集团公司管理制度汇编（最终定稿）.doc

集团公司管理制度汇编（最终定稿） 目录行政管理类 1、办公用品及办公设备管理制度 42、车辆管理制度 93、保密制度 174、档案管理制度 205、电话使用管理制度 256、会议议事规则 267、公文处理管理制度 298、公务接待管理办法 349、网站管理办法 3610、印鉴管理制度 3811、专家库管理办法39人事管理类 12、奖励与惩戒办法 4213、岗位级差及晋升制度 4514、休息、休假及考勤管理制度 4615、员工守则 5116、员工招聘与录用办法 5317、培训管理制度58财务管理类 18、财务管理办法64工程项目类 19、建设工程项目管理办法 11820、建设项目开发及前期工作管理办法 13921、建设项目合约造价管理办法 14722、技术评审办法169生产经营类 23、生产经营管理办法建设175审计监察类 24、内部审计工作制度183投融资管理类 25、投融资管理制度188行政管理类办公用品及办公设备管理制度第一章总则第一条为了规范呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）办公用品及办公设备的购买、保管、发放与使用等日常管理工作，统一办公用品及办公设备的领用与使用程序，控制使用经费，特制定本制度。 第二条本规定所涉及的办公用品或办公设备主要指以下三类。 办公用品及办公设备分类一览表类别办公用品的品种A类限额适用消耗品类复印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉等。 B类低值易耗品类文件夹、铅笔、橡皮、圆珠笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、墨水、纸杯、签字笔、修正液、印台、票夹、电池、信封、信纸、帐页、账本、直尺、科目章、剪刀、订书机、计算器、插座等。 C类办公设备电脑及配件、优盘、移动硬盘、打印机、复印机、电话、传真机、扫描仪、音响、文件柜、保险柜、办公桌、椅、沙发、茶几、衣架等。 第二章办公用品及设备的日常管理第二章办公用品及设备的日常管理第三条A类和C类办公用品由综合管理办公室统一配备发放；B类办公用品由各部门指定专人负责购买、保管、发放和盘点工作。 第四条A类和C类办公用品领用时，填写办公用品申领单、标明领用日期、数量、规格，领用人和部门负责人签字。 A类办公用品复印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉由各部门分别登记、领取、使用，按照实际消耗摊入各部门办公费用中。 第五条C类办公用品实行限额配发，使用部门应登记造册，落实使用人，如有损坏可以旧换新，如有丢失由使用人赔偿或列入部门办公费用开支。 第六条所有入库办公用品，各部门管理人员必须如实填写办公用品台帐，并掌握办公用品的库存情况，经常和清洁，确保正常工作使用。 第七条印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台帐为基准，对领取的数量随时记录并进行加减，计算出余量；一旦一批消耗品用完，应立即报综合管理办公室负责人并填充。 第八条A类和C类办公用品一年盘点一次（12月份），盘点工作由综合管理办公室主持。 盘点工作要求做到账物一致。 第九条B类办公用品，各部门保管员应妥善保管，每月盘点，核对账物，做到帐账相符，账物相符。 第十条树立环保、节约成本意识，采取各种适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面使用、硒鼓加墨粉等。 第三章办公用品及办公设备的购买规定第十一条第三章办公用品及办公设备的购买规定第十一条办公用品及办公设备的采购应根据库存和消耗水平，确定采购数量。 第十二条A类与C类办公用品由各部门提出办公用品请购单报分管领导审核并报总经理批准后由综合管理办公室统一采购，分发给各部门；B类办公用品由各部门提出办公用品请购单报请分管领导批准后自行采购、分发、登记，并将请购单与办公用品申领单、办公用品申领登记表保存，以便盘点时作为检查依据。 第十三条购买办公用品的办公用品请购单与购买发票，根据财务结算制度办理支付、结算。 第四章办公用品的申领、分发领用及报废处理规定第十四条第四章办公用品的申领、分发领用及报废处理规定第十四条各部门提交的办公用品请购单必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于台帐登记。 第十五条对于A类与C类办公用品及设备，接到各部门办公用品申领单之后，综合管理办公室进行核对并登记，把全部办公用品备齐后，分发给各部门。 第十六条对于报废的办公用品做好登记，在报废处理册上写清用品名称、单价、数量、原因及报废处理等相关事项。 第五章办公设备的管理、保养与维修第十七条第五章办公设备的管理、保养与维修第十七条使用办公设备前应详细阅读操作手册，严格按照程序操作使用，各部门负责人负责监督检查。 第十八条对于电脑使用管理要专人专管，正规操作，不定期做病毒防护、硬盘优化，并保持电脑的清洁，工作完毕时要及时关闭电源，以免老化而影响使用。 