某公司HSE管理手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除HSE管理手册目 录 企业概况1 健康、安全和环境方针及总经理承诺4 某公司管理者代表及二级单位最高管理者授权书5 管理手册的管理7 正文101 范围102 规范性引用文件103 术语和定义104 总要求115 健康、安全与环境管理体系115.1 领导和承诺115.2 健康、安全与环境方针125.3 策划135.4 组织结构、资源和文件185.5实施和运行425.6 检查和纠正措施515.7 管理评审58附录1：某公司组织机构图61附录2：某公司HSE管理体系职能分配表62附录3：某公司质量和HSE管理体系程序文件清单63附录4：HSE手册与相关标准对照表65附录5：修改页67附录6：质量和HES管理手册及程序文件汇签单68精品文档 企 业 概 况某公司是某股份有限公司的地区分公司，是以原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产，兼有科研设计、机械制造、建筑安装、多种经营和矿区服务体系为一体的特大型石油化工联合企业。公司现有员工4.2万人，二级单位31个，机关职能部门15个，直属机构5个，主要及辅助生产装置126套，可生产62个品种255个牌号的石油化工产品，固定资产原值288亿元，净额106亿元（此为动态数值），年销售收入近400亿元。炼油厂：1963年10月建成投产。拥有主要生产装置19套，原油加工能力650万吨/年，年产润滑油12.5万吨，石蜡15万吨。2004年以来，随着120万吨加氢裂化联合、120吨/年延迟焦化等装置建设和改造项目相继完成投产，装置产能和运行质量不断提升。化肥厂： 1973年经党中央、国务院批准，全国首批引进的13套大型化肥生产企业之一，1976年9月首家建成投产。拥有生产装置2套，辅助生产装置3套。年产合成氨45万吨，尿素76万吨。化工一厂：1986年6月建成投产。拥有生产及辅助装置12套，可生产乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯和MTBE等15种主要产品。目前，乙烯收率、乙烯能耗、乙烯装置损失率处于国内同类乙烯装置前列。化工二厂： 1986年建成投产。拥有生产装置7套。年产丁辛醇8万吨，丙烯腈8万吨，丙酮氰醇1.5万吨，硫铵6000吨，己烯-1 5000吨。化工三厂：1996年8月建成投产。拥有生产及辅助装置7套。年产苯乙烯9万吨，聚苯乙烯2.5万吨，ABS10万吨，SAN7.5万吨，顺丁橡胶8万吨。可生产9个品种31个牌号的产品。塑料厂：1986年建成投产。拥有生产装置5套。年产低压高密度聚乙烯22万吨，高压低密度聚乙烯6.5万吨，线性低密度聚乙烯7.8万吨，聚丙烯10万吨，丁烯-1 1.8万吨。3-5年后，随着乙烯改扩建项目的完成，塑料厂聚烯烃生产能力将达到90万吨/年。腈纶厂：1988年7月建成投产。拥有生产及辅助装置7套。年产腈纶纤维6.5万吨。可按客户需求生产短纤、长丝、毛条三个大品种一百余个牌号的产品。热电厂：1985年9月建成投产。主要担负某生产生活供汽、供电的重任，现有6台410吨/小时燃煤高压锅炉和8台汽轮发电机组，总装机容量为 32.5万千瓦。水气厂：1984年8月建成投产。主要担负着为石化装置生产所需氧气、氮气、氩气、压缩风、工业水、循环水、脱盐水及乙烯地区生活用水的供给任务，同时负责全厂工业污水、生活污水和固体废弃物的处理，以及乙烯厂区内外热网管线的维护、检修工作。储运中心：1986年7月组建。主要负责炼油产品销售和化工产品的储运及销售协调工作。拥有液体产品和化学药剂储罐59个，年吞吐量33-40万吨，固体产品库房6个，年吞吐量78万吨，铁路专用线54公里，年倒调运输量410万吨。并主要负责化工生产的ABS、PS、SAN、顺丁橡胶、苯乙烯、丙烯、丙烷及副产品以及复合肥等产品的销售工作，销售驻点分布在全国13个省。物资供应中心：主要负责某公司生产、项目施工、装置检修和矿区建设物资的采购供应任务，拥有专业化运输车队2个，铁路专用线3条。年吞吐物资近60亿元，收发管理着54个大类的物资。某公司在发展中形成了自身优势，竞争能力不断增强，公司每年都有新品种或新牌号的产品投放市场，是国内石油化工产品种类最全的生产商之一。产品畅销全国，远销美国、法国、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、香港等29个国家和地区。多种经营系统建成了东北地区规模较大的塑料助剂、建筑涂料生产基地和黑龙江省塑编行业龙头企业，有各类产品240多种。矿区服务系统具有为企业和社会提供医疗卫生、物业管理、离退休职工管理等能力，在服务生产生活，促进区域协调稳定发展上起到了积极作用。