗位包括但不仅限于此，各业务单元/事业部根据业务需要可以进行调整或新增，但须报集团确认纳入集团岗位列表后执行。 A、B类职系和C、D、E类(职能管理和专业管理职系)员工薪资标准由集团统一制定，各单元参照执行； C、D、E类(除职能管理和专业职系)员工薪资标准由各业务单元/事业部根据行业特性制定，集团审批备案。 集团公司通过市场调研、薪酬数据咨询结合集团公司薪酬策略为各单元提供薪酬对标数据和地区差异系数。,SHA-4309-04751-01-15-a-x,18,集团公司的福利体系要具备市场机制下的保障功能 福利体系由法定福利和公司福利两部分构成 法定福利：设置和运作管理按国家政策执行，为员工提供基本的社会福利保障。 公司福利：以提供补充保障、吸引、关心和稳定员工队伍、体现企业文化为导向 并根据员工需求将规划设计个性化和自助式福利。,说明,福利体系说明,SHA-4309-04751-01-15-a-x,19,目录,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬设计原则薪酬框架和管理体系绩效管理体系基于绩效考核结果的运用,SHA-4309-04751-01-15-a-x,20,集团CEO,主考核人,考核周期,考核结果运用,业务单元/事业部总经理集团职能部门总监,集团董事会,考核对象,业务单元/事业部其他员工集团职能部门其他员工,年度或项目周期,年度,1.当年的绩效奖金2.来年的任职和培训目标,集团CEO,年度,1.当年的浮动工资、绩效奖金2.来年的薪酬调幅、职业发展 和培训目标,不同对象的绩效管理,由集团董事会制定,绩效与薪酬挂钩方式,浮动工资占目标收入的比例为30-60%，具体根据业务性质和岗位确定,根据组织管理架构中的汇报关系确定,业务单元/事业部副总、总助集团职能部门副总监、总助,根据组织管理架构中的汇报关系确定,业务和业务支持类员工，可采用月度+（季度） +年度考核,与绩效奖金挂钩,与绩效奖金挂钩,1.月度考核与浮动工资挂钩2.年度考核与绩效奖金挂钩,由集团董事会制定,根据集团董事会,1.当年的绩效奖金、2.来年的职业发展和培训目标,SHA-4309-04751-01-15-a-x,21,绩效指标制定和考核方法,集团CEO,集团职能部门总监,考核形式和方法,采用任期目标和年度目标考核相结合的方式考核指标以财务绩效指标（定量指标）和定性评价相结合财务绩效指标数据依据经审计的年度财务报表为准,业务单元/事业部总经理,考核对象,考核原则/重点（例）,重点：公司经营利润水平资本回报水平公司管理成效,重点：履行部门职能管理、服务功能的质量和效率部门费用控制,具体考核指标由集团董事会制定,具体考核指标参见经营责任书,具体考核指标参见管理责任书,集团本部、业务单元/事业部职能管理类员工,重点：工作任务的完成质量和效率敬业精神和工作态度,采用年度目标考核的方式考核指标以定性考核为主，定量考核为辅财务绩效指标数据依据经审计的年度财务报表/内部管理报表数据为准,业务单元/事业部业务类、业务支持类员工,重点：销售业绩利润水平,采用（月度+年度）目标考核的方式考核指标以定量考核为主，定性考核为辅财务/业务绩效指标数据依据经审计的年度财务报表/内部管理报表数据为准,具体由集团董事会确定,采用年度目标考核的方式考核指标以定性考核为主,具体考核指标根据行业和岗位性质制定,SHA-4309-04751-01-15-a-x,22,提出公司年度经营目标并分解,确定各单元年度经营目标,提出业务单元/事业部年度经营目标建议,董事会,集团CEO,集团人力资源部,业务单元/事业部,提出依据,分解年度目标,确定业绩目标/ 考核办法,业绩考核,公司发展战略,执行委员会,业绩考核和奖励办法,确定年度业绩目标和考核奖励办法,提供考核管理的建议,确认业绩目标和考核办法，签署责任书,确认、备案,组织协调业绩考核,讨论,审批,否,是,奖惩兑现,提出奖惩建议,主持对其他高层管理人员的业绩考核,主持对执委会成员的业绩考核,集团经营管理责任人的绩效管理流程,备案,SHA-4309-04751-01-15-a-x,23,绩效考核等级的设定,E,D,C,B,A,不合格,需改进,达到目标,超出目标,表现突出,表现大大低于期望应立即处罚,在某些领域需要改进是否为新员工？