第十九条设备发生故障，维修时发生费用的，设备使用人应填写维修单，经部门负责人签字同意后，交由综合管理办公室安排维修。 第二十条在保修期之内的设备，综合管理办公室应联系供应商按照最经济可行的方案进行维修。 第六章办公用品及设备的使用与监督第二十一条第六章办公用品及设备的使用与监督第二十一条对公司各类办公用品及设备的使用情况，综合管理办公室及各部门要对应类别定期检查。 检查内容包括（一）办公用品及设备的购置与台帐是否一致；（二）办公用品及设备的领用与实际使用情况是否一致；（三）办公用品及设备的领用台帐与实际台帐是否一致。 第七章附则第二十二条第七章附则第二十二条本办法适用于呼伦贝尔水务投资有限公司各部门，可按照本办法制定相应的实施细则。 第二十三条本办法解释权属综合管理办公室。 第二十四条本办法自发布之日起执行。 办公用品及设备请购单日期年月日名称规格用途单位数量需用日期估计费用备注总经理批准分管领导意见综合管理办公室负责人意见请购部门负责人意见日期年月日日期年月日日期年月日日期年月日办公用品及设备申领单编号日期年月日项次品名规格部门数量单位金额1234567?合计金额保管员综合管理办公室领用部门负责人经办人经办人验收人车辆管理制度车辆管理制度第一章总则第一条第一章总则第一条为加强呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）公务车辆的管理与有效使用，确保行车安全，保障公司正常的公务用车，特制定本制度。 第二章服务范围及派车原则第二条第二章服务范围及派车原则第二条上级领导视察、大型会议等重要活动用车。 第三条公司内部各部门重要公务活动用车等。 第四条雨、雪、雾天（高速公路关闭），原则上不派车，必须要出门的可选择其它交通工具。 第五条公司车辆主要用于公司公务活动，特殊情况须集团公司领导批准后方可用车。 第四章用车程序第六条第四章用车程序第六条公司综合管理办公室依据本规章之规范作业，负责公司公务用车的证照保管、车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项。 公司各项活动用车，由综合管理办公室统一派遣。 第七条各部门用车符合规定须(长途用车应提前一个工作日)办理用车手续，由综合管理办公室车辆调度人员填写派车单，由综合管理办公室审批派车。 用车时，由驾驶员和用车人共同填写公务用车记录表（附表5）。 公务用车记录表随车携带，每月25日由驾驶员交综合管理办公室车辆调度人员及综合管理办公室负责人核验。 第五章驾驶员的要求、车辆加油、开支及维修第八条第五章驾驶员的要求、车辆加油、开支及维修第八条驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全实施条例及有关交通管理规定，遵守公司相关规章制度，保证安全驾车，并按规定进行车辆年检并缴纳各种有关税费。 第九条驾驶员应爱惜车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆状况，确保车辆正常行使及干净卫生。 第十条行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等完好。 第十一条驾驶员无工作任务不得擅自出车，上班时间驾驶员未派其它任务时，不得擅自离岗。 第十二条在无出车任务时，应积极主动完成好领导交给的临时任务。 第十三条车辆外出费用车辆根据“派车单”规定途径路线中所交纳的过路、过桥、停车等费用，待出车任务完成后和差旅费一并报销。 第十三条公务车维修保养在公司指定单位办理，加油须经综合管理办公室负责人签字批准，由油料核算员按油票开具数量及价格，凭油卡办理，外出公差，经过油料核算员核准里程后方可履行报销手续，票据实报实销。 第十四条油料核算员要严格履行加油制度，有下列情况的拒绝为其加油 （1）没有综合管理办公室开具的正式加油票据，或印章、签字不齐全； （2）驾驶员与所驾车辆号码不符； （3）在特殊情况下加油时没有分管领导签字。 第十五条油料核算员建立加油账目，实行单车核算，每月25日结算一次。 核算员按单车核算出加油数量及价格交给综合管理办公室主任、资产财务部、分管经理各一份。 第十六条车辆维修保养应事先填写车辆维修保养申请表，注明保养器件、行驶里程等具体内容。 第十七条凡需修理和更换配件、轮胎的车辆，由驾驶员向综合管理办公室提出申请，经验车后，报分管领导批准，到定点单位进行维修和更换。 凡修理的车辆，修理完毕后，由综合管理办公室部长和驾驶员共同在修理单上验收确认。 第十八条外地执行任务的车辆，若必须在途中修理时，应电话请示综合管理办公室部长，征得同意后可以修理。 报销时应附修理部门的正式发票和配件明细。 第十九条轮胎更换周期根据轮胎使用说明，并视轮胎磨损情况，经专业检查部门查验后需更换的轮胎要及时更换。 驾驶员要确保车辆运行安全，注意选择行驶路面。 第二十条车辆修理后，驾驶员根据明细填写送修车辆记录卡，为保证质量，驾驶员应到确定的修理点选择配件。 第二十一条车辆大修后更换下的配件交回公司保管或处理。 