在生产优质产品、提供优质服务的同时，某公司自觉弘扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，努力实践“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，用“中油排头，全国优秀，建设具有国际竞争力的石化企业”的目标激励和引领员工，培育了健康向上的团队精神。公司先后荣获了全国“五一”劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、全国厂务公开先进单位、全国重合同守信用单位、全国绿化模范单位、全国安康杯竞赛优胜单位、全国模范员工之家、全国企业文化优秀奖等荣誉称号。展望未来，某公司将以科学发展观为指导，按照中国石油的整体发展战略，做精做优炼油，做强做特化工，以良好的经营业绩为中国石油的发展作出更大的贡献。公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区邮 编： 163714 电 话： 04596763987传 真： 04596767025 健康、安全和环境方针及总经理承诺职业安全健康方针：安全第一，环保优先，全员有责，持续改进。HSE承诺：世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。关爱生命、保护环境是本公司的核心工作之一。为了“奉献能源、创造和谐”我们郑重承诺：1、遵守国家职业健康安全、环境方面的法律法规和其他要求。2、贯彻落实集团公司HSE管理原则和反违章禁令。3、各级最高管理者是HSE第一责任人，确保HSE管理体系在本单位有效运行并为之提供必要的资源；4、以人为本，预防为主，致力于创造有利于员工身心健康的工作和生活环境。5、保护环境，节约资源，用卓有成效的环境保护和治理，实现清洁生产。6、持续改进HSE管理体系，提升企业形象，实现可持续发展。某公司所有员工及相关方有责任遵守、维护本公司做出的HSE承诺。HSE战略目标：新发职业病为零；环境污染事故为零；亡人及较大以上生产安全事故为零；HSE管理体系持续改进，安全环保绩效持续提升。总经理：2011年 3月10日 某公司 管理者代表及二级单位最高管理者授权书为了更好地促进某公司HSE管理体系的有效运行，现任命万志强副总经理为公司管理者代表，负责公司HSE管理体系的建立、实施、运行与持续改进的总体管理工作。同时，任命各二级单位行政一把手为本单位最高管理者，主管生产的副职为本单位管理者代表，负责本单位的HSE管理工作。各二级单位最高管理者和管理者代表名单如下：二级单位 最高管理者 管理者代表炼 油 厂： 康志军 崔明福化 肥 厂： 刘芳臣 王立夫化工一厂： 王一民 王智刚化工二厂： 刘志军 陈树相化工三厂： 王景兴 娄玉良塑 料 厂： 孔庆发 李德爱腈 纶 厂： 吴景哲 李成葆水 气 厂： 鄂玉华 王忠庆热 电 厂： 刘万鹏 朱占国储运中心： 曹成才 孙宏安化建公司： 高洪贵 张学峰机 械 厂： 张立山 孙贵民朱旭光（质量）外事中心： 魏文涛 房成武信息技术中心： 张 昆 李秋野 姜书君（质量）物资供应中心： 田文超 杨纯秋王玉成（质量）通讯中心： 肖 立 龚哲学 培训中心： 陈宝泉 王岩松职工医院： 路永涛 刘振华客运中心： 刘松岩 陈义刚实业公司： 施 雄 张新立物业管理中心： 梁 富 刘国强开发公司： 曲顺利 董国治保卫部： 李延廷 刘 辉消防支队： 邱立君 蔡立申久隆房地产公司： 孙洪海 阚喜民离退休管理中心： 窦青民 宋清文 工程技术检测公司： 张晓秋 王学增能源中心： 杨在兴 李相日餐饮中心： 王立夫 赛永军此任命自签发之日起正式生效。总经理：王德义2011 年 02 月10 日 管理手册的管理1.1 某公司（以下简称公司）健康、安全和环境管理体系管理手册（以下简称HSE管理手册）由质量安全环保处归口管理并负责解释。1.2 公司HSE管理手册的设置 公司设置一本HSE管理手册，允许部分单位设立本单位HSE管理手册分册（简称管理手册）。 HSE管理体系认证单位：炼油厂、化肥厂、化工一厂、化工二厂、化工三厂、塑料厂、腈纶厂、热电厂、水气厂、储运中心、物资供应中心、机械厂执行公司管理手册；化建公司、信息中心、实业公司、开发公司、久隆房地产公司、园林绿化公司设立本单位管理手册分册。 HSE管理体系非认证单位：培训中心、通讯中心、保卫部、消防支队、乙烯工程指挥部和矿区事物部所属离退休职工管理中心、餐饮服务中心等单位不设本单位管理手册分册；矿区事物部以及矿区事物部所属客运中心、园林绿化公司、职工医院设立本单位管理手册分册。 1.3 标识 HSE管理手册对“受控”文本，加盖“受控”及“分发号”印章进行标识；对“非受控”文本加盖“非受控”印章进行标识； HSE管理手册加有版本和修改次数标识。