天泰集团月度计划考核激励办法(2007)

TTJT301 2007 第 1 页 共 8 页 天泰集团月度计划考核激励办法天泰集团月度计划考核激励办法 1 1 总则总则 本文件规定了对纳入集团计划管理部门计划考核范围内的各单位主要负责人进行考核激励的办 法 2 2 定义定义 2 1 集团计划管理部门 集团办公室 2 2 集团薪酬管理部门 集团员工部 2 3 责任单位 集集团团各各单单位位 2 4 里程碑计划 房地产项目开发流程中重要工作 如建设用地规划许可证 商品房预售许可证 等 3 3 职责职责 3 1 集团计划管理部门负责指导和监督集团各单位的计划管理工作 负责对纳入集团计划考核范围 内的各单位主要负责人进行月度考核和激励 4 4 考核办法考核办法 4 1 考核原则 以单位月度计划上评得分为主要考核依据以单位月度计划上评得分为主要考核依据 当月考核 次月兑现 兼任多个单位的负责人 月月 度考核按照度考核按照 就低不就高就低不就高 原则兑现 年度考核按照原则兑现 年度考核按照 就高不就低就高不就低 原则兑现 原则兑现 4 2 计划报送要求 4 2 1 各单位按照开发项目里程碑计划 年度 KPI 指标分解计划和董事长 执委会安排工作完成情况 作为报送依据 开发项目里程碑计划 KPI 指标分解计划占月度计划权重不低于 60 开发项目重要 里程碑计划详见附录 1 4 2 2 报送的计划总项不超过 20 项 不包括追加计划 经执委会批准的里程碑计划在月度中不予 变更和顺延 月度考核采取里程碑计划 年度 KPI 指标分解和其他重点工作的权重进行报送和考核 报送计划模版见附录 2 集团各单位每月末前一天 遇节假日则提前 将集团分管领导审批签字 后的次月计划传至集团计划管理部门 未按时报送则视为责任单位当月的一项否决项 集团各单位集团各单位 每月最后一天 遇节假日则提前 上传集团计划管理信息系统每月最后一天 遇节假日则提前 上传集团计划管理信息系统 本单位月度工作总结本单位月度工作总结 4 2 3 对里程碑计划的调整 受外部环境等因素影响 需对里程碑计划进行调整时 由责任单位负责人以会签形式提出调整 原因和调整后里程碑计划 通过集团计划管理部门审核后 报执委会分管领导和执行总裁审批 审 批意见在集团月度考评会公示后实施 责任单位里程碑计划每年仅限调整一次 4 3 考核兑现办法 TTJT301 2007 第 2 页 共 8 页 计划完成率在 90 以上 含 90 单位负责人发放当月全部绩效工资 计划完成率在 80 89 单位负责人发放当月 80 的绩效工资 计划完成率在 70 79 单位负责人发放当月 70 的绩效工资 计划完成率低于 70 单位负责人当月不发放月度绩效工资 4 3 1 对重要里程碑计划的兑现 月度销售回款参照 5 3 2 执行 附录 1 中的计划第一次未完成 不发放责任单位负责人月度绩效工资 次月兑现 同一项计划第二次未完成 不发放责任单位负责 人 4 3 月度绩效工资 在负责人年度绩效工资中兑现 同一项计划第三次未完成 不发放责任单位 负责人 5 3 月度绩效工资 在负责人年度绩效工资中兑现 以此类推 4 3 2 评价打分 按照时间 目标和完成质量进行自评 考评和上评打分 除回款计划外 均不高于计划分值 各单位每月最后一天需完成自评和考评打分 由集团计划管理部门以书面形式提交分管领导打 分 各单位月度计划考核在次月集团月度考评会上公示 由执委会审议确定上月计划完成情况和本 月各单位计划 将执委会确认的上月度计划考核得分报送集团薪酬管理部门兑现 5 5 即时激励办法即时激励办法 5 1 原则 以奖为主 采用 一事一议 的即时兑现原则 5 2 即时奖励 5 2 1 内容内容 见附录见附录 3 3 集团即时奖励汇总表集团即时奖励汇总表 5 2 2 权限 奖励额度奖励额度审批权限审批权限报备领导报备领导 500 5000 元执委会分管领导执行总裁 5000 50000 元执行总裁董事局主席 50000 元以上董事局主席 5 2 3 流程 责任单位提报或其他单位推荐 责任单位提报分配方案 附领导审批意见 次月度由集团员工部 兑现 集团计划管理部门审核 Yes No 报备集团员工部 分管领导 分管领导 执行 总裁 董事局主 席审批 审批 5 3 否决项激励办法 5 3 1 否决项内容见附录 5 否决项汇总表 当出现否决项时 则不发放责任单位负责人月度绩效 TTJT301 2007 第 3 页 共 8 页 工资 5 3 2 月度销售回款按照以下标准与计划完成率挂钩 销售回款完成率在 90 以上 销售回款计划完成率得分 120 月度销售回款计划项权重 销售回款完成率在 80 89 销售回款计划完成率得分 110 月度销售回款计划项权重 销售回款完成率在 70 79 销售回款计划完成率得分 100 月度销售回款计划项权重 销售回款完成率在 60 69 销售回款计划完成率得分 70 月度销售回款计划项权重 销售回款完成率在 50 59 销售回款计划完成率得分 50 月度销售回款计划项权重 销售回款完成率低于 50 销售回款计划完成率得分为 0 天泓公司 营销中心 天雅公司 高尔夫公司适用以上办法 物业公司 奥厦公司 教育公司销售 