第六章驾驶员的奖励与处罚第二十二条第六章驾驶员的奖励与处罚第二十二条驾驶员驾车外出时享受公司规定的正常出差补助。 第二十三条公司对所属车辆的百公里耗油量已做出明确规定（详见附件1），百公里耗油量作为年底绩效工资考核兑现的指标之一。 第二十四条因公外出丢失车辆或车辆运行中造成人员伤亡等重大事故的，依据交管部门的处理意见，并根据单位内部管理办法对责任人做出相应处理。 不按指定地点停放车辆，造成车辆丢失或损伤的，责任自负。 私自出车而丢失车辆或造成事故经济损失超过5000元的，追究其经济责任或刑事责任。 第二十五条如因驾驶员使用不当或疏于保养或人为机件损坏，维修费1000元以上的，罚实际价额的10%，1000元以下的罚实际价额的25%。 第二十六条驾驶员未经调度不允许私自出车，误报或谎报出车情况，经核实后，除本人负责车辆一切费用外，另处以五倍以上罚款。 第二十七条不允许驾驶员向任何单位和个人索要财物。 由于驾驶员本人的责任，影响工作，要追究其责任，严重时予以辞退。 第二十八条公务用车记录表填写不全，每出现一次，按照本制度第二十九条对驾驶员进行考核。 第七章事故责任第二十九条第七章事故责任第二十九条在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可和驾驶员将车辆借予他人使用等情况下，违反交通规则，发生交通事故或造成车辆损坏等，由驾驶员及责任人承担一切后果。 第三十条私闯红灯、乱停车、驾驶未配戴安全带、驾驶时车速超、超员等违反交通规则的行为，其罚款和费用由驾驶员或责任人承担。 第三十一条各种车辆如在公务途中发生事故，应在第一时间抢救伤患者，向附近公安机关报案，并立即向综合管理办公室负责人或总经理报告具体情况（时间、地点、原因）。 第八章附则第三十二条本办法适用于公司使用公务用车外出办理公务。 可按照本办法制定相应的实施办法。 第三十三条本办法解释权属公司综合管理办公室。 第三十四条本办法自发布之日起执行。 附件 1、车型耗油量表 2、派车单 3、车辆维修保养申请表 4、送修车辆记录卡 5、公务用车记录表 6、派车流程图 7、车辆加油管理流程图车型耗油量表品牌型号车型车牌号百公里耗油量派车单部门:年月日批准人用车人车牌号用车事由去往地点出车时间乘车地点出车里程收车时间下车地点回库里程入库时间用车总里程驾驶员服务态度好一般差驾驶员签字备注车辆维修保养申请表经办人车牌号时间公里数车辆型号维修保养项目维修地点预计费用集团公司综合管理办公室意见集团公司总经理审批备注此表一式二份，经审批后，综合部、财务部各留存一份。 送修车辆记录卡车牌号码送修日期车辆型号驾驶员送修时间完成时间维修（护）项目费用明细备注该表一式两份，甲乙双方各持一份。 维修（护）项目与费用明细序号相对应。 车辆调度员填写派车单综合管理办公室负责人签字批准公务车辆外派使用（使用人用车）驾驶员填写加油单综合管理办公室负责人签字批准驾驶员、油料核算员共同办理加油驾驶员与用车人共同填写公务用车记录表用车结束（收车入库）派车流程图车辆加油管理流程图公务用车记录表车牌号出车时间收车时间用车人所属部门批准人公务事由乘车地点收车地点里程驾驶员签字用车人签字里程驾驶员签字用车人签字月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时内部资料注意保密17保密制度第一章总则第一条为保守呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）秘密，维护公司权益，特制定本制度。 第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 第三条公司各部门和所属企业全体职员都有保守公司秘密的职责和义务。 第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 第二章保密范围和密级确定第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项 (一)公司重大决策中的秘密事项； (二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； (三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录、会议纪要等； (四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； (五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； (六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料； (七)其它经公司确定应当保密的事项；（一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 ）（八）上述内容各种格式的电子涉密文档信息等。 第七条公司秘密的密级分为“绝密、“机密、“秘密三级。 (一)绝密是公司最重要的秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害； (二)机密是公司重要的秘密，泄露会使集团公司权益和利益遭受到严重的损害； (三)秘密是集公司一般的秘密，泄露会使集团公司的权力和利益遭受损害。 第八条公司秘级的确定 (一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； (二)公司的项目规划、合同、协议、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三)公司人事档案、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 第九条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。 保密期限届满，自行解密。 内部资料注意保密18第三章保密措施第十条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或分管副总经理委托专人执行。 第十一条对于密级文件、资料和其它物品，必须采取以下保密措施 (一)非经总经理批准，不得复制和摘抄； (二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (三)在设备完善的保险装置中保存。 第十二条属于公司存放秘密信息的电脑设备必须设定进入权限密码，其维修工作由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，必须经总经理批准。 第十四条具有属于公司秘密内容的会议和其它活动，主办部门应采取下列保密措施 (一)选择具备保密条件的会议场所； (二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； (三)依照保密规定使用涉密电脑（含笔记本电脑）、涉密移动介质、会议设备以及管理会议文件； (四)确定会议内容是否传达及传达范围。 第十五条不准在私人交往和通信中泄露集团秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。 第十六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理；总经理接到报告，应立即安排并作出处理。 第四章信息披露第十七条第四章信息披露第十七条公司信息披露工作由董事会办公室负责，在董事会秘书的领导和指导下工作。 第十八条公司对外报送涉及经营的资料、内外网刊载或者对外部媒体投递的报道稿等信息，由董事会办公室负责归集，并报董事会秘书审定，重大事项须报请董事长同意后方可披露。 第五章责任与处罚第五章责任与处罚第十九条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发100元以上1000元以下工资 (一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； (二)违反本制度规定的秘密内容的； (三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。 第二十条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节特别严重的移交司法机关处理。 内部资料注意保密19 (一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； (二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (三)利用职权强制他人违反保密规定的。 第六章附则第二十一条本制度规定的泄密是指下列行为之一 (一)使公司秘密被不应知悉者知悉的； (二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 第二十二条本办法适用于公司各部门，可按照本办法制定相应的实施办法。 第二十二条本制度由董事会办公室负责解释。 第二十三条本制度自发布之日起执行。 内部资料注意保密20档案管理制度第一章总则第一条依据中华人民共和国档案法，结合呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制订本制度。 第二章档案工作原则第二条公司档案工作的基本原则是集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司文书档案由综合管理办公室集中统一管理，各部门业务档案（已交综合管理办公室的除外）分别由有关部门管理，以便于及时利用，维护档案的完整与安全。 第三条公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办部门的主办人负责将其中已办完的文件、资料及时交予综合管理办公室归档。 