版本标识从英文大写字母开始，更换版本时按顺序使用、.（、除外），修改次数用阿拉伯数字、.按顺序使用。1.4 发放 HSE管理手册分为受控和非受控两种文本，由质量安全环保处负责发放。“受控”文本的发放范围为：公司领导、公司机关处室、二级单位从事、健康、安全和环境管理必须使用HSE管理手册的人员；“非受控”文本在必要时发放给顾客或其他相关方，仅用于交流。1.5 更改 HSE管理手册在下列情况下更改： 当公司HSE管理体系结构发生较大变化时； 当HSE管理体系的管理职能分配进行较大调整时； 当HSE管理手册经过多次更改不易阅读或存在差错时； 当活动、产品和服务过程或方式有较大变动时； HSE管理手册所依据的有关标准、法规有较大修改时。1.5.1 为了便于修订和更改，HSE管理手册的每个章、节单独描述。1.5.2 为了保持HSE管理手册的适用性，根据管理评审意见，由质量安全环保处负责向管理者代表提出更改理由和建议，经批准后由质量安全环保处组织修订工作。1.5.3 HSE管理手册的修订内容由质量安全环保处编制，经管理者代表审核，报公司总经理批准，然后向所有“受控”文本HSE管理手册的持有者下发修改页，同时收回作废页。1.5.4 HSE管理手册改版后，由质量安全环保处负责进行改版登记，下发新版本HSE管理手册，回收所有“受控”文本的旧版本并处理。2 HSE管理手册的使用与保管2.1 HSE管理手册持有者应学习、掌握、贯彻管理手册内容，并妥善保管，不得随意丢弃、涂改和损坏。2.2 HSE管理手册如有丢失，应及时向质量安全环保处做书面报告，说明情况。需补发时，应作废原文件，由质量安全环保处补发，并加注新的分发号。2.3 因工作变更等原因，HSE管理手册持有者已不在“受控”文本发放范围内，必须将HSE管理手册归还本单位相关管理部门。3 HSE管理手册的评审 质量安全环保处负责每年组织对HSE管理手册的适用性和有效性进行评审。需要更改或修订时，按照本节1.4的要求执行。 正 文1 范围本HSE管理手册对公司的健康、安全和环境管理体系方针做了阐述，对公司健康、安全和环境管理体系（以下简称HSE管理体系）的结构和运行模式进行了描述，是公司HSE管理体系的纲领性文件，充分证明了公司有能力满足顾客、员工、社会及其他相关方要求，公司的各项活动、产品和服务符合健康、安全及环境法律、法规要求。本HSE管理手册适用于公司活动、产品和服务全过程。HSE管理体系的实施和运行将促进公司各项管理工作水平的提高，并在持续改进的基础上，使顾客、员工、社会及其他相关方更加满意。2 规范性引用文件公司HSE管理体系的建立和实施依据GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范、中华人民共和国国家经济贸易委员会职业安全健康管理体系审核规范、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范。3 术语和定义HSE管理手册中的术语和定义遵循GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范中的术语和定义。4 总要求4.1 公司建立HSE管理体系（HSE管理体系覆盖所有岗位），按照标准要求形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。4.2 公司识别活动、产品和服务各个过程产生的危险源及环境因素，并进行系统的评价，明确各部门在体系中的职责，为建立HSE管理体系提供基础条件。4.3 确定活动、产品和服务各过程的顺序及相互之间作用，合理安排过程顺序，实现预期的目的和目标，确保HSE管理体系有效运行。4.4 公司通过对过程的输入、输出做出明确的规定，制定HSE管理体系所要求的准则和方法，包括HSE管理手册、程序文件、各种支持性文件和记录等。4.5 公司投入必要的资源，通过全过程的监视、测量及分析获得充分的信息，最终达到持续改进的效果。4.6 公司要按照HSE管理体系要求，采取措施或制定方案，严格控制健康和安全危险源及环境因素，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.7 公司对任何影响健康、安全和环境的外包过程加以控制，外包过程具体按照程序文件中相关方管理程序的规定执行。4.8 保存HSE管理体系运行中产生的记录。5 健康、安全与环境管理体系5.1 领导和承诺公司明确各级领导健康、安全与环境管理的责任，保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，建立和维护企业健康、安全与环境文化。