,达到所有目标极少不足,达到所有目标超过一些目标要求,超过各项目标在各方面都表现突出,SHA-4309-04751-01-15-a-x,24,薪酬与绩效体系设计时考虑的因素薪酬设计原则薪酬框架和管理体系绩效管理体系基于绩效考核结果的运用,目录,SHA-4309-04751-01-15-a-x,25,绩效奖金,调薪,职业发展,基于绩效考核结果的运用,SHA-4309-04751-01-15-a-x,26,集团财务部,集团CEO,实施和监督,制订调整方案,决策,提出依据,执委会,集团人力资源部,拟定各公司奖金分配总体政策,评估业绩结果,下达各公司奖金额度。,各公司奖金分配表备案,审批,是,否,否,是,汇总各公司业绩考核结果,审核并提供建议,监督执行,确定集团年度可分配奖金总额,董事会,提供各公司财务数据,执行并组织实施,备案,基于绩效考核结果的奖金分配管理流程,SHA-4309-04751-01-15-a-x,27,主要任务,负责部门,集团董事会批准集团年度可分配奖金总额集团CEO就各公司业绩完成情况进行评估，并按责任书约定下达各公司可分配奖金额度集团人力资源部门汇总各公司业绩情况和评价结果集团财务部提供业绩评估的财务数据,董事会集团CEO集团人力资源部,集团人力资源部,根据上述信息，集团人力资源部拟定集团各公司奖金分配总体政策,上述方案报执委会初步审核执委会提出反馈意见和参考意见，集团人力资源部负责修改修改后的奖金分配总体政策提交集团CEO审批集团CEO对提交方案进行决策，报董事会备案,集团CEO执委会集团人力资源部,集团CEO向执委会下达批准结果，人力资源部制定具体的实施计划执委会贯彻有关决议，并呈报各自的具体分配方案，报集团批准后实施。集团CEO监督奖金分配方案的实施,集团CEO执委会集团人力资源部,提出依据,制订调整方案,决策,实施和监督,基于绩效考核结果的奖金分配流程说明,SHA-4309-04751-01-15-a-x,28,根据各公司绩效结果确定各绩效等级的员工人数？人数员工为A级？人数员工为B级？人数员工为C级？人数员工为D级？人数员工为E级,制定每个绩效等级的奖金系数A级： ？% B级： ？%C级： ？%D级： ？% E级： ？%,确定各公司可分配的奖金额度,1、根据集团政策确定各员工的绩效等级。2、根据可分配奖金总额计算每位员工的绩效奖金所得。 (1)总经理绩效奖金按责任书约定提取 (2)员工绩效奖金=该员工目标工资*奖金系数,基于绩效考核结果的奖金分配总体政策和奖金计算,集团政策,员工奖金计算,SHA-4309-04751-01-15-a-x,29,基于绩效考核结果的调薪管理流程,集团财务部,集团CEO,实施和监督,制订调整方案,决策,提出依据,执委会/各单元,集团人力资源部,拟定工资调整的总体方案,提出年度工资调整的指导原则,平衡各岗位工资的调整幅度，制订新的工资表,执行新工资表,审批,是,否,否,是,进行薪酬行情调研，收集通胀水平等情况,审核并提供建议,监督执行,确定公司年度工资预算,董事会,提供公司人力成本信息,执行并组织实施,备案,SHA-4309-04751-01-15-a-x,30,主要任务,负责部门,集团董事会批准公司年度工资预算集团CEO就年度工资调整提出总体原则集团人力资源部门组织薪酬行情调研，收集通货膨胀水平情况、行业人才供应状况和工资调整情况等人力资源部门整理公司内部的工资、福利情况,董事会集团CEO集团人力资源部,集团人力资源部集团财务部,根据上述信息，集团人力资源部拟定集团年度工资调整的总体方案集团财务部同时提供公司总体人力成本信息人力资源部门在年度工资预算范围内平衡各岗位工资的调整幅度，制定新的工资表,上述方案和工资调整的结果报执委会(各单元)初步审核执委会(各单元)提出反馈意见和参考意见，集团人力资源部负责修改修改后的年度工资调整方案提交集团CEO审批集团CEO对提交方案进行决策，报董事会备案,集团CEO执委会(各单元)集团人力资源部,集团CEO向执委会(各单元)下达批准结果，执委会(各单元)贯彻有关决议，人力资源部制定具体的实施计划集团人力资源部执行新的年度工资方案集团CEO监督新年度工资方案的实施,集团CEO执委会(各单元)集团人力资源部,提出依据,制订调整方案,决策,实施和监督,基于绩效考核结果的调薪流程说明,SHA-4309-04751-01-15-a-x,31,-P%,-P%,-P%,E,0,0,0,D,P5%,P4%,P3%,C,P4%,P3%,P2%,B,P3%,P2%,P1%,A,III,II,I,其中： I P2% P3% P4% P5%,年度绩效考核等级,薪资调整比例,基于绩效考核结果的调薪集团总体政策,市场水平,绩效,高于市场水平,低于市场水平,等于市场水平,高低,SHA-4309-04751-01-15-a-x,32,基于绩效考核结果的调薪操作说明,1、集团每年根据员工绩效结果，结合市场薪酬水平、通货膨胀率、