第三章工作任务第四条公司综合管理办公室设立专门的档案工作管理员，综合管理办公室负责人给予业务指导、监督和检查，负责管理公司的行政公文、工程项目等（含保密部分）档案，其任务是（一）收集、立卷、鉴定、保管公司的文书档案；（二）积极开展档案的提供利用工作；（三）进行档案鉴定；（四）进行档案统计；（五）保管部分涉密档案并做好保密工作；（六）认真学习中华人民共和国档案法有关制度、档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。 第四章归档内容第五条公司与有关单位的来往公文、各种协议书、合同等。 第六条公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）。 第七条公司制订的计划、统计、预决算、工作总结。 第八条公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要。 第九条国内交流和合资企业来往文件、协议、报告和会谈纪要等文件材料。 第十条公司各部门的发文。 第十一条其它具有保存价值的文件材料、电子文件、图样、图纸、照片以及重要的工作经验材料。 第十二条外单位直接发送给公司各部门的抄送信件等。 内部资料注意保密21第五章归档要求第十三条归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档。 第十四条公司各部门如有材料、文件等资料需转综合管理办公室存档时，要在每年年底向综合部管理人员移交档案，移交时按要求填写文件移交登记簿。 （见附表一）第十五条在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列。 第十六条案卷标题要简明准确，好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（十五年以上）、短期（十五年以下）三种。 第十七条按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录收发文表。 第十八条全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。 第六章档案借阅第十九条借阅档案要履行借阅手续。 调阅档案只限在综合管理办公室查阅不能带出，必须带出综合管理办公室查阅的，要经过综合管理办公室负责人批准并填写档案借阅登记薄后，可将借阅文件带出综合办公室。 （见附表二）第二十条档案借阅期限不超过5天，密级档案期限不超过3天。 第二十一条借档案人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。 第二十二条借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需经综合管理办公室负责人批准，将所需文件复印完毕并在文件复印登记本上登记后，可将文件复印件带出综合办公室。 （见附表三）第二十三条根据工作需要，公司密级档案资料需借阅或复印调用，须经公司总经理批准。 第七章附则第二十四条本制度适用于公司各部门，可按照本办法制定相应的实施办法。 第二十五条本制度由综合管理办公室负责解释。 第二十六条本制度自发布之日起公布、实施。 内部资料注意保密22附表一文件移交登记簿序号文件名称移交人签字移交日期移交份数接收人签字备注内部资料注意保密23附表二文件借阅登记簿序号文件名称借阅人签字借阅日期归还日期备注内部资料注意保密24附表三文件复印登记簿序号文件名称复印人签字复印日期份数备注内部资料注意保密25电话使用管理制度第一章总则第一条固定电话指呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）用于日常工作、经营所安装的所有座机电话。 为保证公司通讯畅通，特制定本制度。 第二章管理范围第二条管理范围包括公司领导办公室、各部门及因工作需要配发个人使用的各种座机、传真等通讯设备。 第三章电话安装、配置第三条电话安装需要新安装或迁移电话，由综合管理办公室负责联系，不得私自移动电话或办理分机、子母机。 第四条电话配置因工作需要，对新成立的部门根据工作需要需配发通讯工具的，由综合管理办公室提出意见，报公司领导批准后，负责实施。 第四章电话使用及维护第五条各部门原则上不得使用公司电话办私事。 不得使用公司电话拨打私人长途电话，确有特殊情况需要使用市内或长途的，必须减短通话时间，杜绝聊天。 第六条各部门严禁拨打声讯等相关服务台。 如经发现，费用由部门自理。 第七条凡报销话费或者享受通讯补贴的电话或手机在工作时间内一律不得关机，必须保证畅通。 第八条无特殊原因不得拒接公司内部电话。 第九条综合管理办公室负责与电信部门联系，当通讯设备和线路发生故障时，及时联系维修，保证设备畅通。 第五章电话费结算第十条综合管理办公室负责与电信部门办理费用结算，由资产财务部统一支付。 第六章附则第十一条本制度适用于公司各部门，可参按本办法制定相应的实施办法。 第十二条本制度由综合管理办公室负责解释。 第十三条本制度自发布之日起起执行。 内部资料注意保密26会议议事规则第一章总则第一条第一章总则第一条为规范呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）管理，提高各类会议办事效率，根据呼伦贝尔水务投资有限公司章程，特制订本议事规则。 