5.1.1 职责 公司总经理对建立、实施HSE管理体系和持续改进其有效性做出承诺，并为承诺的实施提供相应的证据； 总经理办公室负责最高管理者承诺的发布； 企业文化处负责公司HSE方针、总经理的承诺以及有关HSE管理体系运行信息的宣传、贯彻； 各级管理者应确保总经理承诺在公司内得到传播和理解，并贯彻执行。5.1.2 主要内容 公司总经理通过培训、会议、媒体等方式向全体员工传达满足顾客、员工、社会和法律、法规要求的重要性，持续加强全体员工健康、安全和环境能力和意识的培训并贯穿于日常工作中。信息沟通和法律、法规宣传培训等，具体执行法律、法规及其它要求管理程序、信息沟通管理程序和人力资源管理程序； 总经理制定公司健康、安全和环境方针和目标，并通过各种宣传、教育和培训，使员工充分理解和掌握，共同为实现公司的HSE方针和目标而努力，具体执行目标、指标及方案管理程序； 为确保HSE管理体系有效运行和持续改进，保持体系的充分性、适宜性和有效性，公司总经理应按策划的时间间隔主持管理评审，管理评审具体执行管理评审控制程序； 公司总经理应为确保HSE管理体系的建立、实施、保持和有效运行提供必要的资源。5.2 健康、安全与环境方针5.2.1 职责 总经理负责制定某公司的健康安全和环境方针； 公司各部门及各二级单位负责在本部门或单位贯彻、执行公司健康、安全和环境方针。5.2.2 主要内容 企业文化处协助总经理制定某公司健康安全和环境方针，并负责方针的宣传、贯彻； HSE方针是某公司关于健康、安全和环境方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了中国石油天然气集团公司健康、安全与环境方针和公司的发展宗旨，并与之相适应。它包括了对满足顾客、员工、社会和法律、法规及其它要求以及持续改进管理体系有效性的承诺； HSE方针为公司制定和评审健康、安全和环境目标提供了框架，HSE方针通过建立健康、安全与环境目标和指标来落实； 总经理针对公司的实际情况，确定并提供实现HSE方针所需的资源； 在每年的管理评审中，对HSE方针的贯彻实施和持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行管理评审控制程序； HSE方针贯彻实施情况的绩效检查，参见健康、安全与环境监视和测量管理程序； 公司通过建立和维护企业文化，以支持HSE管理体系的有效运行；通过宣传贯彻与培训，确保HSE方针在公司各层次得到沟通和理解，并为相关方所获取，具体执行人力资源管理程序和信息沟通控制程序； 健康安全和环境方针由总经理签发； 方针应语言简练，易于理解。5.3 策划健康、安全与环境策划，是HSE管理体系建立和实施的基础，通过对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划，确定HSE目标、指标和管理方案方案，依照风险管理的程序确定控制和降低风险的措施，同时应配备必要的资源，确保以上目标的实现。 识别与评价健康、安全与环境危害，制定削减与控制措施以及达到的目标指标； 健康、安全和环境策划，也可针对某一特定的活动编写有关的单项计划，只需编制有变更部分，没有变更部分可直接执行或引用原策划； 健康、安全和环境策划的内容和结果，应与公司目标指标和现有的HSE管理体系文件相适应。并且策划只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用HSE管理体系文件中的相关规定； 健康、安全和环境策划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其它文件的一部分； 各部门按照健康、安全和环境策划的要求组织实施，并记录实施情况。5.3.1 对危害因素辨识、风险评级和风险控制的策划风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。任何活动、产品和服务和设施的风险都应进行评价，采取削减风险的行动和措施，并定期评审相关的管理和控制程序。公司应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。5.3.1.1 职责 质量安全环保处负责制定危险源辨识、风险评价和策划管理程序和环境因素识别与评价管理程序，并负责健康、安全与环境危害因素辨识与风险评价的策划与管理； 公司各部门和各二级单位负责职责范围内健康、安全与环境危害因素辨识与风险评价策划任务的具体实施。5.3.1.2 主要内容 将HSE风险管理融入所有生产经营活动之中； 危险源辨识及环境因素识别：a.公司制定危险源辨识、风险评价和策划管理程序和环境因素识别与评价管理程序。