回款完成率增加 10 进行分段考核 5 4 销售回款 取得 商品房预售许可证 和项目交付平衡的激励办法 5 4 1 若按时取得预售许可证 项目交付或者销售回款累计完成预算计划 则补发因此相关联工作 未发放的月度考核工资 5 4 2 对经执委会批准的调整后开发计划 若按照调整后的计划完成销售回款 取得预售许可证和 项目交付 则不予补发调整前的关联里程碑计划未完成而未发放的绩效工资 若调整后较原年度开 发计划提前 可进行补发 6 6 相关文件相关文件 无 7 7 相关记录相关记录 无 附加说明 本文件主要起草人 苏志峰 曲浩 本文件于 2007 年 6 月第二次修改 本文件由集团办公室负责解释 TTJT301 2007 第 4 页 共 8 页 附录1 重要里程碑计划控制表重要里程碑计划控制表 序号序号计划内容计划内容完成时间完成时间 1取得 国有土地使用证 2拆迁 3规划设计 4单体方案设计 5施工图设计 6取得 建设用地规划许可证 7取得 建设工程规划许可证 8取得 建筑工程施工许可证 9基础达到 0 10取得 商品房预售许可证 11主体竣工 12交付 13月度销售回款 14单位目标成本预算达成率 15项目结算 16融资工作 17招聘 TTJT301 2007 第 5 页 共 8 页 附录 2 单位月度计划模版单位月度计划模版 注 1 其他重点工作指董事长 执委会安排工作 职责范围内重要工作 协调工作等 2 该计划模版在集团计划管理信息系统中实现 实行网络报送 举例 营销中心的月度计划模版 序号序号计划内容计划内容权重权重自评自评考评考评上评上评 1 本月销售回款完成率 80 2 其他重点工作 20 假设 2 月份销售回款完成 65 对应的完成率得分 70 其他工作全部完成 则本月完成率为 70 80 权重 20 其他工作全完成 76 序号序号计划内容计划内容权重权重自评自评考评考评上评上评 1 里程碑计划 KPI 指标 分解计划 不低于 60 2 其他重点工作 不高于 40 TTJT301 2007 第 6 页 共 8 页 附录3 集集团团即即时时奖奖励励汇汇总总表表 序号序号类别类别适用条件适用条件奖励额度奖励额度需提供资料需提供资料 1 1 开发系统销售回款开发系统销售回款达到或超过月度预算达到或超过月度预算奖励奖励 1000 500001000 50000 元元 财务管理部门财务管理部门 认可证明认可证明 2 2 拆迁拆迁按时或提前完成按时或提前完成 奖励奖励 2000 500002000 50000 元元证明资料证明资料 3 3 国有土地使用证国有土地使用证按时或提前完成按时或提前完成 奖励奖励 1000 200001000 20000 元元复印件复印件 4 4 商品房预售许可证商品房预售许可证按时或提前完成按时或提前完成 奖励奖励 1000 300001000 30000 元元复印件复印件 5 5 交付交付按期或提前交付按期或提前交付奖励奖励 1000 300001000 30000 元元交付记录交付记录 完成 完成 1000 500001000 50000 7 7 融资融资 完成 超额完成或完完成 超额完成或完 成计划外融资成计划外融资 超额完成或完成计划超额完成或完成计划 外融资 超额部分外融资 超额部分 1 1 银行进帐单银行进帐单 8 8 税务筹划税务筹划提高集团利润提高集团利润奖励奖励 1000 500001000 50000 元元 9 9 服务方面服务方面做出突出贡献做出突出贡献奖励奖励 500 30000500 30000 元元事例说明事例说明 1010 创新创新得到集团执委会认可得到集团执委会认可奖励奖励 500 50000500 50000 元元成果证明成果证明 1111 降低费用降低费用 或节省成本或节省成本节省达节省达 1 1 万以上万以上奖励节省部分奖励节省部分 1 5 1 5 财务管理部门财务管理部门 的认可资料的认可资料 1212 品牌荣誉品牌荣誉 获全国 省 市荣誉获全国 省 市荣誉 或表彰或表彰奖励奖励 500 10000500 10000 元元荣誉证明荣誉证明 注 注 1 本表未涉及内容采用 本表未涉及内容采用 一事一议一事一议 原则确定 原则确定 2 已批准奖励的内容不再重复申报集团其他奖励 已批准奖励的内容不再重复申报集团其他奖励 TTJT301 2007 第 7 页 共 8 页 附录 4 即时奖惩审批表即时奖惩审批表 提报单位提报单位 单位负责人单位负责人 提报时间提报时间 需审批需审批 单位单位 提报奖惩提报奖惩 金额金额 事件描述事件描述 可加附页 关联单位初审意见 关联单位初审意见 分管领导意见 分管领导意见 执行总裁意见 执行总裁意见 董事局主席意见 董事局主席意见 TTJT301 2007 第 8 页 共 8 页 附表 5 否否决决项项汇汇总总表表 单位单位序号序号否决项内容否决项内容 备注 土地储备部门 1 未完成土地储备年度土地储备完成可补发 采购部门 1 甲供材料未按时进场拖延工期 10 天以 上 预售证或交付按时完成可补发 计划管理部门 1 对重要项目进度控制发生 10 天以上偏 差 未能及时提出警示 预售证或交付按时完成可补发 成本管理部门 1 项目结算延误