第二条本议事规则适用于下述会议（一）公司例会；（二）经理办公会议；（三）其它会议。 第三条议事基本原则（一）一事一议一个议题被确立以后，它就是当前唯一可以讨论的议题，必须议定或者经主持人同意搁置，然后才能进行下一个议题。 （二）意见相左的双方应轮流得到发言权如果参会人员对提议事项存在异议，讨论的时候有人请求发言，主持人应该先问他持的是哪一方的观点，如果其观点与上一位发言人相反，那么他有优先权。 （三）必须双方表决表决意见不一致时，必须进行正、反两方分别的表决，缺一不可。 不可以正方表决后，发现已经达到表决额度的要求，就认为没有必要再请反对方表决。 （四）发言必须围绕当前待决议题如果发言人的言论明显与议题无关，主持人应该及时制止其发言。 （五）拆分议题如果一个待决议题可以被分成若干小的议题，而且与会成员倾向于就其中小的问题分别讨论，可以提议将议题拆分。 第二章公司例会第四条第二章公司例会第四条召集与记录公司例会由综合办公室负责召集。 综合办公室文秘进行会议记录。 第五条召开时间和地点公司例会每周一上午900召开。 时间、地点有变动时另行通知。 第六条参加人员（一）有重要议题需要决策或通报时，请董事长参加公司例会；（二）公司例会由总经理主持（三）参会人公司高管；（四）列席人公司各职能部门负责人。 第七条请假规定由于出差、公出等特殊原因不能参加会议的人员，应提前向总经理请假并告知综合办公室。 第八条会议内容及议程（一）通报重要工作各位公司高管将重要工作的进展情况、最新动向、需解决的问题内部资料注意保密27以及下一步工作的计划向与会人员通报，由会议主持人裁定是否就其中的议题进行讨论研究。 （二）总经理就近期重点工作进行布置。 （三）其它事项。 第九条会议精神传达和落实公司例会结束后由相关负责人逐层进行传达和落实。 涉及到公司例会对公司运行中所遇到的重要事项进行决策的议题，综合办公室应于例会结束后两日内制发会议纪要，发放到相关部门。 第三章经理办公会议第三章经理办公会议第十条定义公司领导班子成员认为有必要就公司运行中所遇到的内部管理、项目开发、投资融资、出台重要制度等公司重大事项、需决策性问题进行研究讨论而召开的会议，统称为经理办公会议。 第十一条召集经理办公会议不定期召开，由集团公司董事长或总经理或其他高管人员发起。 除突发事件、极重大事件外至少提前一天将议题告知综合办公室，由综合办公室负责组织，并将议题告知相关人员做好准备参加会议。 第十二条议事范围（一）研究董事会部署、决策的具体实施方案和办法；（二）研究拟上报董事会的公司工作报告及其它申报事项；（三）决定生产经营管理工作中的重大事项；（四）拟定公司年度工作计划；（五）研究拟提交董事会的财务预、决算报告；（六）拟定公司的基本管理制度；（七）决定公司的具体规章；（八）依照规定的权限和程序，决定应由公司经营班子决定的机构设置、岗位设置、人员聘用事宜；（九）决定在董事会授权范围内的贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置等事项；（十）其它事宜。 第十三条记录经理办公会议由综合管理办公室文秘进行会议记录。 重要会议应录音。 第十四条参加人员（一）主持人根据“谁发起谁主持”的原则，由发起人主持会议。 （二）参会人会议议题涉及到的相关人员。 第十五条请假规定由于出差、公出等特殊原因不能参加会议的人员，应向会议发起人请假并告知综合办公室。 第十六条会议议程内部资料注意保密28（一）由发起人或相关人员通报会议议题的背景。 （二）参会人员研究讨论。 （三）对议题进行表决。 第十七条会议精神传达和落实会后由相关负责人逐层进行传达和落实。 涉及到经理办公会议对公司运行中所遇到的重大事项进行决策或出台重要制度等议题，综合办公室应于例会结束后两日内制发会议纪要，发放到相关部门和企业。 第四章其它会议第十八条第四章其它会议第十八条各职能部门负责人认为有必要召开的会议为其它会议。 第十九条参会人员根据实际需要确定。 第二十条会议议题为与公司运营发展、经营管理密切相关的内容。 第五章会议要求第二十一条第五章会议要求第二十一条所有与会人员未经批准，均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会人员情况。 重要会议或主持人认为有必要的，出席人员应在会议记录上签字。 第二十二条主持人或发起人须在会议前与相关人员拟定好会议议题、议程等，不能毫无准备地召开会议，参会人员必须当会发表自己的意见，包括不同意见。 第二十三条每次会议须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由文秘负责保管。 会议记录应当包括以下内容会议召开的时间、地点、主持人姓名；出、列席会议的人员姓名；会议议程；出席人员发言要点；所议事项的结果或决定等。 第二十四条会议纪要由会议发起人或主持人签发，由综合办公室送有关领导和部门落实。 第二十五条所有参加会议的人员应将手机设置为静音或振动状态。 除重要事项外，不得接打手机电话；重要事项接打电话，以不影响发言人发言为原则。 