通过全员调查，确定公司活动、产品和服务过程中能够控制或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定那些对职业健康安全和环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并确保在建立目标和指标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑；b.识别应考虑活动、产品和服务的全过程（包括：各种时态、状态，常规和非常规的活动或服务，所有进入作业场所人员的活动或服务，作业场所内的设施，本公司生产的产品及相关方提供的产品等）；c.应定期组织重新识别，及时更新这方面的信息。 风险及环境因素评价公司应建立并保持对已识别危险源和环境因素影响进行定性或定量评价的实施程序，考虑对人、环境、财产等因素影响的可能性和严重程度：a.建立评价方法，确立评价准则； b.评价出重大风险和重要环境因素，并策划出相关措施进行削减与控制； c.评价应考虑法律和法规要求、公司方针和目标、经济技术可行性、相关方的意见和要求等。危险源辨识、风险评价和环境因素识别与评价，具体执行危险源辨识、风险评价和策划管理程序和环境因素识别与评价管理程序。5.3.2 法律、法规和其他要求公司建立并保持程序，用来确定公司活动、产品和服务管理过程中所适用的法律、法规及其它要求所应遵守的其它要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求的渠道。5.3.2.1 职责 企管法规处是公司法律事务的归口管理部门，负责法律、法规及其它要求管理程序的制定、修订，以及对各部门和二级单位所获取或更新的法律、法规及其它要求信息的有效性确认，公司规章制度的法律符合性确认； 公司机关各部门负责职责范围内法律、法规、标准及其它要求的获取、反馈、更新、传达和培训； 各二级单位负责职责范围内法律、法规及其它要求的获取、更新、宣传和培训。5.3.2.2 主要内容 确保法律、法规及其它要求获取和更新渠道畅通； 对所获取的法律、法规及其它要求进行评审和确认，评价出公司活动、产品和服务过程适用的条款； 评审确认这些条款如何应用于公司活动、产品和服务过程； 及时向顾客、员工、社会及其他相关方传达与公司有关的健康、安全和环境法律、法规及其它要求； 定期对法律、法规的有效性和符合性进行评价。法律、法规及其它要求管理具体执行法律、法规及其它要求管理程序。5.3.3 目标和指标公司总经理确保在公司各部门和各层次上建立HSE目标。目标应该是可测量的，并与HSE方针保持一致。5.3.3.1 职责 质量安全环保处是HSE目标、指标的归口管理部门，负责目标、指标及方案管理程序的编写、修订及组织实施管理； 公司各部门负责本专业目标和指标的建立、分解、实施、监督检查及考核管理； 二级单位和二级单位各部门负责公司目标、指标的具体实施和本单位目标、指标的建立、分解、实施、监督检查和考核管理。5.3.3.2 主要内容 公司在各部门和层次上建立健康、安全与环境目标和指标； 目标和指标应符合法律、法规的要求，并满足顾客、员工、社会需求； 目标应是可测量的，尽可能予以量化，并与HSE方针保持一致； 制订目标和指标应考虑现有的活动、产品和服务过程的业绩，以及当前和未来的需求，顾客、员工及社会的满意程度等，目标既要有一定挑战性又应是经过努力可以实现的，具有可操作性； 定期检查和考核目标指标完成情况，对于不能如期完成的目标和指标要分析原因并采取相应的措施； 各单位和各级管理部门应定期对目标和指标完成情况及适用性、符合性进行评价，必要时可重新修订； 目标和指标修订时，应由建立部门或实施单位提出申请，建立部门修订，执行原审批程序。目标和指标管理具体执行目标、指标及方案管理程序和文件和资料管理程序。5.3.4 管理方案为实现HSE目标、指标，以及针对特定的活动、产品或服务，各级组织应建立必要的管理方案，并形成文件。5.3.4.1 职责： 质量安全环保处负责HSE管理体系管理方案的具体实施； 公司各部门和各二级单位负责职责范围内管理方案的具体实施。5.3.4.2 主要内容： 管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任部门和责任人；公司应将已确定的职业健康安全与环境管理方案形成文件； 管理方案应定期评审，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审，并作必要的修订；应考虑法律和法规要求、公司方针和目标、经济技术可行性、相关方的意见和要求，以及风险和环境因素影响的可能性和严重程度； 针对新情况的需求和条件的变化，对职业健康安全和环境策划制定的管理方案进行评审和修订。 管理方案可表现为多种形式，包括了方案列表或计划、安全环保隐患治理方案等，以及针对具体项目的作业计划书。具体执行目标、指标和方案管理程序。5.4 组织结构、资源和文件5.4.1 组织结构和职责组织应确定与健康、安全、环境风险有关的各级职能层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，便于健康、安全与环境管理。健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担。所有承担管理职责的各职能和层次，应表明其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。5.4.1.1 职责 公司总经理负责公司管理机构的设置和职责的分配。 人事处协助总经理做好公司机构设置、定岗定责、定员定额，以及二级单位相关职责落实情况的监督、检查、考核。 质量安全环保处协助公司人事处做好公司部门管理职责的协调，以及职责落实情况的监督、检查、考核。 公司各部门、各二级单位负责职责范围内管理职责的细化和落实。 公司共设立15个职能部门、4个直属单位、23个二级单位和1个矿区事业服务部。公司HSE管理体系组织机构设置见附录1。职责说明如下：HSE委员会公司成立HSE委员会，并履行如下职责： 领导HSE管理体系的建立、实施和改进； 依据国家有关安全环保法律法规和集团公司及股份公司有关安全环保管理制度的要求，研究公司有关安全环保规章制度； 审定HSE管理手册、方针政策、战略目标； 审定HSE发展规划和年度工作计划，配备资源，并督促落实方案； 研究分委会提交的重大安全环保提案，总结安全环保管理成效和不足，提出改进措施； 研究、检查、总结各分委会运用HSE管理体系为基本方法的各种工作情况，统筹分委会的工作； 审定重大突发事件应急预案； 发布公司安全环保形势报告和重要决定，定期进行HSE管理评审。 总经理 组织策划HSE管理体系以满足标准和目标的要求，并确保在对体系变更进行策划和实施时，保持体系的完整性，持续提高健康、安全和环境绩效； 承诺遵守国家和地方政府有关健康、安全和环境的法律、法规及其它要求； 遵循集团公司健康、安全与环境方针，确保在公司的相关部门和各层次上建立HSE目标，并传达到全体员工，为公众所获取； 组织建立与HSE管理体系相适应的组织机构，明确其职责、权限和相互关系； 任命管理者代表； 为公司HSE管理体系的有效运行提供必要的人力、物力和财力资源； 建立适当的沟通渠道，确保公司HSE管理体系信息得到有效沟通； 定期组织管理评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性； 将实现顾客满意作为公司的根本追求，关注员工的健康和安全状况。在发展公司各项业务时，应考虑各种活动、产品和服务所带来的环境影响。党委书记 支持总经理建立公司HSE管理体系，确保公司HSE管理体系持续改进； 承诺遵守国家和地方政府有关健康、安全和环境方面的法律、法规及其它要求； 确保公司HSE目标为顾客、员工、社会及其他相关方所获取； 负责组织制定党委工作长远规划和年度计划，长远规划和年度计划要与HSE方针保持一致； 领导建立公司沟通渠道，确保公司的内外信息畅通； 负责组织检查、指导党委各部门和基层党委参与HSE方面的工作； 参加公司管理评审，对公司HSE管理体系出现的重大问题提出指导性建议； 负责指导、协调工会和共青团等群团组织按照HSE方针和目标完成工作任务，确保公司HSE管理体系在全员参与的基础上持续改进。生产副总经理在履行其原有职责的同时还要履行以下职责： 负责生产计划的实施及生产现场工作环境的管理，均衡组织安全生产； 负责生产过程中工艺技术管理，确保管理过程符合体系标准，满足HSE方针、目标和体系持续改进的要求； 组织重大健康、安全和环境事故的分析，提出处理意见，制定并落实纠正措施或预防措施； 监督检查生产过程中危险源辨识、风险评价和环境因素识别与评价工作的开展情况； 组织实施公司级健康、安全隐患治理方案和环境管理方案。技术副总经理 技术副总经理在履行其原职责的同时还要履行以下职责： 贯彻实施HSE管理体系方针和目标，协助总经理建立和完善HSE管理体系； 负责对产品设计和开发过程的策划、控制、评审及更改的审批；确保设计和开发过程管理过程符合体系标准，满足HSE方针、目标和体系持续改进的要求；设备副总经理设备副总经理在履行其原职责的同时还要履行以下职责： 贯彻实施HSE方针和目标； 负责生产过程中的设备、设施、采购管理，确保设备设施和采购管理过程符合体系标准，满足HSE方针、目标和体系持续改进的要求； 负责检、维修项目的风险管理及其相关方管理； 组织公司隐患治理项目和污染治理项目的施工； 组织编制、修订和审批设备管理方面的规章制度，使之符合HSE管理体系标准要求。