第六章附则第六章附则第二十六条本办法适用于公司本部，可按照本办法制定相应的实施细则。 第二十七条本制度由综合管理办公室负责解释。 第二十八条本制度自发布之日起执行。 内部资料注意保密29公文处理管理制度第一章总则第一条为加强呼伦贝尔水务投资有限公司（以下简称“公司”）公文处理的工作效率和公文质量，使公文处理更加规范化、制度化、科学化，结合集团公司实际，特制定本制度。 第二条公司公文是传达党和国家方针、政策、颁布规章制度，实施行政措施，开展生产经营活动，请示和答复问题，联系商洽工作，制定计划，报告情况，交流经验，记载活动的重要工具，是公司进行正常工作和活动的有效手段。 第三条公文处理必须做到及时、准确、安全、保密。 第四条综合管理办公室是公司公文处理的归口管理机构，主管公司的公文处理工作。 第二章公文种类第五条公司通用的公文种类有以下几种 (一)议案适用于公司行政向出资人会议、董事会提请审议事项； (二)决议适用于公司出资人会议、董事会发布经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项； (三)决定适用于对公司重大事项或者重大行动做出安排和决策； (四)通告适用于一定范围内公布应当遵守或周知的事项； (五)通知适用于传达、批转上级、同级和不相隶属的部门的公文，发布规章、传达要求下级部门办理和需要有关单位协助或执行的事项、任免聘用事项； (六)通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况； (七)报告适用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位的询问； (八)请示适用于向上级单位请求请示批准的事项； (九)批复适用于答复下级单位请示事项； (十)函适用于公司与平行单位之间，不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，向有关主管单位请示批准等。 (十一)会议纪要适用于记载和表达会议重要精神及议定事项，要求与会单位或部门共同遵守执行第三章公文格式第六条参照国家行政机关公文处理办法（国发200023号）；内蒙古自治区水利厅办公室关于进一步规范公文制发格式的通知（办综xx35号）有关规定执行。 第四章行文规则第七条按职权范围、督办力度和隶属关系确定行文关系，一般不得越级请示报告。 第八条根据文件内容，公文先由业务主管部门拟稿；公司发文字号由综合管理办公室内部资料注意保密30编排。 第九条请示应当一文一事；严禁多头请示，如需同时送其它单位或部门的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位或部门。 报告中不得夹带请示事项。 第十条除上级单位负责人直接交办的事项外，个人或部门不得以公司名义向上级单位负责人报送“请示”和“报告”。 第十一条受双重领导的单位或部门向上级机关行文，应当写明主送机关和抄送机关。 上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时应当抄送其另一上级机关。 向下级单位的重要行文，应当同时抄报上级机关。 第十二条联合行文应当明确主办单位或部门，未经协商一致，各有关单位或部门不得各自向下行文，如擅自行文，上级应当责令纠正或撤销。 第五章发文办理第十三条发文办理指以集团公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、印刷、用印、登记、分发等。 第十四条草拟。 公司起草的公文，首页应使用公司统一印制的拟文稿纸，送审一律使用打印稿。 草拟公文应做到 (一)符合国家政策、法律、法规及企业有关规定，如果提出新的政策规定，要切实可行，并说明其通过的会议； (二)实事求是，观点明确，条理清晰，文字精炼，标点规范，篇幅力求简短； (三)人名、地名、数字、引文准确。 引用公文应当先引用标题，后引发文字号。 引用外文应当注明中文含义。 日期应当写明具体的年、月、日； (四)文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。 使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。 (五)正文需要数字符号标明层次时，标示的分级是第一级用“一”，第二级用“（一）”，第三级用“1.”，第四级用“ （1）”。 公文中的数字，除成文时间、部分结构次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其它一律使用阿拉伯数字。 (六)规范使用国家标准法定计量单位。 (七)拟制公文，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当在充分协商取得一致意见后方可行文，如有分歧，经协调不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请上级机关协调或裁定。 第十五条核稿。 公司各部