经营副总经理 贯彻实施HSE工作方针和目标； 负责计划和经营销售管理，确保管理过程符合HSE标准要求，满足公司HSE方针、目标和体系持续改进的要求； 负责生产经营计划和销售计划的审批； 负责生产经营计划、销售采购管理以及公司经济责任制等有关制度修订、评审和审批；工会主席 贯彻落实公司HSE方针和目标； 确保公司内部、外部信息交流顺畅； 确保公司HSE方针为顾客、 员工、社会和其他相关方所获取； 对涉及员工健康、安全和环境的议案进行审批、督促和落实。安全总监 协助管理者代表做好公司健康、安全管理体系策划、建立、实施及持续改进工作； 及时掌握职责范围内有关健康、安全方面的信息动态，为评审公司健康、安全方针、目标的适宜性提出意见和建议；监督公司安全生产情况和安全生产措施或方案的实施情况； 对公司发生的重大健康、安全生产事故提出处理意见和建议，并负责重大事故调查处理“四不放过”落实情况的监督管理； 负责对职责范围内公司级重大安全隐患治理项目审核以及实施情况的监督； 负责对施工相关方资质和安全生产业绩审查工作及其施工作业过程的安全监督； 负责对安全技术措施计划的编制、报批和落实情况的监督； 负责对安全“三同时”和新工艺、新技术、新设备、新产品安全可靠性审查程序履行情况的监督； 负责对职责范围内各项健康、安全纠正措施和预防措施实施情况的监督。副总师 协助总经理做好公司HSE管理体系策划、建立、实施及持续改进工作； 协助总经理制定公司健康、安全和环境长远发展规划； 贯彻实施HSE方针和目标，协助总经理建立和完善HSE管理体系； 及时掌握职责范围内有关健康、安全和环境方面的信息动态，为评审公司HSE方针和目标的适宜性提供意见及建议； 对公司出现的重大健康、安全事故和环境事故提出处理意见和建议； 负责职责范围内公司级隐患治理方案和环境管理方案的审核； 负责职责范围内各项健康、安全和环境纠正措施及预防措施实施情况的监督、检查管理。各职能管理部门都承担建立和实施HSE管理体系的职能，HSE管理是各部门职责的重要内容，依据某公司机关工作职责（庆化法字20085号文）和管理体系要求，各部门在履行该职责的同时履行以下职责：总经理办公室 是“信息沟通”的归口管理部门，负责信息沟通管理程序的编制、修订、实施和监督检查；负责公司机关办公区域危险源辨识、风险评价和环境因素的识别、评价； 负责公司领导公务活动、行政重要会议、重大活动、机关生产值班人员的安排，负责公司决议、决定及指示执行情况的督办。 负责公司行政综合材料、重要会议纪要的撰写及上报审核。 负责公司综合管理信息的收集、编发和上报；负责公司内、外网站的管理。 负责公司行政文电处理、公文核稿、文件制发和印信管理。 负责公司年鉴、大事记的编纂及公司情报档案管理。 负责公司与上级机关、地方政府和相关单位的有关工作联络。 负责公司机关小车队管理、机关办公楼及直属办公场所的安全、保卫和机关事务管理。 负责公司通讯费、办公家具费、招待费等管理。 负责公司计划生育、爱国卫生、红十字会、“双拥”、民政、街道和人大代表换届选举等工作。人事处 是公司“人力资源”的归口管理部门，负责人力资源管理程序的编制、修订、实施和监督检查； 负责制定公司人力资源开发与管理总体规划及年度计划并组织实施。 负责公司高级管理人员的选拔、培养、考核、任免和日常管理工作，负责领导班子建设、民主生活会、后备干部管理等工作。 负责公司人才、专家的选拔、培养、考核和评选工作，负责专业技术职务资格和技师资格的评审与聘任工作。 负责组织员工培训工作及培训费的管理；制定公司培训规划、年度计划并组织实施；负责对培训工作的管理；负责职业技能鉴定、技能大赛工作。 负责公司机构设置、定岗定责、定员定额、劳动力计划、人员招聘、劳动合同、劳动争议处理和劳务用工管理。 负责公司薪酬总额控制，工资、奖金、绩效、社会保险、住房公积金和经济责任制管理。 负责公司组织人事统计、假期、劳动纪律、劳动监察、人事档案、员工退休和内部退养工作。企业文化处 是“HSE方针”的归口管理部门，负责协助总经理制定公司在HSE方针以及总经理对公司健康、安全和环境承诺的发布与宣传； 负责公司企业文化建设，指导、服务基层单位开展工作。 负责公司理念的宣传、贯彻和企业文化建设研究工作。 负责配合相关部门开展安全环保文化、廉洁文化等主题文化建设。 负责公司基层“五型”班组建设。 负责公司形象设计和宣传、标识、标牌、广告发布、会展和展览中心的管理。监察处 负责制定公司监察工作年度计划。 负责检查公司各级行政组织及管理人员执行党的方针政策、国家法律法规及企业规章制度情况。 负责部署公司惩防体系建设工作，开展廉洁文化建设。 负责受理对公司各级行政组织及管理人员的检举和控告并受理管理人员的申诉。 负责检查、处理公司各级行政组织、管理人员违犯政纪的案件，提出处理意见或管理监察建议。 负责公司内控体系建设所涉及的反舞弊工作，指导所属单位反舞弊工作。 负责对公司投资项目进行稽查，对其它重要事项开展效能监察。 参与公司较大以上事故调查和处理，对事故有关责任人提出处理意见或做出处分决定。法律事务与企管处 是“法律、法规及其它要求”的归口管理部门，负责法律和法规信息的获取、评价和更新，确保公司适用的各类法律和法规的有效性； 负责公司机关各行政处室的职能协调和机关业绩考核工作。 负责公司股权管理、股权投资、收购兼并、股权处置、企业改制；负责对股权投资公司股权代表、专（兼）职董事和监事的管理；负责公司法人实体的清理工作。 负责公司基层建设工作。负责公司内控管理体系的建设和运行、维护、改进与提高。 负责公司规章制度管理。 负责公司合同管理、合同审查、合同履行、诉讼案件和非诉讼纠纷管理、工商行政管理事务、普法教育等法律事务工作和考核工作。 负责公司收费社团管理工作。 负责公司有关企业资质的申报和复审。审计处 负责制定公司审计工作规划及年度计划并组织实施。 负责制定公司审计规章制度、工作规范和管理办法。 负责对公司经营管理过程及成果、招投标、各类经济收入支出、投资、基金、经费进行审计。 负责审核公司支出性经济合同（招投标除外）涉及的价格、酬金、违约赔偿等商务性条款的计算标准、依据是否符合比价原则和有关规定。 负责公司员工审计业务知识的培训。 负责检查、指导、考核公司各二级单位和机关各部门的审计工作完成情况。财务处 负责公司财务预算工作，编制和上报年度财务预算，下达预算分解指标，考核各单位年度预算指标完成情况。 负责编制和执行公司年、季、月、周资金计划；负责公司物资储备资金和存货周转率的检查和考核。 负责编制上报公司月、季、年度会计报表和年度财务决算；负责日常会计核算、会计基础工作。 负责公司成本管理和挖潜增效工作。 负责公司税务登记和税收核算管理。 负责制定内部互供产品价格，参与制定公司对外提供产品和劳务的价格。 负责公司产品、副产品销售结算工作。负责公司新建、扩建、在建工程项目核算工作。 负责公司安全生产维护费的统筹管理。 负责公司资产帐务管理以及资产调拨和调剂；负责组织对闲置资产及物资进行清查，并提出处置意见。 负责公司债权确认和欠款清理工作。 负责公司关联交易管理，制定关联交易管理和结算办法，参与草拟关联交易协议。 负责公司的控股公司、参股公司股权收益。 负责对公司各二级单位财务活动进行监督和考核。 负责处理企业改制、资产置换、整合等资产重组所涉及的财务资产问题；负责企业资产评估、国有资产产权界定、产权登记以及清产核资的管理。 负责公司财务管理信息系统、资产管理信息系统的管理与维护。 负责公司财务人员教育培训及会计执业资格审查等工作。生产运行处 负责组织实施生产计划，调度内部互供料；负责生产装置和公用工程系统的生产运行管理。 负责工艺技术、工艺纪律管理；负责装置工艺卡片、操作规程、操作法的审核与修订管理；负责装置标定与达标的组织和考核。 负责公司新建、扩建、改造装置的开工和生产准备；负责装置检修的停、开工调度指挥工作。 负责公司应急管理体系的建设与实施；负责公司级生产操作事故的报告、调查和处理等工作。 负责公司水资源管理及防汛排涝的项目审核工作；负责公司内部车辆用油管理和审批工作。 负责公司生产受控管理。 协调组织科技与规划发展处做好新产品开发、三剂试用、新剂投用、技术攻关项目的实施。质量安全环保处 负责公司HSE管理体系的建设和运行，改进与提高。 负责公司安全、环保、职业卫生的宣传教育、监督和考核；负责HSE体系在安全环保管理上的重点贯彻执行和深入推广。 负责组织公司产品标准、分析检验方法标准的制定、修订、复审和备案；负责对公司二级单位化验业务指导和检查以及对化验仪器申报及采购订货技术把关。 负责提出和审核公司安全环保隐患治理项目。 负责公司安全评价和交通安全监督管理。 负责配合公司应急管理部门组织安全、环保和职业健康突发事件和紧急情况下应急预案的编制、演练和实施。 负责公司清洁生产管理，环境、职业卫生和安全监测等技术装备的管理；负责劳动保护、职业卫生、环境保护的监督和管理。 负责公司级安全、环保和职业健康等事故（事件）的调查和处理，监督检查纠正或预防措施的落实情况。 负责工伤申报；负责各类事故汇总、统计、上报工作。 负责公司污水处理系统的监督和考核。 负责监督检查公司生产、检维修和施工作业等过程的安全规章制度执行情况。 负责审查公司工程承包商、施工队伍的安全资质、检查施工安全合同及其执行情况。 负责公司新建、改建、扩建、大修和技改项目的安全消防、职业卫生、环保“三同时”的监督管理、评价和验收。 负责危险废物经营许可证审查。 负责公司压力容器、锅炉、压力管道和特种设备的资质管理。归口管理特种作业人员的培训、考核及取证工作。 负责公司消防管理；负责公司消防设备、器材及火灾报警器的检测和管理。负责对公司消防支队的考核。科技与规划发展处 是“设计和开发”的归口管理部门，负责公司设计和开发控制程序的制定、修订、实施和监督检查；负责公司科技开发、新产品开发、技术攻关等技术性投资项目，并组织项目的选题、论